Бывшему конечному бенефициарному владельцу ПриватБанка Игорю Коломойскому сообщили о подозрении в завладении более 9,2 млрд гривен средств. Об этом сообщает САП.
В рамках досудебного расследования установлено, что Коломойский и еще пять человек в течение января — марта 2015 один из собственников «ПриватБанка» с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка разработал преступный план завладения средствами банковского учреждения.
Для реализации своего преступного умысла олигарх привлек работников банка, среди которых глава правления; заместитель руководителя направления – директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно являлся доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с «ПриватБанком»; заместитель председателя правления – директор казначейства; начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства и заместитель руководителя департамента обслуживания счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов головного офиса «ПриватБанка».
Схема преступления заключалась в искусственном создании организованной группой обязательства банка выплатить одной из подконтрольных компаний более 9,2 млрд гривен за якобы обратный выкуп собственных облигаций по завышенной стоимости путем подделки соответствующих документов. Часть этих средств, а именно более 446 млн. гривен, была легализована путем перечисления под видом операций по купле-продаже ценных бумаг на личный счет конечного бенефициара «ПриватБанка» через ряд финансовых операций с подконтрольными компаниями, и в дальнейшем внесенные им в уставный капитал банка с целью выполнения требований программы финансового оздоровления ПриватБанка.
Остальными же средствами злоумышленники распорядились по собственному усмотрению. Действия всех разоблаченных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ст. 191, 209, 366 УК, зависимо от роли каждого участника преступной схемы. Досудебное расследование продолжается.
