СБУ и ГБР задержали в Киевской области бизнесмена, перечислившего боевикам так называемой «ДНР» более 15 млн гривен. Он «работал» не сам, его сообщников нашли в Виннице, Житомире, Киеве, Днепре и Запорожье. Об этом сообщает СБУ.
«Служба безопасности и ДБР задержали на Киевщине гендиректора литейного завода по временно оккупированной Макеевке Донецкой области, который причастен к финансированию террористической организации «ДНР», — говорится в сообщении.
Как работала схема?
По данным следствия, после захвата города в 2014 году предприниматель продолжил заниматься бизнесом в оккупированной части региона.
«Завод продавал оборудование в Украине через подставные фирмы, зарегистрированные в нашем государстве. По документам товар шел из Таганрога, но фактически завозился из Макеевки через Ростовскую область», — рассказали в СБУ.
Таким образом, до начала полномасштабного вторжения РФ делки обходили ограничения, введенные на торговлю с захваченными предприятиями на востоке Украины.
«Чтобы реализовать сделку, ее участники создали сеть подконтрольных коммерческих структур в Винницкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также России», — пояснили в ведомстве.
Финансирование боевиков на Донбассе
Большую часть полученной «прибыли» делки перечисляли в «бюджет ДНР» как уплату «налогов и сборов». «Транзакции» осуществляли через подсанкционные банки в России и во временно оккупированном Донбассе. В преддверии полномасштабной войны злоумышленник перечислил в «бюджет» боевиков десятки миллионов в гривневом эквиваленте.
В дальнейшем эти деньги главари боевиков направляли на финансирование оккупационных группировок страны-агрессора, воюющих на восточном фронте.
«Скрылся» под Киевом
Сам организатор «схемы» еще до 24 февраля 2022 года выехал на Киевщину, где пытался «залечь на дно» и тем самым избежать правосудия. Однако правоохранители разоблачили его преступную деятельность и задержали. Кроме него разоблачены его сообщники в Виннице, Житомире, Киеве, Днепре и Запорожье.
Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
