В Одессе СБУ ведет расследование против застройщиков исторического центра города, подозреваемых в ведении бизнеса со страной-оккупантом.
Об этом стало известно из материалов дела №42022163040000021 по ч.2 ст.364 УК.
Речь идет о группе компаний, которой фактически руководит уроженец города Грозный, гражданин России Семен Кацман и его сын Арби (гражданин Швейцарии).
В центре Одессы они строят ЖК Chateau Grand, ради которого снесли квартал по улице Успенская. Строительство занимается ООО «Альбатрос-Инвест» со сложной структурой собственников.
Официально квартиры в будущем комплексе продает столичный девелопер BudCapital. Их проекты реализуются в партнерстве с такими застройщиками, как «Киевгорстрой» Игоря Кушнира и Perfect Grouр. То есть нардепы от ОПЗЖ Дмитрий Исаенко и Вадим Столар во главе с Виктором Медведчуком.
Коррупционную составляющую обеспечивал имеющий свою судьбу завхоз Януковича Андрей Кравец. Со стороны Одесской мэрии сопровождение строительства обеспечивало первый заместитель мэра Одессы Михаил Кучук (в настоящее время в розыске НАБУ).
Анализом внешнеэкономической деятельности «Альбатрос-Инвест» установлено, что общество осуществляло импортные операции товаров российского происхождения в условиях полномасштабной агрессии РФ вопреки действующим ограничениям действующего законодательства. Для этого СБУ провело обыски в центре по ул. Успенская, 22-я, принадлежащая коррупционерам.
К импортным операциям из России могут ООО «Интер Энзин», ООО «ТГУ» (Торговый дом «Успенский»), ООО «Альбатрос рент инвест», ООО «Альбатрос инвест», ООО «Премьер ивестмент», ЧП «Мегаполис-гранд», ООО «Регионалконтрольплюс», ООО «Интер-Энзин», «ФЛП Мурдалова» и еще один ФЛП.
Напомним, Семену Кацману, занимающемуся строительными проектами с нардепами от ОПЗЖ, выдвинули подозрение в финансировании незаконных формирований «ЛНР». Об этом редакция узнала из материалов уголовного производства СБУ №22022000000000559.
Деятельность россиян в Одессе обеспечивает Дали Саламова и ее отец Саид-Эмин (Руслан) Саламов. Он является представителем фиктивной ОО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ЗА СВОБОДУ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА». В ближайшее время ему должны объявить подозрение.
