СБУ и ГБР задержали в Киевской области бизнесмена, перечислившего боевикам так называемой «ДНР» более 15 млн гривен. Он «работал» не сам, его сообщников нашли в Виннице, Житомире, Киеве, Днепре и Запорожье. Об этом сообщает СБУ.

«Служба безопасности и ДБР задержали на Киевщине гендиректора литейного завода по временно оккупированной Макеевке Донецкой области, который причастен к финансированию террористической организации «ДНР», — говорится в сообщении.

Как работала схема?

По данным следствия, после захвата города в 2014 году предприниматель продолжил заниматься бизнесом в оккупированной части региона.

«Завод продавал оборудование в Украине через подставные фирмы, зарегистрированные в нашем государстве. По документам товар шел из Таганрога, но фактически завозился из Макеевки через Ростовскую область», — рассказали в СБУ.

Таким образом, до начала полномасштабного вторжения РФ делки обходили ограничения, введенные на торговлю с захваченными предприятиями на востоке Украины.

«Чтобы реализовать сделку, ее участники создали сеть подконтрольных коммерческих структур в Винницкой, Житомирской, Киевской, Днепропетровской и Запорожской областях, а также России», — пояснили в ведомстве.

Финансирование боевиков на Донбассе

Большую часть полученной «прибыли» делки перечисляли в «бюджет ДНР» как уплату «налогов и сборов». «Транзакции» осуществляли через подсанкционные банки в России и во временно оккупированном Донбассе. В преддверии полномасштабной войны злоумышленник перечислил в «бюджет» боевиков десятки миллионов в гривневом эквиваленте.

В дальнейшем эти деньги главари боевиков направляли на финансирование оккупационных группировок страны-агрессора, воюющих на восточном фронте.

«Скрылся» под Киевом

Сам организатор «схемы» еще до 24 февраля 2022 года выехал на Киевщину, где пытался «залечь на дно» и тем самым избежать правосудия. Однако правоохранители разоблачили его преступную деятельность и задержали. Кроме него разоблачены его сообщники в Виннице, Житомире, Киеве, Днепре и Запорожье.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Под Киевом задержан бизнесмен, перечисливший «ДНР» 15 млн грн появились сначала на Антикоррупционная правда.

Представители одного из отечественных предприятий пытались реализовать в Миноборону 80 агрегатов по цене более 77 млн. гривен.

При этом рыночная стоимость этих двигателей составляет около 24 млн гривен. Они своевременно заблокировали сделку и тем самым предотвратили растрату бюджетных денег в особо крупных размерах.

Во время обысков складского помещения у фигурантов изъяты танковые двигатели, на которых они собирались присвоить государственные средства. Также обнаружены приборы ночного видения и другие комплектующие для бронетехники.

По инициативе Службы безопасности и Национальной полиции изъяты силовые агрегаты и другие комплектующие для танков, в том числе Т-72, переданы на нужды ВСУ.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Украинские бизнесмены пытались продать ВСУ танковые двигатели по завышенным ценам появились сначала на Антикоррупционная правда.

«Служба безопасности собрала доказательную базу на владельца киевской торговой компании, причастного к финансированию вооруженной агрессии РФ. Речь идет о бизнес-структуре, которая импортирует и продает в Украине климатическую технику из Восточной Азии. По данным следствия, владелец этого предприятия является основателем еще двух торговых компаний в Москве», — говорится в сообщении.

Сообщается, что в преддверии полномасштабного вторжения России бизнесмен уехал за границу и оттуда координирует свой бизнес, в том числе и на территории страны-агрессора.

«Именно по указанию бизнесмена подконтрольные ему российские компании продолжили свою коммерческую деятельность после 24 февраля 2022 г. и перечисляли миллионные суммы в бюджет РФ в виде налогов. Таким образом только в течение прошлого года он профинансировал государственную казну страны-агрессора на более 50 млн российских рублей. По данным следствия, фактическое «операционное» управление предприятиями, в частности в России, осуществлял из Киева финансовый директор столичной компании фигуранта», — сообщают в СБУ.

Поскольку бизнесмен находится за пределами Украины, принимается комплекс мер по его привлечению к ответственности, а его сообщницу планируют заключить под стражу. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Киеве разоблачен бизнесмен, предприятия которого платили налоги в РФ появились сначала на Антикоррупционная правда.

Бывший житель Луганской области до 2014 года занимался угольным бизнесом на территории области. После оккупации части региона он организовал там предприятие, которое «зарегистрировало» в псевдоучреждениях террористической организации «ЛНР». Эта коммерческая структура специализировалась на оптовых поставках угля, незаконно добытого в захваченных рудниках региона. С полученных «прибылей» делец регулярно платил деньги в бюджет террористов в виде «налогов» и «сборов».

Впоследствии злоумышленник переехал в Киев и продолжил дистанционно управлять нелегальным бизнесом. К противоправной деятельности привлек еще троих подельников. Организатору сделки выдвинули о подозрении по ч. 2 ст. 258-5 УК (финансирование терроризма). Кроме того, заочно доложено о подозрении трем его сообщникам, которые сейчас скрываются на временно оккупированной территории на востоке Украины.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Столичный бизнесмен руководил угольной компанией в ЛНР появились сначала на Антикоррупционная правда.

По данным следствия, подозреваемый в мае 2022 года в рамках государственной закупки продовольственных товаров длительного хранения поставил товар ненадлежащего качества на 13,7 млн гривен.

Речь идет о поставке 26 тыс. банок консервированной говядины, которая использовалась при формировании гуманитарных пакетов, предназначенных для регионов, где продолжаются боевые действия.

Технические характеристики консервированной продукции не соответствовали требованиям ДСТУ и другим требованиям в сфере обращения с пищевыми продуктами.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Кропивницком бизнесмен продавал некачественные консервы для ВСУ появились сначала на Антикоррупционная правда.

Отмечается, что после начала войны между субъектом хозяйствования и воинской частью Нацгвардии Украины были заключены договоры на закупку консерв тушеной свинины, а также консерв гречневой и жемчужной каш со свининой.

«Поставщик, зная, что технические характеристики этих продуктов не отвечают требованиям ГСТУ и другим требованиям в сфере обращения пищевых продуктов, передал воинской части Нацгвардии недоброкачественный товар на общую сумму более 9,1 млн грн», — говорится в сообщении.

Следствие продолжается. Прокуратура продолжает принимать меры по установлению всех лиц, причастных к поставке некачественных продуктов питания военнослужащим.

Также сообщается, что ранее направлен в суд обвинительный акт в отношении лиц, поставивших военнослужащим Госпогранслужбы Украины мясопродукцию, не отвечающую требованиям ГСТУ.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Бизнесмена подозревают в поставке некачественных продуктов для военных появились сначала на Антикоррупционная правда.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

Следователи следственного управления столичного главка полиции при оперативном сопровождении Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины и процессуального руководства Киевской городской прокуратуры задокументировали преступную деятельность директора общества с ограниченной ответственностью, который, злоупотребляя своим служебным положением, присвоил государственные средства.

Следователи полиции установили, что 52-летний директор предприятия заключил договор с Департаментом государственных закупок и поставок материальных ресурсов Министерства обороны Украины о поставках для государственных нужд 50 тонн смазочных средств для техники специального назначения. Однако с целью завладения бюджетными средствами приобрел смазки, не отвечающие требованиям ГОСТ, и осуществил их поставку по адресам воинских частей Минобороны.

Общая сумма, которой нарушитель завладел преступным путем, составляет 12,6 миллиона гривен. Полицейские провели обыски по месту работы фигуранта и изъяли официальные документы, подтверждающие его незаконную деятельность. Также проведен ряд экспертиз, результаты которых подтвердили несоответствие поставленных горюче-смазочных материалов ДСТУ согласно заключенным договорам поставки, указанные смазочные средства противоречат требованиям нормативных материалов и не могут быть использованы по назначению.

Следователи объявили нарушителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Киевский предприниматель присвоил более 12 миллионов гривен на закупках для воинских частей появились сначала на Антикоррупционная правда.

Росіянин Мераб Суслов, засуджений до довічного ув’язнення за замовне вбивство київського бізнесмена, може опинитися на волі через бездіяльність чиновників Міністерства юстиції України.

Про це йдеться у розслідуванні програми «Особливий погляд» на «Апостроф TV».

Журналісти зазначають, що Мін’юст із незрозумілих причин зволікає з подачею апеляції на рішення Європейського суду з прав людини. 6 жовтня ЄСПЛ визнав, що Києво-Святошинський районний суд Київської області, який засудив Мераба Суслова, нібито порушив права росіянина під час судового процесу. Адвокати родини вбитого бізнесмена Шабаба Алояна називають таке рішення «безглуздим», і зазначають, що воно стало можливим, оскільки європейські юристи не мали змоги ознайомитися з матеріалами справи, тож брали до уваги лише аргументи, надані захистом Суслова. Матеріали провадження ЄСПЛ мало надати українське Міністерство юстиції, проте цього не зробило.

«У нас як у потерпілої сторони склалося враження, що Мін’юст таким чином не тільки відмовляється захищати інтереси потерпілих у даному провадженні, а й захищати інтереси держави, яка покарана у цій справі на доволі таки пристойну суму – більше мільйона гривень», – заявив адвокат родини Алоянів Олег Ковальчук.

Якщо Мін’юст не оскаржить рішення ЄСПЛ до 6 січня 2023, то воно набуде чинності. Українська держава буде змушена виплатити компенсацію Суслову, який називає себе спонсором путінської партії «єдина росія», а також, імовірно, – переглянути справу Суслова, пом’якшивши вирок, чи взагалі звільнити.

«6 січня 2023 дане рішення набирає статусу остаточного. Не виключено, що за таких обставин запобіжний захід у вигляді тримання під вартою буде просто скасований. Дані особи (Суслов і виконавець замовного вбивства Батикян), вийшовши на волю, фактично вбивця і замовник вбивства, матимуть змогу просто розчинитися в повітрі», – додає Олег Ковальчук.

Сообщение Росіянин, ув’язнений довічно за вбивство київського бізнесмена, може вийти на волю — ЗМІ появились сначала на Антикоррупционная правда.

За даними слідства, керівник столичного підприємства підробив документи про нібито належність цьому підприємству 40 паркомісць напівпідземного паркінгу. Хоча ці паркомісця вже були зареєстровані на праві приватної власності за фізичними та юридичними особами.

Нотаріус, не будучи обізнаною в злочинних намірах підозрюваного, на підставі поданих ним підроблених заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, підроблених документів щодо придбання майнових прав у одного із забудовників міста, а також копій документів щодо прийому в експлуатацію об’єкта будівництва, здійснила реєстрацію 40 об’єктів нерухомого майна. Відомості було внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно загальною вартістю понад 25 млн гривень.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение У Києві бізнесмен примудрився вкрасти… 40 паркомісць появились сначала на Антикоррупционная правда.

43-летний крымский предприниматель Евгений Казьмин старательно избегает публичности. Почему? Потому что ему есть, что скрывать. Но, обо всем по порядку.

О компаниях, которыми владеет и руководит Казьмин

Что известно из открытых источников?

1. Известно, что все компании, которыми владеет или владел Евгений Казьмин, попадают под восемь санкционных списков.

2. Все компании имеют свой перечень судебных дел, среди которых везде имеются и криминальные дела. Далее – подробнее.

Согласно данным информационного реестра OpenData, скандальный бизнесмен является владельцем трех компаний. Все три находятся на временно оккупированных территориях.

— ТОВ «ВТОРМЕТ-ЛУГАНСЬК» – зарегистрировано в Луганске. Статусный капитал – 52500 грн. Основной бенефициар – Е.Казьмин. Входит в 8 санкционных списков.

На данный момент компания ликвидирована. В едином реестре судебных решений за ООО числится 5 документов.

— ПП «СО «ЗАХИСТ» – регистрация в Севастополе. Статусный фонд – 200 гривен. Бенефициар тот же. Организация проходит по 523 документам судебного реестра, среди которых много криминальных дел.

— ПП «КВВМПУ» – также зарегистрировано в Севастополе со статусным фондом в 200 гривен. Бенефициары Е.Казьмин и В.Кришталь.

Компания числится в восьми санкционных списках, а также имеет налоговый долг в размере 37 тысяч гривен.

В едином судебном реестре компания числится в 354 документах, в том числе, и в криминальных делах.

Еще в трех компаниях, по данным OpenData, Казьмин является бывшим владельцем.

— ТОВ «КОМПАНІЯ «ІНВЕСТРЕСУРС» – здесь речь идет уже о совершенно других капиталах. Статусный фонд составляет почти 113 миллионов гривен. Зарегистрирована компания в Харькове. Бенефициар Сатвалдиев Акрамжон находится в Узбекистане. Компания также подсанкционная, входит в 8 списков.

Среди 22 документов в судебном реестре имеются и криминальные дела.

— ТОВ «КВВ СТРОЙ» – зарегистрировано в Киеве со статусным фондом свыше 5,4 миллиона гривен. Бенефициар Саидов Жамшид тоже в Узбекистане. Те же 8 санкционных списков.

Компания проходит по 112 документам единого судебного реестра, среди которых много криминалок.

— ТОВ «ВТОРСТАЛЬМЕТ» – регистрация Киева со статусным капиталом в размере почти 72,3 миллиона гривен. Бенефициар – лондонская компания «ГЕФЕСТ ІНВЕСТМЕНТС ЛМД»

Компания имеет налоговый долг в размере почти 200 тысяч гривен и входит в восемь санкционных списков.

Числится в 176 документах судреестра с криминалками.

Еще в одной компании скандальный бизнесмен ранее был директором.

— АТ «ЗНВКІФ «ФЕУ ФІНАНС» – киевская компания со статусным фондом в 10 миллионов гривен, проходит по одному криминальному судебному делу и входит в ряд санкционных списков.

Как видите, каждая из компаний, с которыми связан Е.Казьмин, входит в санкционные списки, а также имеет криминальные дела.

Политические амбиции, скандалы, криминальные дела и аресты

В 2012-м году он был пассивным депутатом Севастопольского горсовета и  баллотировался от Партии Регионов. Неудачно.

Сам Казьмин Евгений числится в 9 судебных делах, в том числе, и в криминальных.

Так, в 2016-м крымский бизнесмен был арестован в Киеве. Его обвинили в сепаратизме по ст.110 Уголовного Кодекса Украины. Если конкретнее – в финансировании действий, направленных на изменение госграницы с корыстными побуждениями и в сговоре с группой лиц.

Примечательно, что в ходе следствия у бывшего региона даже обнаружился российский паспорт.

Правда, эту информацию потом с первоисточника удалили, остался только виртуальный след в поисковике.

При этом Е.Казьмин много раз прилюдно рассказывал о том, что он исключительно киевский житель и давно не проживает в Крыму.

На сепаратиста у суда была целая куча доказательств, которые подтверждали его причастность к противозаконным действиям, угрожающим нацбезопасности Украины. Также в руки следствия попала документация, подтверждающая факт строительства бесплатного жилья на территории временно оккупированного Крыма, которое предназначалось для ФСБшников и военных РФ. Этой стройкой непосредственно руководила компания Е.Казьмина.

Казьмин является владельцем и конечным бенефициаром скандально известного холдинга «KVV Group», одного из крупнейших предприятий в Украине, перерабатывающих отходы метпредприятий и мусора. Сама компания зарегистрирована в Севастополе и имеет огромные годовые обороты.

Кроме этого бизнесмен ранее еще засветился в громком рейдерском скандале, который касался захвата киевской машиностроительной компании «АТЕК». Именно его вышеупомянутый холдинг в 2015-м году выплатил все долги «АТЕК».

ComInBank: АО «КИБ» — еще один инструмент Казьмина для отмывания бабла и финансирования оккупантов

За скандальным банком ComInBank, который сейчас очень близок к банкротству, также стоит Е.Казьмин, несмотря на формального заграничного владельца.

Средства массовой информации просто кишат скандальной информацией о том, что через банк «КИБ» отмывают деньги и выводят их за границу. Крымский бизнесмен вкладывает отмытое бабло в собственный бизнес на оккупированных территориях Крыма.

Казьмин Евгений – пособник оккупантов. Куда смотрит СБУ?

Как видим, одиозный бизнесмен, активно используя оффшорные компании, работает на два форнта и угрожает национальной безопасности Украины. Все его компании замешаны в криминальных делах. Его самого обвинили в сепаратизме еще много лет назад. Е.Казьмин – пособник оккупантов. Так, куда же смотрит СБУ?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Евгений Казьмин – пособник российских оккупантов. Куда только смотрит СБУ? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Сообщение Харьковский бизнес – под нож: Как Игорь Терехов ради личного обогащения уничтожает бизнесменов появились сначала на Антикоррупционная правда.

«Доверять — базовая потребность человека. Человечество не может развиваться без доверия и кооперации друг с другом. Удивительно, как без этого обходится наша страна, в которой стремление обмануть друг друга считается практически нормой, а ловкачей и мошенников даже ставятся в пример детям. Их не то что, не осуждают, наоборот, иногда даже восхищаются, мол, молодец, сукин сын. Многим из них без проблем удается делать состояния, карьеры и годами надувать окружающих.

Я, например, несколько лет наблюдаю за биографией профессионального афериста — некоего, допустим, Максима Марчука, 33-х лет.

Все по классике — человек убедительно представляется «решалой» с исключительными связями в Кабинете министров, фондах гарантирования вкладов и государственного имущества, международных финансовых институтах, администрации президента и так далее.

Для убедительности он «производит впечатление» — ездит с охраной на бронированном Range Rover, назначает встречи прямо под офисами организаций, где якобы собирается «решать» вопросы, сыплет фамилиями, жонглирует терминами, рассказывает про энергетические проекты и инвестиции. Словом, имитирует деловитость, значимость и успех. Авантюрист!

Для наглядности официально называет себя представителем BlackRock, крупнейшего в мире инвестиционного фонда, в Украине. Периодически сообщает о наличии у него то ли некоего письма, разрешающего использование названия этого всемирно известного фонда, то ли договора о сотрудничестве, но никто их, конечно, не видел.

Этот Максим берется за вопросы любой сложности, включая продажу кредитных портфелей или высоких должностей. По рассказам, за некоторые из них он получал до 400 тысяч долларов. Ну, а когда вопросы «решить» не удавалось, он, разумеется, исчезал со связи, «заболевал», «оказывался без интернета» и так далее. Не оригинально.

Все это может выглядеть безобидно, мол, сами дураки, но несколько лет назад против Марчука было возбуждено реальное дело о мошенничестве в Одесской области, откуда он родом и где прописан. Там Максим Марчук представился партнером самого Рината Ахметова гражданину США и получил с того 200 тысяч долларов на очередной «проект». Говорят, что в этой сделке ему помогал родной отец — глава общественной организации «Союз поляков Одесской области». К слову, Максим Марчук и сам активно «занимается» общественной деятельностью и даже состоял в общественном контроле Государственного бюро расследований. Прикрывать мошенничество и мутные схемы общественной и благотворительной деятельностью придумали не в Украине, но у нас это достигло невероятных масштабов. К сожалению. Не надо объяснять, как это подрывает доверие общества и к общественным институтам, и к благотворительным организациям, многие из которых делают действительно благие дела. Так вот, дело, конечно, замяли и наш герой без большого ущерба продолжает гастроли по всей стране. Сюрприз?

Нехитрая проверка показывает, что, как вы уже догадались, на самом деле у амбициозного и предприимчивого молодого человека 17 кредитных договоров с банками, множество долгов частным лицам и задолженность по алиментам бывшей жене. Он должен даже за свою охрану. Количество людей, которых он подвел, обманул и попросту «кинул» исчисляется парой десятков. Ну, и все это, разумеется, под носом у правоохранителей.

Максим Марчук — собирательный образ энергичного молодого проходимца и афериста, которому все сходит с рук из-за бездеятельности ну, или, может, даже продажности правоохранителей и отсутствия в нашей стране института репутации. Имя таким легион, каждый из нас если не пострадал, то встречался с такими не раз. Это из-за них у нас дорогая ипотека, охранники в каждом магазине, много полиции, тюрем, замков и заборов, а в итоге — и недоверие всех ко всем. Это из-за них мы переплачиваем за свою безопасность и не любим объединиться с другими. Это из-за них у нас доведен до абсурда индивидуализм. В обществе, где нельзя верить судам и правоохранителям, невозможно верить друг другу. В стране, где каждый может оказаться профессиональным аферистом, купить место в совете общественной и даже государственной организации, невозможны сотрудничества и кооперация.

Такое недоверие обходится дорого — ученые давно обнаружили связь ВВП с уровнем доверия населения к власти, медиа, полиции и, самое главное, друг к другу.

У этой проблемы нет быстрых решений — доверие теряется быстро и восстанавливается годами. Но если имя хотя бы одного мошенника будет предано огласке и человек станет хотя бы нерукопожатным, уже, может быть, станет лучше. Такое поведение должно быть не только наказуемо по закону, но и, прежде всего, порицаемо», — пишет Карина Хантер.

Сообщение Фейковый бизнесмен из Одессы Максим Марчук: мошенник годами обманывает банки и частных инвесторов под носом правоохранителей появились сначала на Антикоррупционная правда.