рус   укр

Соцсети

отмывание денег

Банк «Глобус» подозревают в отмывании 135 млн грн для компании, связанной с «регионалом» Игорем ГуменюкомВласть

Банк «Глобус» подозревают в отмывании 135 млн грн для компании, связанной с «регионалом» Игорем Гуменюком

ГБР расследует крупное дело по отмыванию денег с участием банка «Глобус» и младшего бизнес-партнера олигарха Рината Ахметова. 29 декабря 2021 года Печерский
Российский Альфа-Банк Украина отмывает наркоденьги и финансирует терроризм. Но почему молчат правоохранители?Власть

Российский Альфа-Банк Украина отмывает наркоденьги и финансирует терроризм. Но почему молчат правоохранители?

Альфа-Банк Украина – украинский коммерческий банк с международным капиталом, входящий в холдинг ABH Holdings SA (ABHH). Банк входит в топ-10 страны по размеру активов.
Тимур Русланович Турлов: зиц-председатель пирамиды Freedom Holding и банка-прачечной Freedom FinanceВласть

Тимур Русланович Турлов: зиц-председатель пирамиды Freedom Holding и банка-прачечной Freedom Finance

Дискуссию, которая уже довольно давно ведется между теми, кто считает, что Тимур Турлов – банальный аферист, а его Freedom Holding
Миллиарды долларов туда зарыли, а на*бнется все за какие-то копейки… Экс-глава ОП Андрей Богдан высказался о «Большом строительстве»Власть

Миллиарды долларов туда зарыли, а на*бнется все за какие-то копейки… Экс-глава ОП Андрей Богдан высказался о «Большом строительстве»

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что дороги из проекта «Большое строительство» вскоре разрушатся. «Резервы ушли в
Посол Украины в США Оксана Маркарова безбожно отмывает деньгиВласть

Посол Украины в США Оксана Маркарова безбожно отмывает деньги

Посол Украины в США Оксана Маркарова, которую назначил Зеленский, она же — экс министр финансов времен Порошенко и контролер моечного
Правоохранителям на заметку: конвертцентр Константина Круглова продолжает работатьВласть

Правоохранителям на заметку: конвертцентр Константина Круглова продолжает работать

В последнее время начала пропитываться информация, что якобы детективы Национального антикоррупционного бюро Украины готовят масштабный арест чиновников ГНС об участии
Как глава Минрегиона Чернышов Алексей Михайлович отмывает деньги с людьми ПорошенкоВласть

Как глава Минрегиона Чернышов Алексей Михайлович отмывает деньги с людьми Порошенко

Глава Минрегиона Чернышов Алексей Михайлович продолжает пиариться в своем министерском кресле, мечтая о должности премьер-министра. Даже придумал себе новое «звание»
Константин Круглов: финансовый спекулянт и по совместительству – владелец конвертационного центра с миллиардными оборотамиВласть

Константин Круглов: финансовый спекулянт и по совместительству – владелец конвертационного центра с миллиардными оборотами

Широкоизвестный в узких кругах Константин Круглов активно пытается создать себе имидж финансового аналитика и эксперта по менеджменту, размещая интервью в
Александр Александрович Репкин: как на «зеленом тарифе» поиметь государство на два миллиардаВласть

Александр Александрович Репкин: как на «зеленом тарифе» поиметь государство на два миллиарда

Казалось бы, что может быть интересного в обычном депутате областного совета, пусть он и является руководителем предприятия? Ну, раз руководитель
Как Вадим Столар умудрился «кинуть» Деда ХасанаВласть

Как Вадим Столар умудрился «кинуть» Деда Хасана

Довольно любопытную новость раскопали журналисты «Детектив-инфо». Оказывается, в свое время один из «смотрящих» Кличко – Вадим Столар умудрился «кинуть» не кого-нибудь,