Как украинцы на третий год войны потратили 125 млрд грн на новые автомобили

За 2024 год украинцы купили почти 70 тысяч новых легковых автомобилей на общую сумму 125 млрд гривен. Это на 14% больше, чем в 2023 году, по количеству авто и на 18% — по количеству потраченных денег, сообщили в «Укравтопром». Эта новость возмутила многих украинцев, заметивших, как это дико для них выглядит — пока большинство людей сводят едва концы с концами, пока они по копейке собирают военным на их нужды, чтобы те выстояли на фронте, кто-то тратит сумасшедшие деньги на дорогие иномарки — на свою роскошную и комфортную жизнь.

Бывший народный депутат Украины, а ныне военнослужащий Олег Ляшко — среди тех, кто осудил владельцев новых автомобилей. «Эта нация точно понимает, что происходит? Те, кто покупает новые авто — Бентли и другую херовину вместо того, чтобы пикап купить и отправить на фронт, где транспорт — расходный материал, где ежедневно его убивают. Вы, кто покупает новые авто, вы точно понимаете, что происходит в этой стране? Вы понимаете, что эта страна борется за выживание? Что эта страна едва ли стоит под натиском врага, и каждый автомобиль здесь на фронте как золото, как кровь. И вы, п****ы, покупаете новые автомобили?», — заявил он в своем видеообращении, по его словам, первому за три года войны.

«Война в стране, а люди богатеют», — написал интернет-пользователь в комментариях под постом одессита Максима Максимова в Instagram, где он кичится своим новым автомобилем Lamborghini Urus Suv 2020 года выпуска, приобретенным в августе 2023 года. Такой автомобиль стоит около 400 тысяч долларов — сумасшедшие деньги. Мы решили проверить, кто же эти люди, которые во время большой и разрушительной войны в Украине, ведет роскошный образ жизни, обогащаясь элитными дорогостоящими иномарками.

Как Максим Максимов, антиукраинский блоггер из Одессы, завел себе целый автопарк на 1,2 млн долларов

«Просто ахуевший тип из Одессы», — так подписана страница в Instagram 41-летнего одессита Максима Максимова. В каком-то смысле и не поспоришь, потому что почти вся его страница – это фото множества спорткаров последних моделей и других элитных авто, которые Максим покупает последние годы войны. А судя по Instagram его жены Ирины Максимовой (Кандиболоцкой), деньги семья тратит и на регулярные путешествия в тропические страны, а также на дорогие ювелирные украшения и брендовую одежду.

Только украшений на последних фото Ирины Максимовой, выложенных на ее странице, мы насчитали 116 тысяч 195 долларов США. Это без учета брендовых вещей и аксессуаров.

Семья Максимовых живет в большом доме на берегу моря в Одессе, а вместе с ними живет хищное экзотическое животное — пума, стоящая от 5000 долларов США.

Максим Максимов ведет свой канал в Telegram, где делает обзоры на свои автомобили, их скорость и мощность мотора, выкладывает видео скоростной езды по городу до 330-350 км/ч, которую не может уловить даже фиксирующая скорость на дорогах камера — так он кичится своей безнаказанностью, популяризируя нарушение Правил дорожного движения. Это при том, что, судя по открытым данным в интернете, Максимов в 2016 году был активистом общественной организации «Дорожный контроль Украины» в Одесской области.

Максим Максимов известен тем, что летом 2024 года он оказался в центре скандала вокруг украинской активистки, одесситки Юлии Карабаджак. Девушка на одном из публичных мероприятий в Одессе сделала замечание спикеру о том, что он выступает на русском языке. Тогда эта история громко прокатилась по стране, потому что активистка стала объектом хейта и травли со стороны некоторых русскоязычных блоггеров, среди которых были Анатолий Шарий и… Максим Максимов. На своей странице в Instagram, тогда еще называвшейся maxmaksimov1983, Максимов обнародовал личный номер телефона защитницы украинского языка и предложил своим подписчикам «уделить ей внимание всем дружно».

«Эта мерзость учит людей как жить, что-то из себя строит, ты же позорница вонючая, кого ты чему учишь», — говорил Максимов в видео, выложенных на его странице.

За последние два года, в разгар полномасштабной войны россии против Украины, одессит Максимов приобрел сразу три дорогостоящих автомобиля. Как уже отмечалось, это Lamborghini Urus Suv 2020 года с госномером ОО7777АК, который стоит от 420 тысяч долларов США — его он купил в августе 2023 года.

Также это Porsche 911 GT3 RS 2023 года, принадлежащий Максимову Максиму Валерьевичу от 30 мая 2024 года. Новый автомобиль этой модели стоит на рынке от 584 000 долларов США.

И еще один новенький спорткар Porsche Taycan Turbo GT 2024 года выпуска с госномером АА7777YK попал в автопарк антиукраинского блоггера Максимова в октябре 2024 года. Такая машина базовой комплектации на официальном сайте стоит от 230 тысяч долларов США. «А вот и мой новый автомобиль Porsche Taycan Turbo GT. Первый в Украине», — написал Максимов под фото в своем Instagram.

По данным BlackBox OSINT, доход Максима Максимова в 2021 году составлял всего 15 872 долларов, в 2022-м — 54 906 долларов, в 2023-м — 230 115 долларов, а в 2024-м — 158 410 долларов. То есть всего за последние четыре года официально Максим Максимов заработал 460 тысяч долларов — в три раза меньше, чем потратил на новые автомобили общей стоимостью в 1,2 млн долларов США.

Поэтому возникает вопрос — чем же таким зарабатывает Максим Максимов, что ему удается так роскошно и беззаботно жить в годы войны, коллекционируя супердорогие авто?

Согласно данным украинских реестров, через полгода после начала полномасштабной войны рф против Украины, а именно 10 августа 2022 года, Максим Максимов, а также гражданин Швейцарии Стурен Карл Олоф Ричард основали в Одессе ООО «Викинг Альянс» с основным видом деятельности «Вспомогательное обслуживание водного транспорта». В марте 2023 года они вместе с двумя соучредителями Павлом Демченко и Романом Дубаничем зарегистрировали еще одно ООО «Викинг Альянс Украина». Но, что характерно, согласно финансовой отчетности этих компаний, ООО «Викинг Альянс Украина» вообще за 2023 год не заработало ни копейки, а ООО «Викинг Альянс» в 2022 году продемонстрировало убытки почти в полмиллиона гривен, а в 2023-м — прибыль всего в 800 тысяч гривен при доходе в 283 млн грн.

Такая картина всегда прослеживается в том случае, когда бизнес минимизирует свои налоговые обязательства, искусственно увеличивая свои расходы фиктивными соглашениями. А при покупке автомобилей отчитываться о происхождении денег, как известно, не нужно.

Кроме этих двух компаний, Максим Максимов вместе со своей матерью Татьяной Максимовой являются учредителями ООО «Мотор-Авто Украина», зарегистрированного в марте 2018 года, в котором директором является Ирина Максимова, его жена. Но и оно, согласно данным Opendatabot, убыточно — в 2023 году чистая прибыль компании составила -418 500 гривен.

Еще одно предприятие одессита Максима Максимова – ООО «Мотор-Авто Тракс», занимающееся грузовым автомобильным транспортом. Его финансовая отчетность также печальна: каждый год сплошные убытки от 2 до 3,5 млн грн.

Тем не менее, несмотря на убытки, компания приобрела себе автомобиль Porsche Panamera 2021 года выпуска, который стоит в среднем от 80 до 180 тысяч долларов.

Едва ли не единственная фирма, которая приносит прибыль Максиму Максимову, это ООО «Мотор-Авто Юкреин», которое, согласно данным реестра, занимается вспомогательной деятельностью в сфере транспорта. Фактически же эта фирма с февраля 2019 года занимается тем, что привозит в Украину и продает тут бывшие в употреблении автомобили из США. «Компания Мотор-Авто Украина предлагает уникальный сервис по доставке, расформированию, экспедированию и таможенной очистке автомобилей из США», — говорится в описании ее страницы в Instagram.

Несмотря на то, что последний пост на странице компании с объявлением о привезенном очередном автомобиле датируется еще 23 марта 2021 года, финансовая отчетность данной ООО демонстрирует, что в 2023 году она имела прибыль почти в 15,7 млн ​​грн при том, что 2022 год это ООО, как и большинство других фирм Максимова, закончила с убытками в 8,3 млн грн.

Однако, в 2024 году эта компания также, как и ООО «Мотор-Авто Тракс», приобрела два автомобиля: еще один новенький Porsche Panamera 2024 года выпуска, средняя стоимость которой составляет от 200 тысяч долларов США, а также Mercedes-Benz V 300D 2021 года выпуска, средняя стоимость которой — от 73 500 долларов США.

Выходит, что компания с убытком в 260 тысяч долларов в 2022 году и с прибылью в 400 тысяч долларов — в 2023-м, на третий год войны потратила на элитные авто почти 300 тысяч долларов США, то есть почти все свои заработанные деньги.

Таким образом житель Одессы, имеющий явно антиукраинские взгляды, зарабатывает ввозом в Украину подержанных автомобилей, и при том, что большинство его фирм официально демонстрируют перед государством убытки, покупает один за другим элитные автомобили за сотни тысяч долларов. Таким образом, он либо скрывает от государства свои настоящие доходы, не желая платить налоги, столь необходимые сегодня для обороны страны, либо имеет большие нелегальные доходы, позволяющие ему вести роскошную жизнь во время войны.

Откуда у 31-летнего Игоря Кучера деньги на Bentley

Еще один счастливый обладатель сразу семи автомобилей – 31-летний житель Кривого Рога Кучер Игорь Александрович. Согласно данным YouControl, среди них — Bentley Bentayga 2016 выпуска с госномером АЕ4444РА, которую он приобрел 28 августа 2024 года. Стоимость такого авто на рынке на сегодняшний день начинается от 150 тысяч долларов США. К тому же 9 июля 2024 года Кучер купил себе Chevrolet Corvette 2019 года выпуска за не менее 57 тысяч долларов США, но через полтора месяца продал ее, чтобы купить Bentley в три раза дороже.

По данным из Реестра прав на недвижимое имущество, кроме целого автопарка Игорь Кучер является владельцем дома в Кривом Роге на улице Паровозной 83 с земельным участком под ним, а также квартиры в том же городе на проспекте Героев-подпольщиков 40 и земельного участка. Его мать Татьяна Кучер является владелицей квартиры в Киеве и еще одного дома в Кривом Роге по улице Волосевича 35. Илья Кучер, брат Игоря, владеет еще одним домом в центре Одессы на Фонтанской дороге 16-я, и двумя квартирами в Киеве.

При этом, по данным BlackBox OSINT, зарабатывает Игорь Кучер относительно копейки: в 2021 году его официальный годовой доход составил всего 6342 доллара, в 2022-м — вообще 425 долларов в год, в 2024-м — 610 долларов. Только в 2023 году Игорь Кучер заработал 41 827 долларов США. Откуда же тогда деньги на Bentley Bentayga за минимум 150 тысяч долларов?

По данным официальных украинских реестров, Игорь Кучер только с 20 декабря 2023 года является конечным бенефициаром частного малого предприятия Тиса, которое занимается строительством жилых и нежилых зданий. Ну, как занимается — скорее пытается, потому что согласно финансовой отчетности фирмы, 2023 год она закончила с убытком в 13 тысяч 300 гривен при скромном доходе в 500 тысяч гривен.

Кроме того, Игорь Кучер является также основателем и конечным бенефициаром ООО «Транслогистик Юкрейн», занимающимся грузовым автомобильным транспортом. Компания была основана 30 декабря 2021 года. Но и она не приносит значительных доходов: в 2022 году он составил всего 168 тысяч гривен, в 2023-м — 385 тысяч грн, то есть чуть больше 10 тысяч долларов США. Маловато будет для покупки Bentley.

Поэтому вопрос «откуда деньги» остается актуальным. В приложении Getcontact, демонстрирующем, как абонент подписан в телефонных книгах других абонентов, личный номер телефона Игоря Кучера среди других подписан как «Разводилы», «К И Андр Офис», «Обменка Кривой Рог», «Андрей Форь Обмен», что может свидетельствовать об участии Кучера в работе нелегальных офисов, занимающихся телефонным мошенничеством и получающих таким образом нелегальные уголовные доходы. Это и может быть объяснением, на какие деньги 31-летний Игорь Кучер приобрел себе сначала спорткар Chevrolet Corvette, а затем Bentley Bentayga. Ибо, судя по отчетам его фирм, с прибылью бизнеса в 10 тысяч долларов и его официальным личным доходом в 610 долларов в год, такие машины не купишь.

Как Михаил Маслов получает многомиллионные тендеры и покупает себе BMW из Porsche

Во время войны в 2023 году Михаил Маслов купил BMW XM 2023 выпуска, который стоит около 250 000 долларов США.

Кроме того, в его собственности находится еще 5 автомобилей: четыре авто марки Renault и один Porsche Taycan Turbo 2020 года, продающийся сегодня на рынке за 70 тысяч долларов.

38-летний Михаил Маслов – основатель нескольких компаний. Две из них — ООО «Сенк» и ООО «ВСУ» (Велл Сервис Украина) убыточны, в них оформлены только по одному сотруднику, что вообще может наталкивать на их фиктивность.

Но в то же время Михаил Маслов является основателем и бенефициаром еще двух компаний, которые в последнее время неплохо обогатились на государственных тендерах. ООО «Киевская энергетическая компания», основанная 9 июля 2020 года, по данным YouControl, в сентябре и октябре 2024 года выиграла у КП «Винницкая транспортная компания» тендерных закупок электроэнергии на общую сумму 434 966 838 грн. Параллельно с этим ООО «Кенк» (Криворожская энергетическая компания) в мае 2023 года получило подряд от того же КП «Винницкая транспортная компания» на сумму 151 642 506 гривен.

И первая и вторая компании в 2023 году выплатили Михаилу Маслову дивиденды, намного больше по размеру, чем прибыль этих компаний. От ООО «Киевская энергетическая компания» он получил 1 075 000 грн (28 630 долларов США) дивидендов, при том, что, согласно официальной финансовой отчетности, «Киевская энергетическая компания» закончила 2023 год с прибылью в 514 тысяч 600 гривен, то есть 13 тысяч 700 долларов. Это более чем в 2 раза меньше суммы выплаченных дивидендов Михаилу Маслову. Согласно п.164.2.20 Налогового кодекса Украины, сумма выплаченных дивидендов, превышающая чистую прибыль компании, облагается НДФЛ 18% + военный сбор 1,5%, зато, по нашим данным, эту сумму Михаил Маслов обложил на общую систему налогообложения — то есть уплатил только 5%.

В свою очередь, ООО «Кенк» в 2023 году получило чистую прибыль в размере 4 млн 919 тысяч 200 гривен, то есть 131 тысячу долларов, а дивидендов Михаилу Маслову выплатило в размере 6 млн 80 тысяч гривен (161 917 долларов), то есть почти в 1,5 раза больше. Благодаря таким манипуляциям Маслов неплохо сэкономил на уплате налогов государству, что, очевидно, позволило ему приобрести BMW за четверть миллиона долларов США.

Как Наталья Гнатюк, получающая соцвыплаты от государства, купила Mercedes за 225 тысяч долларов

27-летняя Наталья Гнатюк в июне 2024 года приобрела себе автомобиль Mercedes-Benz G 63 AMG 2022 года выпуска, стоимость которого составляет в среднем 225 тысяч долларов США. Государственный номер девушка выбрала также непростой, как и ее автомобиль — номера КА2408МТ соответствуют дате ее рождения, что тоже стоит недешево.

Страница Наталии в Instagram — о сплошной безбедной счастливой жизни: многочисленные поездки заграницу (ОАЭ, Мальдивы, Франция), люксовые автомобили, дорогие часы, рестораны, букеты цветов и брендовые вещи. К примеру, на одном из фото на Наталье одеты часы Rolex средней стоимостью в базовой комплектации от 20 тысяч долларов США.

По данным из Реестра прав на недвижимое имущество Наталья Гнатюк является владелицей сразу двух квартир площадью 78 квадратных метров и 77,6 квадратных метров в элитном ЖК Атлант в городе Днепр примерной стоимостью в 117 тысяч долларов США каждая. Также в этом ЖК Наталья располагает машино-местом площадью 17,6 квадратов, за который она отдала еще не менее 20 тысяч долларов. Все это она приобрела в 2020 году, когда ее официальный доход за год составил всего 823 доллара социальных выплат от государства по безработице.

Доходы девушки даже близко не равны ее расходам и образу жизни. За 2021 год официально Наталья Гнатюк заработала 27 тысяч 924 доллара, ее доход за 2022 год снова составил мизерные 282 доллара, за 2023 год — 3955 долларов, и только в 2024 году Наталья получила доход в 157 тысяч 409 долларов, когда в ноябре 2023  года открыла свой ФЛП с основным видом деятельности — специализированная деятельность по дизайну. Но и этих денег ей никак не хватило бы на покупку элитного авто. Поэтому логичный вывод — машина была приобретена за скрытые от государства доходы, по которым, очевидно, не были уплачены налоги.

Откуда же эти деньги? Может, так щедро спонсирует девушку ее 31-летний мужчина Артем Гнатюк? Но, по данным реестров, у него нет ФЛП, нет корпоративных долей в каком-то бизнесе, чтобы иметь такие доходы, покрывающие расходы на элитные авто и украшения его жены. При этом сам Артем Гнатюк в годы войны покупает один за другим мотоциклы: на сегодняшний день он имеет сразу три общей стоимостью около 29 тысяч долларов.

Семья Натальи Гнатюк — загадка, которую должны разгадать правоохранительные органы. Потому что очень интересно, чем зарабатывает во время войны молодежь, практически не имея официальных доходов, покупает себе квартиры в элитных ЖК, дорогие часы, мотоциклы и автомобили за 225 тысяч долларов.

Как 34-летний Руслан Ерещенко незаконно торгует автомобилями

Сразу 14 автомобилей зарегистрировано за 34-летним Русланом Ерещенко, который, согласно данным украинских реестров, не имеет ни одного собственного бизнеса или даже ФЛП.

Среди них – Mercedes-Benz G 63 AMG 2019 года выпуска, который стоит от 177 500 долларов США, который он приобрел 11 сентября 2024 года. За этим авто зарегистрирован госномер КИ1000ВР. Примечательно, что на тех же номерах мы обнаружили еще один автомобиль ROLLS-ROYCE GHOST стоимостью 400 000 долларов США.

В сети интернет можно найти фотографии Руслана Ерещенко, на которых он кичится дорогими автомобилями с «блатными» номерами.

Известно, что как минимум с 2022 года он занимается продажей элитных автомобилей, то есть перекупом: его личный мобильный номер указан на албанском сайте по продаже автотранспортных средств. Однако, очевидно, делает он это нелегально, ведь ни одна фирма, которая официально вела бы свою деятельность и платила налоги, за ним не зафиксирована. Что, вероятно, и позволило ему приобрести себе на третий год войны дорогостоящий автомобиль Mercedes-Benz G 63 AMG за почти 7,3 млн грн.

Как одесситка Анжела Возиян коллекционирует Ferrari, Porsche Cayenne и Rolls-Royse за почти 1,5 млн долларов

Но наиболее интересной в данной истории оказалась 55-летняя одесситка Анжела Возиян, имеющая ФЛП с основным видом деятельности «Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества». Анжела, судя по данным реестров, — страстная поклонница элитных авто, потому как за ней зарегистрированы автомобили таких марок как Ferrari, Rolls-Royce и Porsche.

На третий год войны женщина купила сразу две новенькие иномарки премиум-класса. Это Rolls-Royce Spectre 2024 года выпуска с госномером НН7777QO, стоимость которого только стартует от 600 000 долларов США. А также Porsche Cayenne 2024 года выпуска, цена на который начинается со 155 тысяч долларов США. Обе машины Анжела Возиян купила осенью 2024 года.

К тому же в собственности одесситки появился спорткар Ferrari SF90 Stradale 2022 года выпуска красного цвета, который стоит безумные 650 тысяч долларов. На нем Анжела Возиян, судя по реестру МВД, использует также «модный» номерной знак HH7777OC.

Три супердорогих автомобиля за 1,4 млн долларов у обычного физического лица предпринимателя. Интересно, правда? Откуда такие деньги у человека, не имеющего никаких долей в бизнесе? Судя по данным реестров, мужа у Анжелы Возиян нет, есть только 37-летний сын Алексей Возиян. Но и он не «светится» основателем или бенефициаром каких-либо крупных прибыльных компаний, он лишь 3 октября 2024 года зарегистрирован как ФЛП с основным видом деятельности – розничная торговля фруктами и овощами в специализированных магазинах.

Поэтому более чем вероятно, что у жительницы Одессы Анжела Возиян есть огромные скрытые от государства доходы неизвестного происхождения, с которых она не платит налоги, а которые вкладывает в покупку самых дорогих автомобилей.

Ни она, ни все другие герои нашего расследования, не являются на сегодняшний день объектами внимания правоохранительных и налоговых органов, что позволяет им оперировать деньгами в особо крупных размерах без официальных источников их поступления, инвестируя их в доргостоящие авто, которые раздражают украинцев, видящих их на улицах, и вызывают у них вопрос — как так происходит, что одни едва сводят концы с концами под давлением растущих налогов и цен во время войны, а другие оперируют миллионами долларов.

Судя по проанализированной выше информации, вывод приходит один: украинцы, покупающие дорогие иномарки самых дорогих брендов, в большинстве своем не имеют объяснения происхождения этих денег, за которые они их покупают. И большинство из них уклоняются от уплаты налогов, что позволяет им иметь сверхприбыли на покупку роскошных авто. Все эти спорткары на наших улицах во время войны — результат коррупции в различных ее проявлениях. И государство при желании могло бы остановить этот процесс и перенаправить эти деньги в бюджет на оборону. Но почему-то этого не делает.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Кому хорошо живется во время войны: Как некоторые украинцы, не платя налоги, покупают себе авто за десятки миллионов гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

Как оказалось, уклоняться во время военного положения можно не только от военной службы в ВСУ, но и от уплаты налогов, которые так необходимы стране для того, чтобы держать оборону. Как результат – за неуплаченные налоги можно «купить» себе отсрочку от армии и жить свою «лучшую» жизнь. Путешествовать, менять под настроение самые дорогие иномарки, покупать квартиры в элитных жилых комплексах и устраивать роскошные вечеринки.

26-летний харьковчанин Владислав Мирошниченко: от работника кальян-бара до долларового миллионера

Мы решили поинтересоваться, кто эти новые миллионеры, так лихо проживающие свои юные годы в воюющей стране и обнаружили, что в поле зрения правоохранителей пока не попал еще один интересный персонаж, который в свои юные 26 лет буквально через два года полномасштабной войны «взлетел» с обычного работника кальян-бара до долларового миллионера, который, кичится своей роскошной жизнью в социальных сетях.

Речь идет о выходце из Харькова Владиславе Мирошниченко.

Образ жизни Мирошниченко мало чем отличается от лайфстайла «коллег по цеху»: такие же роскошные путешествия заграницу, такие же ультрадорогие спорткары и прочее. Единственное, что его отличает – Влад скрывает свое лицо на всех фотографиях, которые выкладывает в сеть. Но нам удалось найти его фото без заблюренного лица.

Еще два-три года назад Владислав Мирошниченко был самым обычным молодым парнем из Харькова из обычной семьи, которая жила в обычной квартире панельного дома на Мерефянском шоссе — на окраине города возле промзоны. Его предыдущий личный мобильный номер в приложении Getcontact подписан телефонными абонентами следующим образом: «Влад Бармен Метрополь», «Влад Chill Out», «Влад Охранное Агентство Маски», «Влад Летопарк Конкуренты», «Влад Инфинити Бар Стаж». Chill Out, Infinity и Летопарк – это названия харьковских баров и кальянных, где работал на тот момент 23-летний Владислав Мирошниченко. Пока не наступила полномасштабная война.

Как только началась война, по данным BlackBox OSINT, парень уехал из Харькова и около четырех месяцев находился на Закарпатье — до июля 2022 года. Пересидев первые месяцы в самом «тихом» регионе, Влад переехал в Киев, где у него началась совсем другая жизнь. Обычная «панелька» сменилась элитным жилым комплексом «Французский Квартал 2», а вместо общественного транспорта у парня одна за другой стали появляться новенькие элитные авто. Сначала BMW X6 2020 года выпуска стоимостью примерно 85 тысяч долларов, затем – Porsche Cayenne 2023 года выпуска за 140 тысяч долларов.

Далее, 26 января 2024 года, Мирошниченко купил себе новенький BMW M3 2023 года выпуска за 133 500 долларов, а затем еще Mercedes-Benz G 63 AMG 2024 еще за 280 тысяч долларов. За два года войны бывший бармен и кальянщик совершил покупок только автомобилей в общей сложности почти на 650 тысяч долларов США, что по сегодняшнему курсу составляет почти 27 млн ​​гривен.

И это – только автомобили. Пожив немного на съемной квартире во «Французском квартале», Владислав в октябре 2023 года купил квартиру площадью в 105 квадратных метров в не менее элитном столичном ЖК «Triiinity» и, согласно данным из Реестра прав на недвижимое имущество, оформил ее на свою мать Ольгу Мирошниченко. Стоимость такой по размеру квартиры в этом жилом комплексе составляет в районе 350 тысяч долларов США.

Позднее, в ноябре 2023 года, Мирошниченко купил и оформил уже на себя два машиноместа в этом же ЖК «Triiinity» по 18 квадратных метров каждый стоимостью примерно по 68 тысяч долларов. Машин много, так и парковать их где-то надо. Таким образом, за короткое время 26-летний Владислав Мирошниченко на покупку недвижимости потратил примерно 480 тысяч долларов.

Еще как минимум 297 тысяч долларов он выложил на покупку часов Richard Mille и еще около 30 тысяч долларов — на часы Rolex Cosmograph Daytona, которыми он кичился перед своими подписчиками в Instagram.

Не бедствует и девушка Владислава — 23-летняя Полина Полозенко, которая также в своем Instagram демонстрирует роскошную жизнь, много путешествует, одевается в брендовые вещи и носит драгоценные украшения от Tiffany, Cartier, Van Cleef и аксессуары от Gucci и Louis Vuitton. При этом свой ФЛП с видом деятельности компьютерное программирование она зарегистрировала только 5 апреля 2024 года, и за эти 5 месяцев предпринимательство ей пока не принесло никаких доходов.

Тем не менее, 4 июня 2024 года Полина стала владелицей автомобиля Mercedes-Benz C 200 2021 года выпуска. Средняя стоимость такого автомобиля составляет 58 500 долларов США. Учитывая, что девушка нигде не работает, ее только созданное ФЛП не приносит доходов, других понятных источников доходов у нее нет, то, более чем вероятно, дорогой автомобиль, украшения и брендовые вещи она получает от своего парня Владислава Мирошниченко.

Влад Мирошниченко – из обычной семьи без особых доходов. Откуда тогда деньги у парня?

Откуда же такие деньги у парня, только недавно зарабатывавшего на чаевых в баре? Может, резко разбогател кто-то из родственников? Отнюдь. Мать парня — 47-летняя Ольга Мирошниченко — только в апреле этого года по месту жительства в Харькове зарегистрировала ФЛП с видом деятельности розничная торговля одеждой в специализированных магазинах, и, согласно фотографиям с ее страницы в социальной сети Facebook, она создает впечатление обычной скромной женщины, которая не может финансово себе позволить приобрести квартиру за 350 тысяч долларов в центре Киева.

Возможно, какого-то успеха добился брат Владислава — 22-летний Станислав Мирошниченко? Но нет, Станислав, как и когда-то недавно его брат, тоже работает кальянщиком в барах Харькова. Об этом свидетельствуют подписи его мобильного номера в телефонных книгах абонентов: Стас Кальяны, Стас Кальянщик ХТЗ, Стас Мирошниченко брат Влада, Кальяны в Летопарк, Брат Кропа (кальян), Кальянщик Летопарк. Еще и в том же баре «Летопарк», где работал Владислав. Согласно данным Реестра прав на недвижимое имущество, брат Владислава Мирошниченко не имеет в собственности как недвижимости, так и автомобилей.

В чем же тогда секрет успеха парня из обычной семьи, у которого только на приобретение автомобилей, недвижимости и стоимостных часов резко появилось более 1,5 млн долларов? Это не считая посещений дорогих ресторанов и путешествий за границу на частных самолетах, которыми он кичится в своем Instagram.

Как Мирошниченко свободно пересекает границу и наслаждается отдыхом в Европе и на Ближнем Востоке

А заграничных путешествий, по данным Blackbox OSINT, во время действия военного положения и ограничений для выезда военнообязанных, Владислав Мирошниченко совершил восемь. Среди прочего, в феврале-марте 2023 года он находился в Объединенных Арабских Эмиратах. С 7 по 19 июля 2023 года – в Барселоне, Испания. С 9 по 16 декабря Владислав неделю провел в Чехии и Австрии, затем новогодние каникулы с 4 по 14 января 2024 года — на территории Швейцарии, где летал вместе с девушкой и друзьями на частном вертолете в Альпах.

Еще через месяц он улетел снова в ОАЭ, где отдыхал три недели с 17 февраля по 7 марта. И вот с 22 апреля по 29 августа 2024 года более четырех месяцев Владислав Мирошниченко ездил по Саудовской Аравии, Франции, Молдове, Кипру, Италии, Испании, Австрии, Нидерландах, Польше и Швейцарии. Законных оснований для его путешествий на отдых по странам Европы и Ближнего Востока найти не удается. Вероятно, Владислав смог приобрести справку о непригодности к военной службе, как и многие его друзья, благодаря чему и живет свою «лучшую жизнь».

Сколько Владислав Мирошниченко официально зарабатывает?

Это все о расходах. Посмотрим теперь на официальные доходы парня — откуда они  и совпадают ли с этими немыслимыми затратами.

Как известно из данных открытых реестров, после переезда в Киев 13 сентября 2022 года Владислав зарегистрировал ФЛП аж с 35-ю видами деятельности — от производства хлеба, ресторанного бизнеса, деятельности спортивных клубов и рекламных агентств до компьютерного программирования, который выбран как основной вид деятельности. Чем именно этим занимается Мирошниченко? По нашим данным, все это время его ФЛП вел сотрудничество только с другими ФЛП, основным видом деятельности которых в основном является сфера ресторанного бизнеса и мобильного питания. Но в то же время мы не нашли никаких доказательств того, что 26-летний Мирошниченко действительно занимается ресторанным бизнесом, а потому делаем обоснованный вывод, что все операции и все сделки, по которым через этот ФЛП проходили деньги, фиктивны.

И доказывает это такой факт. Доходы ФЛП Мирошниченко Владислава Юрьевича в 2022 году составили 694 000 грн (18 980 долларов США), в 2023 году — 5 216 346 грн (138 900 долларов США), а в 2024-м по состоянию на сентябрь — всего лишь 4000 грн (100 долларов США). Сумма полученной прибыли в 2023 году почти как раз совпадает с суммой, которую Мирошниченко потратил на покупку двух паркомест в ЖК Triiinity — 137 240 долларов США. Для покупки автомобилей подтверждать свою прибыль необходимости нет, а вот чтобы пройти финансовый мониторинг при оплате за приобретение недвижимости, нужно как-то подтвердить происхождение своих денег. Что, вероятно, Мирошниченко и сделал, «прогнав» эти деньги через свой ФЛП, заключив фиктивные соглашения с другими ФЛП вроде как за услуги ресторанов и мобильного питания.

Да и, согласитесь, как-то странно относительно «успешный» в 2023 году ФЛП с прибылью более 5 млн грн в 2024-м почему-то зарабатывает всего 100 долларов. Так же удивительно, что по расходам Владислава 2024 год более плодотворный: он приобрел себе два супер-дорогих автомобиля и еще один — своей девушке. А по официальной прибыли он, значит, уже 9 месяцев живет на 100 долларов.

Несоответствие доходов и расходов бывшего бармена на сегодняшний день достигает как минимум 1,4 млн долларов США. Другими словами, Владислав Мирошниченко тратит в 10 раз больше, чем зарабатывает. Это, опять же, не учитывая его расходов на заграничные путешествия с частными самолетами и вертолетами, фотографии с которыми он выкладывает в своем Instagram.

Как Владислав Мирошниченко создал фиктивную компанию Mirror Reflection

Итак, если ФЛП создан только для фиктивной легализации денег, то откуда они? В описании аккаунта nobodyknows.satoshi в Instagram, принадлежащем Владиславу, указана ссылка на другую страницу под названием Mirror Reflection — проект, занимающийся продажей курсов по обучению криптовалютному трейдингу, то есть покупке и продаже криптовалюты с целью получения прибыли. Согласно открытым данным, создал эту компанию Мирошниченко в марте 2023 года.

На сайте проекта можно выбрать и купить один из нескольких курсов: для новичков в мире криптотрейдинга курс Crypto from Zero за 399 долларов, курс 1х1 за 4999 долларов для тех, кто хочет иметь своего личного ментора, который будет сопровождать весь период обучения работе с криптовалютой, а также продается за 99 долларов в месяц подписка на Networks, где можно получать информацию от опытных трейдеров о том, как лучше себя вести на рынке криптовалют.

То есть, другими словами проект занимается продажей образовательных услуг. В договоре публичной оферты сайта указано, что предоставление услуг, перечень которых размещен на сайте, осуществляется ООО «Индастриал Ритейл». Директором и единственным основателем этого ООО является наш герой Мирошниченко Владислав Юрьевич, а адресом регистрации фирмы является адрес той харьковской квартиры возле промзоны, в которой зарегистрированы Владислав, его мать и брат.

Но что любопытно. Это ООО, согласно данным OpendataBot, еще в январе 2024  года называлось ООО «Кохновский карьер», основным видом деятельности компании до сих пор остается оптовая торговля древесиной. В компании, согласно отчетности, работает 1 человек – то есть сам Владислав Мирошниченко, а прибыль фирмы за 2023 год составила целых 0 гривен.

Но при этом Владислав позиционирует Mirror Reflection как успешную компанию, имеющую как минимум два офиса — в Печерском районе Киева и в Испании. Фото этих офисов он публиковал в своем Instagram.

Однако, как оказалось, все это — такая же фикция, как и ФЛП Мирошниченко. Офис Mirror Reflection на Печерске на деле оказался офисом Банка «Восток» на бульваре Леси Украинки 26, вывеску которого Мирошниченко просто сменил в Photoshop на логотип своего проекта.

А опубликованное фото как будто офиса Mirror Reflection в Испании на самом деле является фотографией магазина велосипедов Bike Center Astoria в Испании, вывеска которого также была просто перерисована в фоторедакторе.

То есть, на самом деле никаких офисов у Mirror Reflection нет, а Владислав Мирошниченко лишь вводит в заблуждение своих подписчиков, создавая образ легального и успешного бизнесмена. И если он действительно зарабатывает на продаже курсов по обучению криптотрейдингу, то эти деньги точно каким-то образом идут мимо ООО «Индастриал Ритейл», в котором нет оформленных сотрудников. А значит, никаких налогов, как и его друзья, Мирошниченко не платит.

Друзья Мирошниченко: спортсмен и домашний насильник, резко ставшие бизнесменами

Есть еще одна компания, где Владислав Мирошниченко является соучредителем вместе с рядом других людей — это ООО «Икигай Групп» с основным видом деятельности по предоставлению в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. Вместе с Мирошниченко соучредителями компании являются Евгений Трусов, Михаил Уваров, Александр Горкушин, Виталий Духопелов и Максим Якупов. Компания основана недавно — 20 февраля 2024 года, уставной капитал на сегодняшний день составляет 16 млн 530 тысяч грн.

Вероятно, эта компания тоже фиктивная, ведь ее финансовой отчетности нет, информация о доходах — отсутствует. Но интересны персонажи ее соучредителей.

К примеру, 30-летний харьковчанин Трусов Евгений Вячеславович. Из данных СМИ известно, что он является мастером спорта международного класса по регби-лигу, игроком национальной сборной Украины, чемпионом Европы и многократным чемпионом и обладателем Кубка Украины по регби-лигу.

В то же время, судя по его странице в Instagram, до 2020 года он работал реабилитологом, занимался лечением сколиоза и коррекцией фигуры. А подписи его мобильного номера в телефонных книгах абонентов свидетельствуют о том, что он работал охранником в харьковском ресторане Альтбир, водителем, экспедитором, тренером и реабилитологом в медицинском центре врача Бубновского в Харькове.

Однако, помимо прочих, интересны такие теги его номера в GetContact как «Женя Офис Харк» и «Женя Офисы». Учитывая, что Евгений с детства посвятил свою жизнь спортивной карьере, работал охранником, водителем, реабилитологом и тренером, эти подписи кажутся подозрительными, потому что ни одна из перечисленных профессий не предусматривает работу в офисах. О том, что могут означать тэги «Офисы», расскажем чуть позже. А тем временем обратим внимание на то, чем занимается Трусов после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

13 сентября 2022 года Евгений Трусов зарегистрировал свой ФЛП с основным видом деятельности компьютерное программирование. Ровно в этот же день ровно с таким же видом деятельности свой ФЛП зарегистрировал и Владислав Мирошниченко.

Далее, 18 октября 2023 года, Трусов основал ООО «Бильярдная», которое, по данным реестров, занимается деятельностью ресторанов и предоставлением услуг мобильного питания. Так занимается, что до сих пор нет оформленных работников и, согласно финансовой отчетности за 2023 год, ООО не принесло никаких доходов. 10 февраля 2023 года Трусов также стал основателем благотворительного фонда «Фонд 1654», 11 мая 2024 года — одним из основателей и бенефициаров ООО «Эко Сапропель», занимающегося производством удобрений и азотных соединений. Но это еще не все. С 7 июня 2024 года Евгений Трусов основал еще одно ООО «Комьюнити Клауд Кипер» с видом деятельности рекламных агентств.

Такое количество зарегистрированных спортсменом и охранником Трусовым фирм с таким «разлетом» видов их деятельности, да еще благотворительный фонд в придачу — все это похоже на то, что и эти все предприятия — фиктивные и созданные, вероятно, для дальнейшей легализации неофициальных доходов.

Ровно за три дня до того, как Владислав Мирошниченко и Евгений Трусов синхронно зарегистрировали свои ФЛП, 10 сентября 2022 это сделал еще один соучредитель ООО «Икигай Груп» Виталий Духопелов — также харьковчанин, который с недавних пор, согласно данным из Реестра вещественных прав на недвижимое имущество, является владельцем двух гаражей №114 и №115 в одном из самых дорогих ЖК «Бульвар Фонтанов» в Киеве. Основной КВЭД его ФЛП – деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания. Вероятно, с его ФЛП, в частности, заключает соглашения для прокачки денег Владислав Мирошниченко.

Кроме того, 8 ноября 2023 соратник Мирошниченко основал ООО «Саксес Эдс», основной вид деятельности которого — рекламные агентства. Согласно финансовой отчетности компании, она убыточна. Тем не менее, у парня есть автомобиль Audi SQ8 2021 года выпуска, который стоит сегодня от 80 до 100 тысяч долларов США, и который, по данным BlackBox OSINT, в феврале 2023 года он давал Владиславу Мирошниченко для выезда заграницу.

Но наиболее интересным среди окружения Мирошниченко является другой соучредитель ООО «Икигай Групп» — 39-летний уроженец Мурманской области рф, житель Харькова Михаил Уваров по прозвищу «Француз». Как и Мирошниченко, Трусов и Духопелов, он 13 сентября 2022 года зарегистрировал ФЛП с основным видом деятельности — компьютерное программирование. Как и другие друзья, он тоже не остался без своей фирмы, зарегистрировав 5 июня 2024 года ООО «Импакт Инновейшн» с таким же видом деятельности.

Уваров имеет очень насыщенный бэкграунд. В конце 2018 года Михаил, на тот момент еще имевший фамилию Курицын (сменивший ее на Уваров в 2021 году), был объявлен полицией в розыск по подозрению в совершении вместе со своим подельником кражи, совершенной в больших размерах. В Дзержинском районном суде города Харькова в 2019 году рассматривались уголовные производства №12018220480004858 и №12019220510000478 по обвинению Уварова и его напарника в совершении преступлений по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Судебное дело длилось два года, после чего Курицын и сменил фамилию на Уваров.

Как писали некоторые СМИ, тогда Уваров, занимавшийся ограблениями автомобилей, в разговорах с друзьями кичился, что дал взятку судье в размере 10 тысяч долларов. Судя по тому, что он так и не оказался в тюрьме, а стал в результате одним из соучредителей компании Владислава Мирошниченко, это похоже на правду — по крайней мере реальной ответственности за преступление он не понес.

Кроме того, Михаил Уваров также известен в Харькове тем, что совершал в отношении своей жены Екатерины Уваровой домашнее насилие. В декабре 2021 года на видео прохожих попал инцидент, когда BMW X5 Уварова остановилось посреди дороги на площади Свободы в Харькове, и из открытой двери его жена кричала на всю улицу «Отпусти!», пытаясь вырваться из рук мужа. Затем, в феврале 2022 года, Екатерина Уварова записывала и распространяла в сети видеообращение с призывом о помощи в наказании Михаила Уварова за насилие и угрозы, которые он совершает по отношению к ней.

«Кто может помочь в борьбе с семейным насилием? Я в этой ситуации уже 5 лет, и не могу убежать, потому что меня просто могут за это убить или покалечить, как он обещает сделать все эти годы», — говорила на камеру Катерина Уварова. Полиция тогда отреагировала и задержала Уварова в детском саду, куда он приехал за детьми. Вроде бы в дальнейшем ему запретили видеться с детьми, но на этом история закончилась. Тем не менее, Михаил Уваров является фигурантом множества административных, гражданских и уголовных дел, в частности о совершении домашнего насилия, воровстве и других преступлениях.

Владислав Мирошниченко и его друзья занимаются мошенничеством с помощью незаконных колл-центров?

В приложении GetContact мобильный номер Уварова абонентами подписан среди прочего как «Миша Саня Крипта» и «Миша Офис». Помните, мы уже упоминали, что один из соучредителей «Икигай Групп» Евгений Трусов также подписан как «Женя Офис Харк» и «Женя Офисы»? По инсайдерской информации BlackBox OSINT, Михаил «Француз» занимается незаконной деятельностью кол-центров, обзванивающих граждан и мошенническими методами заставляющих их переводить им деньги.

А, как известно, такие колл-центры мошенники между собой часто сокращенно называют «офисами». Вероятно, что Евгений Трусов, который, как мы уже обращали внимание, всю жизнь посвятил спортивной карьере и не работал на офисной работе, так подписан абонентами также из-за связи с незаконными колл-центрами. Более того, номер самого Владислава Мирошниченко подписан у некоторых абонентов как «Владик Лимонадик Офис», «Кент Духа Офис», «Влад Офис 1».

По нашей информации, финансовым сопровождением деятельности колл-центров и формированием для них баз номеров для прозвонов занимается Александр Шатун, один из друзей Владислава Мирошниченко. Александр Шатун является соучредителем ООО «Фрагмент Эдженси», позиционирующего себя как рекламное агентство. Вторым его соучредителем является Прохор Гузь, известный в сети как Cryptomannn, являющийся одним из ближайших друзей Владислава Мирошниченко.

Криптотрейдинг или колл-центры? Так чем же зарабатывают Владислав Мирошниченко и его друзья?

Ответить однозначно на этот вопрос сложно. Незаконные колл-центры – одна из версий, на чем бывший работник кальянной Владислав Мирошниченко зарабатывает свои сверхприбыли в миллионы долларов, за счет которых покупает спорткары и квартиры. Вторая версия – это доходы от криптоуслуг проекта Mirror Reflection. Вместе с Прохором Гузем Владислав Мирошниченко делал заявки на регистрацию торговой марки ExBid — сервиса обмена криптовалюты, который работает в Харькове и Киеве и «привязан» к услугам проекта Mirror Reflection, доходы от предоставления которых где-то в криптовалюте и исчезают.

В любом случае, учитывая то, что из всех компаний, где Мирошниченко зарегистрирован как учредитель или соучредитель, ни в одной не прослеживается хоть какой-то денежный поток, а условно прибыльным является только его ФЛП (хотя те официальные доходы, как мы уже отмечали, в лучшем случае в 10 раз меньше, чем расходы 26-летнего криптоэксперта), то получается, что большинство денег, где бы их ни получал парень, не облагаются налогом.

Более того, тот факт, что бывшие бармены, кальянщики, водители, реабилитологи и воры в один день зарегистрировали себе одинаковые ФЛП и резко стали программистами, криптоэкспертами и криптотрейдерами, вызывает множество вопросов, на которые должны дать ответы правоохранительные органы.

Где и откуда молодые ребята, еще вчера неизвестные никем, сегодня, в разгар полномасштабной войны, достают миллионы долларов и демонстрируют на всеобщее обозрение, как меняют одну на другую спортивные машины за сотни тысяч долларов, летают частными самолетами и вертолетами по миру, надевают своих девушек в брендовые драгоценные украшения и так далее. И не пора ли налоговой и БЭБ в условиях, когда государство ищет, где бы еще поднять налоги, чтобы сбалансировать дефицитный бюджет воюющей страны, обратить внимание на молодых криптовалютчиков, сеющих деньги направо и налево.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Владислав Мирошниченко. Как обычный кальянщик из Харькова стал долларовым миллионером и «криптоэкспертом», не платящим налоги появились сначала на Антикоррупционная правда.

Соучредитель сети “Фокстрот” Геннадий Выходцев считает, что не должен платить налог после ликвидации своего заграничного оффшора стоимостью почти 5 млрд грн. Но у правоохранителей другое мнение.

Власть ищет деньги на войну. По оценкам Минфина, потребность бюджета составляет около 12-15 млрд долларов (более 500 млрд грн). Часть из них Украина ожидает получить от зарубежных партнеров. Но вряд ли заграничные деньги покроют все расходы, учитывая, как разворачиваются события на фронте. Кроме того, пока не ясно, что будет с американской помощью после тамошних выборов.

Похоже, именно поэтому в Украине, с одной стороны, готовится повышение налоговой нагрузки, а с другой – активизировалась работа по “закручиванию гаек” по отношению к крупным неплательщикам и “налоговым уклонистам”. Речь о юридических и физических лицах, которые очень любят не платить налоги, используя любой пробел в украинском законодательстве. Так что украинские фискалы, а если у них не получается, то правоохранители пытаются дожать таких неплательщиков.

СМИ стало известно, что Бюро экономической безопасности получило разрешение суда на доступ к финансовой документации и информации о движении средств на счетах совладельца торговой сети “Фокстрот” Геннадия Выходцева. Доступ детективам Бюро предоставлен в рамках досудебного расследования по признакам уголовного правонарушения. предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины, то есть уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Указанное следует из соответствующего решения Святошинского районного суда г.Киева от 05.08.2024 по делу №759/15918/24.

Досудебное расследование касается не только Выходцева, но и других фигурантов. Расследуется неуплата налогов на доходы физических лиц с немалой суммы – 6,193 миллиарда гривен, полученной рядом лиц вследствие ликвидации (прекращения) иностранных компаний. По текущей ставке налога на доходы физических лиц в 18% – это более 1,1 млрд. грн. Наибольшую сумму – 655,469 млн грн (включает размер начисленного налога и штраф) хотят взыскать с совладельца сети супермаркетов электроники “Фокстрот” Геннадия Выходцева.

Суть дела состоит в следующем: в 2021 году Геннадий Выходцев единоличным решением ликвидировал свой заграничный оффшор IrineVenturesLimited, где был владельцем 100%, а все активы компании (состоявшие из требований по кредитам, всего 126,1 млн долларов) переписал на себя, как на физическое лицо. В 2022 году, подавая налоговую декларацию за предыдущий год, он указал эти активы, но не включил в состав налогооблагаемого дохода. Бизнесмен считал, что имеет право на льготы, поскольку денежные средства были получены в результате ликвидации иностранной компании.

У Главного управления Государственной налоговой службы в Киевской области на этот счет оказалось другое мнение, и оно насчитало ему 595,881 млн грн налоговых обязательств и еще 59,588 млн грн штрафа.

Выходцев обжаловал налоговое уведомление-решение в суде, выиграл административное дело (№320/4281/23) в первой инстанции, а затем и все этапы обжалования налоговой этого решения. 16 июля 2024 г. Верховный Суд окончательно отклонил кассационную жалобу налоговиков.

И вот теперь похоже, что после административного дела проблемы Выходцева не закончились, и после раунда с налоговиками его ждет более серьезное противостояние — с детективами Бюро экономической безопасности.

То, что оба дела (“уголовное” — 759/15918/24, о доступе следователей к информации, и уже завершенное “административное” — №320/4281/23) касаются именно Геннадия Выходецва — достаточно просто установить, проанализировав фабулу вышеупомянутых судебных решений. В “уголовном” решении — его фамилия скрыта под безликим ОСОБА_18, в “административном” — ОСОБА_1. В частности, в текстах судебных решений фигурируют абсолютно идентичные суммы налогового долга, тот же номер трастовой декларации, тот же номер налогового уведомления-решения и т.д. А фамилия фигуранта отчетливо видна из публичного перечня дел, предназначенных к рассмотрению.

Гипотетически особое внимание детективов БЭБ к Выходцеву могло привлечь то, что ликвидированная им оффшорная фирма Irine Ventures Limited, доход от прекращения деятельности которой он и решил не облагать налогом, ранее упоминалась, как участник громкого дела “Дельта Банка”. В уголовном расследовании №12014100000000703 вместе с другой связанной с Выходцевым компанией (FG Financing Limited) фирма фигурировала в цепочке по выводу из банка средств и легализации доходов, полученных преступным путем. В 2018 году был даже наложен арест на счета этих компаний, хотя впоследствии Печерский суд это решение отменил.

Еще один интересный момент подсвечен в решении о предоставлении детективам доступа к счетам Выходцева. Это имя директора его ликвидированной оффшорной компании – Ivor Omson.

Как писали СМИ, человек с таким же именем и сейшельским гражданством (а именно там сначала был прописан оффшор Выходцева) ранее фигурировал как совладелец и руководитель ряда компаний из группы подсанкционного Дмитрия Фирташа. Кроме того, Ivor Omson также некоторое время был записан владельцем запрещенного 112-го телеканала.

Также по данным аналитической системы YouControl, сейчас Ivor Omson значится, как бенефициар кипрской компании “Фокстрот Холдинг Оверсиз Лимитед”, владельца украинского ООО “Консалт Информ Групп”, которое до 2016 года называлось ООО “Группа компаний “Фокстрот”. Геннадий Выходцев ранее был учредителем и подписантом этой компании.

Вышеупомянутые обстоятельства – это лишь то, что лежит на поверхности. В то же время, у детективов БЭБ, похоже, есть и другие резоны давить Геннадия Выходцева, используя инструментарий уголовных обвинений. И совсем не факт, что бизнесмен, в свое время победивший в суде налоговую, так просто сможет отстоять своих 655 млн грн в уголовном обвинении. Ведь, напомним, государству очень нужны деньги на войну. И те схемы избегания выплаты налогов, на которые закрывали глаза раньше, могут уже не сработать.

Кстати, не только владельца “Фокстрота” Геннадия Выходцева можно упрекнуть в нежелании платить налоговый долг государству — его компания также регулярно попадает в серьезные налоговые скандалы.

Так, в 2019 году фискалы насчитали торговой сети 645 миллионов гривен дополнительных налогов. Как пояснила налоговая, “Фокстрот” занижал налогооблагаемую базу, включая в стоимость товаров дополнительные услуги, не облагаемые НДС, например, страхование. Работала схема по всей разветвленной сети ритейлера.

И даже во время большой войны “Фокстрот” не гнушается использовать в своей деятельности схемы уклонения от налогов. Одна из таких схем состоит во включении в чеки при розничной продаже техники аудиокниг или электронных книг, как-бы – в виде подарка. Это позволяет компании Выходцева существенно уменьшать налоговую базу (ведь эти товары не облагаются налогом). В общей сложности на этой схеме крупные торговые сети, среди которых и “Фокстрот”, только в прошлом году “сэкономили” (читай – украли у государства) более 1,3 млрд грн налогов.

Впрочем, подобные схемы процветают не только в “Фокстроте”. “Телеграф” продолжит расследование схем уклонения от уплаты налогов. Речь идет и о налоговых скрутках, и о завозе одних товаров под видом других (более дешевых), и так далее. Впереди еще много интересного. И государство с нашей помощью может убить сразу двух зайцев — минимизировать коррупцию (хотя бы локально) и найти деньги для военного бюджета воюющей страны. Не переключайтесь

Справка: 

Геннадий Выходцев является соучредителем бренда “Фокстрот” вместе с Валерием Маковецким. До войны он занимал 82 место в списке самых богатых людей Украины.

По данным аналитической системы YouControl, в 2022 году (то есть именно тогда, когда налоговая потребовала с Выходцева налоговый долг как с физического лица) было ликвидировано в связи с банкротством ООО “Фокстрот” (ЕГРПОУ 25554745), где Выходцев до 2021 года имел 25%.

По данным аналитической системы YouControl, Геннадий Выходцев имеет долю в 25% в ООО “Фокстрот-Плюс” (ЕГРПОУ 30081094), и является бенефициаром еще около 40 других компаний.

Согласно данным на сайте группы компаний “Фокстрот”, Геннадий Выходцев также является генеральным директором и председателем совета учредителей группы компаний “Фокстрот”. В 2022 году Выходцев был награжден медалью от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного “За содействие Вооруженным силам Украины”.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Совладелец сети магазинов “Фокстрот” Геннадий Выходцев “зажал” 655 миллионов налогов появились сначала на Антикоррупционная правда.

Все известно, что еще в феврале 2023 года сотрудники Госбюро расследований разоблачили главу Налоговой службы Киева Оксану Датий на многомиллионных сделках. При обыске у женщины нашли записки желаний об 1 млн долларов, шубах и путешествиях. Прошел год, и дело понемногу начали забывать. Более того, женщина даже судилась за то, чтобы ее восстановили в должности, параллельно сочиняя книгу об этикете и даже не думая об ответственности за схемы, в которых фигурировали суммы в десятки миллиардов гривен.

Причина в том, что «кураторы» Датий оказывают очень сильное влияние на все, что происходит сейчас в Налоговой. Это бывшие полицейские Сергей Вязмикин и Игорь Купранец и их компаньон из запрещенной «Оппозиционной платформы – За жизнь» Игорь Абрамович, пишет problematic.

Фамилии Вязмикина и Абрамовича на слуху из-за расследования “Батальон Монако”, ведь эту парочку заметили на Сен-Жан-Кап Ферра. Журналисты выяснили, что бывший и.о. начальника департамента защиты экономики Национальной полиции и экс-депутат от ОПЗЖ проживают на общей вилле. Поэтому расследование ГБР даже открыло дело о законности пересечения границы всех участников «батальона Монако». Однако за год никаких новостей на этот счет так и не было слышно.

А вот разговоры о том, за счет чего Вязмикин и Абрамович могут позволить себе отдых в Монако, как раз были. Сразу после задержания и обысков у любительницы элитки из Киевской налоговой в Верховной Раде состоялось заседание Временной следственной комиссии по коррупции в ГНС. На нем отдельно заслушали журналиста Юрия Бутусова, который на языке цифр объяснил, на каких незаконных схемах больше всего наживаются налоговики. По его словам, основа – это блокировка налоговых накладных, что полностью делает невозможным работу предприятий. Разблокировать их можно только за счет взятки. Причем блокировка происходит чуть ли не для половины всех зарегистрированных компаний, проходящих проверку.

Другая тема крутится в департаменте акцизов, который в последнее время расправил свои крылья как Атлант. Именно в этом контексте Бутусов называет фамилии Вязмикина, Абрамовича и бывшего начальника Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Игоря Купранца.

Последний оскандалился еще во времена руководства МВД Арсеном Аваковым. Ему приписывали и незаконное обогащение, и причастность к фирмам, которые выигрывали подряды на охрану портов, и постоянное доение бизнеса. Департамент защиты экономики в Полиции – это нечто вроде скандального «отдела К» в СБУ. По сути оба этих учреждения должны бороться с коррупцией и защищать бизнес, а на самом деле можно только вспомнить, как СБУшник Демчина записывал свои квартиры, машины и состояние, заработанные за счет «работы с бизнесом», на гражданскую жену.

Купранец работал в структурах МВД с конца 90-х и считается “идейным основателем Департамента защиты экономики”, как пафосно сообщает о нем страница в Википедии. Однако проработав в министерстве до 2019 года, он запомнился разве что незадекларированными автомобилями, подаренной квартирой и незаконным бизнесом жены в Чернобыльской зоне.

По данным СМИ, Купранец за время работы в МВД успел сблизиться с Сергеем Вязмикиным, у которого был начальником. В «Департаменте кошмара бизнеса», как его шутливо называют, они успели наработать неплохую базу предприятий, из которых продолжают «кормиться». Вместе с тем, с 2019 года к их группировке присоединился еще один член – уже бывший депутат от пророссийской ОПЗЖ Игорь Абрамович. Он был членом Налогового комитета Верховной Рады, куда его любезно пригласил председатель этого комитета и личный товарищ Даниил Гетманцев.

Приблизительно в это время трио переключилось на работу с акцизными товарами. По данным аналитиков и представителей парламента, серый рынок табачных изделий в прошлом году достиг своего пика и начал составлять более 20%. О том, что происходит с нелегальным алкоголем, и говорить нечего. Если Игоря Абрамовича больше связывают с сигаретами, то Сергея Вязмикина с алкоголем из-за его тестя Александра Ситака.

Жена Вязмикина Оксана происходит из зажиточной семьи аграриев Житомирщины. Она возглавляет ООО «Первая украинская аграрная компания», на которую записан Merсеdes, на котором бывший полицейский передвигается по Монако. А вот ее отец руководит “Бердичевской солодовой компанией”, которая является крупным производителем солода.

Нужно ли говорить о том, что в агрокомпаниях семьи Ситак-Вязмикиных никогда не возникает проблем с Налоговой, в то время как у других бизнесменов-аграриев таких привилегий нет. И это несмотря на то, что семья родом из Российской Федерации, а паспорт с двуглавым орлом у жены Вязмикина мог быть до 2016 года. По крайней мере, о ее российском гражданстве говорится в судебном решении, которое касалось нарушений правил дорожного движения.

Чтобы не выпадать из налоговой темы после скандального увольнения упомянутой в начале Оксаны Датий, у Вязмикина, Абрамовича и Купранца есть и другие свои люди в системе. В частности, судя по декларации, поданной в январе 2024 года, мама Сергея Вязмикина – Татьяна Никифоровна, работает заместителем начальника отдела ГНС Голосеевского района города Киева. До этого она занимала должность Главного государственного инспектора ГНС Киева.

У Абрамовича тоже свой проверенный кадр в Налоговой Киева. Это заместительница уволенной Датий – Инна Якушко. В структурах ГНС женщина работает давно, и успела даже потрудиться на кошелек руководителя Министерства доходов и сборов, которое во времена Януковича возглавлял печально известный Александр Клименко. Документальная связь Абрамовича и Якушко отследить не удалось, но эта информация активно обсуждается в причастных к налоговой тематике Телеграмм-каналах.

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук еще в прошлом году писал о том, что за схемами в Налоговой стоят Вязмикин, Купранец и Абрамович. И покрывает их якобы глава Налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. После того, как Абрамович составил мандат депутата украинского парламента, Гетманцев даже поблагодарил его за работу, несмотря на его принадлежность к запрещенной «Оппозиционной платформе – За жизнь».

С дружбой с врагами у Гетманцева прослеживается определенная тенденция. Дело в том, что он три созыва подряд был помощником «регионала» Владимира Сивковича, подозреваемого ныне в государственной измене. Сивковича обвиняют не только в персональном кураторстве во время разгона митинга Революции достоинства, но и в активном сотрудничество с ФСБ России еще с 90-х годов. Украинское следствие задокументировало встречу Сивковича с секретарем СНБО России Николаем Патрушевым в октябре 2013 для координации действий по подавлению вероятных митингов в поддержку европейской интеграции Украины. Что подобному субъекту мог советовать нынешний «Слуга народа» Даниил Гетманцев, даже трудно представить.

Упоминает фамилии Вязмикина, Купранца и Абрамовича в контексте возможных схем по акцизным товарам и другой член Налогового комитета, депутат от «Слуги народа» Марьян Заблоцкий. В частности, еще в декабре 2022 года он рассказывал: «По-моему, существуют фабрики, на работу которых Налоговая обращает недостаточно внимания. Я не раз слышал фамилии Купранец и Вязмикин, которые упоминались в репортаже о “Батальоне «Монако»”… Я не могу предоставить никаких доказательств, но могу сказать, что на налоговом комитете некоторые депутаты спрашивали об этом председателя комитета».

Все эти активные обсуждения среди высших чиновников, слухи в Телеграмм-каналах, безумное состояние бывших полицейских Вязьмикина и Купранца и их товарища из пророссийской партии Абрамовича не могут не иметь под собой оснований. Все вроде бы что-то и знают, но как-то с большой осторожностью говорят о серых схемах в Налоговой. И чем дальше правоохранители будут спускать на тормозах дело любительницы писать письма желаний Оксаны Датий, и тем более расследование по «батальону Монако», – тем больше эти обсуждения станут восприниматься несерьезно. И что хуже всего в этой ситуации, что это продолжит обогащение людей, которые могут иметь связь со страной-агрессором.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Сергей Вязмикин, Игорь Купранец, Игорь Абрамович мутят налоговые схемы из Лазурного побережья появились сначала на Антикоррупционная правда.

На скамье подсудимых оказались: бывший директор ООО «Военсервис-Волонтер» Сергей Ветер, директор «Армисет» Александр Ошанов, а также бухгалтеры «Армисет» и «Атомсервис» Марина Иванченко и Оксана Гордиенко.

Установлено, что директор «Армисет», действуя в составе организованной группы с директором общества с ограниченной ответственностью «Военсервис-Волонтер» и другими лицами, умышленно уклонился от уплаты налогов. Сделал он это путем представления в налоговый орган недостоверных сведений о проведенных в период финансово-хозяйственных операций с обществом с ограниченной ответственностью «А-Топаз» на общую сумму 92 млн гривен, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в сумме 15,3 млн гривен .

Компания «Армисет» снабжала Министерством обороны комплектами продуктов питания по каталогу продуктов питания личного состава и штатных животных воинских частей ВСУ. Им предоставили договор на 596 млн гривен. С конца апреля по середину июля фирма получила от государства 369 млн. гривен оплаты за услуги. Злоумышленники решили часть денег скрыть от налоговой путем завышения налогового кредита, что лишало обязанности уплатить налоги в определенном размере.

Уволили злоумышленников от наказания в связи с уплатой налогов и возмещением ущерба.

По информации источника «Наших денег», одним из бенефициаров группы является одесский бизнесмен Олег Атаянц. В 2010 году он был совладельцем ООО «Мезон-К» вместе с упоминавшимся бывшим владельцем «Военторга» Андреем Усенко.

Напомним, что в схеме принимал участие начальник Центрального управления продовольственного обеспечения тыла Командование сил логистики ВСУ Александр Козловский (дело №62023000000000333).

Досудебное расследование установило, что примерно в начале 2022 года Козловский и его подчиненный начальник отдела обеспечения вместе с другими «неустановленными во время расследования военнослужащими» организовали преступную группу. Следователи отнесли к ней ФЛП Гладюк И.И. и ФЛП Гладюк Л.Б., которые являются родителями жены Козловского. А также должностных лиц предприятий «Армисет», «Ректан», «Архимагир», «Военсервис-Волонтер» (монополист на пищевых подрядах Минобороны в 2017-2019 годах), «Ресурс-Сервис КМ» и «Эко Трейд Юкрейн» (основателем этой фирмы в 2022 году была жена Козловского Оксана, в дальнейшем фирму переписали на Татьяну Бубёнок).

Согласно предварительной договоренности, представители ВСУ обеспечивали непроведение претенциозной работы со стороны Министерства, если бизнесмены не поставляли в срок продукты на военные склады, и обеспечивали несообщение правоохранителей при поступлении жалоб на некачественные продукты от воинских частей.

В свою очередь, должностные лица вышеназванных фирм создавали видимость обеспечения военных комплектами продуктов – они получали деньги за якобы выполненные услуги, но часть продуктов питания так и не была поставлена.

Во время вторжения, с 16 марта 2022 по 13 июня 2023 фирмы «Армисет», «Ректан», «Архимагир», «Военсервис-Волонтер», «Ресурс-Сервис КМ» получали деньги от Минобороны и в дальнейшем перечисляли фирме жены Козловского «Эко трейд Украина» (113 млн гривен), тестя (56 млн гривен) и тещи Козловского (2 млн гривен). В целом удалось установить перерасчет 172 млн. гривен. В дальнейшем эти деньги были либо сняты со счетов, либо в банкоматах Хмельницкого. В частности, 14 млн грн было снято лично женой Козловского.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Поставщики продовольствия для Министерства обороны освобождены от ответственности за неуплату налогов появились сначала на Антикоррупционная правда.

Як повідомляє ДБР, він з 2014 року координує діяльність власних сільськогосподарських підприємств на підконтрольній Україні території, а також у тимчасово окупованому Криму та рф.

Після анексії півострова кримський підприємець переїхав до Києва. Він перереєстрував  фірми на підконтрольній та тимчасово непідконтрольній території України відповідно в українській та російській юрисдикціях. Це дозволило бізнесмену вести господарську діяльність на тимчасово окупованій території, сплачуючи при цьому податки та збори до бюджетів різних рівнів держави-агресора.

Завдяки наявності української реєстрації, підприємець організував незаконний механізм постачання сільськогосподарської продукції до ЄС. Нібито українські товари він експортував до Республіки Польща через росію та білорусь. Таким чином він обходив санкції ЄС щодо заборони імпорту товарів, що виготовлені в Криму.

До протиправної діяльності підприємець залучив членів своєї родини та менеджмент, які допомагали керувати 11 підприємствами на території України, тимчасово окупованого Криму та Москві.

Соснівський районний суд Черкас наклав арешт на майно черкаського заводу зловмисника. Триває підготовка до передачі рухомого та нерухомого майна до АРМА, робота з конфіскації активів зловмисника триває. У рамках справи за ч. 1 ст. 111-2 КК накладені арешти на наступне майно:

5 квартир загальною площею понад 500 кв.м;

9 земельних ділянок – понад 20 га;

60 автомобілів;

53 одиниці житлових та нежитлових приміщень, зокрема офісні приміщення, склади, автогаражі тощо загальною площею понад 34 тис. кв.м;

11 товариств та підприємств, статутний капітал яких майже 8 млн гривень.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Українського бізнесмена викрили на сплаті податків окупантам появились сначала на Антикоррупционная правда.

Кінцевим бенефіціаром банку, який входить в п’ятірку найбільших за розміром власного капіталу, є російський олігарх.  За даними слідства, група осіб, яка контролює діяльність кіпрських компаній та приватного банку в Україні, заздалегідь розробила план виведення активів банку під виглядом виплати роялті за використання торгових знаків.

Ці знаки раніше належали материнському банку в рф, а у 2021 році були переоформлені на кіпрського нерезидента. Це було зроблено заради можливості застосування умов пільгового оподаткування та уникнення подвійного оподаткування.  Так, поки торгові знаки належали приватному банку рф, ставка роялті складала 13,4 тис. доларів. За 3 роки їх використання українським банком на адресу власника роялті – російського банку сплачено 1,4 млн гривень.

Після переоформлення прав на ці самі торгівельні знаки на кіпрського нерезидента, сума винагороди материнському банку рф склала 68,9 млн гривень, а величина ставки роялті для їх використання підконтрольним банком в Україні збільшилася в понад 1200 разів до 16,4 млн доларів Менше ніж за рік використання цих знаків банком в Україні на адресу кіпрського нерезидента сплачено більше 248 млн гривень.

При цьому задіяні банки та компанія-нерезидент пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, яким підконтрольні їх службові особи.

Офіс генпрокурора вживає заходи щодо вручення повідомлення про підозру двом колишнім керівникам правління  банку. Накладено арешт на рахунки п’яти кіпрських компаній, на яких обліковано кошти на загальну суму 469,4 млн гривень, цінні папери на загальну суму 12,2 млрд гривень, корпоративні права на суму понад 53,4 млн гривень.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Екскерівникам приватного банку російського олігарха вручили підозри в ухиленні від сплати податків появились сначала на Антикоррупционная правда.

Експерт зазначає, що непрямі методи контролю за витратами, якщо їх впровадять, торкнуться всіх громадян, незалежно від того, брали участь вони в податковій амністії чи ні.

«На сьогодні в законодавстві немає вимог, щоб громадяни (окрім держчиновників) пояснювали походження своїх доходів. Але як тільки буде ухвалено закон про непрямий метод контролю, будь-який українець, який зробив покупку на суму понад 400 тисяч гривень, відразу ж потрапить під контроль податкової на предмет відповідності його витрат раніше отриманим доходам», — зазначив експерт.

За словами Пендзина, моніторитися будуть тільки ті дорогі покупки, які будуть відбуватися з моменту набуття чинності законом.

«З вас не зажадають пояснення покупки квартири, наприклад, у 2000 році. Контролюватися буде виключно те, що ви будете купувати надалі», — пояснив експерт.

Він нагадав, що з 1996 року в Україні введені ідентифікаційні коди, з їх допомогою в базах і відображаються всі отримані доходи, а також сплачені з них податки, протягом усіх періодів. При введенні непрямого методу буде вираховуватися сума цих податків і зіставлятися з вартістю тієї витрати, яку ви зробили. Потім податкова «попросить» пояснити джерело коштів. Якщо пояснити не зможете, то «запропонують» (зобов’яжуть) заплатити 18% податку з різниці між легальними доходами та тією сумою, яку витратили.

«Так працюють непрямі методи контролю за витратами. За таким принципом живе вся Європа, США. Причому в Америці, якщо будуть виявлені не обкладені податками доходи, можна потрапити за ґрати на дуже тривалий термін, аж до довічного. Весь світ сьогодні бореться з несплатою податків. Ми йдемо таким самим шляхом», — підкреслив Пендзін.

На його думку, сьогодні українці не сильно поспішають амністувати свої капітали, оскільки просто не довіряють амністії. Тому питання амністії капіталу постане після ухвалення «непрямого» закону, коли податкова почне перевіряти легальність коштів при великому придбанні. Тобто, людині поставлять питання, чому цінні активи не амністовані.

«Але після амністії й без непрямого контролю кожен громадянин буде повністю перевірений і посаджений на гачок», — вважає експерт.

Нагадаємо, 15 червня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про добровільне одноразове декларування активів фізичних осіб (№5153), який передбачає проведення з 1 липня 2021 року до 1 липня 2022 року одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб, з яких не були сплачені податки та збори відповідно до вимог законодавства.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Податкова амністія: українцям пояснили, чи доведеться доплачувати за старі квартири появились сначала на Антикоррупционная правда.