Відмивання коштів - Антикоррупционная правда

Ури Полявич, Soft2Bet и офшорная сеть: как миллионы из онлайн-казино уходят в тень

Ред — Wed, 11 Jun 2025 19:38:50 +0000

В сентябре 2020 года украинская киберполиция провела обыск в офисе компании Soft2Bet в Киеве. В ходе операции была вскрыта масштабная схема нелегального онлайн-гемблинга. Несмотря на изъятые сервера и возбуждение уголовного дела №12020100090004981, следствие было фактически заморожено. По данным следствия, через фиктивные фирмы вроде ООО «Data Systems Development» и ООО «Arax Development» компания ежемесячно зарабатывала свыше $500 тыс. на более чем 20 нелицензированных онлайн-казино. Расследование, предположительно, было приостановлено из-за давления на правоохранителей со стороны высокопоставленных чиновников. После инцидента Soft2Bet начала активно удалять цифровые следы: исчезли связанные вакансии, а упоминания о скандале были зачищены в интернете.

Международная экспансия и офшорные юрисдикции

Основатель и CEO Soft2Bet, израильско-украинский бизнесмен Ури Полявич, быстро перенес деятельность компании на Мальту и Кипр — страны, известные благоприятным корпоративным законодательством и низкой прозрачностью. Однако кипрская игорная индустрия, как отмечают эксперты, тесно связана с российскими интересами и организованной преступностью.

Позднее Soft2Bet расширила присутствие в офшорной зоне Кюрасао через компании Rabidi и Araxio Development. В 2022 году их совокупная выручка достигла €343 млн. Эти структуры управляли казино вроде Wazamba, ориентированных на уязвимых игроков: им предлагали VIP-статусы, кредиты и бонусы, что стимулировало рост зависимости и потерь.

Так, в одном из случаев немецкий игрок, находившийся в сложной жизненной ситуации, проиграл €245 тыс. на платформе Wazamba. Вместо поддержки ему было предложено VIP-обслуживание. Несмотря на судебное решение о возврате средств, Rabidi объявила банкротство, заранее выведя активы в Кипр и Дубай.

Нарушения, реклама и связи с российским капиталом

Несмотря на блокировки в ряде европейских стран (включая Италию, Испанию и Грецию), Soft2Bet продолжала продвигать свои бренды. В 2024 году платформа Boomerang стала спонсором футбольного клуба AC Milan. При этом только за IV квартал того года она собрала 17 млн визитов, из которых 7 млн — из Германии, где компания не имела лицензии.

Владельцами платформы числятся четыре гражданина России с кипрскими паспортами. Это добавляет вопросов к структуре собственности и возможным схемам обхода регулирования.

Дивиденды, имущество и юридическая защита

В 2023 году Полявич вывел из Soft2Bet €57,8 млн в виде дивидендов. Эти средства он частично инвестировал в элитную недвижимость на Кипре, в Праге и Софии, а также в автомобили на сумму около €1,3 млн. Тем временем пострадавшие игроки так и не получили компенсаций.

Компания активно пользуется мальтийским Законом 55, позволяющим местным судам игнорировать решения европейских инстанций. Благодаря этому Soft2Bet успешно избегала санкций, включая штраф в €5 млн от испанских регуляторов, и продолжала работу под новыми брендами — например, Elabet.

Политические связи и закрытые дела

Журналисты и аналитики также указывают на связи Soft2Bet с украинскими предпринимателями — Денисом Винокуром и Владимиром Гаркавым, последний из которых ассоциировался с медиа-студией «Квартал 95». Одна из фирм группы, ООО «Arax Development», по информации источников, использовалась для отмывания доходов. Расследование по этому делу было приостановлено, предположительно, по политическим причинам.

Перевод активов и уход в непрозрачные зоны

Под давлением регуляторов Soft2Bet начала переводить активы из Кюрасао в другие офшорные юрисдикции, включая Дубай и Анжуан (Коморские острова), где практически отсутствует защита прав потребителей. Бренды Wazamba и House of Spades были перерегистрированы в этих зонах.

Компания использует фрагментарность европейского законодательства, продолжая доминировать на сером рынке. По данным мониторинга, Soft2Bet контролирует 114 сайтов, заблокированных для пользователей из Германии, Франции и Италии.

Будущее компании и международные расследования

Европейские судебные инстанции (включая суды Германии и Нидерландов) подтвердили, что Rabidi и Araxio вели деятельность без лицензий. Однако благодаря фиктивным банкротствам компенсации пострадавшим остаются невозможными.

Следственные органы зафиксировали прямые связи между Полявичем и основными офшорными структурами. Araxio контролировалась через кипрскую Outono Ltd, а Rabidi — через партнёра Полявича, Дениса Бутко. С 2017 по 2024 год они создали более 550 доменных казино и заработали сотни миллионов евро.

Сейчас бизнес-операции Полявича активно переводятся в Дубай — регион, известный своей финансовой непрозрачностью. Его израильское гражданство предоставляет защиту от экстрадиции, что усложняет судебное преследование.

В то время как давление на Мальту и её закон №55 усиливается, а иски против Soft2Bet накапливаются, глобальная сеть офшоров и правовых лазеек продолжает обеспечивать компании защиту от ответственности. В итоге жертвы остаются без справедливости, а международные регуляторы — перед сложной задачей ликвидации теневых схем.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Ури Полявич, Soft2Bet и офшорная сеть: как миллионы из онлайн-казино уходят в тень появились сначала на Антикоррупционная правда.

Мошенник с дипломатическим паспортом или Как Николай Удянский сколотил состояние на аферах с криптовалютой

Ред — Wed, 23 Apr 2025 12:52:04 +0000

Николай Удянский, почетный консул Румынии в Харькове, имея за плечами насыщенную историю заработка на реализации мошеннических схем с криптовалютой, а также российский паспорт, дочь в россии и тесные связи с российским бизнесом, продолжает беспрепятственно пользоваться привилегиями дипломатического паспорта, свободно катаясь на элитных автомобилях по Дубаи, Монако и других заграничных курортах, и почему-то не вызывает никаких вопросов у украинских властей.

1 марта 2023 года в Харькове было торжественно открыто Почетное консульство Румынии. На мероприятии присутствовали замглавы Харьковской областной военной администрации Евгений Иванов, мэр Харькова Игорь Терехов и посол Румынии в Украине Александру Виктор Микула. Гости говорили о том, как важно продолжать плодотворное экономическое сотрудничество Румынии с Харьковщиной и каким весомым в этом свете является открытие консульства.

Почетным консулом Румынии в Харькове был назначен Николай Удянский, представленный как IT-предприниматель. «Николай — известный и очень уважаемый представитель IТ-сообщества, и особенно IТ-сообщества в Харькове. Он всегда поддерживает тесную связь с горожанами этого региона и постоянно демонстрирует свою солидарность с Харьковом», — заявил тогда посол Румынии в Украине Виктор Микула.

Знал ли он тогда, что так расхваливает на самом деле гражданина россии и мошенника с многолетним стажем и тесными связями с бандитским миром, а не никакого не айтишника? Другой вопрос — куда смотрели в украинском Министерстве иностранных дел и МВД Украины, когда согласовывали кандидатуру Удянского, по сути сделав из бандита дипломата.

Кто такой Николай Удянский?

51-летний Николай Удянский родился в Харькове, где и зарегистрирован по сегодняшний день по адресу переулок Зерновой, 5. Окончил Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы», а также Харьковский национальный университет внутренних дел по специальности «Право и кибербезопасность». Известно, что с 2003 по 2006 годы он работал коммерческим директором торгового дома «Оливин», занимающегося торговлей парфюмерии и косметики, позднее занимался производством и продажей торговых терминалов.

Николай Удянский

В 2013 году Удянский учредил IT-компанию «Prof-it», разрабатывающую криптовалютные биржи, а также другие продукты на блокчейне. В 2014 году стал основателем страховой компании «Ассур». Далее, в 2016 году Николай Удянский вместе со своим партнером Юрием Полтавским основал ООО «Единаркойн», которое запустило проект E-Dinar Coin — свою криптовалюту. Однако, в 2020 году компания обанкротилась, а ее криптовалюта обесценилась в 1000 раз.

В том же году Удянский совместно с медиаменеджером Дмитрием Колотом и IТ-предпринимателем Богданом Прилепой купили доменное имя parlament.ua, основав медиахолдинг Parlament Media Group. Также Удянский известен как основатель криптовалютных бирж CoinsBit и Qmall. В 2021 году украинский Forbes внес его в список самых богатых украинцев, в котором он занял 59 место с состоянием в 180 млн долларов США.

В 2015 году Николай Удянский пытался стать депутатом Харьковского областного и городского советов, баллотировался от «Радикальной партии» Олега Ляшко, однако избиратели не поддержали его кандидатуру. Судя по наличию в социальной сети страницы «Микола Удянський — Слуга народу» и последним обновлениям на ней в 2020 году, он готовился стать местным депутатом в Харькове и на выборах в 2020 году, но уже от президентской партии «Слуга народа», однако снова этот его план провалился. Зато, как уже упоминалось выше, в марте 2023 года его назначили почетным консулом Румынии в Харькове.

Однако, уже в начале 2025 года Харьковская областная военная администрация стала открещиваться от Удянского, заявляя, что они не имеют никакого отношения к его назначению консулом. Что ж случилось? В ноябре 2024 года Николай Удянский был внесен в базу данных «Миротворец»: в его досье говорится о нарушении ним законодательства Украины о гражданстве, а также о причастности к отмыванию денег через блокчейн-платформы.

Более того, в январе 2024 года общественная организация «Простите, что живые» подала заявление в СБУ с требованием открыть уголовное производство по факту угроз национальной безопасности со стороны Николая Удянского. В нем заявители указывали, что почетный консул Румынии в Харькове Николай Удянский имел и, вполне вероятно, что продолжает иметь российское гражданство, вместе с судимыми партнерами занимается криптовалютным мошенничеством, имеет связи с харьковским кримналитетом, а также окружением главы чеченской республики рамзаном кадыровым.

«Мы считаем, что деятельность Николая Удянского может курироваться сотрудниками российских спецслужб и нести угрозу национальной безопасности Украины», — говорилось в заявлении.

Несмотря на серьезные обвинения Служба безопасности Украины почему-то отказывалась открывать уголовное производство и начинать расследование изложенных фактов. В результате в ноябре 2024 года Шевченковский районный суд Киева по заявлению активистов все же обязал СБУ открыть уголовное производство против Удянского по статьям 111 (Государственная измена), 111-1 (Колаборационная деятельность), 190 (Мошенничество), 209 (Легализация доходов, полученных преступным путем) и 368 (Неправомерная выгода) Уголовного кодекса Украины. Тем не менее по состоянию на сегодня, по данным BlackBox OSINT, в Едином реестре судебных решений нет никакой информации об открытии данного дела и проведению по нему следствия.

Насколько тесно Николай Удянский связан с россией: дружба с окружением кадырова и дочь в рф

И пока СБУ по каким-то причинам бережет Николая Удянского от уголовного преследования, мы решили детально проверить, действительно ли почетный консул Румынии в Харькове причастен ко всему, что ему приписывают. Начнем с российского гражданства и связей с рф.

В ноябре 2024 года журналист и военнослужащий ВСУ Кирилл Данильченко опубликовал на своей странице в Facebook фото российского зарубежного паспорта Николая Удянского. Судя по нему, срок действия этого паспорта закончился всего лишь в июле 2023 года, то есть был действующим еще несколько месяцев после того, как Удянский стал почетным консулом.

«На момент получения должности консула Удянский был гражданином России. И сейчас может быть им, потому что истечение срока действия паспорта не означает автоматической потери гражданства… Я понимаю, что за деньги у нас можно стать инвалидом, выйти на УДО, охотясь за людьми, стать депутатом, будучи бандитом и ресторатором. Но, по моему мнению, российский гражданин в должности почетного консула в стране, по которой идет транзит зерна, поставляющий нам тяжелое вооружение и технику — это уже слишком», — подчеркнул журналист.

По данным BlackBox OSINT, в россии продолжают жить бывшая гражданская жена Николая Удянского Анжелика Саркисова и их общая 17-летняя Анжелина Саркисова. Анжелика Саркисова имеет российский паспорт № 4607296401, российский мобильный номер и на момент 2020 года работала в предприятии ООО «Продторгплюс».

Любопытно, что известно о наличии дочери Удянского в россии стало тогда, когда будущий почетный консул через суд добивался отсрочки от мобилизации, где доказывал наличие опеки над тремя несовершеннолетними детьми. Тогда и выснилось, что все последние годы Николай Удянский финансово обеспечивал свою дочь-россиянку, проживающую на территории страны-агрессора.

Как минимум в 2015-2016 годах, когда рф уже вела захватническую войну против Украины, Удянский продолжал летать в Москву. По данным BlackBox OSINT, для этого он сначала выезжал в Белгород, где и садился на самолет в российскую столицу.

Данные российских реестров об авиаперелете Николая Удянского из Белгорода в Москву 2 февраля 2015 года

На этом связи почетного консула с россией не заканчиваются. В 2020 году в открытую на своей странице в социальной сети Instagram Удянский публиковал совместные фото с чеченскими блогерами, близкими к рамзану кадырову, а также с его другом — Рустамом Керимовым, бойцом клуба «Ахмат», принадлежащего тому же кадырову.

Николай Удянский (на левом фото по центру) с Рустамом Керимовым (на левом фото слева), другом рамзана кадырова. Фото: Instagram

Естественно, на сегодня Удянский удалил совместные фотографии с кадыровцами. Но факт остается фактом — консул находится буквально в одном рукопожатии от одного из главных врагов Украины. Да и что в принципе может связывать украинца с чеченским бойцом из окружения кадырова, чтобы не стесняться публиковать с ним фото на шестом году войны рф против Украины.

Чушь это или нет, но точно уж красноречиво: в ноябре 2024 года в одном из близкий к кремлю российских телеграм-каналов был опубликован пост о том, что Удянский в США неофициально встречается с командой Трампа для налаживания отношений с украинскими властями. В сообщении Николай Удянский называется россиянами «приемлемым для российской стороны посредником на предстоящих американо-российско-украинских переговорах, так как он имеет контакты с российскими элитами и до сих пор не отказался от российского гражданства».

Если считать кадырова российской элитой, то связь безусловно есть. Как и совместный с россиянами бизнес. В 2021 году компания Удянского Prof-IT вместе с международной компанией Yoola, основателем которой является гражданин россии Фуад Фатуллаев, разработали блокчейн-платформу WeWay, которая оперировалась английской операционной компанией WEWAY GROUP LIMITED, основателями которой выступили партнер Удянского Богдан Прилепа и непосредственно россиянин Фатуллаев.

После полномасштабного вторжения рф в Украину Николай Удянский стал публично открещиваться от WeWay — вероятно, именно из-за российского партнера Фатуллаева, и стал уверять, что вышел из проекта. Однако, по данным BlackBox OSINT, это не так.

Как Николай Удянский создал фейковую криптовалюту E-DinarCoin и развивал ее в россии

В россии Николай Удянский работал и с другими проектами. Как уже упоминалось, в 2016 году он запустил свою криптовалюту E-DinarCoin. По сути это была «финансово-криптовалютная пирамида», которую «криптовизионер» Удянский продвигал и реализовывал, начиная с Индонезии, где жил тогда, а после пытался подсадить на нее жителей афраканских Ганы и Нигерии, а в последствии представительства E-DinarCoin были открыты в Украине, Казахстане, Грузии, Турции, Азербайджане, Армении, Индии, Китае и, конечно же, россии. В Instagram до сих пор «висит» страница Edinarcoin.rus, на которой, в том числе, Удянский продвигал свой проект, не брезгуя лицом бывшего президента рф дмитрия медведева.

Завлекал наивных людей вкладываться в его криптовалюту Удянский как мог: презентации E-DinarCoin были наполнены оптимизмом и обещаниями богатой жизни, в топовых СМИ Индонезии, Нигерии и Украины выходили заказные публикации без пометки «реклама», а сам Удянский, проживая на Бали, снимал YouTube-шоу «Богатое Бали», в рамках которого разыгрывал по 10 тысяч долларов среди тех, кто вкладывался в его схему. Инвесторов убеждали, что покупка токенов E-DinarCoin застрахована компанией Assur, которая, как выше упоминалось, также была создана и управлялась Удянским. Удивительно ли, что страховые выплаты в итоге никогда и никому не выплачивались.

Торги E-DinarCoin начались в марте 2017 года, цена на старте составляла 0,25 доллара, однако уже в июле она упала ниже $0,01. Несмотря на проблемы с обменом и платежами, Удянский продолжал продвигать проект, но в 2020 году он окончательно закрылся. Все вложенные деньги инвесторов превратились в пыль, а сама компания «Единаркоин» была переписана на партнера Удянского по страховой компании Ассур Юрия Полтавского — осужденного на 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества за разбой, незаконное обращение с оружием, распространение наркотиков и нанесение телесных повреждений.

Как Николай Удянский заработал на финансовой пирамиде Miya Holding

История с E-DinarCoin — еще самая «лайтовая» среди мошеннических схем, осуществленных почетным консулом Румынии в Харькове. То ли дело история с крипто-биржей Coinsbit. В августе 2020 года группа неизвестных лиц решила создать финансовую пирамиду для мошеннического завладения денег граждан под видом инвестиций в сертификаты компании Miya.holding.

Miya.holding представлялась как проект, связанный с бизнесом такси и продажей бытовой техники. Мошенники предлагали вложиться в этот проект, обещая высокую пассивную прибыль, которая зависела от суммы вложений и количества привлечённых участников. То есть, типичная схема с реферальной системой — приведи друга и получи больше, а он — своего и так далее. Деньги у наивных вкладчиков принимались через платёжные системы с упрощенной верификацией и криптовалюту, что затрудняло отслеживание денежных потоков.

По условиям проекта его участникам ежедневно начислялось 0,9% дохода от стоимости сертификата — нереально высокий процент, что любого хоть немного понимающего человека должно сразу натолкнуть на подозрение. Вот только это были не реальные деньги, а так называемый «внутренний актив «Miya», который отображался в личных кабинетах участников. А их насобиралось немного немало, а 55 тысяч человек.

В начале 2021 года, когда участники пирамиды стали пробовать выводить свои «внутренние активы» в реальные деньги, у них это не получилось, а организаторы объяснили «техническими неполадками». Тогда для еще большего введения вкладчиков в заблуждение они решили конвертировать их внутренние активы «Miya» в криптовалюту «Eva» и объявили, что эта крипта якобы торгуется на криптобирже Coinsbit, принадлежащей… Николаю Удянскому.

Как выяснили правоохранители, проводившие расследование уголовного производства № 12021000000000365 от 4 марта 2021 года по факту мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору, организаторы пирамиды Miya.holding вступили в преступный сговор с биржей Удянского, в рамках которого они искусственно завысили курс криптовалюты до 1 Eva = 1 USD, тогда как её реальная стоимость составляла не более 0,0005 USD.

Это искусственное завышение произошло за счет того, что Удянский дал согласие организаторам пирамиды проводить валютные операции с криптовалютой «Eva»: ордеры на продажу «Eva», которые выставлялись на криптобирже, с ведома Николая Удянского скупались по завышенной стоимости самими организаторами Miya.holding для демонстрации ликвидности криптовалюты и привлечения таким образом новых инвестиций. За эти мошеннические действия Удянский, по данным следствия, получал определенный процент от инвестированных денег в финансовую пирамиду.

Однако, в скором времени, когда, видимо, инвестиций было собрано достаточно, «Eva» обесценилась, большая часть бирж отказалась её принимать, и таким образом деньги инвесторов были утрачены. С 20 марта 2021 года криптовалютная биржа coinsbit заблокировала операции с выводом Eva из личных кабинетов участников проекта на сайте https://miyaholding.com на свою биржу, чем фактически окончательно заблокировала возможность вернуть участникам инвестированные деньги. Красиво, правда? Некрасиво только, что Николай Удянский после этого сел не в тюрьму, а в дипломатическое кресло консула.

Как Удянский со своим партнером Богданом Прилепой «нагрелись» на дронах для ВСУ

Однако, и это — еще не самая отвратительная история. Помимо криптобиржи Coinsbit, зарегистрированной в Республике Сейшельские острова в 2020 году, Николай Удянский вместе со своим другом и партнером Богданом Прилепой, с которым они начали работать вместе еще с 2013 года, когда создали компанию Prof-it, учредили также еще криптобиржи «Tidex» (Каймановы острова) и «QMall», зарегистрированная в Литве в 2021 году.

Богдан Прилепа

В конце апреля 2024 года Национальная полиция Украины совместно с киевской городской прокуратурой открыли уголовное производство №12024100000000540 по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 190 УК Украины (Мошенничество в особо крупных размерах, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В рамках производства следователи выяснили, что организаторы упомянутых криптобирж — Удянский и Прилепа — мошенническим путем завладевали деньгами в особо крупных размерах как граждан Украины, так и иностранцев — граждан стран ЕС и США. И делали это, заручившись поддержкой представителей криминального мира — выходцев из россии, которые взялись обеспечивать решение всех проблемных вопросов, возникающих при осуществлении противоправной деятельности на территории ОАЭ и ЕС.

В ходе проведения досудебного расследования уголовного производства было установлено как минимум 10 граждан Украины, потерявших свои деньги на криптобирже «QMall» в результате мошеннических действий ее организаторов Удянского и Прилепы на общую сумму 51 911 USDT. Но отвратительней другое.

По данным следствия, 13 декабря 2023 года Удянский с Прилепой присвоили 390 тысяч долларов США, которые хранились на их криптовалютной бирже «QMall», предназначенных для финансирования производства FPV-дронов для Вооруженных Сил Украины. Следователи провели допрос свидетеля, военнослужащего ВСУ, который сообщил, что во время сбора денег на военные нужды он договорился со своим знакомым Николаем Удянским о том, что на счет последнего на криптобирже QMall будут зачислены 500 тысяч USDT от иностранных инвесторов, предназначенных для оплаты производства дронов.

Однако, после вывода 110 000 USDT в декабре 2023 года осуществление транзакций по счету Удянского и снятия с него денег были заблокированы. Очевидно, что самим Удянским.

Что решил сделать уже на тот момент Почетный консул Румынии в Харькове? Скинуть всю ответственность на своего друга и партнера. Когда следователи допросили консула Удянского, тот заявил, что, мол, Богдан Прилепа отстранил его от принятия каких-либо решений относительно работы вышеуказанных бирж, а также якобы дал указания гражданам Украины Сараненко Андрею Николаевичу и Шидловскому Павлу Юрьевичу, которые непосредственно отвечают за техническое обслуживание криптовалютных бирж, вручную блокировать отдельные транзакции пользователей, не позволяя им выводить деньги. Мол, и его счет с деньгами на дроны, заблокировали по указанию Прилепы.

Примечательно то, что версию Удянского поддержали еще ряд опрошенных свидетелей — бывших сотрудников компании Prof-it. Все они, вероятно, являются людьми Удянского. Как минимум свидетель по делу Вихарев Ярослав Владимирович, согласно данным приложения GetContact, подписан в телефонных книгах абонентов как «Ярослав От Коли Удянского».

Вот только то, что Удянский с Прилепой «поссорились» лишь уже после того, как на них было заведено уголовное производство, то есть уже в 2024 году, а не раньше, подтверждает тот факт, что весь 2023 год они одинаково и наравне упоминались в заказных статьях в СМИ, вместе пиарясь на помощи для военных. А вот уже в 2024 году, когда криптобиржами Удянского и Прилепы занялись правоохранители, в СМИ, в частности, на продажном сайте Antikor, который занимается вымогательством и требует по 12 тысяч долларов США с героев своих публикаций за удаление клеветы про них, стали одна за одной выходить статьи об аферах на биржах QMall, Tidex и Coinsbit, но в которых упоминался лишь Богдан Прилепа, на которого и перекладывалась вся ответственность за мошеннические схемы.

Помимо этого сам Удянский стал давать интервью, в которых прямо обвинял Прилепу в том, что именно он заблокировал счета и вообще стал представлять себя жертвой обмана своего друга и партнера. Вот только снова-таки «заговорил» Удянский почему-то не сразу, не в декабре 2023 года, когда на его бирже исчезли миллионы гривен на дроны для ВСУ, а чуть ли не через год, когда этим делом активно занимались правоохранители. Все это похоже на то, что почетный консул Удянский таким образом решил сохранить свою репутацию, в угоду чему «слив» своего друга и партнера.

Элитный автопарк и недвижимость заграницей: роскошный образ жизни консула Удянского

И, похоже, Удянскому это удалось. Он продолжает занимать свою дипломатическую должность, несмотря на все скандалы, уголовные производства и данные о его тесных связях с россией. Любопытный факт, но почетный консул Румынии в Харькове Николай Удянский в сентябре 2023 года резко продал всю свою недвижимость в Украине. А это — две квартиры в Харькове, а также квартира с паркоместом в центре Киеве на улице Саксаганского 70-А. Неужели собирался уезжать из страны? А уезжать, судя по всему, есть куда. Известно, что в 2019 году Николай Удянский выдавал доверенность на приобретение квартиры в столице Таиланда — городе Пхукет по адресу 456/222 Moo6 Rawai Muang.

Дом в Таиланде, в котором Николай Удянский вероятнее всего купил себе квартиру в 2019 году

На сегодня, согласно данным реестров, Удянский в Украине владеет только автомобилем LEXUS LX 500D 2022 года выпуска. При этом в июле 2024 года он выдавал доверенность на представителя для покупки на себя автомобиля заграницей. Очень похоже на то, что ввиду открытого уголовного производства по факту афер с криптобиржами Удянский всерьез собирался бежать из Украины, однако, видимо, ему все же удалось «решить» этот вопрос с правоохранительными органами, и пока этот план отложен. Но в любом случае, выглядит все так, что у почетного консула явно нет намерений связывать свое будущее с Украиной.

Тем более, судя по количеству его выездов заграницу, долго находиться в Украине Удянскому не нравится. Причем любопытно: официальное фактическое основание для выезда из Украины он получил только в мае 2023 года, когда суд признал наличие у него трех детей (несмотря на то, что первая его дочь живет в рф), но при этом весь 2022 год Николай Удянский свободно ездил в Дубай, Испанию, Монако, Францию, Италию, Швейцарию, Саудовскую Аравию и Румынию. В 2023-2024 годах он отдыхал в Египте, Турции, снова-таки в Саудовской Аравии и ездил, очевидно, по своим консульским делам в Румынию.

Жена Николая Удянского тоже не особо любит сидеть в Украине под ракетными обстрелами, и на своей странице в Instagram регулярно демонстрирует свое частое пребывание то в Каннах, то в Монако, то в Дубай, то в тайском Пхукете.

Жена почетного консула Румынии в Харькове Николая Удянского во время войны регулярно хвастается своим роскошным отдыхом на Средиземноморье. Скриншоты Instagram

Но при этом 30-летняя Яна Удянская пока не продает свое имущество в Украине. На нее прододолжают быть оформлены 11 земельных участков в Харьковской области, купленные в 2018 году, а также три автомобиля: два Volksvagen Transporter и Toyota Land Cruiser 2022 года выпуска. Однако при этом Яна Удянская часто передвигается на более элитном Mercedes-Benz Maybach S580 2022 года с модными номерами АХ7777ТН.

Это авто принадлежит ООО «Баумман», соучредителями которого являются Валерия Гульчук, жена родного брата Николая Удянского Андрея Удянского (подписанная в GetContact как «Главный Бухгалтер Удянского», «Квартира от Коли Удянского»), и Заславский А.А. — тесть Николая Удянского. На этом автомобиле, в частности, в августе 2023 года жена почетного консула Румынии в Харькове передвигалась по Монако. На эту же фирму оформлен еще один автомобиль Mercedes-Benz G 63 AMG с номерным знаком КХ0001РР, которым пользуется чета Удянского.

Автомобили Mercedes-Benz Maybach S580 и Mercedes-Benz G 63 AMG семьи Николая Удянского, оформленные на ООО «Баумман», были замечены в Монако в августе 2023 года. Скриншоты Instagram

Такие расходы требуют больших доходов. А, учитывая, что большинство криптовалютных проектов Удянского по итогу провалились, вывод напрашивается один: вся эта роскошь — результат афер и мошеннических схем, провернутых почетным консулом Румынии в Харькове. Вышеперечисленное имущество — далеко не все, чем владеет Удянский. По некоторым данным, он также имеет недвижимость в Объединенных Арабских Эмиратах и в Черногории. По крайней мере, именно в доме Удянского в Черногории в 2019 году нашли скрывающегося от правоохранительных органов лидера организованной преступной группировки «Залютинские» Леонида Митрова, после чего он был экстрадирован в Украину.

И это — еще одна интересная часть жизни харьковского дипломата. Но о тесных связях Николая Удянского с криминальным миром в следующей части нашего расследования.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Мошенник с дипломатическим паспортом или Как Николай Удянский сколотил состояние на аферах с криптовалютой появились сначала на Антикоррупционная правда.

Конвертационный Concord Bank или Как Елена Соседка и её сестра Юлия отмывали деньги и помогали бизнесу уклоняться от налогов

Ред — Wed, 02 Apr 2025 14:49:26 +0000

В июне 2022 года Национальный банк Украины оштрафовал Concord Bank на 60,4 млн грн, а через год, в августе 2023 года, вообще отозвал лицензию и ликвидировал АО «АКБ Конкорд». Причиной этого стали результаты проверок банка, которые выявили, что он систематически нарушает требования законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Как сообщалось, Concord Bank обслуживал четверть рынка игорного бизнеса, который уклонялся от налогообложения, используя схемы мискодинга — некорректного кодирования транзакций, из-за чего бюджет Украины терял каждый год колоссальные средства.

Однако основательницы банка Concord, сёстры Елена и Юлия Соседка, решили спорить с НБУ и подали иск в Днепропетровский окружной административный суд, который в мае 2024 года признал противоправным и отменил решение НБУ. Регулятор, в свою очередь, подал апелляцию. И пока продолжается судебная тяжба вокруг вопроса — быть ли банку Concord на украинском рынке, мы решили изучить, чем действительно занималось это финансовое учреждение в последние годы своего существования и действительно ли есть за что ликвидировать ещё один украинский банк.

Юлия (слева) и Елена (справа) Соседка — основательницы Concord Bank. Фото: delo.ua

Чем зарабатывает Concord Bank

Конкорд Банк – на самом деле совсем небольшой банк. Основной статьей его доходов является не выдача кредитов, а интернет-эквайринг – прием платежей с использованием платежных карт в интернете. На этом банк Соседок зарабатывал в определенные годы в разы больше, чем на кредитах. Так, в первой половине 2021 года эта статья принесла Конкорду 612 млн грн дохода: почти в пять раз больше, чем выдача кредитов. По сравнению с январем-июнем 2020 доходы Конкорда от эквайринга в последние годы выросли на треть.

Составная часть этих доходов – так называемые high-risk-соглашения: легальные, но рисковые транзакции, например в пользу онлайн-казино и букмекеров. «Сюда входят все операции, где есть риск, что покупатель может потребовать деньги обратно, — объясняла глава Наблюдательного совета Конкорд банка Елена Соседка. — Это не только ставки и казино, но и, например, авиабилеты».

Неудивительно, что в своем решении о ликвидации Конкорд Банка, занимавшего по состоянию на 2021 год 36-е место среди 72 украинских банков с активами в 5 млрд грн, Нацбанк Украины отметил, что его вывод с рынка не повлияет на стабильность банковского сектора страны, поскольку доля Конкорда составляла всего 0,17% от активов всех банков.

Однако, судя по указанному ниже, Елена и Юлия Соседки, вероятно, и не ставили своей целью развивать кредитный портфель и расширять базу клиентов среди физических или юридических лиц, потому что зарабатывать в банковском деле, как оказалось, можно не только этим, а, например, предоставлением услуг по проведению фиктивных финансовых операций или конвертации нелегальных денег в наличку.

За что Нацбанк забрал лицензию и ликвидировал Concord Bank

В обосновании своего решения ликвидировать Concord Bank во время судебного разбирательства Национальный банк Украины, в частности, отметил, что в результате аудита банка было выявлено, что он систематически не осуществлял соответствующие меры мониторинга риска деловых отношений и не выявлял критериев риска использования банка для легализации незаконных средств, ненадлежаще осуществлял или вообще не осуществлял переоценку уровня риска клиентов. То есть, простыми словами, Concord Bank закрывал глаза на множество финансовых сделок, которыми незаконный бизнес легализовывал с помощью банка деньги, полученные преступным путем.

О каких клиентах шла речь? Среди них указаны следующие: ООО «ФК Хантер», ООО «Паришат», ООО «Торпари 2020», ООО «Ханой» и ООО «Латрикс Групп». В открытом доступе о них — почти никакой информации. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, учредителем и директором трех из них — «Паришат», «Торпари 2020» и «Ханой» — Крамарчук Николай Владимирович. Он основал эти три фирмы в один период — в разные месяцы 2020 года и с одним и тем же основным видом деятельности — Обработка данных, размещение информации на веб-узлах и связанная с ними деятельность. Как известно, именно в августе 2020 года украинские власти легализовали игорный бизнес, поэтому, вероятно, именно под его обслуживание и были созданы эти фирмы Крамарчука, попавшие в аудит Нацбанка как отмывавшие вместе с Concord банком нелегальные деньги казино и букмекеров.

Еще одна попавшая в список Нацбанка компания — финансовая компания «Хантер», предоставляющая услуги по переводу средств. Как и Concord Bank, она зарегистрирована в Днепре, ее основательницей с того же 2020 года является Юлия Демина. Именно под ее руководством ФК начала получать сумасшедшие доходы: от 192 до 642 млн. грн. за каждый год. НБУ забрал лицензию у финансовой компании Хантер в мае 2023 года вместе с лицензией Concord Bank по той же причине — отмывание средств.

Как Конкорд Банк реализовал схему искусственного «накрута» уставных капиталов своих клиентов

Это — не первый случай, когда регулятор обращал внимание на банк Елены и Юлии Соседок. В 2016 году НБУ поймал Concord Bank на мошеннических финоперациях. Тогда группа из 19 клиентов Конкорд банка проводили между собой финансовые операции за счет одного миллиона гривен. Это был миллион гривен, полученный в качестве оборотной финансовой помощи одним из участников группы. За одну неделю – с 5 по 13 июля 2016 года – эти фирмы «прогнали» между собой этот миллион гривен, проведя 30 циклов транзакций по несколько минут каждый.

Таким образом, в результате 18 участников аферы «искусственно» сформировали уставный капитал в размере 420 миллионов гривен. Еще один участник получил деньги за корпоративные права на сумму 30 миллионов гривен. Частично соучастников схемы, сформировавших «искусственный» уставный капитал, в дальнейшем использовали для обналичивания денег, чтобы потом вывести их в другие банки из Concord Bank.

Но в то время руководство Национального банка Украины было более снисходительно к банку Конкорд, и за закрытие глаз на эту схему, а значит и прямое участие в ней, регулятор в 2018 году наложил на банк Сеседок штраф всего лишь в размере 1,2 млн грн.

Как Елена и Юлия Соседки помогали бизнесу уклоняться от уплаты налогов

В опубликованной на странице в социальной сети Facebook учредительнице Конкорд банка Елены Соседки позиции банка по решению НБУ его ликвидировать было заявлено, что против «АКБ Конкорд», Елены и Юлии Соседки не было и не нет «никаких уголовных производств». Что, конечно, не соответствует действительности.

Мы насчитали как минимум четыре уголовных производства, открытых за последние десять лет, в которых фигурантом выступал либо Concord Bank, либо его основательницы Елена и Юлия Соседки. И все они были открыты по статье 212 Уголовного кодекса Украины «Уклонение от уплаты налогов».

В октябре 2016 года сотрудники Государственной фискальной службы в Днепропетровской области обнаружили по адресу улица Сечевых Стрельцов 94 в Киеве помещения, в которых фактически действовал конвертационный центр. Данное помещение принадлежало Елене и Юлии Соседкам, а также их бизнес-партнерам Дмитрию и Елене Фоменко.

В этих помещениях следователи в ходе обысков обнаружили документы, подтверждающие противоправную финансово-хозяйственную деятельность ООО «ГУТ», которое в период с 1 января по 31 мая 2016 года путем сокрытия фактических объемов реализованной продукции уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость в сумме 1 млн 905 тысяч 3 85 грн. Фактически данное предприятие в помещениях сестер Соседок занималось документальным покрытием бестоварных операций и конвертацией безналичных средств в наличные деньги.

Второе уголовное производство было открыто в октябре 2022 года по умышленному уклонению от уплаты налогов и мошенничества ПАО «Укртатнафта». По данным следствия, должностные лица Укртатнафты 17 февраля 2022 года заключили фиктивный внешнеэкономический контракт с швейцарской компанией «NORDWIND TRADE SA» на поставку нефти стоимостью 20 миллионов долларов США. На основании этого фиктивного контракта ПАО «Укртатнафта» со своего банковского счета в банке Concord перечислило эти 20 миллионов долларов на счет NORDWIND TRADE SA, открытый в Raiffeisen Bank International AG в Австрии.

В рамках данного уголовного производства Елена и Юлия Соседки, по данным BlackBox OSINT, проходили в качестве участниц схемы, по которым следователи проводили негласные следственные розыскные действия.

Третье уголовное производство № 3201510000000024 от 2 октября 2015 года в отношении сестер Соседок было открыто по факту масштабной «прачечной», развернутой в банке Конкорд в 2015 году. Тогда, по данным следствия, Елена и Юлия Соседки вместе со своим бизнес-партнером Вадимом Ермолаевым, который сегодня находится под санкциями СНБО Украины за перерегистрацию в аннексированном Крыму по российским законам своего бизнеса и многолетнюю уплату налогов стране-оккупанту (чем также занимался бывший глава Винницкой ОГА Сергей Борзов, но не получил за это санкций), придумали схему по уклонению от уплаты налогов украинскими компаниями.

Как выглядела эта схема? На счета компаний, открытые в банке Конкорд, участники схемы переводили безналичные деньги от украинских бизнесов, которые хотели избежать уплаты налогов. Чтобы не привлекать внимание налоговой и правоохранительных органов, организаторы схемы создавали фальшивые документы и отчеты, чтобы выглядело так, будто операции были законными.

Далее эти деньги выдавались представителям предприятий, которые заказывали эти услуги в банке Конкорд. Для этого, как обнаружили следователи, основательницы банка сестры Соседки, в течение 2014-2016 годов обязали работников ПАО «АКБ «Конкорд» арендовать в помещениях банка индивидуальные банковские сейфы. Согласно разработанной преступной схеме, владельцы этих сейфов – работники банка – выдали поручение на использование сейфов на других лиц – представителей конвертационного центра.

После поступления денег на расчетные счета предприятий с признаками «фиктивности» и обналичивания работник ПАО «АКБ «Конкорд» раскладывал эти деньги в индивидуальные банковские сейфы, оформленные на сотрудников Конкорд банка. В дальнейшем представители конвертационного центра, руководителем которого выступал работник банка Андрей Корчагин, на основании доверенности изымали наличные из сейфов и перевозили их. За это банк получал свой процент от суммы.

Кроме того, схему использовали не только украинские, но и иностранные компании, среди которых Whitesboro Limited, Quinn Holdings Sweden АВ, Vinci Capital Management Ltd и другие. За границей Concord Bank проводил операции через корреспондентский счет в эстонском Versobank Вадима Ермолаева. Это подтверждает тот факт, что 5 марта 2015 года на сайте Конкорда появилось сообщение об открытии мультивалютного счета в Versobank.

«Злоумышленники, располагая учредительными и регистрационными документами, открыли текущие счета на соответствующие структуры в эстонском банке Versobank AS. Они получили ключи доступа к системе электронных платежей «Клиент-Банк» и клише с круглыми печатями, что позволило им от имени этих предприятий создавать и выдавать поддельные первичные финансово-хозяйственные документы по фиктивным соглашениям по продаже (покупке) товаров, выполнению работ, предоставлению услуг предприятиям реального сектора экономики.

Таким образом они получали безналичные средства как оплату за якобы реализуемые товары или услуги, после чего обналичивали эти деньги, избегая при этом уплаты налогов и лимитов, установленных Национальным банком Украины. Кроме того, клиентам предоставляли незаконные услуги по покупке валюты на межбанковском валютном рынке Украины по фиктивным контрактам с использованием аффилированных компаний-нерезидентов», — говорится в материалах уголовного производства.

И еще в одном производстве №3201504164000004 от 8 сентября 2015 года также по признакам совершения уклонения от уплаты налогов фигурировало ООО «Прокард», входящее в группу компаний Concord сестер Соседок. ProCard – это процессинговая компания, занимающаяся поддержкой карточных проектов своих партнеров в международных платежных системах Visa и MasterCard. С 2011 по 2024 год единственной учредительницей ООО «Прокард» была Юлия Соседка, сегодня компания перерегистрирована на Константина Петренко.

По данным следствия, фирма принимала участие в фиктивных хозяйственных операциях между рядом компаний, которые привели к незаконному формированию налогового кредита по НДС на сумму более 4 миллионов гривен.

Судя по всему, каким-то образом сестрам Соседкам удалось избежать наказания за вышеупомянутые преступления. Хотя в нашей стране странным было бы как раз обратное. Следовательно, безнаказанность Concord Bank за содействие бизнесу в уклонении от уплаты налогов и организацию на базе банка конвертационного центра, закономерно, привела только к увеличению аппетитов сестер Соседок.

Как Concord Bank обслуживал наркоторговлю и незаконный игорный бизнес в россии

А именно — к обслуживанию наркоторговли и незаконному игорному бизнесу. Учредители Конкорд банка, основной деятельностью которого являются высокорисковые операции, в какой-то момент поняли, что можно проводить не только легальные high-risk-соглашения, но и нелегальные.

21 сентября 2021 года США ввели санкции против российско-чешского сервиса по обмену криптовалюты Suex за то, что тот помогал проведению транзакций по соглашениям с незаконными доходами. Как заявляли в Министерстве финансов США, более 40% транзакций с участием Suex связаны с незаконной деятельностью. Среди них – проведение платежей по покупке наркотических веществ на российском маркетплейсе наркотиков Hydra, годовой оборот которого составляет не менее 1,5 млрд долларов США.

При чем здесь Concord Bank? Российское общественное движение «Стопнаркотик» и Telegram-канал Badbank обвинили украинский Конкорд Банк в том, что тот из-за платежного агрегатора HotPay принимал платежи в гривне для известной в Восточной Европе криптобиржи ExMo, которая в свою очередь перенаправляла платежи в криптообменник SUEX.

Кроме того, сообщалось, что украинский Concord Bank через свой процессинговый центр «ProCard» и в сотрудничестве с российским ПАО «Промсвязьбанк», являющимся главным банком оборонного сектора РФ, состав правления которого засекречен, оказывали услуги нелегальным букмекерам в россии и бывших странах СССР, а также сервису обмена криптовалют FXCoin, фигурирующего в обслуживании наркоторговцев.

Сотрудничество с российскими незаконными структурами и законными банками, таким как Промсвязьбанк — не единственное, что связывает сестер Соседок со страной-агрессором. Следует сказать, что, судя по всему, Елена и Юлия Соседки не гнушаются в принципе связями с россиянами и не особенно принципиальны в этом вопросе.

В 2018 году Елена Соседка регистрировала право собственности на недвижимость в аннексированном Крыму. Для этого она выдала доверенность гражданке россии Ирине Шпортько. Кроме того, близкая подруга Елены и Юлии Соседок — гражданка россии Дарья Омельченко, имеющая российский номер телефона и адрес регистрации в Москве на улице Адмирала Лазарева, 52. Омельченко была рекламным представителем Concord bank, и, судя по записям в социальных сетях, находится в близких отношениях с Соседками.

Муж Елены Соседки Вячеслав Мишалов имеет совместный бизнес с Евгением Кривенко, доверенным лицом Геннадия Гуфмана, первого заместителя председателя Днепропетровского областного совета с 2020 по 2022 год и сбежавшего из Украины в июле 2022 года депутата облсовета от пророссийской партии ОПЗЖ. Гуфман известен тем, что был фигурантом ряда расследований по незаконному выводу коммунального имущества из собственности общины, а также своими связями с российскими агентами Олегом Царевым и Виктором Медведчуком.

Как заработал свое состояние Вячеслав Мишалов, муж Елены Соседки

Кстати, о муже Елены Соседки. Он — также интересный персонаж, и также, как и его жена, «побывал» фигурантом уголовных производств. Вячеслав Мишалов — депутат Днепровского городского совета от партии «Самопомощь», с марта 2016 по 2017 год даже побывал секретерам горсовета Днепра. Совладелец интернет-портала I.UA, имеет небольшую долю в размере 0,8% в металлургическом заводе ООО «НПО Днепропресс», где ранее был председателем Наблюдательного совета и генеральным директором, а также соучредитель интернет-провайдера «Фрегат».

Вячеслав Мишалов. Фото: Instagram

В своей декларации за 2020 год Мишалов указал владение сразу 18 тысячами биткоинов, что в то время составило более 1 миллиарда долларов, коллекцией из 13 дорогих часов известных брендов Rolex, Jaeger-Leculter, Audemars Piguet, Breitling, Glashutte и так далее. Откуда такое состояние? Возможно, из практики присвоения средств из бюджета, в чем обвиняли Мишалова правоохранители.

В январе 2020 года полиция и прокуратура приступили к расследованию возможного присвоения средств компанией «Мастер-Буд» при установке теплогенераторов и котельных в детских садах и школах Днепра на сумму 33,7 млн грн. В 2016 году коммунальное предприятие «Коммунжилсервис» заказало у «Мастер-Буд» установку 14 котельных разной мощности. Вся сумма была уплачена – 33,7 млн грн. Однако расследование установило, что «Мастер-Буд» завысил стоимость оборудования на 7,1 млн грн, а также включил в акты выполненных работ безосновательные расходы на транспортировку грунта, что могло дополнительно завысить стоимость еще на 588 тысяч грн.

В то время Вячеслав Мишалов, занимавший пост секретаря Днепровского городского совета, имел прямую связь с «Мастер-Буд», ведь до 2018 года совладельцем этой компании был его отец — Дмитрий Мишалов, один из самых влиятельных бизнесменов Днепра, компания «Мастер-Буд» которого в 2010 году завоевала доверие вице-премьер-министра Бориса Колесникова и получила подряд на строительство крыши над киевским стадионом «Олимпийский» на сумму 100 млн долларов. К тому же поставщиком котлов для «Мастер-Буд» была компания «Либератор», владельцем торговой марки которой является сам Вячеслав Мишалов. Неудивительно, что финансовые операции осуществлялись через банк Конкорд.

В 2019 году городской голова Днепра Борис Филатов публично обвинил семью Мишаловых в коррупции, связанной со срывом сроков ремонта моста в Днепре, который выполняла фирма «Завод Мастер-Профи» Дмитрия Мишалова. Она получила за это 250 млн грн из городского бюджета. Филатов тогда открыто выразил желание, чтобы семья Мишалова понесла уголовную ответственность за свои действия.

Дмитрий Мишалов вместе с сыном Вячеславом входили в попечительский совет Днепропетровской еврейской общины, куда также входили Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Геннадий Корбан и другие влиятельные фигуры. После избрания Вячеслава Мишалова депутатом Днепровского горсовета от партии «Самопомощь» в октябре 2015 года компания «Мастер-Буд» получила государственных подрядов на общую сумму 2,03 млрд грн.

Как Елена Соседка вывела миллионы государственного Укргазбанка в Австрию

По данным BlackBox OSINT, за три года полномасштабной войны РФ против Украины Елена Соседка 26 раз выезжала за границу. Чаще всего она ездит в Швейцарию, кроме того посещает Францию, Италию, Израиль, где живет ее сестра Юлия Соседка, а также Австрию.

С Австрией Елену Соседку связывает не только проживание там ее детей. Отец ее второго сына Сергей Довгалюк, бывший руководитель ассоциированного объединения «Промышленно-финансовая группа Конкорд», в период 2010-2014 и 2020-2024 годов был управляющим директором ныне уже ликвидированных австрийских компаний Concord Engineering GmbH, APS Power Technology GmbH и Concord Solutions Lab GmbH, которые связаны с Concord bank и сестрами Соседками.

APS Power Technology GmbH является основателем украинского ООО «Био Энерджи Днепр». В 2018 году Елена Соседка выступила ипотекодателем по кредиту «Био Энерджи Днепр», полученному в ПАО АБ «Укргазбанк» для реализации проекта замещения природного газа – строительства биогазовой электростанции. Но, скорее всего, это был фиктивный проект, ведь он так и не был реализован. Зато кредит получен был и, согласно данным BlackBox OSINT, возвращен не был.

Согласно информации из Единого государственного реестра судебных решений, по состоянию на 2022 год задолженность ООО «Био Энерджи Днепр» перед ПАО АБ «Укргазбанк» составила почти 3,4 млн евро, и суд издал приказ о принудительном взыскании задолженности, которое планировалось за счет реализации имущества компании на сумму 18 млн грн и выданного кредита. Часть из него – 100 тысяч долларов США, согласно открытым данным из базы экспортно-импортных операций, в ноябре 2019 года были перечислены ООО «Био Энерджи Днепр» компании Concord Solutions Lab GmbH, также подконтрольной Елене Соседке. Вероятно, остальные деньги кредита настигла та же участь.

В результате суд запретил компании Елены Соседки и отца ее второго сына Сергея Довгалюка ООО «Био Энерджи Днепр» строить биогазовую электростанцию. То есть 3 млн евро от Укргазбанка не были использованы по назначению и не возвращены банку. Учитывая, что в период 2016–2018 годов директором компаний APS Power Technology GmbH и Concord Solutions Lab GmbH, подконтрольных группе «Конкорд», был Alexandre Egger, адвокат экс-премьер-министра Украины Николая Азарова в Европейском суде по правам человека, — с большой долей вероятности Елена Соседка использовала его в качестве специалиста по выводу средств государственного банка из Украины в Австрию.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Конвертационный Concord Bank или Как Елена Соседка и её сестра Юлия отмывали деньги и помогали бизнесу уклоняться от налогов появились сначала на Антикоррупционная правда.

Почти 400 млн на восстановление «Охматдета»: куда делись средства благотворителей?

Ред — Mon, 31 Mar 2025 13:07:01 +0000

В июле 2024 года, после ракетного обстрела больницы «Охматдет» в Киеве, украинцы вместе с международными партнерами собрали около 378 миллионов гривен для восстановления одного из крупнейших медучреждений страны. Однако эти средства до сих пор не попали на счета медучреждения из-за юридического спора между его руководством и благотворительным фондом «Охматдет – Здоровое детство».

Как стало известно медиа, фонд отказывается перечислять деньги без юридических гарантий, а внутри организации возник конфликт из-за финансовых операций, в том числе высоких гонораров адвокатов. Кроме того, оказалось, что один из адвокатов фонда обвинен по уголовному делу. Почему судебные процессы не принесли конкретного результата, и какова судьба денег?

Подробности непростой ситуации – в видеоматериале СтопКора.

В июле 2024 года после ракетного удара по Киеву значительные повреждения получила Национальная детская специализированная больница «Охматдет». Разрушительные последствия атаки заставили украинцев и международных партнеров объединиться ради восстановления медучреждения. В результате масштабного сбора было собрано около 378 миллионов гривен, значительная часть которых поступила на счета благотворительного фонда «Охматдет – Здоровое детство».

Однако, несмотря на большой объем собранных средств, полноценное восстановление больницы так и не началось. Конфликт между администрацией «Охматдета» и фондом, аккумулировавшим благотворительные взносы, привел к задержке их перечисления на официальные счета больницы.

Почему собранные деньги не дошли до больницы?

В августе 2024 года генеральный директор «Охматдета» Владимир Жовнир сообщил, что фонд «Охматдет – Здоровое детство» не соглашается передать собранные средства больницы. В то же время руководство фонда аргументировало свою позицию юридическими аспектами:

«Наш фонд действует исключительно в рамках закона. Для перечисления столь значительных сумм необходимы официальные гарантии их целевого использования», – заявили в фонде.

Дополнительные осложнения возникли из-за внутреннего конфликта в самой организации. Глава фонда Евгений Вембер обвинил адвоката Оксану Соколовскую в финансовых манипуляциях.

Юридические споры и подозрительные счета

По словам Вембера, Соколовская инициировала заключение контракта с адвокатским бюро Андрея Киченко, согласно которому фонд должен был оплатить 50 тысяч гривен за 5 часов юридических услуг, а впоследствии еще 134 тысяч за 21 час работы.

Впоследствии фонд получил дополнительный счет на 396 тысяч гривен, что вызвало серьезные подозрения. Как выяснили члены организации, сам Киченко обвиняется в уголовном производстве, которое рассматривает Высший антикоррупционный суд. Его адвокатом по этому делу выступает Оксана Соколовская, что вызвало конфликт интересов.

«Когда нам выставили счет еще на 396 тысяч гривен, это вызвало серьезные подозрения. Мы выяснили, что адвокат, которому выписали эти суммы, сам находится под уголовным преследованием», – заявил Вембер.

После этого фонд принял решение об исключении Соколовской. Однако проблемы на этом не завершились.

Судебные разбирательства и замороженные средства

Адвокатское объединение «Авер Лекс» подало иск в Хозяйственный суд Киева с требованием заставить фонд перечислить благотворительные средства на счет «Охматдета». Однако пока судебные процессы не принесли конкретного результата.

В то же время, адвокатское бюро Андрея Киченко подало еще один иск – на взыскание 692 400 гривен из фонда и наложение ареста на его счета. Суд отказал в обеспечении этого иска, но спор продолжается.

На фоне этих событий Министерство здравоохранения Украины приняло решение временно отстранить генерального директора «Охматдета» Владимира Жовнира от исполнения обязанностей на период проверки.

Что дальше?

Несмотря на острую потребность в реконструкции больницы, значительная часть средств остается заблокированной из-за споров между фондом, больницей и юридическими структурами.

В то же время правительство приняло решение выделить 6,3 миллиона гривен из государственного бюджета на консервацию поврежденных корпусов больницы, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение.

Однако без доступа к собранным благотворительным средствам полноценное восстановление «Охматдета» остается под вопросом. Судебные процессы продолжаются, а больница продолжает работать в условиях, когда она остро нуждается в ремонте.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Почти 400 млн на восстановление «Охматдета»: куда делись средства благотворителей? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Эксглава «Укроборонпрома» Дмитрий Перегудов подозревается в отмывании средств через Францию

Ред — Tue, 25 Feb 2025 11:36:19 +0000

Экспредседатель ДК «Укроборонпрома» Дмитрий Перегудов подозревается в отмывании средств через Францию. Об этом сообщает НАБУ.

В феврале 2012 года Виктор Янукович назначил Дмитрия Перегудова главой ДК «Укроборонпром». Ранее Перегудов возглавлял Государственную компанию «Укрспецэкспорт». Экс-чиновник 11 ноября 2016 года покинул Украину рейсом Киев-Париж и вернулся.

Перегудов, будучи в должности гендиректора «Укрспецэкспорта», знал о заключении контрактов между государственным предприятием специализированной внешнеторговой фирмы «Прогресс» и Министерством обороны Ирака. Речь шла о ремонте вертолета МИ-8Т на сумму 3,6 млн. долларов; поставка 6 самолетов АН-32Б на сумму 99 млн. долларов и поставку 420 единиц колесных бронетранспортеров БТР-4 и машин на его базе на сумму 457,5 млн. долларов.

Злоумышленник заключил агентские соглашения с компаниями Mirage Sarl, Paragon Impex Ltd и договор уступки права требования с компанией Lionel Europe Corporation, ряд дополнительных соглашений к ним и актов выполненных работ за якобы предоставленные консультационные услуги, которые на самом деле указанными компаниями не предоставлялись. В дальнейшем, на основании данных договоров и подписанных актов выполненных работ на счета компаний Mirage Sarl, Paragon Impex Ltd и Lionel Europe Corporation безосновательно перечислены денежные средства в сумме 23,49 млн долларов, которые принадлежали украинским предприятиям, за услуги, которые фактически не предоставлялись.

В рамках расследования НАБУ выявлено, что подозреваемый бывший руководитель одного из государственных спецэкспортеров в сговоре с другими лицами незаконно переводил средства госпредприятий на счета иностранных компаний под видом «агентских услуг» по продаже украинской военной техники.

Общая сумма таких переводов превышает 46 млн. долларов. Часть этих средств – не менее 13 млн евро – была переведена через ряд транзитных компаний и осела на счетах подозреваемого. В дальнейшем он использовал их для покупки элитной недвижимости во Франции, среди которой:

вилла – 86 млн грн;
Винодельня, корпоративные права и 105 земельных участков – 229 млн грн;
еще 27 винодельческих участков – 37 млн грн.

На указанное имущество французским судом наложен арест. НАБУ будет добиваться экстрадиции подозреваемого в Украине.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Эксглава «Укроборонпрома» Дмитрий Перегудов подозревается в отмывании средств через Францию появились сначала на Антикоррупционная правда.

В Финляндии задержаны злоумышленники, которые отмывали средства Минобороны

Ред — Mon, 18 Mar 2024 14:09:46 +0000

На территории Финляндской республики задержаны три человека по подозрению в отмывании средств Министерства обороны Украины при закупке средств индивидуальной защиты на сумму 5,7 млн евро. На недвижимость одного из задержанных, гражданина Финляндии, наложен арест.

Это стало возможным благодаря совместной работе детективов НАБУ, САП и сотрудников Национального бюро расследований уголовной полиции Финляндской Республики в рамках механизма международной правовой помощи в соответствующем уголовном производстве.

Среди задержанных – представитель частной компании, которая недопоставила Минобороны 50% от закупленных и полностью оплаченных бронежилетов. Часть этих средств задержанные потратили на покупку элитных автомобилей и объекта недвижимости.

Собранные доказательства будут использованы детективами НАБУ в собственном уголовном производстве по факту завладения средствами Минобороны при закупке бронежилетов. Принимаются меры по обеспечению возмещения причиненного ущерба.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Финляндии задержаны злоумышленники, которые отмывали средства Минобороны появились сначала на Антикоррупционная правда.

Одесский бизнесмен Владимир Галантерник скрывается от НАБУ в Вене

Ред — Mon, 18 Dec 2023 15:13:22 +0000

Одесский бизнесмен Владимир Галантерник, разыскиваемый НАБУ, скрывается в столице Австрии Вене. Об этом стало известно узнала из сообщения международного детективного бюро Absolution.

Мужчину разыскивают с конца 2021 года по подозрению в управлении преступной организацией, присвоении и отмывании средств, а также злоупотреблениях. Это привело к ущербу Одесской общины на 689 млн гривен.

Галантерник имеет гражданство Израиля. Его адвокат после объявления подозреваемого в розыск опубликовала письмо, где утверждалось, что бизнесмен проживает в городе Хайфа на улице Тигдар 15/6. При этом часто бывает в британском Лондоне, где находится его жена и сын. Речь идет о здании на 13 Bryanston square.

Но реально Галантерник живет в Вене. Именно здесь он проводит свои деловые встречи. Речь идет об отеле Park Hyatt Vienna в районе Золотой квартал в центре города.

К услугам гостей роскошный оздоровительный центр с закрытым плавательным бассейном, круглосуточная стойка регистрации и ресторан с обслуживанием по меню. В старинном баре-ресторане The Bank предлагает традиционные блюда в стиле брассере и современные напитки. В сигарном лаунже Living Room предлагается широкий ассортимент виски. В кафе Café Am Hof подают традиционный венский кофе, а в лаунже – послеобеденный чай.

Ночь в самом «обычном» номере будет стоить около 35 тыс. гривен.

По данным расследователей, в отель Галантерник приезжает, чтобы проводить только деловые встречи. У него также есть собственное имущество на территории Вены. Сам здесь он будет праздновать свой очередной день рождения, который состоится 19 декабря. Ему исполнится 54 года.

Редакция 368.media вместе с OSINT-расследователями и International Consortium of Investigative Journalists продолжит информировать вас о дальнейшей судьбе Галантерника и его розыске НАБУ.

Напомним, НАБУ и САП заподозрили 16 человек в создании преступной организации и злоупотреблениях в Одессе на 689 млн. гривен. О подозрении также сообщили: городскому голове Одессы Геннадию Труханову; председателю постоянной комиссии по коммунальной собственности городского совета Василию Шкрябаю; руководительнице юридического департамента Инне Поповской; директору департамента коммунальной собственности Алексею Спектору и его заместителю Владимиру Радионову; исполняющему обязанности заместителя мэра Олегу Бриндаку и еще трем лицам, которые занимались функциями финансового контроля, юридического сопровождения и координации действий между участниками преступной организации.

Также подозрение вручили еще шести лицам (соучастникам), в частности, заместителю Труханова; бывшему руководителю одного из коммунальных предприятий; экс-прокурору Одесской области Олегу Жученко; владельцам компании-застройщицы «Будова» и ее топ-менеджерам. Их действия квалифицируют по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 УК.

По данным НАБУ, указанные лица завладели шестью земельными участками в Одессе по адресам: Гагаринское плато, 4 (жилой комплекс Sea View); Варненская, 27 с буквами А, В и Г (ЖК «Скай Сити»); Жаботинского 54А (ЖК «Альтаир-3») и Академическая, 30 (апарт-комплекс «Морская резиденция»). Все указанные дома построила компания «Будова», связываемая с Галантерником. Отдельно фигурантов подозревают в завладении более 131 млн грн на закупки земельного участка бывшего аэродрома «Залог» по завышенной стоимости.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Одесский бизнесмен Владимир Галантерник скрывается от НАБУ в Вене появились сначала на Антикоррупционная правда.

Криптобиржа WhiteBIT «кинула» клиентов и попала в громкий скандал с отмыванием российских денег

Ред — Wed, 29 Nov 2023 15:37:39 +0000

«Уолл-Стрит «кидалы» – какой сюрприз», — говорит героиня фильма «Dump money», вышедшего в сентябре 2023 года и и рассказывающего реальную историю борьбы маленьких инвесторов с воротилами американской биржи. Этот фильм переплетается с ситуацией, произошедшей 21 ноября этого года с украинской биржей WhiteBIT. Выяснилось, что биржовики за один день смогли «кинуть» своих инвесторов на очень большие суммы, чем подтвердили свою репутацию ненадежности и скандальности.

WhiteBIT позиционирует себя как украинская биржа, созданная в 2018 году. Ее руководителем, по крайней мере, официальным медийным лицом, является Владимир Носов. Его бизнес-партнерами на момент создания были Мария Репешко, Анна Янковская и Никита Шенцев. Последний – бывший депутат Харьковского областного совета от запретной «Оппозиционной платформы – За жизнь», а его отец – Дмитрий, экс-депутат Верховной Рады от той же пророссийской ОПЗЖ.

Дмитрий Шенцев сложил мандат в сентябре 2022 года после 7 месяцев с момента полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины. По данным СМИ, сейчас оба Шенцева находятся в России. Украинского гражданства Шенцева-младшего лишили в начале этого года.

Официально Шенцев и Репешко продали свои акции WhiteBIT Владимиру Носову в марте 2023 года. Но инсайдеры постоянно говорят о том, что семья Шенцевых остается выгодоприобретателем доходов WhiteBIT и помогает проводить через эту биржу российские деньги.

21 ноября было запланировано долгожданное событие для участников криптовалютного рынка. Биржа WhiteBIT объявила о начале продаж новой монеты – WorldToken (WORLD), которую представила игровая студия World Challenge Game. Как рассказывают участники, монета считалась достаточно надежной, поэтому многие решили стать так называемыми «ранними птичками».

«Ранние птички» – это первые инвесторы, которым биржа дает возможность выкупить часть монет еще до начала официальных торгов. Обычно эти люди – древние участники и считаются надежными, поэтому и получают от биржи такие привилегии. Впоследствии, когда торги начинаются, «ранние птички» продают часть своих активов, возвращая инвестиции и зарабатывая на разнице. Затем торги идут как обычно», – объясняет игрок на криптобиржах.

Но 21 ноября произошло то, чего не предусмотрели инвесторы. Биржа WhiteBIT «кинула» «ранних птичек» на большие деньги. Выяснилось, что сразу после того, как первые участники получили доступ к WorldToken, биржа странным образом забыла закрыть возможность для участников обмениваться монетами до официального старта торгов. Таким образом, возникла коллизия, что когда торги начались, рынок уже был перенасыщен, и ситуация вышла из-под контроля.

«Случилось очень странное. Обычно биржа никогда такого не делает, чтобы обмен был возможен до старта торгов. А если схожая ситуация с тем, что обмен открыт до старта листинга, возникает, то это грубая ошибка. Фактически «earlybirds», которые накупили заранее WorldToken, сейчас держат на руках стоящие копейку активы, хотя были куплены за доллар. После старта токен пошел наверх очень слабенько и почти сразу упал», — говорит другой участник рынка, не скрывающий своего разочарования тем, как повела себя WhiteBIT.

Сама же украинская биржа вступила в яростную перепалку и с клиентами, и с организаторами на платформе X (ранее Twitter). Ее представители убеждают, что не виноваты в том, что торги пошли не так, как планировалось. И более того, они не признают причиной одного из самых больших разочарований на крипторынке за последнее время, то, что обмен монетами не был закрыт до старта листинга.

Фактически WhiteBIT «кинула» своих клиентов на большие суммы денег. И теперь они не знают, что им делать с монетами, которые не просто не принесли ожидаемую прибыль, но и загнали их в минус.

Однако скандал 21 ноября не единственный, в который WhiteBIT успела вскочить в последнее время. В середине месяца стало известно, что Национальный банк Грузии выдал лицензию на цифровой банк Hash. В оппозиционном Едином Национальном движении заявили, что новый цифровой банк «цель легализации денег из России и использования их на выборах в следующем году».

Дело в том, что среди основателей банка Hash числятся одни из самых богатых людей Грузии Сулхан и Лаша Папашвили, а также их украинский партнер Владимир Носов. Последний как раз и является медийным лицом WhiteBIT биржи.

«Кровавые и грязные российские деньги будут использованы в предвыборных целях и пополнят копилку партии Бидзины Иванишвили на выборах 2024 года. Мы знаем, что предыдущее руководство Нацбанка не предоставило попавшей под санкции компании Папашвили банковскую лицензию, но Натия Турнава дала добро российским отмывателям кровавых денег в Грузии», — заявляет грузинский оппозиционер Лаша Парулава и добавляет: «После покровительства Отара Парцхаладзе, который попал под санкции Америки как российский шпион, Натия Турнава непосредственно взяла на себя оперативное управление российскими деньгами, что вызывает обоснованные подозрения, что «Грузинская мечта» попытается использовать электронные каналы для получения российских денег для выборов».

Один из основателей цифрового банка Hash Лаша Папашвили уже успел вступиться за Владимира Носова и заявить, что он «самый честный из всех людей, который помогает ВСУ и сотрудничает с Министерством обороны Украины». Никакого отношения к российским деньгам Носов якобы не имеет.

Владимир Носов часто говорит о том, что помогает украинской армии. Он даже выкупил легендарный микрофон Евровидения у группы Kalush за 900 тысяч долларов, чтобы направить эти средства в Вооруженные силы Украины. Также он купил у Андрея Данилко Rolls-Royce Фредди Меркьюри за 11 миллионов и заявлял, что «не может оставаться в стороне, потому что сейчас каждый украинец – это уровень».

Вот только на российском следе в бирже WhiteBIT, ведущем к отмыванию денег оккупантов, никуда не исчез. В феврале 2023 г. Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины расследовать возможный незаконный вывод денег из страны биржей WhiteBIT и ее связи с Россией. Приведет ли это расследование к привлечению мошенников к ответственности, покажет время.

Но пугает тот факт, как украинские власти иногда могут легкомысленно относиться к выбору партнеров. Ведь в прошлом году было заявлено об интеграции и сотрудничестве криптобиржи WhiteBIT с государственным порталом «Дія», на котором хранятся документы и персональные данные миллионов украинцев. В марте 2023 года Министерство цифровой трансформации вместе с рядом компаний, среди которых и WhiteBIT, запустило образовательную программу по криптограмотности для украинцев. Приобщиться к ней так же можно благодаря «Дії». Вот только вряд ли интеграция государственных структур с сомнительными криптовалютчиками безопасна.

Финалом упомянутого в начале материала фильма «Dump money» стало то, что маленькие инвесторы победили монстров с Уолл-Стрит. Правила на фондовой бирже были пересмотрены, а биржовики стали прислушиваться к простым американцам. Они добились этого с помощью сплоченности и безоговорочных доводов на слушаниях в Конгрессе США. Удастся ли инвесторам крипторинка и обычным украинцам, которые могут стать заложниками махинаций биржи WhiteBIT, защитить себя покажет расследование антикоррупционных органов Украины.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Криптобиржа WhiteBIT «кинула» клиентов и попала в громкий скандал с отмыванием российских денег появились сначала на Антикоррупционная правда.

Казьмин Евгений Васильевич: Банкир-сепаратист по-прежнему зарабатывает десятки миллионов долларов на «КомИнБанке» в ненавистной ему Украине

Ред — Wed, 30 Aug 2023 14:41:41 +0000

«Кому война, а кому мать родная» — это выражение наиболее точно описывает жизнь бизнесмена Евгения Казьмина. Уроженец Луганщины никогда не скрывал своих пророссийских взглядов. Преступная аннексия Крыма в 2014 году, вторжение России в его родные Луганскую и Донецкую области, никак не изменило отношение бизнесмена к государству-агрессору.

Казьмин идейный фанат «русского мира». Даже после начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 г. он не изменил своего мнения. Предприниматель скрылся с радаров. Неизвестно, ожидает ли он приход «своих», или волнуется за то, что у правоохранителей снова возникнут вопросы к его пророссийским взглядам. Несмотря на то, что Казьмин потенциально опасен для государства, на его бизнес это не влияет. Он и дальше продолжает получить средства из государственного бюджета в качестве поддержки «Коммерческого индустриального банка», а также развивать свои компании, которые скорее похоже на «однодневки».

Бизнес с привкусом сепаратизма

Война расставила все на свои места – те, кто в душе болел за «русский мир», продемонстрировали себя в полной мере. Многим публичным деятелям, в частности политикам и бизнесменам, удалось вовремя перекраситься, однако общество помнит всё.

У Казьмина сложилась несколько иная ситуация – еще в 2016 году против него было начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины («Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины»).

Евгений Казьмин

Вопросы у следствия к бизнесмену были очень серьезными. Как установили правоохранители, Казьмин лично руководил строительством жилья на территории временно оккупированного полуострова Крым. Ключевое, что это жилье предназначалось не для обычных крымчан, а для представителей оккупационных структур – МВД РФ и ФСБ. Таким образом, он поддержал легализацию агрессора в захваченной части Украины.

Сразу после аннексии Казьмин, не долго думая, перерегистрировал свой бизнес по законодательству России. Причем речь идет не об одной компании, а сразу о 7 разных юридических лицах. Деньги для их функционирования он зарабатывал в Украине, а затем выводил через оффшорные компании в Россию. Преступный бизнес просуществовал в течение 2 лет, но удача отвернулась от Казьмина – в августе 2016 года его задержали. Но тут начался настоящий цирк.

В суде Казьмин сообщил о том, что к моменту вручения ему подозрения он якобы сообщил следствие о том, что совершил преступление, раскаялся, и в суде готов признать свою вину. В свою очередь прокуратура не возражала против освобождения изменника от уголовной ответственности. Суд заслушав доводы сторон решил все же закрыть производство, освободив Казьмина от ответственности.

Решение суда об освобождении Казьмина от уголовной ответственности

Но здесь в ситуации произошел неожиданный поворот: Генеральная прокуратура внезапно «прозрела», подав апелляцию на решение суда, однако Апелляционный суд Киева отказал следствию, мотивируя это тем, что вся информация об освобождении Казьмина от ответственности была известна представителям власти, и это именно они виновны в освобождении предпринимателя от уголовной ответственности.

Решение Апелляционного суда по делу о финансировании терроризма

Но и на этом «странная» криминальная эпопея не завершилась. Все забыли, что на имущество Казьмина был наложен арест. Спустя всего 2 месяца суд постановил снять ограничения с 6 элитных автомобилей предпринимателя, среди которых 5 ценных Mercedes-Benz и 1 Audi A8L. Общая стоимость автопарка предпринимателя составляет около 1 миллиона долларов США.

Информация об арестованном имуществе Казьмина

Несмотря на то, что Казьмин человек очень не бедный, официального прибыльного бизнеса у него нет. В настоящее время, согласно украинскому законодательству, на него зарегистрированы только 2 предприятия, еще в одном он работает руководителем. Те компании, которыми Казьмин владеет, явно не функционируют, ведь они были основаны еще в начале 2000-х годов в Севастополе. Их уставный капитал составляет всего 400 грн, но это не мешало бизнесу светиться в нескольких громких криминальных историях.

Официальный бизнес Евгения Казьмина

Частное предприятие КВВМПУ фигурировало в уголовных производствах. Против бизнеса Казьмина были предъявлены обвинения в фиктивной предпринимательской деятельности, уклонении от уплаты налогов в больших размерах и подделке документов. Сведения об этом содержатся в уголовном производстве под №12012000000000001 . Но и в этом случае, как и в истории о финансировании терроризма, нет никакого логического финала – следствие продолжается, но, учитывая сроки давности, дело будет закрыто.

КВВМПУ Казьмина имеет настолько богатый криминальный бэкграунд, что информацию о преступлениях должностных лиц компании можно найти еще в конце 2000-х годов. Как ни странно, все производства, относящиеся к деятельности предприятия бизнесмена, остались не раскрытыми.

Скрыть всё

Ранее Евгений Казьмин был владельцем крупной трастовой компании «Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд «ФЭУ ФИНАНС» (сокращенное название – «ЗНИКИФ «ФЭУ ФИНАНС»).

После уголовного преследования по делу о финансировании терроризма Казьмин понял, что рано или поздно его смогут «прижать». Поэтому финансовая компания, ранее принадлежавшая ему, резко сменила собственника. Основательницей бизнеса стала Валерия Евгеньевна Казьмина (дочь предпринимателя), она же и руководитель предприятия.

Информация о владельцах «ЗНИКИФ «ФЭУ ФИНАНС»

Несмотря на то, что ФЭУ ФИНАНС выглядит достаточно солидной корпорацией, ее финансовая отчетность вызывает множество вопросов. Согласно официальным данным, уставный капитал компании составляет 10 миллионов гривен. В прошлом году прибыль составила 30,5 миллиона, но при этом предприятие не задекларировало никаких доходов. Это нонсенс, ведь прибыли без доходов не может быть, поэтому все идет к тому, что ФЭУ ФИНАНС, как и другие предприятия Казьмина, умышленно манипулируют финансовой отчетностью для уклонения от уплаты налогов.

Финансовая отчетность «ЗНИКИФ «ФЭУ ФИНАНС»

«ФЭУ ФИНАНС» является основателем компании «ФЭУ ДЕВЕЛОПМЕНТ». Несмотря на свое название и основной вид деятельности, предприятие занимается совсем другим. В 2019 году полиция раскрыла конвертационный центр, действовавший под прикрытием нескольких компаний, а его центром был банк «Коммерческий инвестиционный банк» (КомИнБанк), который через номинальных владельцев принадлежит Казьмину.

Следствие установило, что для реализации преступной схемы подчиненные Казьмина нашли граждан, которые за небольшие средства согласились стать номинальными руководителями фирм, через которые проводился обнал. Как свидетельствуют данные из судебного реестра, одному из мужчин пообещали «закрыть» долг в ПриватБанке в размере 15 тысяч гривен, однако и здесь «кинули». На суде он сообщил, что ему единовременно выплатили 13 тысяч гривен, больше денег он не видел.

Извлечение из уголовного производства № 42017000000004228

В общем действовала следующая схема: десятки фиктивных фирм скупали металлолом сотнями тысяч тонн, занижая его стоимость, затем этот же металл реализовывался уже по рыночной цене. За 2 года деятельность ОПГ приобрела невиданные масштабы. Размер ущерба, который Казьмин со своими сообщниками нанес государству, составил более 367 миллионов гривен (по тогдашнему курсу ~ 14 млн долларов США). Но вы не удивитесь, если мы скажем, что и за это преступление никто не ответил — дело потерялось в бюрократии.

Схема уклонения от уплаты налогов предприятий Евгения Казьмина

Ключевую роль в нелегальном бизнесе сыграла корпорация «КВН». ООО «КВВ ГРУПП» официально никогда не принадлежало Евгению Казьмину, но, как свидетельствуют материалы уголовных производств, все время он работал на предприятии исполнительным директором. Именно из офиса КВН на бульваре Тараса Шевченко в Киеве Казьмин давал распоряжение строить многоквартирные дома в Крыму для представителей российских спецслужб (оригинальные записи разговоров содержатся в материалах уголовного производства о финансировании терроризма).

До 2021 года владельцем и основателем промышленной группы была Елена Казьмина (подозреваем, что это жена Евгения). Кроме крупной компании, занимающейся вторичной переработкой отходов, Елена имеет еще один бизнес… как ФЛП она предоставляет услуги парикмахерским и салонам красоты. Выходит, что она на все руки мастер: и ногти накрасить, и крупным промышленным предприятием может управлять.

Информация о ФЛП Елена Казьмина

Карманный банк

Относительно «Коммерческого индустриального банка» сложилась вообще интересная история. Официально Казьмин получил разрешение на приобретение 100% акций банка в ноябре 2015 года (как раз в тот момент против него начали досудебное расследование по финансированию терроризма). Однако, понимая, что дело пахнет жареным, Казьмин попытался скрыть свое отношение к финансовому учреждению, несмотря на то, что в то время он занимал должность председателя наблюдательного совета «КИБ».

В апреле 2016 года Нацбанк признал его владельцем существенного участия независимо от формального владения, которое давало зеленый свет на арест финансового учреждения. За четыре месяца, в августе 2016 года, Казьмина задержали, но прошло всего три месяца, и вдруг у банка появляется новый владелец — британец Степан Пол Пинтер. Согласно информации НБУ, ему принадлежат почти 95% акций банка.

Информация о владельцах «КомИнБанка»

Удивительным образом ситуация осталась неизменной: банк продолжил отмывать средства реально контролируемого Казьминым холдинга «КВВ». Это отражается не только в уголовных производствах, но и штрафных санкциях НБУ. Самый свежий пример: в августе 2022 года регулятор наложил взыскание на «КИБ» в размере 7 млн гривен за «необеспечение банком надлежащей организации внутрибанковской системы предотвращения, противодействия и проведения первичного финансового мониторинга». В феврале 2022 года «КомИнБанк» был замечен в идентичной ситуации, но тогда на финансовое учреждение наложили символический штраф — всего 200 тысяч гривен.

Но недавно «КИБ» превзошел сам себя. Оказывается, что банк участвовал в схеме хищения средств государственного «Укргазбанка». Следствие установило, что в период с 2014 по 2019 год 15 должностных лиц финансового учреждения вывели 206 миллионов гривен из банка. Ключевым подозреваемым является экс-председатель правления «Укргазбанка» (он же бывший руководитель НБУ) Кирилл Шевченко. Большинство фигурантов бежали из страны, однако есть и те, кого следствие задержало.

Карта розыска бывшего руководства «Укргазбанка»

Фамилии арестованных лиц не сообщается, но и это не главное. В марте 2022 года одному из членов преступной группы банкиров избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой — залог в размере 6 441 600 грн. В дальнейшем о ходе дела официальные власти не сообщали, однако, как стало известно из судебного реестра, фигурант производства о присвоении средств в особо крупном размере вышел из СИЗО. За него внес залог «КомИнБанк».

На прошлой неделе финансовое учреждение подконтрольное Казьмину решило, что эти средства все же нужно вернуть. Поэтому они обратились в суд с требованием о возврате внесенного залога за подозреваемого в хищении средств «Укргазбанка», но Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Выписка из решения ВАКС об отказе в возвращении залога «КИБ»

В результате получается странная ситуация. Казьмин, признанный виновным в финансировании российских спецслужб, не только спокойно остается на свободе, но и через фиктивных лиц руководит многомиллионными бизнесами и освобождает чиновников-коррупционеров из-под стражи.

Тем временем начинается 19-й месяц войны…

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Казьмин Евгений Васильевич: Банкир-сепаратист по-прежнему зарабатывает десятки миллионов долларов на «КомИнБанке» в ненавистной ему Украине появились сначала на Антикоррупционная правда.

ConcordBank унаследовал оставшийся после ликвидации iBox-банка рынок по обслуживанию подпольных казино?

Ред — Thu, 27 Jul 2023 15:21:26 +0000

В одной из публикаций ConcordBank назван банком, который создали женщины. Что хотел сказать этим автор публикации – неизвестно, но вышла она как раз тогда, когда ConcordBank оказался в центре очередного скандала с отмыванием денег, потому, возможно, это было попыткой переключить внимание и «забить» поиск позитивом.

Что касается скандалов с отмыванием и выводом денег, то об этом позже. А пока опровергнем версию о том, что «банк основали женщины и именно благодаря этому он столь успешен». Да, действительно, бенефициарами банка «Конкорд», или как гласят его вывески – ConcordBank, являются две сестры. Это – жительницы Днепра (тогда еще Днепропетровска) сестры Елена Соседка и Юлия Соседка.

Не отрицая их талантов в предпринимательстве и банковской сфере, все же хочется уточнить некоторые детали относительно основания ConcordBank «женщинами». В момент основания банка, в 2012 году, Елена Вилиевна Соседка носила фамилию Соседка-Мишалова. В то время она была депутатом Днепропетровского облсовета от Партии регионов, что было одной из составляющих успеха.

Другой составляющей успеха был Вячеслав Мишалов, супруг госпожи Соседки-Мишаловой. Злые языки поговаривают, что создание банка – именно его заслуга, а банк ему понадобился для вывода денег, нажитых тяжким и непосильным трудом на посту секретаря Днепропетровского городского совета. Само собой, что обслуживал господин Мишалов не только себя – конвертационный центр в таком городе, как Днепропетровск, вещь весьма востребованная.

Эти слухи подтверждаются тем, что в 2016 году банк попал в уголовное дело. Как заявили тогда в полиции, «неустановленные лица, организовав целый ряд фиктивных предпринимательских структур в Киеве и Днепропетровской области, вступили в сговор с должностными лицами АКБ «Конкорд». После чего на счета этих предприятий, открытые в «Конкорде», начали поступать безналичные средства от фирм, желающих уклониться от уплаты налогов, а также безнал госпредприятий, руководители которых могли заниматься фактическим разворовыванием государственных денег». Хотя дело и заглохло, но из формулировки полиции понятно, что речь идет об обычном «конверте», правда, с довольно высокими оборотами.

Вячеслав Мишалов впоследствии еще неоднократно попадал в скандалы и поле зрение полиции, но все для него закончилось благополучно. По состоянию на сегодня Вячеслав Мишалов, его супруга Елена Соседка и золовка Юлия Соседка являются лицами, входящими в первую десятку списка владельцев биткоинов в Украине. По крайней мере, десятку тех, о ком есть сведения.

Последний скандал датирован прошлым годом – тогда «Конкорд» попал под штрафные санкции НБУ за причастность к «легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения». Это цитата из пресс-релиза Нацбанка, но «Конкорд» отделался тогда весьма легко – штрафом в 60,4 миллиона гривен, а также письменным предупреждением.

Что конкретно имелось в виду под фразой «причастность к легализации доходов, полученных преступным путем», так и осталось тайной – кроме штрафа, других видимых последствий для «Конкорда» не было. Но, возможно, что этот штраф связан с тем фактом, что в сентябре 2021 года ConcordBank попал под штрафные санкции Соединенных Штатов Америки за работу с российским криптообменником SUEX. В схеме были задействованы криптообменник SUEX, крупнейшая криптовалютная биржа Восточной Европы ExMo, группа компаний QIWI и украинский банк «Конкорд».

И что характерно — именно через банк «Конкорд» осуществлялись платежи российских граждан для крупнейшей в даркнете платформы по продаже наркотиков Hydra, оборот которой в России составляет не менее полутора миллиардов долларов в год. Telegram-канал Badbank, специализирующийся на расследовании подозрительных финансовых операций, опубликовал подробную информацию о приеме платежей в гривнах для крипто-биржи ExMo, которые осуществлял банк «Конкорд» через платежный агрегатор HotPay (hotpay.money), зарегистрированный в юрисдикции Британские Виргинские острова.

Несмотря на интерес со стороны Минфина США и расследовании ФБР, «Конкорд» демонстрирует рост показателей и внедряет все новые продукты:

Очевидно, что никаких последствий, по крайней мере – от украинских властей, для банка не последовало.

Что, возможно, объясняется тем фактом, что «женщинам, основавшим банк», активно помогает мужчина – все тот же Вячеслав Мишалов. Который в деятельности «Конкорд-банка» активно использует опыт главы IBOX BANK, по результатам которого IBOX BANK в марте потерял лицензию, а его руководство ждет приговоров суда.

Этот банк получил свое последнее название (он был основан как банк «Авторитет» в 1993-м, потом владельцы одумались и переименовали его в «Агрокомбанк») от платежных терминалов iBox. На которых в итоге и сгорел. И ликвидировали «Айбокс-банк» именно на основании того закона, по которому в прошлом году «Конкорд» получил штраф и предупреждение – Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Речь в случае «Айбокса» шла о незаконном выводе денег и обслуживании деятельности нелегальных онлайн-казино. Когда «Айбокс» рухнул, знамя из его слабеющих рук надо было срочно подхватывать. И подхватил его именно «Конкорд» — от того, что банк, гнавший нелегальные платежи для онлайн-казино, рухнул, сами казино существовать не перестали. То есть сработал рынок – есть спрос, будет и предложение.

Чем закончится это предложение для «Конкорд-банка» — вопрос пока открытый. Но, в любом случае, сам Вячеслав Мишалов не пострадает – он в банке никто. Да и Елена и Юлия Соседки тоже в самом худшем случае окажутся без банка – они всего лишь его бенефициары, а все решения принимает правление во главе с неким Юрием Анатольевичем Задоем,

которому и придется отдуваться за все, что происходит в банке. Ну а Соседки с Мишаловым вряд ли будут сильно опечалены – из «Конкорда» выжато практически все, что можно, а биткоин, внушительной коллекцией которых они обладают, снова демонстрирует, пусть и медленный, но уверенный рост. Да и при всем желании отечественных правоохранителей их конфисковать, сделать это практически невозможно – на то и придумана криптовалюта, чтобы до нее не дотянулись руки государства. Да и желания конфисковать что-то у Соседок-Мишаловых у наших правоохранителей не наблюдается, как вообще что-то расследовать в отношении деятельности ConcordBank.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение ConcordBank унаследовал оставшийся после ликвидации iBox-банка рынок по обслуживанию подпольных казино? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Как Денис Комарницкий отмывает украденные у киевлян деньги через Ксению Павловскую

Ред — Mon, 24 Jul 2023 19:17:41 +0000

Экс-депутат Киевсовета Денис Комарницкий , которого СМИ часто называют другом мэра Киева Виталия Кличко, уже давно сидит на потоках столицы. По данным журналистов-расследователей, подконтрольные ему фирмы еще до полномасштабного вторжения россии получили из бюджета Киева более 11 млрд гривен. Львиная доля этих денег была выделена его компании «Эко Буд Трейд» на строительство многострадального Подольского моста, пишет «Народная правда».

Более того – на этот мост сотни миллионов гривен киевлян продолжают выделяться и во время полномасштабной войны, причем, неоднократно – так было, в частности, в октябре 2022 и в феврале 2023 года. А когда правоохранители начали активно распутывать этот коррупционный клубок и заблокировали средства «Эко Буд Трейда», то сам Кличко потребовал от прокуратуры вернуть деньги Комарницкому.

Однако сегодня мы хотим рассказать не о дружбе мэра столицы с аферистом, а о том, как Денис Комарницкий отмывает украденные деньги. И главным действующим лицом здесь выступает некая Ксения Павловская. Формально она является соучредителем ОО «Единая Сила Украины». Но ее основная деятельность – администрирование финансовых сделок Комарницкого.

При этом Павловскую также связывают с ООО «Эдельбург Девелопмент» и ее руководителем — известным застройщиком Сергеем Кучером , который также входит в преступную группировку Кличко-Комарницкого.

Ксения Сергеевна Павловская осуществляет свою теневую деятельность по адресу: Киев, ул. Шота Руставели, 44. Возит ее на встречи с другими схематозниками и патроном Магомед Магомедов – уроженец с. Октябрьская Республика Дагестан Российской Федерации. Который, кстати, до сих пор является гражданином россии.

Он же завозит куда следует и «черный нал».

Подумать только – во время войны человек с гражданством врага имеет отношение к мэру столицы Украины, потому что работает в команде его друга. Для этих людей это неважно – главное, что они ему доверяют, а он хорошо делает свое дело – в частности, возит и охраняет человека, которая “осваивает” бюджет и коррупционными темами, которые приносят прибыль.

Далее поговорим о непосредственных «контрагентах» Ксении Павловской.

Денис Микитюк – соучредитель в ООО «Андри» и ООО «Универсал ГСБ Украина». В последней, кстати, вместе с Германом Блиновым, фактически управляющим фирмой Дениса Комарницкого «Эко Буд Трейд». Этот человек, с которым периодически встречается Павловская, помогает с отмыванием бюджетных средств столицы.

Анатолий Иродовский – еще один “решала”, использующий свои ОО “Объединение «Общественный совет Подольского района г.Киева” и ЧП “РЕСТ-2007” для бизнес-целей, в том числе и когда речь идет о махинациях с бюджетными деньгами.

Виталий Кривобок – соучредитель ООО “Юридическая компания «Студия

Права», которая помогает «разруливать» и закрывать уголовные дела, которые правоохранители периодически заводят на участников схем Комарницкого-Павловской.

Игорь Павлов – Руководитель и соучредитель: ООО «РИЕЛ» и ООО «Строительная компания «МВД»», через которые также выводится «кэш» из этого схематозка.

Евгений Чуб – управленец и соучредитель ООО Альфа Инвестмент Украина, соучредитель в Благотворительной организации Благотворительный фонд «Неравнодушные Украинцы», ООО Альфа Химтрейд и ООО Трейд-Про. Ксения Павловская активно использует его и эти организации для своих сделок в пользу Дениса Комарницкого.

Ирина Калинина – соучредительница ООО «ИС-Импорт» и ООО «Фирма «Ингул»», с которой Павловская любит встречаться по ресторанам — поесть и коррупционные вопросы решать.

Евгений Демченко – еще один человек, с которым Ксения Павловская часто ходит по ресторанам. Руководитель Консорциума «Атомспецстрой», руководитель и соучредитель ООО «Кленбуд», соучредитель ООО «Риэл-Директ» ОК «Дачное общество «Европейское»», подписант в ООО «Строительные сети» и ООО «Спецстрой-Плюс». А главное – это человек, приближенный к вышеупомянутому Сергею Кучеру.

Ксения Павловская действительно является главным коммуникатором Дениса Комарницкого и часто ездит с отчетами и по инструкциям в бизнес-центр IQ, где расположен офис.

Таким образом, работает эта коррупционная группировка «имени Комарницкого», в которой засветился и мэр Киева Виталий Кличко. В информпространстве достаточно много фактов об этих схематозах от различных СМИ и журналистов-расследователей. И, как видим, правоохранители в конце концов тоже обратили на них внимание, однако пока задерживают в основном «фунтов», обходя вниманием главных выгодоприобретателей коррупционных схем.

Так что обращаемся ко всем силовикам и НАБУ в частности – начните уже ловить «большую рыбу» киевской коррупции! Ожидаем громких дел, посадок и возвращения украденных у киевлян средств.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Как Денис Комарницкий отмывает украденные у киевлян деньги через Ксению Павловскую появились сначала на Антикоррупционная правда.

В Украине обнаружили сомнительные финансовые операции на 71 млрд грн

Ред — Sat, 22 Jul 2023 17:57:14 +0000

Государственная служба финансового мониторинга Украины в течение первых шести месяцев 2023 г. выявила почти 600 финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств. Их общая сумма составляет 71,4 млрд. грн. Об этом сообщает пресс-служба Госфинмониторинга.

«В I полугодии 2023 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 586 материалов», — говорится в сообщении.

Госфинмониторинг остановил финансовые операции и заблокированные средства в указанный период на сумму 3,3 млрд грн в эквиваленте.

В первом полугодии в правоохранительные органы направлено 108 материалов, связанных с подозрением в коррупции.

В частности, в указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и совершением уголовного правонарушения, составляет 9,1 млрд грн.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Украине обнаружили сомнительные финансовые операции на 71 млрд грн появились сначала на Антикоррупционная правда.

Основателя харьковской «Кремниевой долины» Николая Удянского обвиняют в мошенничестве и связях с криминалом

Ред — Tue, 11 Jul 2023 16:09:53 +0000

Украинская «Кремниевая долина» или масштабная мошенническая схема? Харьковский ІТ-шник Николай Удянский в 2021 году представил отечественную криптовалютную биржу Qmall, регулируемую Минцифрой и НБУ, и вошел в топ-100 самых богатых украинцев. Но кто и что стоит за стремительным успехом нового «блокчейн-лидера»? Бизнесмена обвиняют в криптоаферах и финансовых пирамидах, а также тесных связях с криминальным миром.

На фоне полномасштабной войны в Харькове появилось новое дипломатическое учреждение. Почетное консульство Румынии в начале марта 2023 года торжественно открыли представители городских властей и дипломаты. А возглавил его харьковский ІТ-бизнесмен Николай Удянский.

Удянский известен как основатель жилого комплекса EVO Сountry Сlub, созданного в 2018 году в пригороде Харькова как «экосистема для комфортного проживания и работы ІТ-специалистов», меценат, развивающий теннисную академию, владелец жилой и коммерческой недвижимости, а также криптовалютчик.

В ноябре 2021 года IT-бизнесмены Николай Удянский и Богдан Прилепа представили новую украинскую криптовалютную биржу Qmall, полностью регулируемую Минцифрой и Нацбанком. А в 2022-м анонсировали создание «метавселенной» на ее базе.

В том же 2021 году Удянский вошел в топ-100 самых богатых украинцев ($180 млн, 59-е место) по версии Форбс. Его также признали одним из десяти ведущих блокчейн-предпринимателей СНГ.

Но каков был путь харьковского ІТ-шника – от выпускника ПТУ до долларового миллионера?

По данным официальной биографии, будущий «блокчейн-лидер» родился в Харькове, в 2001-2003 годах отслужил срочную службу в ВСУ, в спецвойсках радиационной, химической и биологической разведки (РХБ). Образование получил сначала в Харьковском ПТУ №9, впоследствии окончил ХНАДУ по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы», а в 2019 году – Харьковский Национальный университет внутренних дел по двум специальностям – право и кибербезопасность. Защитил кандидатскую диссертацию по теме противодействия коррупции.

Карьеру в бизнесе Удянский начал в начале «нулевых». Сначала он работал коммерческим директором Торгового дома «Оливин», затем занимался производством и дистрибьюцией торговых терминалов. А в 2013 году основал ІТ-компанию Prof-IT, занимающуюся разработкой ІТ-продуктов на блокчейне, в первую очередь – криптовалютных бирж.

Как рассказывал сам Удянский в многочисленных интервью, свой первый миллион он заработал в 2014 году, продав сеть платежных терминалов. После продажи бизнеса предприниматель уехал в Таиланд, присоединившись к обществу разработчиков криптобирж. Впоследствии открыл офис в Дубае. Часть денег Удянский вложил в рынок недвижимости. Сейчас в его активе несколько десятков объектов в Таиланде, ОАЭ, Украине.

По данным информационно-аналитической платформы YouControl, Николай Удянский связан с рядом коммерческих структур в Украине. Среди них – ООО «Единаркоин», ООО «НМТ», «Тудей Ньюс», ООО «ИА «Парламент», ООО «Крона-Терминал», ООО «ТП-Форте», страховая компания «Ассур» и т.д.

Удянский также является основателем криптобиржи Coinsbit, созданной в 2018 году.

Однако уже через год после создания бизнесмен вышел из состава соучредителей биржи, местом регистрации которой в одних источниках указана Эстония, а в других – Сейшельские острова.

И, по данным медиа, Удянский не зря пытается дистанцироваться от Coinsbit. Ведь эту криптовалютную биржу обвиняют в систематическом нарушении сроков вывода средств, обнулении счетов, использовании фейковых ордеров и других вероятных мошеннических схем. Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы обманутых клиентов. А показатель надежности Coinsbit, по оценке портала Minfin, составляет всего 6 из 10. Вопрос вызывает и показатель кибербезопасности биржи.

Более того, в уставных документах биржи отсутствует лицензия на проведение финансовых операций, ее уставный капитал составляет всего 250 долларов, а именно организация и не несет никакой ответственности за убытки участников проекта.

Как утверждают СМИ, в 2019 году Удянский переоформил юридическое лицо «Единаркоин» на Юрия Полтавского – лицо, которое неоднократно привлекалось к уголовной ответственности. По информации инсайдеров, когда Полтавский находился на свободе, Удянский время от времени предоставлял ему средства в размере нескольких тысяч гривен. Также сообщают, что в 2017-2018 годах Полтавский пересекал государственную границу Украины и занимался мошенничеством в европейских странах. Речь идет о схемах, связанных именно с продажей криптовалюты «Единаркоин».

Еще одно детище бизнесмена – страховая компания ASSUR.

По данным реестров, страховая компания была основана в 2014 году с уставным капиталом в 20 млн грн. Но, по данным YouControl, свой последний финансовый отчет она представила аж в 2018 году. В сети также можно найти одинокий пресс-релиз о фирме. Больше ничего, кроме фото Николая Удянского на фоне ее логотипа. Все это указывает на вероятные признаки фиктивности структуры.

Интересно, что, как выяснило издание «Фориншурер», учредителем ООО «Ассур» выступила оффшорная компания Affari Limited из Белиза. А директором стала Нина Мизернюк, параллельно возглавлявшая еще одну страховую компанию – «Спейр», зарегистрированную по тому же адресу.

В СМИ Удянского также называют одним из ключевых технических исполнителей в пирамиде Forex MMCIS Group.

По оценкам журналистов-расследователей проекта Власти.Инфо и правоохранительных органов рф и Украины, основатели MMCIS обманули вкладчиков на сумму от 150 до 350 миллионов долларов. Кто стоял за этой аферой, которая раскручивалась где-то с 2012 года и упала в 2014 году? В тюрьму за нее сел единственный человек – Павел Крымов, но его считают откровенной «ширмой». Кстати, Крымов тоже начинал свой путь с установки платежных терминалов – правда, не в Харькове, а в Запорожье.

Но фамилия Удянского напрямую ни единого разу не фигурировала по делу MMCIS. Впрочем, именно в 2013-2014 годах он начинает быстро интересоваться деятельностью криптобирж. Кто, возможно, «прикрыл» его от интереса стражей порядка нескольких стран – ведь MMCIS действовала не только в Украине, россии и Казахстане, но и на территории Европы? Вопрос пока остается открытым.

Так кто же так активно способствовал деятельности Удянского?

Часть местных источников называет фамилию покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса, который имел большой авторитет в городе и за его пределами. И действительно, прикрыть такой масштаб афер, который приписывают Удянскому, под силу именно человеку, имеющему такое влияние, как Кернес.

Впрочем, самым близким лицом к Удянскому, по данным ИА «Руспресс», является еще один уроженец Харькова, лидер банды «Залютинские» – Леонид Митров. «Залютинские» с 2015 года входили в состав организованной преступной группировки под руководством Вадима Казарцева, более известного как «Князь». Фактически Митров и члены ОПГ «Залютинские» выполняли силовую поддержку в делах «Князя». Предполагается, что именно Митров стал заказчиком и организатором заказного убийства Алексея Муковоза, известного в криминальной среде как «Торт».

С кем именно из «авторитетов» связывают Николая Удянского?

Как отмечают журналисты информагентства «Руспресс», Митров поддерживал связь с Сергеем Лысенко («Лера Сумской») – одним из самых влиятельных «воров в законе» в Украине. В настоящее время «Лера» проживает в Турции. Сообщается, что к нему в гости приезжал и Удянский. Интересно, что Лысенко в свое время был исключен из санкционного списка СНБО – есть версия, что пролоббировал это исключение именно Николай Удянский.

Как сообщало «Зеркало недели» со ссылкой на Харьковскую областную полицию и прокуратуру, 14 апреля 2021 года в Харькове была задержана часть группы «Залютинских» за вымогательство 700 тысяч долларов с аграриев области. С этого момента Митров переехал в Черногорию, потому что его хотели задержать как организатора этого преступления. По данным источников, в это время проживал с ним в Черногории и Удянский, время от времени выезжавший в ОАЭ и Украину.

Еще один человек, который, по данным журналистов, неоднократно посещал Объединенные Арабские Эмираты и является вероятным фигурантом мошеннических схем Удянского, – Александр Галкин (в криминальной среде известен как «Тюля»), член ОПГ «Залютинских». Неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы. А в октябре 2021 года с ножом напал на сотрудника Управления стратегических расследований в Харьковской области. Событие произошло в ночном клубе «Болеро».

Также, по словам инсайдеров, посещал ОАЭ Олег Ширяев («Ширкин») – основатель «Восточного корпуса», у которого несколько лет назад произошел конфликт с Национальным корпусом Украины. После этого Ширяев, вероятно, перешел «работать» в ОПГ «Князя». Занимался рейдерством и преступлениями, связанными с физическим насилием. В августе 2020 года Ширяев создал организацию «Патриоты за Жизнь», имеющую прямое отношение к партии ОПЗЖ. Известно, что Ширяев поддерживает тесные отношения с нардепом-предателем Ильей Кивой. По оперативной информации, Ширяев неоднократно совершал заказные убийства и преступления из корыстных побуждений на территории Украины. По его деятельности и преступлениям проводятся расследования.

Как сам Николай Удянский комментирует упреки в свой адрес?

Несмотря на то, что бизнесмен пытается публично откреститься от скандальных проектов, таких как Coinsbit, ранее в своих интервью он не отрицал своей причастности к ним. Впрочем, никакого мошенничества в их работе не видит – мол, просто «не подфартило».

«Я стоял у источников создания Coinsbit, я сделал максимальный маркетинг и привязал 2,5 миллиона человек, чем и заработал себе доброе имя в мире криптовалюты. Поэтому о каком мошенничестве здесь может идти речь, никто так и не сказал. Мы выпустили монету Coinsbit и просто ее подарили. То, что она потеряла цену, – это нормально«, – утверждает Удянский.

А вот как ІТ-шник объясняет свое пребывание вне Украины и ведение бизнеса преимущественно в оффшорных резиденциях.

«К большому сожалению, пока наши офисы работают в Майами, на Пхукете и в Гонконге. В Украине не готов открывать офис из-за того, что наша власть еще слишком коррумпирована и есть много желающих получить «лакомый кусочек» от нашего успеха. Я мечтаю о том, что когда-нибудь закрою все офисы и открою один большой в Украине«, – заявил он.

Кто же на самом деле этот ловкий ІТ-шник, миллионер и новоявленный дипломат: гений криптовалюты и меценат – или же ставленник криминальных структур и организатор масштабной схемы кибермошенничества? И действительно ли харьковчанину Удянскому, в бизнес-деятельности которого имеется и «российский след», удается во время войны отсидеться за границей и оставаться вне внимания компетентных органов?

Мы продолжим внимательно следить за этой темой. Продолжение следует.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Основателя харьковской «Кремниевой долины» Николая Удянского обвиняют в мошенничестве и связях с криминалом появились сначала на Антикоррупционная правда.

Мошенническая криптопрачечная Николая Удянского. Часть 1

Ред — Mon, 22 May 2023 18:17:59 +0000

Недавно западные СМИ писали, что журнал Forbes выбросил харьковского криптовалютчика Николая Удянского из списка миллионеров из-за проблем с бизнесом. Один из главных вопросов, который известная ютуб блоггерша Рамина задала Удянскому во время интервью, звучал так: «Почему вас так много людей называют мошенником?». В научном сообществе обвинили Удянского в покупке диссертационной работы за 2019 год по правоведению по теме антикоррупции. Проплачены выигрыши премий, многочисленные уголовные дела, связи с Россией, отмывание денег и легализация коррупционных активов, сообщают Вести.

Любовь к купленным регалиям, славе и красивой жизни – это не грех. Но наш герой имел два судебных процесса за мошенничество и неоднократно оказывался в центре скандалов из-за неприятностей с криптовалютными махинациями. Сегодня Николаю Александровичу Удянскому нравится выступать в роли инфобизнесмена, давать прогнозы по курсу биткоина и рекомендовать всем переезжать в Дубай. Возможно, настал момент приоткрыть завесу правды о Николае Александровиче Удянском.

Даже после начала полномасштабного вторжения, когда тысячи защитников ценой собственной жизни второй год защищают Украину и родной Харьков Николая, он находит в себе силы демонстрировать бицепсы с роскошных курортов и переодеваться в ковбоя во время путешествий по южным штатам.

Судя по фото, у господина Удянского много общего, кроме имени и любви к Таиланду, со скандально известным депутатом от слуги народа Николаем Тищенко. Красиво жить не запретишь. Хотя Тищенко запретили после скандального визита в Таиланд.

Еще два года назад он был включен в рейтинг украинского Форбса как один из ста самых богатых бизнесменов страны. А сегодня уже в списке бизнесменов «с проблемным бизнесом». Что же произошло?

Криптобизнес Удянского – почему клиенты им не доверяют?

Официальная история его головокружительной карьеры выглядит довольно привлекательно. Удянский был одним из первых криптовалютных инвесторов в СНГ, а сегодня является основателем холдинга Ehold, о котором вообще нет никакой информации, украинской IT-компании Prof-IT, головной офис которой находится в Объединенных Арабских Эмиратах и криптовалюты Bitcoin Ultimatum.

Интерес вызывают Prof-IT и сама криптовалюта Bitcoin Ultimatum – о них информации больше. В 2021 году Prof-IT и международная компания Yoola разработали блокчейн-платформу WeWay, которая позволит блоггерам и фанатам эффективно взаимодействовать друг с другом. Основателем Yoola является Фуад Фатуллаев, гражданин России, который уже успел рассказать, как после вторжения России в Украину вывозил команду из России в Дубай из-за санкций. Возможно, именно поэтому сейчас Удянский публично открещивается от WeWay и уверяет, что вышел из него. Однако токен WеWay, оставшийся на QMall, составляет 18% всего капитала, по данным самой QMall.

А теперь перейдем к криптовалюте Bitcoin Ultimatum. Сам проект работает уже достаточно давно. В частности, его домен был зарегистрирован 17 июня 2019 года. По данным Интернет Архива 24 марта 2020 года проект уже работал. То есть сайту почти 3 года как минимум, а возможно и больше. Но за это время криптовалюта не только никак не зарекомендовала себя, но даже не смогла исправить элементарное – несуществующая команда сайта, отсутствие лицензирования и регулятора. Проект, конечно, децентрализован и должен быть независимым, однако существует ряд компаний, которые производят оценку и регулируют деятельность подобных сайтов, чтобы гарантировать инвесторам честность. В компании Удянского такого и в помине нет. В результате мы имеем компанию, зарегистрированную в Китае, деятельность которой никак не подтверждается, отсутствие отзывов, доказательств реальной работы и вообще хотя бы чего-нибудь, что может подтвердить реальность предложения.

При этом случающиеся отзывы, а их немного, говорят о том, что проект ненадежен. Аналогичная история и с другим проектом, которым гордится Удянский – криптовалютная биржа Coinsbit.

Как пишут пользователи, биржа является предметом серьезных жалоб со стороны тех, кто опрометчиво решил доверить ей свои капиталы. Медленный вывод и постоянный «провал» ордеров всегда почему-то в пользу биржи, по мнению авторов жалоб говорит о том, что биржа работает без должного запаса ликвидности. В этом случае выплата производится за счет вложений средств других участников: так же, как в пирамидальной схеме ММСИС или МММ.

Но интереснее в этой бирже другое: создал он ее вместе со своим партнером Богданом Прилепой, как и многие другие «проекты». Но она уже была зарегистрирована в эстонском городе Таллин как европейская компания. Это по плану партнеров должно было усилить доверие к финансовой пирамиде. При этом юридический адрес основателя был совсем не в Европе: Global Gateway 8, Rue de la Perle Providence, Mahe, Seychelles. Этот адрес фигурирует в нескольких расследованиях Panama Papers, в том числе по украинским фигурантам из окружения донецких криминальных авторитетов.

Криптобиржа Удянского «не для всех» – как связаны криминальные авторитеты с ИТ-бизнесом Николая?

Так что когда пользователи пишут плохие клиентские отзывы о продуктах Удянского, возможно, они просто не догадываются, что эти проекты не для них.

Это подтверждается следующим: Николай Удянский приобрел биржу LocalTrade в сентябре 2020 после продажи в ноябре 2019 года биржи Coinsbit. Есть подозрения, что сама продажа последней была фиктивной, потому что есть информация, где фигурирует харьковский менеджер в качестве управляющего компании Coinsbit по состоянию на сегодняшний день, а сама компания просто инвестировала все свои деньги в другую китайскую криптокомпанию.

Хотя первоначально планировалось перевести LocalTrade под юрисдикцию Черногории и перепрофилировать ее во фьючерсы и внебиржевые соглашения (OTC).

Согласитесь, странно, что бизнесмену такого уровня понадобилась юрисдикция Черногории. Но это только на первый взгляд. Помните, выше мы упоминали косвенную связь с криминальными кругами с Востока Украины. И вот тут он снова появился.

Дело в том, что у Удянского есть недвижимость в Черногории. И само по себе это, конечно, не преступление. Но интересно, как именно стало известно об этой недвижимости. А вышло это в 2019 году. Как раз бизнесмен планировал перевести свою криптобиржу в юрисдикцию Черногории. Дело в том, что за несколько месяцев до этого 16 января 2019 на начальника ОКР Восточного региона Логвиненко Алексея было совершено нападение с покушением на жизнь. После этого через месяц Митрова Леонида Валерьевича (представителя криминальных кругов Харькова) подали в международный розыск. И в июне 2019 года его разыскали. Находился он в Черногории, где проживал в принадлежащей Удянскому недвижимости. Суд в Черногории избрал тогда Митрову меру пресечения. И правоохранительные органы приступили к подготовке документов для экстрадиции Митрова в Украину. Ориентировочно в декабре 2019 Митрова выдали Украине. Именно в это время Удянский, фактически проживая вместе с Митровым в Черногории, пытался перевести биржу в юрисдикцию Черногории, чтобы иметь возможность выводить «легальные деньги». Но после экстрадиции Митрова такая необходимость отпала. Так что биржа до лучших времен была «выведена из игры».

Общие дела социально ответственного бизнесмена и донецкой мафии

Есть и еще одна компания, которая до сих пор принадлежит открыто Удянскому и связана с криптовалютой. Это компания «Единаркоин». Но вот руководителем этого предприятия достаточно неординарный СЕО-менеджер из сферы ИТ — Полтавский Юрий Эдуардович. С ним, судя по адресу имейла, Удянский знаком еще со времен своей первой работы в начале 2000-х в торговом доме «Оливин».

У Полтавского, как отмечает один из харьковских общественных активистов, богатая криминальная биография, которая, возможно, и дает необходимые рычаги влияния на него. У него уже было три судимости, из которых, судя по всему, 2 непогашенные. За третью судимость (2011) Полтавский вынужден был долгое время отмечаться в Холодногорском райотделе полиции, в котором его прекрасно знают.

Также он добавил, что в январе 2018 года в отношении Юрия Полтавского было открыто еще одно уголовное производство по ч. 2 ст. 125 УК Украины («Умышленное легкое телесное повреждение»). Из-за неоднократной неявки Полтавского в суд его объявили в розыск. Но потом выяснилось, что у Полтавского очень давние тесные рабочие отношения не только с криптогуру Удянским, но и с вышеупомянутым Леонидом Митровым, и еще с одним одиозным представителем криминального мира – Владимиром Манукяном.

Манукян известен тем, что до 2014 года был правой рукой Армена Саркисяна – главного поставщика титушек на Майдан в 2014 году, а также входил в круг Юрия Енакиевского. После 2014 года Манукян переехал в Харьков, чтобы расширить деятельность собственной ОПГ там. Саркисян находится во Франции и Монако, а вот Манукян «решает дела на месте».

И учитывая это, логичным выглядит тот факт, что когда Удянский обратился к Митрову с просьбой «решить вопрос» с конкурентом во Франции, то люди Саркисяна быстро это организовали и на конкурента «успешного бизнесмена» было совершено нападение, соответствующим образом зафиксированное французской полицией.. Но пока никто не понес за это ответственности, потому что «белые деньги», которые через криптобиржи Удянского заводят криминальные участки в Европу, помогают решать многие вопросы.

Как партнеры Удянского формируют общественное мнение: медиа, спорт и т.д.

Об этих друзьях бизнесмена отдельно можно рассказывать долго, но стоит отметить, что объединяет их не только «бизнес», но и любовь к медиа и боксу. Поэтому напоследок лишь два маленьких примера того, насколько разносторонне развит бывший фигурант Форбса Николай Удянский.

Со своим неизменным другом Богданом Прилепой и еще одним партнером по имени Колот Дмитрий Анатольевич они создали медиаресурс «Парламент.юа». И в этом трио интереснее всего выглядит именно Колот, который одновременно продолжает быть бенефициаром еще одного медиа — ООО «НОВЫЙ РЕГИОН УКРАИНА» вместе с одиозным гражданином России Щетининым Александром. В то же время вышеупомянутый Владимир Манукян финансирует ряд общественных организаций, работающих в его интересах.

И вишенка на торте – любовь к спорту. Манукян является главой Енакиевской ячейки федерации бокса Украины. Именно из таких клубов в 2014 году отправляли боксеров в роли титушек на Майдан. Но увлечение боксом теперь набирает новые обороты. И вероятно именно поэтому, когда Удянский, будучи в то время Вице-президентом Федерации бокса, создал один из своих последних проектов криптобиржа QMALL, вместо анонсированных необходимых для государства цифровых решений был создан банальный спортивный тотализатор. Конечно, официально это звучит красивее: «Цель обновленной Ready to Fight — поиск и поддержка талантливых боксеров, предоставление им возможности самим заработать на себя и развитие собственной карьеры в любительском и профессиональном спорте». Но по сути к криптоаферам добавляются еще и тотализаторы.

Поэтому, учитывая все это, становится ясно, что криминальная криптопрачечная Удянского просто не имела шансов остаться среди списков успешного бизнеса.

Учитывая тему диссертационной работы господина Удянского «АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В СФЕРЕ ПРОТИВОДИЯ КОРУПЦИИ» то знание права ему еще понадобятся.

Так вот из жизнеописания Удянского можно написать целую диссертацию, но настоящую, в отличие от Николая. Впереди следующие выпуски расследования коррупционных схем криптовалютчика Удянского, детали получения статуса почетного консула Румынии в г.Харьков, как ширма для получения румынского гражданства, связи со страной-агрессором россией и многие другие впечатляющие истории.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Мошенническая криптопрачечная Николая Удянского. Часть 1 появились сначала на Антикоррупционная правда.

Украинские воины обещают разобраться с коррупционерами после нашей Победы

Ред — Mon, 20 Mar 2023 20:18:35 +0000

В наше время часто можно услышать следующие слова: «После победы мы обязательно вернемся домой и очистим власть от предателей и оборотней, занявших в ней позиции». Так говорят бойцы, которые сейчас защищают наше государство от российской оккупации и понимают, что в доме тоже нужно делать порядок. На протяжении более 30 лет чиновники и депутаты паразитировали на государстве, обогащаясь за его счет, похищая, растрачивая, продавали и разрушали его. Но их время прошло, пишет ОРД.

История одного успеха

20 лет у власти, а в результате богатая жизнь, лакшеры недвижимость, миллионы на счетах, люксовые автомобили, дети-мажоры и невыполненные обещания. В принципе, это срез украинского политикума среднего и высшего уровня. Их девиз: «Если уже получил должность – выдавливай на полную». Собственно, так и сделал наш герой, ныне уже трижды депутат Верховной Рады Украины Андрей Лопушанский.

Андрей Лопушанский

История его успеха совершенно банальна. По информации СМИ, в 90-х годах Лопушанский был связан с лоббированием интересов компании «РосУкрЭнерго», которая известна своими сделками, наносившими ущерб украинскому бюджету на миллиарды гривен. Работала эта компания и Лопушанский, в интересах очень сомнительных международных кругов, к которым относят легендарного Семена Могилевича. В официальной биографии Лопушанского указано: 1990-2005 г.г. – предприниматель. А уже в 2006 году он впервые проходит в парламент по спискам «Нашей Украины». Странная ситуация? А вот и нет.

За те 15 лет, что молодой предприниматель Лопушанский был в «бизнесе», он сумел нарастить полезные связи – стать кумом тогдашнего главы «Нефтегаза» Алексея Ивченко, которого в народе называли «Леша-мерседес», из-за пристрастия к дорогим автомобилям, и которого связывают с экс-премьером Павлом Лазаренко. И с тех пор, как говорится, поперло.

Кумовство наше все

После застолья и кумовства Ивченко сразу лоббирует назначение своего, теперь почти родственника Лопушанского, первым заместителем в «Нафтогазе». И тандем начинает быстрыми темпами скачивать государственные финансы в свои карманы.

Кумы – Алексей Ивченко и Андрей Лопушанский

В своей должности Андрей Лопушанский запомнился тем, что упорно убеждал украинцев в преимуществах присутствия на отечественном рынке поставщика российского газа – компании «РосУкрЭнерго», в чьих именно интересах она работала, мы писали выше.

Деятельность Лопушанского в период его работы в «Нефтегазе» была неоднократно предметом расследования Генпрокуратуры. Его подозревали в ряде эпизодов злоупотребления служебными полномочиями в корыстных целях, а также в причастности к международным преступным схемам по отмыванию средств, полученных незаконным путем. Но, видим, он сумел выкрутиться.

Девять лет подряд Лопушанский был первым заместителем председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» (а с 2010 года находился в декретном отпуске по уходу за ребенком). и, наконец, его уволили с должности «в связи с неявкой на работу в течение более четырех месяцев подряд». Хотя он и судился за восстановление, но напрасно.

Затем тандем кумов Лопушанский-Ивченко успешно раздерибанили «Еврогазбанк», бросив людей на сотни миллионов гривен.

«Сложный» путь в политику

Впервые Лопушанский становится нардепом от «Нашей Украины» в 2006 году, при этом еще числится на работе в «Нефтегазе» и получает немалую зарплату. Поэтому неудивительно, что он еще захотел зайти в Комитет по топливно-энергетическому комплексу, ядерной политике и ядерной безопасности в Верховной Раде.

В 2012 году, как мажоритарщик в 125-м округе, он проиграл выборы кандидату от объединенной оппозиции Андрею Тягнибоку.

В 2014 году опять же стал депутатом Верховной Рады и главой подкомитета по вопросам газовой, газотранспортной отрасли и политики газоснабжения Комитета ВРУ по топливно-энергетическому комплексу, ядерной политике и ядерной безопасности. А уже в 2019 году – Лопушанский нардеп от партии «Европейская Солидарность». На этот раз он снова там где делят деньги – становится заместителем председателя Комитета по бюджету.

Журналисты издания «Слово и Дело» проанализировали деятельность народного избранника-перебежчика Андрея Лопушанского. Как выяснилось, он банальный популист. Наобещал людям «золотые горы», а выполнил всего 2% своих предвыборных обещаний. Более того, во время баллотирования в 2019 году Андрей Лопушанский по данным Гражданской сети ОПОРА занимался подкупом избирателей.

По информации «Центра противодействия коррупции», Андрей Лопушанский в свое время выступил против очищения Высшего совета правосудия. Это орган, который должен наказывать недостойных судей, а на самом деле защищает подонков в мантиях. Также он вместе с коллегами помог провалить экологический закон, направленный на кардинальное уменьшение промышленных выбросов. Как это принято в Европе? К радости олигархам, в том числе благодаря таким как Лопушанский, заводы олигархов могут и дальше травить украинцев.

В 2020 году за свои заслуги перед партией Лопушанский получил место в списке ЕС на выборах в Киевсовет для своего 21-летнего сына. Но тот не прошёл.

Мародер с мандатом

Если на депутатском фронте у Лопушанского «удачи» не очень, то на фронте личного обогащения все наоборот. За нашим героем-подлецом на протяжении всей его политической жизни тянется шлейф рейдерства, мародерства, финансовых махинаций, незаконных сделок и скандалов. Конечно, лично он пытается не отсвечивать, все регистрируется на его доверенных людей. К примеру, на Бельченко Владислава Владимировича зарегистрированы транспортные средства, которыми пользуется депутат, а также записаны его фирмы . Часть имущества Лопушанский держит на своей любовнице Романишин Анни-Марии.

Следит за всем и руководит от имени Лопушанского Зануда Валентина. Близкие из его окружения люди называют его «правой рукой» нардепа. Она уже много лет участвует во всех сделках и совершенно осведомлена во всех делах.

Андрей Лопушанский, Валентина Зануда и Андрей Юрков в «Женеве»

Именно Валентина Зануда помогла Лопушанскому создать целую сеть разных фирм, обеспечивающих немалые финансовые аппетиты депутата, его семьи, любовницы и ближайших соратников. Например, (ООО «КОНДИТЕРСКИЙ ДОМ ВВ», ООО «ЛАЯР СИТИ», ООО «ВЕЛИК БУД», ООО «САН СИСТЕМ», ООО «МИР ПЛЮС», ООО «ДОБРОМИЛЬ-КИЕВ», ООО «РОЯЛ ЯХТИНГ РЕНТАЛ КРУИЗ», ООО «ППП ЭКОЭНЕРГО», ООО «УКРХИМРЕСУРС», ООО «РОЯЛ РИСТОРАНТЕ ГРУПП», ООО «ХИРОВ-РЕНТ-ИНВЕСТ», ГО «ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ ЛУЧ ЖИЗНИ», ООО «ОБЩЕЕ УКРАИНСКО-ПОЛЬСК в теневых схемах по отмыванию и хищению средств, в том числе государственных.

Отдельного внимания заслуживает связь Лопушанского с Романом Балыкиным, человеком, помощником скандально известного закупками продуктов питания заместителя Министра обороны Украины Вячеслава Шаповалова. И неоднократно попадавшая в поле зрения правоохранителей за хищение государственных средств, выделенных на нужды ВСУ. Сегодня, Лопушанский вместе с Балыкиным, планируют и дальше осваивать выделенные, уже на реабилитацию детей и военных, бюджетные средства, а именно проводить их через санаторий «Женева», который и принадлежит Лопушанскому.

Вот еще несколько общеизвестных примеров злоупотреблений депутатом:

В 2014 году разгорелся крупный скандал из-за увольнения сотрудников санатория «Женева» в Трускавце (один из бизнесов Лопушанского). Без предупреждения были уволены 40 человек. Уже бывшие сотрудники были обвинены в нехватке 360 тысяч гривен в кассе. Что любопытно, именно эту сумму в целом Лопушанский должен был уплатить своему персоналу в качестве зарплат.

В 2020 году «Международная компания по управлению недвижимостью», подконтрольная депутату Андрею Лопушанскому, украла у законного владельца – финансовой компании «Горизонт», принадлежащее ей имущество, именно гостинично-развлекательный комплекс «Роял Конгресс Отель», общей площадью 18 600 кв. м., расположенный в столице по улице Молодогвардейская 32 (ныне ул. В. Сикевича).

Уже во время полномасштабной войны Лопушанский тоже неоднократно попадал в скандалы. В мае 2022 года из того же санатория «Женева», что в Трускавце и которым владеет нардеп Лопушанский, без предупреждения выселили переселенцев. Люди тогда организовали акцию протеста, отмечая, что их просто выбросили на улицу по указанию владельца.

В сентябре того же года, используя неоднократно «обкатанные» схемы рейдерства, через своего человека – директора ООО «Дорога к жизни» Василия Моисеенко и «титушек» из охранной фирмы «PITBULL SECURITY», Лопушанский захватывает склады с гуманитаркой на миллионы гривен, принадлежащей Всеукраинскому Благотворительному Фонду «Мира и Добра». Эти помещения, кстати, тоже находятся по адресу Молодогвардейская 32, (ныне ул. В. Сикевича), там где и захваченный им ранее гостинично-развлекательный комплекс «Роял Конгресс Отель». Заблокировав возможность попасть на склады законным владельцам, рейдеры украли часть гуманитарки, часть уничтожили, а продукты питания, которые назначались людям с оккупированных территорий, испортились. По сообщениям СМИ, другая часть имущества на тех складах это – спецоборудование и амуниция для ГСЧС и саперов, медоборудование для 30 больниц, помощь для реабилитационного центра.

Только вдумайтесь в эти факты. Во время войны, когда каждый простой украинец помогает чем может, а в это время практически в сердце столицы, народный депутат вместе с приспешниками занимается мародерством.

Представители Фонда неоднократно заявляли о преступлениях, совершаемых против Фонда людьми Лопушанского. Однако правоохранители и власти не спешат реагировать на беззаконие. А все потому, утверждают источники в правоохранительных органах, что у депутата-мародера повсюду свои люди, среди которых и его племянник Директор Львовского территориального управления НАБУ Тарас Лопушанский. Они являются «прикрытием» преступных сделок депутата, а за это имеют хороший бонус от народного избранника.

Разграбленная гуманитарка людьми Лопушанского

Как видим, работы ребятам после Победы над оккупантом будет хватать и в тылу. Необходимо будет вычистить всю нечисть из провластных кабинетов, которая десятилетиями грабила страну, строила себе дворцы и зарубежные резиденции.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Украинские воины обещают разобраться с коррупционерами после нашей Победы появились сначала на Антикоррупционная правда.

Чому рашист Володимир Продивус вирішив перевзутися в очікуванні поразки Росії

Ред — Tue, 10 Jan 2023 15:21:25 +0000

У світлі повномасштабної війни і катастрофи, що насувається для Росії, дуже смішно спостерігати, як масово змінюють шапки ті, хто цю війну кликав в Україну. Йдеться насамперед про колишніх регіоналів, які були відвертою п’ятою колоною Росії в нашій країні, пише «Антикор».

Мімікрію перших осіб партії бачать усі, але є ще й другий ешелон, який ще жвавіше оголошує себе патріотами України та розучує «Батько наш Бандера». Як це відбувається, можна побачити хоча б на прикладі колишнього народного депутата України, голови Федерації боксу України, підприємця, мільярдера та кримінальника Володимира Продивуса. Усі перелічені титули відповідають дійсності, але це пізніше.

А спочатку – про зміну шапок. Тут усе за класикою, як у «Весіллі в Малинівці». Ось уривок із публікації фашистського російського видання EurAsiaDaili від 21 січня 2021 року:

Весь цей памфлет досить цікавий і навіть його тексту достатньо, щоб зрозуміти, як люблять Продивуса на Росії. І, до речі, все, що намагаються заперечувати російські захисники Продивуса, – абсолютна правда.

Але цікаво б знати, як реагують фашисти з EurAsiaDaili на таку заяву Володимира Продивуса:

Минуло кілька місяців, стало зрозуміло, що Росія програє війну, і Продивус вже намагається забути про свою дружбу з ФСБ, активну участь у просуванні ідей російського світу, а країна, на яку він ще вчора молився, стає раптово «країною-терористом». Наведений вище фрагмент – з інтерв’ю Продивуса «Фокусу» від 25 жовтня 2022 року.

Однак, як казав відомий українофоб, музей та пам’ятник якому досі існують у Києві, «рукописи не горять». Не «горить» у разі Продивуса та вся його історія.

На сайті Федерації боксу України його прізвище досі називається як керівник ФБУ, хоча ще навесні минулого року його усунули з цієї посади:

Чинний президент Федерації боксу України Кирило Шевченко звинуватив Продивуса у масштабних розкраданнях: «Все державне фінансування проходило через колишнього президента Федерації боксу Володимира Продивуса. Весь бюджет вони, як і раніше, багато років розкрадали… 2021 року він підробив результати виборів у Федерації боксу України та намагався утримати крісло президента. Останній раз це відбувалося з явними порушеннями… За правилами мало голосувати хоча б 17 федерацій із 27, 12 федерацій одразу написали йому протест, але він все одно провів вибори президента за зачиненими дверима у своєму офісі в «Мостобуді». Потім підробили підписи та оголосили, що Продивус став президентом… Володимир Продивус у перший день війни, тобто у день повномасштабного вторгнення, виїхав із країни… А головне – розповідає всім, що він президент Федерації боксу України. Він це робить, щоби відмивати гроші. У них спонсор «Газпром». Наприклад, виділяють 20 мільйонів доларів на бокс, вони вкладають 5 млн, а решту забирають собі».

Не дивно, що Продивус досі є віце-президентом Міжнародної асоціації боксу (IBA), яку очолює вірний запутінець Умар Кремльов. Більше того – навесні минулого року, коли росіяни вбивали українців, Продивус публічно обіймався з Кремльовим і отримав із його рук нагороду:

І активно виступив проти санкцій щодо Федерації боксу Росії.

Але все це дрібниці на тлі решти біографії «полум’яного українського патріота» Володимира Продивуса. Ми наводимо ці подробиці лише як штрих до картини про масове перефарбування російської агентури на тлі очевидної поразки їхньої країни-куратора.

Шлях до успіху Володимир Продивус розпочав ще у далеких вісімдесятих роках минулого століття, коли за крадіжку та грабежі загримів у місця не настільки віддалені – він у 1989 році отримав за свою альтернативну діяльність три роки та відбував покарання у колонії ШІК-66 у Шостці. До речі, виникає цікаве питання: чому засуджений за ч. 2 та 19 ст. 123, ч.2 ст. 193 та ч. 215 Кримінального кодексу УРСР (Нанесення тяжких тілесних ушкоджень та викрадення автотранспорту), за якими покладався загальний режим, «першопроходець» Продивус був поміщений до колонії суворого режиму – до рецидивістів? Схоже, що через три десятиліття кримінальна справа Володимира Продивуса продовжує приховувати чимало таємниць.

З такою біографією йому був прямий шлях до Партії регіонів, з якою він, народний депутат, голосував за «диктаторські закони» і підписав звернення до Сейма Республіки Польща з проханням визнати геноцидом поляків події Волинської трагедії 1942—1944 років. Цей вчинок народних депутатів України Леонід Кравчук кваліфікував як національну зраду. Не дивно, що Продивус так подобається російським фашистам та нацистам – навісити на Україну провину за Волинську трагедію – саме їхній наратив, яким вони успішно користуються вже багато років, вбиваючи клин у відносини України та Польщі.

Мандат народного депутата дав можливість розширити і свою кримінальну діяльність – розвернутися на повну широку широку душу авторитету Продивусу до отримання недоторканності заважали правоохоронці.

З отриманням заповітної скоринки у Продивуса явно знесло дах від безкарності – він почав брати участь у гучних розбірках, не ховаючись за спинами своїх бойовиків. У травні 2014 року нардеп особисто засвітився у перестрілці на Рівненщині на місцевих нелегальних розробках бурштину.

2016-го сталося те саме, але результат коштував витрачених зусиль. Як тоді повідомляв у Facebook Євген Єрьоменко, помічник спікера Верховної Ради Андрія Парубія, «Нещодавно мені приватно невдахи копачі бурштину повідомили цікаву інформацію. У с. Гальбін Сарненського району Рівненської області кураторами видобутку бурштину є такі особи: куратор лінією МВС – хтось полковник Москаль; “кришує” Володимир Дідух (Вова “Морда”) (і) Володимир Продивус – голова ради директорів корпорації “Прем’єр-Фінанс”, голова наглядової ради ПАТ “Мостобуд”, президент Федерації боксу України, почесний президент футбольного клубу “Нива” (Вінниця)”».

Цим кримінальна складова глави (?) Федерації боксу України Володимира Продивуса не обмежується – ще 2002 року прізвище Продивуса набуло національної популярності, засвітившись на «плівках Мельниченка». Міністр Кравченко, який тричі застрелився, назвав Продивуса «злодієм у законі».

— Значить, економіку області захопив якийсь Продивус, «злодій у законі». Отже, магазини у центрі Вінниці його. Ринки його. Вода «Регіна» його. Декілька підприємств його. Потім той відійшов від справ. У нього був там конкурент, «злодій у законі», з ним він конкурував, теж не давав, значить, розвернутися. Ось цього хлопця підірвали. Він фактично був «шісткою» цього злодія в законі і вибивав борги. Тож, за інформацією, що пройшла, ми затримали тих, хто обливав бензином», — доповідав тодішній глава МВС України Юрій Кравченко Леоніду Кучмі.

У ніч із 30 на 31 серпня 2000 року у другому під’їзді будинку № 78 на вулиці Келецькій був підірваний і підпалений у ліфті 29-річний Руслан Попик, з ним загинули ще двоє людей — його охоронець і дружина. Попик, який був непоганим боксером, створив свою бригаду, потрапив під опіку великого авторитету, який став успішним бізнесменом і Руслану виділили у володіння район залізничного вокзалу у Вінниці. Ймовірно, під покровителем Попіка і мався на увазі Продивус, який на той час був уже відомим у регіоні бізнесменом. Щоправда, ясності з убивцею Попіка немає досі, але згідно з версією, озвученою у 2003 році тодішнім головою УБОЗу Вінницької області Артуром Овсепяном, замовником міг бути тодішній Валерій Здрайковський, який «дивиться» за Вінницею на прізвисько Вадун, який помстився Попіку за образу.

У тому ж 2002 році Продивус вирішив податися в політику, але вибори програв. Проте постарався не світитися у кримінальних розбірках так відверто, як раніше. Втім, як уже згадувалося, вистачило його до отримання депутатського мандата. Та й після його втрати Продивус особливо не соромився.

У 2019 році навколо Володимира Продивуса знову проявився кримінальний шлейф – у січні зазнала нападу знімальна група програми «Стоп корупції». За словами журналіста Романа Бочкали, під час зйомки сюжету про незаконний видобуток піску на Видубичах за адресою: вул. Промислова, 4 на користь «Мостобуду» на них напала охорона. При цьому сокирами було розбито авто. На рік тут намивають піску на 100 мільйонів гривень, стверджує Бочкала.

У ніч на 26 серпня того ж року офіс «Мостобуду» обстріляли з гранатомета. Сам Володимир Продивус тоді звинуватив у нападі деяких представників минулої влади, щоправда, так і не назвав їхніх імен.

Щодо «Мостобуду», то це найбільший будівельник мостів в Україні, головою наглядової ради якого Продивус став у 2005 році. Компанія отримувала найбільші державні замовлення та кошти. Проте згодом виявилося, що у неї – колосальні борги, і мости чомусь не будуються.

Володимир Продивус володіє 51% у ПАТ «Мостобуд». Його дружина Світлана Продивус контролює ще 21% акцій цієї компанії. У червні 2016 року комунальне підприємство «Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва» розірвало контракти із ПАТ «Мостобуд» на будівництво Подільського мостового переходу. Наголошувалося, що ПАТ «Мостобуд» — фактичний банкрут, і з січня 2016 року частина майна «Мостобуду», що перебувала у податковій заставі, продається на відкритих торгах. Але голова парламентської фракції «Опозиційний блок» Юрій Бойко намагався підтримати Володимира Продивуса та повернути «Мостобуду» контракти на продовження робіт на найлегендарнішому довгобуді Києва.

Це – лише найяскравіші епізоди з біографії спортсмена, комсомольця та відмінника Володимира Продивуса. Який насправді є відвертим бандитом (втім, його начальник із Міжнародної федерації боксу Умар Кремльов теж має не менш яскраву біографію), відданим захисником ідей «російського світу» та представником російської п’ятої колони в нашій країні.

Чи допоможе Продивусу зміна шапки, на яку він почав ліпити тризуб напередодні поразки Росії? Дивлячись на те, що робиться в нашій країні, здається, цілком. Рекомендуємо представити його до ордену «За заслуги» першого ступеня, якого не вистачає для звання повного кавалера. Тим більше, що прецеденти у нагородженні дивних персонажів державними нагородами після 24 лютого вже є.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Чому рашист Володимир Продивус вирішив перевзутися в очікуванні поразки Росії появились сначала на Антикоррупционная правда.

Завод соняшникової олії, що належить росіянам, підозрюють у відмиванні коштів

Ред — Thu, 05 Jan 2023 20:54:21 +0000

У Запорізькій області ПАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» та ТОВ «Саноіл-Трейдінг», котрі належать росіянам, фігурують у справі про відмивання коштів. Про це редакції 368.media стало відомо з кримінальної справи.

Слідство встановило, що службові особи органів, які здійснюють контроль за дотриманням податкового законодавства, починаючи з 2017 року по теперішній час створили протиправний механізм з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ «ризиковими» та «транзитними» підприємствами шляхом проведенням безтоварних операцій та підміни номенклатури товарів. Зокрема, учасниками організованої групи за участі ФГ «С.Ю. Аграрій», ТОВ «Лаватера-1», ТОВ «Еко Продакшен», ТОВ «Крипторг», протиправно формується податковий кредит в інтересах підприємств реального сектору економіки.

Одним із «клієнтів» протиправних послуг, за версією слідства є ПАТ «Пологівський олійноекстракційний завод» та ТОВ «Саноіл-Трейдінг».

Печерський районний суд Києва дозволив провести обшуки у фігурантів справи. Зазначимо, кінцевими власниками ПАТ «Пологівський олійноекстракційний завод», якому належить торгова марка олії «Славія», через фірму «Фон Засс аг» є Леонід та Світлана Новікови.

Зараз Леонід має реєстрацію на Кіпрі у місті Пафос, а Світлана в Англії. Донедавна вони були росіянами. Леонід Новіков у 2015 році був головою Белгородської обласної думи від кремлівської партії «Справедлива Росія». У Росії йому належить агрохолдинг «Славія Черноземьє». Напередодні вторгнення Антимонопольний комітет України у січні 2022 року надав Леоніду Новікову дозвіл на придбання акцій кіпрської фірми «Агроєвротрейд лімітед», яка прописана у тому ж Пафосі що і сам Новіков.

Ця фірма пов’язана відносинами контролю з низкою українських компаній: «Торговий дім «Славія, дочірнім підприємством «Ескорт-Агро з іноземною інвестицією», дочірнім підприємством з іноземною інвестицією «Сангрант Плюс», ТОВ «Біо-Рост». Також за даними АМКУ Новіков контролює ТОВ «Сонячне насіння плюс», ТОВ «Био-агро», ТОВ «Саноіл-трейдінг», ТОВ «Телерадіокомпанія «Славія».

Варто зазначити, у червні артилеристи 43-ї і 45-ї бригад ЗСУ знищили склад боєприпасів та палива окупаційних військ рф на території «Пологівського олійноекстракційного заводу».

«Антикорупційна правда»

Сообщение Завод соняшникової олії, що належить росіянам, підозрюють у відмиванні коштів появились сначала на Антикоррупционная правда.

Сингаївське королівство…

Ред — Wed, 28 Dec 2022 21:15:36 +0000

На теперішній час пройшло вже понад два роки з часу виходу статті у ЗМІ, де згадувався головний «паскудник» нафто-газового гіганту Акціонерного Товариства «Укргазвидобування» директор з питань безпеки — Олександр Сінгаєвський.

Тоді розслідувачами були доведені факти «вимивання» коштів згаданим паном через охороні структури «Бастіон-Сервіс» та «Альфа-Щит» з коріннями у російській федарції та афільованими з виправданим на той час начальником поліції охорони та найвідомішим українським ДАЇшником генералом Будником.

Зверніть увагу, шановні читачі, на те, що свого часу у ТОВ «Альфа-Щит» створені відокремлені підрозділи, що мають назву: «Відокремлений спеціалізований підрозділ з охорони об’єктів підприємств Нафтогазового комплексу» та «Відокремлений спеціалізований підрозділ з контролю об’єктів підприємств Нафтогазового комплексу». Потужні назви підрозділів! Вам так не здається? Тобто, окрім охорони об’єктів підприємств Нафтогазового комплексу, пан Сінгаєвський із друзями планував здійснювати і контроль за об’єктами підприємств Нафтогазового комплексу. Хтось завадив збутися таким амбітним планам Сінгаєвського в розрізі «Альфа-Щита», але вогонь у серці останнього не згас.

Минув час і нам приємно, що з полю зору очей директора з безпеки АТ «Укргазвидобування» Сінгаєвського зникли юридичні особи згадані у нашому сюжеті. Таким чином, російсько-даїшні охоронники найважливіших об’єктів інфраструктури держави стосовно видобутку газу, як нам задавалось пішли в історію «охоронного відмиву» галузі. Але ні, справа Сінгаєвського живе. Так, саме в той період з’являться компанії готова до охорони об’єктів однієї з найважливіших галузей країни — ТОВ «ОК «Харланд». Чули про таку? ) Дана компанія до 2019 фактично не займалася охоронною діяльністю, окрім певних субпідрядних послуг для «Альфа-Щит», тим самим вже входить до схем керманича безпеки об’єктів добичі газу. Після статей про зв’язок Сінгаєвського з «Бастіон-Сервіс» та «Альфа-Щит» на арену «безпечної газової слави» виходить ТОВ «ОК «Харланд», що має тісний зв’язок із вигодонабувачами охоронної діяльності «Альфа-Щит».

Що, цікаво. 26.02.2019 року ТОВ «Охорона компанія «Харланд» створює і реєструє відокремлений підрозділ: «Спеціалізований підрозділ з охорони об’єктів підприємств нафтогазового комплексу». Нічого не нагадує ? А, що далі ? Підрозділ з контролю нафтогазового комплексу ? Альфа-стратегія Альфа-самців у «сінгаєвському королівстві» буде жити вічно !? Хтось дуже хоче по еволюційному колу з початку охороняти, потім контролювати та вподальшому – привласнити (захопити) нафтогазовий комплекс держави.

Та перспективи не втрачено. 18 травня 2021 року ТОВ «Охоронна компанія «Харланд» стає переможцем у тендері, замовником у якому виступає АТ «Укргазвидобування», на надання послуг з охорони на загальну суму 32 793 909,92 грн. Про що 24 червня 2021 року укладеться угода між ТОВ «ОК «Харланд» та АТ «Укргазвидобування» в особі заступника директора з охорони праці, промислової безпеки та екології Філії Управління будівельно-монтажних робіт «Укргазспецмонтаж», що по суті своїй незрозуміло. Умовами даного договору є виконання послуг з охорони дев’яти об’єктів Украгазвидобування у термін з 01.05.2021 року по 31.12.2021 року, тобто майже на два місяця раніше за момент укладення та підписання договору. А, чи таке можливо ? Але документальне оформлення угод мало кого цікавить.

І, якщо протягом всього часу суперечок між всіма бажаючими стати охоронцями об’єктів АТ «Укргазвидобування» ведеться предметна дискусія із подальшими скаргами та кляузами одне на одного, навколо потужності та відповідності охоронних компаній вимогам та розмахом виробничих якостей самого «Украгзвидобування» (чисельність охоронців, їх професійні здібності, наявність спец засобів, транспортних можливостей, тощо), переможцем описаного тендеру з охоронних послуг стає ТОВ «ОК «Харланд» із транспортним парком автомобілів у кількості двох. Вдумайтесь — ВАЗ НИВА 1979 року випуску, червоного кольору та ВАЗ НИВА 1990 року випуску, бежевого кольору. Разом із захисними кольорами автівок вражає, професійна здатність директора «Харланда» оновлювати автопарк компанії, додаючи до радянського екземпляру 1979 року, оновлений екземпляр НИВИ 1990 року, за умови, що статутний капітал Охоронної компанії складає – 10 800,00 грн. А, сам директор ТОВ «ОК «Харланд» пан Башинський шукає роботу на work.ua із середнім заробітком 8 000, 00 грн. Не вже так все погано в потужної Охоронної компанії – переможця тендеру з послуг на суму 32 793 909,92 грн.? Відразу постає риторичне питання – де гроші Зін ? Так, можливо все і погано у безпосередніх виконавців послуги та їх керманичів «Харланда», але тільки ні у «сінгаєвськмоу королівстві».

Підводячи підсумок короткого розслідування зазначимо, що журналістами виявлено безліч корупційних схем, заведення через бек-офіси потрібних компаній, «відкати» на тендерних закупівлях, які протягом багатьох років курував пан Сінгаєвський – людина, яка за своєю посадою мала боротися із цим ганебним явищем. Зловживання службовми можливостями на займаній посаді дало йому змогу вести розкішне життя, про що він вихваляється на кожному куті.

Все це стане відомо вже дуже скоро, у наступних публікаціях розповімо про власність Сингаєвського у Черкаській області, а саме базу відпочинку – «PERLYNA RESORT», Черкаська область, с. Сокирно на березі річки Дніпро у розкішному місті. Де самий дешевий стандартний номер стартує майже від 2 000 грн. за ніч ! Розповімо про цікавих людей, які там відпочивають, про зв’язок з колишнім однопартійцем Копильцем Антоном, який є керівником юридичних осіб, що здійснюють ведення господарської діяльності базою «PERLYNA RESORT», а саме: ТОВ «Перлина резорт», ТОВ «Перлина клаб» та мережі автозаправних станцій ТОВ «Оранжгаз», в оптовій компанії по реалізації природного газу ТОВ «СР+». Це так би мовити короткий анонс наступних публікацій. Далі буде…

«Антикорупційна правда»

Сообщение Сингаївське королівство… появились сначала на Антикоррупционная правда.

Як одіозний шахрай Тимур Рохлін досі гуляє на волі та будує схеми обману громадян США?

Ред — Wed, 07 Dec 2022 19:00:55 +0000

У листопаді минулого року генпрокурор України Ірина Венедиктова розмістила фотографії двох автомобілів – Lamborghini Aventador SJV та Rolls Royce Phantom загальною вартістю понад мільйон євро, які вантажили у літак в аеропорту Бориспіль.

Пані генпрокурор пафосно повідомила, що на знімках – процес передачі німецьким компетентним органам доказів у справі про масштабну міжнародну шахрайську схему, пов’язану з інвестуванням у неіснуючі фінансові продукти, пише «Антикор».

Хоча Венедиктова і не назвала прізвищ і деталей справи, незабаром стало відомо, що йдеться про Тимура Рохлина і шахрайську схему, в якій постраждали тисячі жителів Європи, а сума збитків становить десятки мільйонів євро. Про цю справу досить докладно писала преса, згадали про неї і в лютому 2022 року, коли Тимура Рохліна заарештувала ізраїльська поліція на запит своїх німецьких колег, де й розслідується справа про грандіозну аферу.

За версією німецького слідства, Тимур Рохлін, власник українського та ізраїльського паспортів, був ключовим організатором схеми, де іноземних громадян переконували інвестувати гроші через спеціальні сайти в купівлю-продаж банківських металів, іноземної валюти, криптовалюти, цінні папери та інші активи.

Гроші перекачували через заплутану систему компаній, які перебували в Україні, Швейцарії, Румунії, Чехії та Гонконгу. Потім вони надходили на особисті рахунки Рохліна та його батька, громадянина Ізраїлю Ігоря Рохліна. Бізнеси реєструвалися на підставних осіб. За даними німецьких слідчих, йдеться щонайменше про 35 мільйонів євро, якими заволоділи організатори схеми.

В Україні цього ж періоду Тимур Рохлін теж став фігурантом кримінальної справи №62020100000000583, яка перетиналася з німецьким розслідуванням. Точніше – його відкрили на прохання німецької прокуратури. У грудні 2020 року в Україні відбулися арешти та обшуки у підозрюваних. І саме тут і спливло прізвище Тимур Рохлін.

Українські правоохоронці показали шокуючі кадри арешту майна, яке належало аферистам. Заодно випливли назви фірм в Україні, які належать Рохліним і через які виводилися гроші. Під час слідства було заарештовано компанії отця Тимура – Ігоря Рохліна: «Спецторг» (арешт зняли у 2021), «Укрдонбуд» (арешт зняли у 2021), «Білдінгс Емпаєр» та «Реноме Рент».

Тоді ж був і заарештований цілий автопарк, частина якого так пафосно була отруєна до Німеччини. Все це досить детально описувалося у пресі, тому ми лише нагадуємо канву. Справа обіцяла бути цікавою. Але 24 лютого розпочалася повномасштабна війна і пресі та публіці стало не до Рохліна, його машин, майна та афер.

А тим часом справа тривала своєю чергою. Тобто – з майна, з такою помпою заарештованого на прохання німецької прокуратури, українські суди потихеньку знімали арешти. Ось два останні рішення в рамках кримінального провадження №62020100000000583.

Отже, останнє засідання суду відбулося 22 вересня. Печерський районний суд міста Києва зняв арешт із Роллс-Ройса:

А незадовго до цього, 15 вересня, те саме сталося з Майбахом, якого також заарештували в рамках кримінального провадження №62020100000000583:

Рішень про зняття арештів насправді більше, надсилаємо цікавих до судових реєстрів – у цій справі вони відкриті, можна ознайомитись.

А кажуть ці рішення про одне – справу потихеньку розвалюють. Як там буде у Німеччині – невідомо. Але в Україні Тимур Рохлін вирішив свої проблеми. Поки що це ще остаточно формалізовано, але процес іде повним ходом.

І це ще теж далеко не все. Тому що паралельно з розвалом кримінальної справи Тимур Ігорович Рохлін даремно не втрачав часу. Він продовжує розвивати ще один свій бізнес, про який правоохоронні органи не знають або вдають, що не знають.

Рохлін – власник кількох нелегальних онлайн казино у США, таких як reddogcasino.com, lasatlantis.com, elroyalecasino.com, shazamcasino.com, luckytigercasino.com, richpalms.com та ще кількох брендів.

Також він залучив до розробки своєї власної платформи для казино clover.tech та ігрової платформи begames.tech якогось Костянтина Образцова. Для цих платформ зараз йде активний набір співробітників:

Головний офіс, як випливає з оголошення про прийом на роботу, розташований у Києві. Та й особливого секрету з цього ніхто не робить – на наступному фото ви можете бачити команду Сlovertech із Костянтином Образцовим:

А ось і Костянтин Образцов власною персоною:

Як свідчать дані його профілю на Linkedin, Образцов довгий час працював у відомій конторі Parimatch як топ-менеджер:

Фінансовою імперією Тимура Рохліна управляє якась Юлія Русанова, яка раніше працювала в не менш скандальній компанії Evoplay, яка є власником бренду «Вулкан Казино» і оперує на території РФ.

Вона побудувала схему, завдяки якій складно відстежити рух коштів та знайти кінцевого власника. Усі гроші тепер переводять до РФ, а там до них не дістануться правоохоронні органи жодної з цивілізованих країн. На яких саме умовах Тимуру Рохліну дозволяють працювати в Росії – можна здогадатися без особливих зусиль.

Отже, поки в Німеччині намагаються залучити Тимура Рохліна за масштабний обман, який коштував громадянам Європи щонайменше 35 мільйонів євро, в Україні йому ніхто не заважає розвивати наступний бізнес, спрямований на обман уже громадян США.

Щодо власності Рохліна в Україні, то він є власником як мінімум дев’яти фірм:

ТОВ «Укрдонбуд» володіє офісною нерухомістю в бізнес-центрі загальною площею 1 694 кв. м. за адресою вул. Січових Стрільців, 62. ТОВ «Білдінгс Емпаєр» володіє нежитловим будинком на Подолі (853 кв м), за адресою вул. Борисоглібська, 15Б. На цій адресі знаходиться приміщення коворкінгу BeeWorking. Тимуру Рохлін належить «Реноме Рент» — офісний центр на Діловій, 5, на 11 тисяч квадратів.

ТОВ «Спецторг», що належить громадянину Ізраїлю Ігорю Рохліну, батькові Тимура Рохліна, володіє приватним будинком на 1408 кв. м. у селищі Козин. Це саме в цьому маєтку і було заарештовано всі ті машини, з яких Печерський районний суд міста Києва потихеньку знімає арешти.

До речі, цікаво – а з тих машин, які Венедиктова з такою помпою відправила до Німеччини, також зняли арешт? І якщо так – то що тепер? Україна компенсує збитки нещасним власникам?

Але ж це лірика. А серйозна правда життя полягає в тому, що діє Тимур Рохлін не поодинці. Про тих людей, хто займає ключові місця у його шахрайській імперії, відомо давно. Про них вважають за краще не знати лише українські правоохоронці.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Як одіозний шахрай Тимур Рохлін досі гуляє на волі та будує схеми обману громадян США? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Адміністратора збірної України з футболу Олександра Кісткіна підозрюють у відмиванні 130 млн гривень

Ред — Tue, 13 Sep 2022 20:54:49 +0000

Адміністратора збірної України з футболу підозрюють у відмиванні 130 млн гривень. У справі фігурують Вадим Шаблій та інші футбольні агенти, а також теперішні та колишні гравці основного складу «Шахтаря». Ухиляння від сплати податків та відмивання грошей — в обох випадках в особливо великих розмірах.

У 2020 році правоохоронці відкрили кримінальне провадження проти старшого адміністратора збірної України з футболу Олександра Кісткіна, підозрюючи його саме в таких злочинах. Слідче управління Державної фіскальної служби України відкрило кримінальне провадження, щоб розслідувати факти легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Злочини інкримінували старшому адміністратору збірної України Олександру Кісткіну, який працює в штабі головної команди з 2016 року.

За даними слідства, правоохоронці встановили, що в період з 2016 по 2020 роки чоловік:

— ухилився від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом заниження оподаткованого доходу, на загальну суму понад 115,7 млн гривень;

— проводив у відділеннях АТ КБ «Приватбанк» та АТ «ПУМБ» фінансові операції з безпідставного перерахування та зняття готівкових коштів, з метою їх легалізації (відмивання), на загальну суму понад 130 млн гривень.

Слідчі вивчили рух коштів на банківських рахунках Кісткіна і виявили перелік контрагентів, з якими в основному взаємодіяв Олександр. Це насамперед голкіпер «Шахтаря» та збірної України Андрій Пятов, ексгравець донеччан, а сьогодні головний тренер «Дніпра-1» Олександр Кучер, а також відомий футбольний агент Вадим Шаблій.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Адміністратора збірної України з футболу Олександра Кісткіна підозрюють у відмиванні 130 млн гривень появились сначала на Антикоррупционная правда.

Керівник Concorde Capital Ігор Мазепа та його зв’язки з Росією

Ред — Fri, 12 Aug 2022 22:33:39 +0000

Щойно стало зрозуміло, що українці не налаштовані здаватися, і готові боротися з російською агресією до переможного кінця, цікаво стало спостерігати заяви тих, хто в душі був би радий здатися, але тепер змушений бути «в тренді» та скріпляючи серце, освоює патріотичну риторику.

Спочатку – цитата. «Ми… не здамося, і приводу для розмови немає: нам треба повернути свою територію, включно з Донбасом та Кримом». Це – слова інвестиційного банкіра, засновника та голови інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи. Цю заяву він зробив у кулуарах організованого Фондом Пінчука Українського сніданку в Давосі наприкінці квітня, коли стало остаточно зрозумілим – Україна (не держава Україна, а країна Україна – у цьому є суттєва різниця) не має наміру здаватися. І багатьом, згнітивши серце, довелося перевзутися на ходу.

А тепер спробуємо пояснити думку про «перевзуття» та цікавість, яка викликає спостереження за цими «перевзуттями». Ігор Мазепа не є політиком і ніколи особливо не відрізнявся балакучістю у цій сфері. Але, як відомо, людину судять у справах. Тому давайте й займемося справами глави Concorde Capital Ігоря Мазепи.

Для цього мимоволі доведеться поринути в історію, хай і недалеку.

Concorde Capital

Як любить розповідати сам Мазепа, свій нинішній бізнес – Concorde Capital – він відкрив у 2004 році, а для статутного фонду «вискреб усі свої заощадження у розмірі 50 тисяч доларів». Але цікавим є факт, як за два роки прибутки стрімкими темпами збільшилися до 250 тисяч доларів. У багатьох виникли думки, що компанія створювалася під реальні угоди. І лише в 2015 році стає відомо, що крім Ігоря Олександровича серед бенефіціарів безликий офшор на Кіпрі, жителі Австралії та Англії. Ці дані ставлять під сумнів самостійність власника в такому збільшенні доходів.

До чого тут Росія, про яку, власне, і йдеться у цьому матеріалі? Спробуємо пояснити. Не будемо стверджувати, що серед засновників Concorde Capital, захованих в офшорах, є росіяни, але про те, що сам Ігор Мазепа принаймні кілька разів щільно перетинався досить одіозними російськими діячами і причетний, як мінімум, до фінансових операцій в ОРДЛО, відомо давно. Але спочатку ще трохи про Concorde Capital. По-перше, компанія «патріота» Мазепи знаходиться у списках санкцій, викликаних війною Росії проти України. Що вже вносить невиразні сумніви у патріотизм Ігоря Мазепи.

По-друге, засновником ТОВ «Конкорд кепітал» є ще одне ТОВ – «Новавест»:

У свою чергу, його засновниками є кіпрський офшор і якийсь Вадим Темченко:

Бенефіціаром, як і в Конкорді, значиться Мазепа. «Новавест» теж є фігурантом тих самих санкційних списків. Що також не додає довіри до «патріотичної позиції» бенефіціара.

Вадим Іванович Темченко, судячи з даних реєстрів, цікавий персонаж:

Але зараз не про нього. Офшор, судячи з усього, теж, але знову ж таки не про нього.

Завершуючи тему Concorde Capital, яка позиціонується як найпотужніша інвестиційна компанія, пропонуємо звернути увагу на її прибуток:

Якщо хтось не зрозумів – чистий прибуток інвестиційного фонду Concorde Capital у 2020 році склав… 31 000 гривень. Тридцять одна тисяча гривень у фонді, який, судячи з рекламних матеріалів, повертає мільярдами. Щось тут явно не сходиться.

І наочно підтверджує – сумніви щодо особистості Ігоря Мазепи цілком обґрунтовані. І наступні наші дані, як мінімум, заслуговують на увагу.

Мазепа та Росія

А тепер щодо зв’язків Ігоря Мазепи з Росією. Відомості досить уривчасті — Мазепа, що ганьбить матеріали, досить оперативно чистить. Але вони цілком доступні за відомих зусиль.

Потрібно зазначити, що близько 20 років тому, коли Ігор Мазепа починав вивчати фінансовий ринок та входити до нього через «Форекс», він завів низку корисних знайомств. Саме завдяки цьому він у 2013 році став членом наглядової ради Альфа-банку. Серед бенефіціарів «Альфа-груп», якій належить банк, — одіозні російські бізнесмени Олексій Кузьмичов, Михайло Фрідман, Герман Хан, які потрапили після 24 лютого під найжорстокіші західні санкції. Що пов’язує Ігоря Мазепу та цих людей на даний момент – судити складно, але у 2013 році він на них працював.

Private FX та Дмитро Медведєв

Ще одне партнерство також не залишилося непоміченим. Його партнером у Private FX став росіянин Караулов, товариш Дмитра Медведєва. Про це трохи докладніше.

Караулов – друг тодішнього російського прем’єр-міністра Дмитра Медведєва. Також він відомий як уповноважена особа за президента Росії з прав підприємців.

Завдяки цій афері Ігор Мазепа та його компанія отримали доступ до клієнтської бази збанкрутілої фірми Forex Trend. Ошуканим інвесторам було запропоновано повернути свої гроші за схемою: щоб отримати вклади назад, необхідно покласти на рахунок таку суму, яка була втрачена. Вкладники, які вже були обдурені, повірили, що Ігор Мазепа допоможе їм, і понесли в його фірму гроші.

Коли цю справу вивчали правоохоронні органи, інвестори розповіли, що вирішили вкласти гроші ще раз. Розійшлася чутка, хто такий Ігор Мазепа, і були впевнені, що така відома в нашій країні людина не обманюватиме людей. Так Мазепа зміг обкрутити навколо пальця 74% вкладників з клієнтської бази компанії Forex Trend, що лопнула. На той момент гарна репутація, якою володів Ігор Мазепа, дозволила йому заробити великі гроші на знову ошуканих інвесторах.
Ігор Мазепа не визнає своєї відповідальності у справах, які перевірила компанія Private FX, а також він розповідає, що жодного відношення до фірми Forex Trend не має. Проте документи свідчать, що Private FX належала кіпрській компанії під назвою Skopalino Finance Limited, яку заснував Павло Кримов. Через деякий час офшор назвали Concorde Investments Limited, засновником якого за документами є Ігор Мазепа.

У 2017 році стало відомо, що Ігор Мазепа продав компанію Private FX, оскільки він не отримав від неї очікуваного результату.

Платіжна система TYME та ОРДЛО

У 2014 році з початку бойових дій грошові перекази між Україною та ОРДЛО обслуговувала платіжна система Qiwi. Президент підписує указ про заборону російських платіжних систем в Україні.

На її місце приходить платіжна система TYME, власником якої є ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013». Вона працює на ринку ОРДЛО до 2018 року, коли Нацбанк скасовує її реєстрацію.

За даними регулятора, причиною ухвалення рішення стало отримання документально підтвердженої інформації від СБУ: міжнародна платіжна система TYME здійснює переказ коштів у співпраці із забороненою в Україні російською платіжною системою, що створює ризики виникнення загроз національній безпеці країни.

Компанія TYME була єдиною міжнародною небанківською платіжною системою в Україні та до моменту її закриття була лідером на ринку платіжних систем України за підсумками 2017 року та першого півріччя 2018 року. На початку 2018 року TYME було надано статус соціально важливої платіжної системи України разом із «Укрпоштою».

ТОВ ФК «ОМП-2013» засноване у 2009 році. 2011 року компанію придбала російська група Qiwi, яка є провідним платіжним сервісом на російському ринку. Однак перед виходом на IPO у 2013 році Qiwi вийшла з активів в Україні. Новими власниками «ОМП-2013» стали її екс-керівник Олександр Чижов та голова однієї з провідних українських інвестиційних груп – «Конкорд Капітал» Ігор Мазепа.

Після рішення НБУ про відміну реєстрації платіжної системи TYME Ігор Мазепа у вересні 2018 року вийшов із числа учасників ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013″». Користувачами системи TYME було понад 10 мільйонів людей. Ігор Мазепа отримував із кожного перекладу від 15% до 30%. А загальна сума транзакцій за рік сягала 1,5 мільярда гривень.

Це – якщо коротко. І – знову, якщо хтось не зрозумів: Ігор Мазепа дивним чином потрапив у потрібне місце у потрібний час – став засновником компанії, яка переказувала гроші з України в «Л/ДНР» і назад, і була монополістом на цьому ринку послуг. Хто контролював усю квазібанківську систему цих «республік» на той час, пояснювати не треба. На яких умовах російські куратори дозволили працювати в ОРДЛО Ігореві Мазепі, ми не знаємо. Але не тому, що він «хороша людина».

Сергій Курченко та Володимир Палихата

Можливо, до цього дозволу приклав руку бізнес-фаворит «сім’ї» Януковича Сергій Курченко, якому Мазепа допомагав у поглинанні Українського медіа-холдингу (УМГ). Саме Concorde Сapital супроводжував цю угоду. Гроші на УМГ були взяті в кредит у державному Укрексімбанку, сума продажу холдингу складала близько 400 мільйонів доларів. До речі, дивним збігом у 2014 році Ігор Мазепа став головою наглядової ради Укрексімбанку.

Угода спочатку була непрозорою, а пізніше викликала інтерес австрійської прокуратури, оскільки гроші проходили через австрійські банки. В Австрії тоді відкрили кримінальну справу за підозрою у відмиванні грошей. Пізніше Давид Сакварелідзе, який тоді займав посаду заступника генпрокурора, заявив, що його було припинено за відсутністю складу злочину.

Можливо, допоміг інший покровитель Ігоря Мазепи – подейкують, що за основою Concorde Capital стояв президент концерну «Росенергомаш» та президент інвестиційного фонду Legacy Capital Володимир Паліхата.

Стверджувати, хто саме допомагає бізнесу Мазепи в Росії, не беремося. Та й швидше за все це не одна людина. Але те, що рішення ухвалюються на найвищому рівні – безсумнівно.

Сообщение Керівник Concorde Capital Ігор Мазепа та його зв’язки з Росією появились сначала на Антикоррупционная правда.