Михайло Бакуненко відомий тим, що тривалий час працював головою правління найбільшої приватної газовидобувної компанії «Укрнафтобуріння». Фірма була пов’язана з Ігорем Коломойським і колишнім народним депутатом Віталієм Хомутинніком.

У лютому 2023 року правоохоронні органи викрили колишніх посадовців, які отримували незаконні прибутки від видобутку газу з державних надр. Ідеться про наживу на Сахалінському нафтогазовому родовищі на Харківщині. Згодом суд заарештував корпоративні права чотирьох підприємств, а «Укрнафтобуріння» передали в управління АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів). У липні 2023 року Михайла Бакуненка було відсторонено від посади голови правління компанії. Зараз він керує лондонською JKX Oil & Gas, яка має зв’язок з Ігорем Коломойським.

Новенький “роллс-ройс” Спектр, вартістю приблизно пів мільйона доларів, яким користується Бакуненко, був зареєстрований на ТОВ «Енергохаб» у березні 2024 року.

Скріншот з відео «Української правди»

Ця компанія безпосередньо пов’язана із бізнесменом через кінцевого бенефіціара Ярослава Вербовського. Зокрема, саме на Вербовського у 2022 році була переписана фірма «Ю.Комодітіз», якою до цього володів Бакуненко.

До того ж ТОВ «Енергохаб» прописане за тією ж адресою, де розташовані фірми дружини Бакуненка – Ліліан, – Київ, вулиця Сурікова, 3. За збігом обставин по сусідству розмістилося Національне антикорупційне бюро України.

Завдяки українським і лондонським реєстрам вдалося з’ясувати, що родина Бакуненків має декілька паспортів і резидентств інших країн. З виписки за 2017 рік по компанії JKX Oil & Gas, зареєстрованій у Великий Британії, стало відомо, що Михайло Бакуненко має паспорт США. У документі вказано, що за національністю він американець, хоча на постійній основі проживає в Україні.

Водночас український реєстр повідомляє, що принаймні у 2018 та 2019 роках Бакуненко ідентифікував себе як громадянина Ізраїлю з пропискою в Тель-Авіві, і це опосередковано вказує, що окрім українського та американського паспортів він також має ізраїльській. Інформація про це міститься у документах згаданої вище фірми «Ю.Комодітіз», де також вказане його ізраїльське прізвище Гольдфарб (див. фото 3). Додаткові докази цій тезі також є у судовому реєстрі України.

На дружину Михайла Бакуненка Ліліан в Україні зареєстровано близько 20 компаній. Більшість із них діючі і прописані за згаданою адресою поблизу НАБУ. Частково ці фірми пов’язані із підсанкційним російсько-українським бізнесменом Павлом Фуксом, і таке співробітництво призвело до кримінальної справи, в межах якої на майно компаній було накладено арешт.

По кримінальному провадженню від жовтня 2021 року слідчі з’ясували, що Павло Фукс, використовуючи «фінти» з деривативами, фактично став власником щонайменше 50% акцій основної компанії «Investohills partners LTD».

Далі варто процитувати матеріали кримінальної справи:

«Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_15 діючи за попередньою змовою з керівниками групи компаній «Investohills partners», на виконання вказівок російських кураторів… здійснює підбір підприємств, які мають стратегічне значення для обороноздатності та економічної безпеки України, що знаходяться на балансі неплатоспроможних банків. У подальшому, група компаній «Investohills partners» здійснює викуп таких підприємств за заниженою вартістю з використанням корупційних зв`язків у державних органах… Починаючи з липня 2018 року до теперішнього часу, ТОВ «ФК «Інвестохіллс веста» та пов`язані з нею компанії взяли участь у понад 100 аукціонах з продажу майна неплатоспроможних банків, проведених ФГВФО. При цьому, за результатами проведених аукціонів, вказані компанії приблизно за 2 млрд грн придбали активи неплатоспроможних банків балансовою вартістю понад 100 млрд грн.»

З’ясувалося, що ТОВ «ФК «Інвестохіллс веста», однією з бенефіціарок якого є Ліліан Бакуненко, фактично встановило контроль над фінансово-господарською діяльністю таких стратегічних підприємств, як ПрАТ «Автокраз», ПрАТ «Росава» та АТ «Укрзалізниця», а також низки інших, на балансі яких знаходяться високоліквідні активи, як то ПрАТ «Білоцерківська ТЕЦ», ПрАТ «Креатив», ПАТ «Токмацький ковальсько-штампувальний завод», «ТОВ з іноземними інвестиціями «Кольорові метали» тощо.

З матеріалів справи можна дізнатися ще одну цікаву деталь: кінцева бенефіціарка ТОВ «ФК «Інвестохіллс Веста» і низки інших, а саме Ліліан Бакуненко –  є громадянкою Росії з діючим тамтешнім внутрішнім і закордонним паспортами. Однак при реєстрації фірм в Україні, які діяли зокрема в інтересах Павла Фукса, вона використала ізраїльський паспорт. Через наявність російського громадянства дружини Бакуненка на рахунки її фірм було накладено арешт.

Загалом члени родини Бакуненків мають українські, російські, американські та ізраїльські паспорти. Але на цьому їхні пригоди з документами не закінчуються.

Оскаржуючи рішення про накладення арешту на рахунки фірм, адвокати Ліліан Бакуненко зауважили, що вона має довідку, видану у Консульстві Російської Федерації в Мілані про вихід із громадянства РФ. Документ датований 24 квітня 2023 року. Але заява про вихід із громадянства країни-агресорки на другому році повномасштабної війни не означає того, що вона одномоментно втратила російський паспорт. Власне, такої думки дійшло слідство, і рахунки фірм Бакуненко та Фукса продовжують бути арештованими.

Виникає питання: чому Ліліан Бакуненко подавала заяву про вихід із громадянства РФ саме у Мілані? Справа в тому, що до всіх перелічених паспортів подружжя має ще й резидентство Італії. Доказ цьому був знайдений у довідці по лондонській фірмі Михайла Бакуненка JKX Oil & Gas. У документі, датованому 1 серпня 2024 року, зазначено, що він змінив резидентство на італійське, тоді як до цього вказувалось, що він американець із постійним місцем проживання в Україні.

Цікаво також і те, що в довідках по компанії JKX Oil & Gas олігарх Ігор Коломоський зазначений як особа, що мала значний контроль над цією компанією у 2022 і 2023 роках. У документах записана його ізраїльська національність з постійним місцем проживання – Україна.

Окремої уваги потребує американська історія щасливого власника новенького Rolls-Royce Spectre Михайла Бакуненка. У США він переїхав ще підлітком і за офіційною біографією закінчував там старшу школу та університет. Далі залишився працювати у Штатах в компаніях Renaissance Capital і Goldman Sachs, тож, ймовірно, ще тоді він і отримав громадянство США.

Зараз Бакуненко продовжує ідентифікувати себе як американця, адже в листопаді 2024 року він був зареєстрований для голосування у виборах у штаті Флорида. Місцевий сайт для реєстрації у голосуванні повідомляє, що він афільований із Республіканською партією та прописаний на узбережжі сонячного штату. Пов’язані з ним особи – Ігор та Дарина Бакуненки, це його діти.

На Дарину Бакуненко в США зареєстровані три фірми, однією з яких вона керує разом із батьком. Реєстрація компаній збігається з домашньою адресою Бакуненка, вказаною для голосування на виборах.

Місцеві сайти з нерухомості привели журналістів до неймовірної знахідки. Маєток, де прописаний Бакуненко, розташований на береговій лінії поблизу Hollywood central beach. Оціночна ринкова вартість складає 3,3 млн доларів. Будинок налічує шість спалень і п’ять санвузлів і має площу трохи більше 450 кв метрів. На подвір’ї є приватний басейн і пристань для яхти.

У 2022 році журналісти помітили Михайла Бакуненка, який тоді ще очолював «Укрнафтобуріння», яке наживалося на державних надрах, на гірськолижному курорті Куршевель, Франція. Його підловили на місцевій АЗС під час заправки елітного “роллс-ройса”. У 2024 році він став власником ще одного, вже електричного авто цієї марки.

Будинок у Флориді, декілька громадянств, російський паспорт дружини та співробітництво із підсанкційним бізнесменом Павлом Фуксом… Увесь цей вінегрет стосується однієї особи, яка ще декілька років тому перебувала у списку Forbes «25 ТОПменеджерів України». Питань дуже багато, а от відповідей від українських правоохоронних органів – поки не дуже.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Как беглец Батальона Куршевель Михаил Бакуненко во время войны умудрился заработать на новый Rolls-Royce? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Недавно провела комплекс следственных действий и, в частности, обысков в АО «Киевметрострой» и КП «Киевский метрополитен». Как сообщает экснардеп Игорь Мосийчук, следствием изъят большой массив технической и финансовой документации, которую теперь необходимо изучить, систематизировать, провести экспертизы. Следствие обещает быть технически сложным и соответственно не сколь быстрым, как хотелось бы обществу.

АО «Киевметрострой» в октябре 2018 стало победителем тендера на строительство станций метро на жилмассив «Виноградарь» на 5,9 млрд гривен. Работы должны были проделать до декабря 2021 года. В то время акционеры генерального подрядчика находились между собой в корпоративном конфликте, что уже указывало на то, что работы не будут выполнены, поскольку конфликт между акционерами никак не способствует эффективному управлению такого рода компаниями.

По состоянию на момент проведения тендера одним из конечных бенефициаров был Дмитрий Давтян, который возглавлял департамент транспорта КГГА и соответственно лоббировал собственные интересы во время проведения тендера. Кстати, контрольный пакет акций он получил в результате рейдерского захвата акций экснардепа и владельца «Укрстроя» Максима Никитася. Последний купил акции в марте 2018 года у героя Украины В. Петранка, который еще с советских времен был руководителем «Киевметростроя» и фактически все станции метро, построенные во времена Независимости Украины, построены именно им.

Фактически «Киевметрострой» получил и полностью потратил 4 млрд. гривен, из них 533 млн. гривен с казначейского счета в октябре 2022 года! Но законодательством предусмотрено, что генподрядчик может получить аванс в 30% суммы контракта. Реально выполнены работы на 10-12%, хотя денежные средства фактически получены на 50% от стоимости проекта. Построена часть защитной конструкции «стена в грунте», велась щитовая проходка правого перегонного тоннеля в направлении станции «Мостицкая» к ст. м. «Сырец». Актами выполненных работ закрыто только 48 млн из 4 млрд гривен.

В декабре 2018 года «Киевметрострой» (Давтян) получил от КП «Киевский метрополитен» почти 2,6 млрд гривен. При этом указанные денежные средства были направлены не на строительство, а возложены «Киевметростроем» на депозит в банке, в результате чего произошло нецелевое использование денежных средств. В связи с этим СБУ возбудила соответствующее уголовное производство, а прокурор Киева обратился в суд с иском о взыскании с АО «Киевметростроя» в пользу государства 140 млн гривен безосновательно полученных процентов по депозиту. Несмотря на то, что в течение 2019 года работы не велись, 27 декабря 2019 года КП «Киевский метрополитен» выдает «Киевметрострою» очередной аванс в размере 1,4 млрд. гривен и общая сумма держанных авансов составила 4 млрд. гривен.

«В первой половине 2020 года Давтян уступает акции, в том числе и Петренковские акции, которые были похищены у МИКИТАСЯ гражданам Хомутинника и Фукса. По состоянию на сентябрь 2022 года Хомутынником и Фуксом было выполнено работ на сумму максимум 1,2 млрд гривен. Между тем, акт выполненных работ были в то время составлены и подписаны на сумму только 40 млн гривен (1% от полученных средств).Относительно других работ на сумму немногим более 1 млрд гривен по состоянию на сентябрь 2022 года составлены не были, а следовательно не были и проверено качество проведенных работ Но, несмотря на это, КП «Киевский метрополитен» в октябре 2022 года неизвестно почему перечисляет на счет «Киевметрострой» еще 533 млн гривен, которые исчезают, как исчезли из Украины Хомутынник и Фукс», — сообщил Игорь Мосийчук.

Выговский занимается не организацией строительства, а направлением всех выгодных работ, обеспеченных финансированием, на подконтрольном Брагинскому через своего родственника компании ООО «КБ «Теплоэнергоавтоматика» и ООО «Энергодарстроймеханизация». Эти фирмы никогда не имели никакого отношения к строительству метро, однако за последние четыре года заняли монопольное положение. По данным экснардепа, деньги могут быть присвоены:

— заместителем председателя КГГА по транспорту Дмитрием Давтяном;
— экснардепом от ОПЗЖ Игорем Абрамовичем;
— олигархом Павлом Фуксом;
– олигархом Виталием Хомутынником.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Хомутынник, Давтян, Абрамович и другие: Кто понесет ответственность за коррупцию и аварию в киевском метро? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Под арест попали:

• 45% акций, принадлежащих Deripon Commercial Ltd.
• 22,5% акций, принадлежащих Ariana Business Limited;
• 22,5% принадлежащих Ares Systems Ltd.;
• 10% акций, принадлежащих JKX Ukraine B.V.

Арест произошел в рамках расследования дела о незаконном завладении недрами Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения в Харьковской области.

«Укрнефтебурение» – одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине. Основные направления деятельности – добыча природного газа, газового конденсата и нефти. Компания эксплуатирует 28 газоконденсатных и нефтегазовых скважин.

Следствие проверяет версию о сговоре нескольких газовых компаний в период 2000-2023 годов, в результате которой государство де-факто потеряло контроль над Сахалинским месторождением, потратив перед этим на его разработку более 1 млрд грн. Его залежи оцениваются по меньшей мере в 15 млрд кубометров.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Активы «Укрнефтебурения» Коломойского и Фукса передали в АРМА появились сначала на Антикоррупционная правда.

Журналісти протягом кількох годин фіксували автомобілі з українською реєстрацією на одному з найжвавіших відрізків однієї з доріг французького Сен-Жан-Кап-Ферра. Усього їх було близько 30, а за кермом перебували виключно чоловіки.

Дім Віталія Хомутинніка

Зокрема, журналісти розшукали будинок Віталія Хомутинніка, колишнього нардепа п’яти скликань Верховної Ради, який займає 21-е місце у списку найзаможніших громадян України.

Його будинок розташований край мису, на другій лінії від берега. У минулому розслідуванні журналісти показали люксові автомобілі Bentley Continental та Lamborghini Urus загальною вартістю близько 600 тисяч доларів, які належать бізнесменові.

Журналісти також показували брата Хомутинніка Юрія, який приїжджав до колишнього парламентаря.

Колишній депутат помітив увагу до себе журналістів й за кілька днів його вже було не видно на Кап-Ферра. Через деякий час яхта «Апостроф», що належить Хомутинніку, почала дрейфувати між грецькими островами.

Виїхати з України Хомутиннік зміг напередодні масштабного вторгнення РФ. Бізнесмен володіє компанією UNB, яка, за інформацією на її сайті, є лідером у галузі нафтогазодобування в Україні. Також вона продає електроенергію.

Минулого року приватний літак Хомутинніка потрапив під санкції РНБО через зв’язки з компанією-оператором літака з РФ. Попри це він зміг продати цей борт. Наразі літак використовується переважно у США.

На виїзді з Кап-Ферра було помічено Mercedes-Benz Geländewagen, зареєстрований на дружину представника нині забороненої в Україні партії ОПЗЖ, а зараз депутатської групи «Відновлення України» Вадима Столара.

На автомобілі забирали дітей депутатів Столара та Ігоря Абрамовича, які навчаються у Монако.

Будівництво Ріната Ахметова

За даними журналістів, які посилаються на джерела у ділових колах, бізнесмен Павло Фукс має віллу на Кап-Ферра, яка носить ім’я його дочки Анастасії. Володіє віллою, за даними французької влади, компанія Ріната Ахметова.

У 2016 році Ахметов купив її у Фукса за 55 млн євро.

За даними «УП», з початку масштабного вторгнення Рінат Ахметов не виїжджав з України.

За даними журналістів, житло українських бізнесменів і депутатів часто зазнає крадіжок, але постраждалі не завжди звертаються до поліції, оскільки в такому разі їм довелося б пояснювати походження коштів.

Останнім часом чисельність українських громадян у Монако значно зросла. Зокрема, було помічено Олександра Давтяна, президента ТОВ «Інвестиційна група ДАД».

Владислав Гельзін, колишній депутат Донецької облради від Партії регіонів та президент ФК «Олімпік». За даними журналістів, Гельзіну належить тютюнова фабрика, хоча сам ексдепутат каже, що заробляє на сільському господарстві.

Мерседеси ФК «Динамо» Київ

Також журналісти помітили Maybach GLS 2021 вартістю близько 250 тисяч доларів. Автомобіль зареєстрований на футбольний клуб «Динамо» Київ, а користується ним дочка президента «Динамо» Григорія Суркіса Світлана.

Є і Мерседес «Гелендваген», який також зареєстрований на футбольний клуб.

Крім того, до об’єктива журналістів також потрапив пасинок покійного мера Харкова Геннадія Кернеса Родіон Гайсинський.

Також вдалося знайти житло, зареєстроване на компанію колишньої дружини нардепа та соратника Ігоря Коломойського Ігоря Палиці. Будинок ідентифікували завдяки фото, які публікувала, у тому числі під час російського вторгнення, дочка бізнесмена.

Сам же власник був тут на початку серпня.

Поруч із будинком Палиці знаходиться будинок соратника колишнього президента України Петра Порошенка Олександра Третьякова. Його вілла також зареєстрована на дружину.

Як стверджують журналісти, раніше на дверях будинку значилися ім’я родини політика. Однак зараз надпис прибрали.

У Каннах також було помічено яхту політика Валерія Хорошковського, чий приватний автомобіль один раз прилітав до аеропорту Ніцци.

Крім того, на VIP-курорті у Франції журналісти помітили чоловіка, схожого на колишнього прокурора часів Януковича Ігоря Проценка, який керував Одеською та Житомирською прокуратурою. Нині він працює адвокатом.

Водночас вдалося знайти чоловіка, схожого на банкіра Ростислава Матяша. 2021 року він увійшов до правління російського «Альфа-банку» в Україні.

«Антикорупційна правда»

Сообщение «Батальйон Монако-2»: Друга частина про елітних українських біженців на Лазурному узбережжі появились сначала на Антикоррупционная правда.

І хоча, за деякими даними, Фукс втік до Лондона ще до початку повномасштабної війни, а Віталій Хомутиннік приєднався до нього вже після 24 лютого, через втечу за кордон українські олігархи «іноземними інвесторами» не стали.

Про те, хто насправді стоїть за розслідуванням та яку схему розкрила СБУ, читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Схемники погрожують скаргами до ЄС та США

Компанія «Інвестохіллс Хеліантус», яка за численними свідченнями може бути пов’язана з Фуксом і Хомутинніком, розмістила в низці ЗМІ заяву про те, що збирається написати скарги на СБУ до посольств ЄС та США через обшуки. Своє повідомлення вона розмістила у десятках українських онлайн-ЗМІ.

«Напередодні війни з Росією СБУ займалася не розшуком шпигунів та диверсантів, а відкриттям кримінальних проваджень у держзраді проти бізнесу», – заявили в компанії. Що цікаво, розслідування розпочалося ще торік і після низки великих скандалів.

Чому ми знаємо про те, що за компанією «Інвестохіллс Хеліантус» можуть стояти Фукс і ХомутиннікДо схем, які розслідувала СБУ, було залучено десятки компаній. Найчастіше їх оформлено на різних підставних осіб. Проте, щоб зберегти контроль, Хомутиннік практично в усіх фірмах уповноваженою особою, директором чи бенефіціаром оформлював свого партнера Андрія Волкова. Також, найімовірніше, він є і уповноваженою особою «Інвестохіллс Хеліантус».

У той же час Волков є власником компанії «Інвестохіллс Веста» (фірми пов’язані між собою і назвою, і самим Волковим). Саме «Веста» була однією з ключових фірм Фукса. Станом на квітень 2021-го лише «Веста» без її афілійованих структур взяла участь у 75 аукціонах на Prozorro.Продажі із загальною сумою покупок понад 421 млн грн.

Зв’язок із Фуксом можна довести завдяки його ж словам. Як зазначали журналісти, «Веста» купила шинний завод «Росава» та компанію «Яблучний дар», яка випускає соки Galicia. А ось що сказав Фукс у своєму інтерв’ю: «Я купую дуже багато дистрес-активів (дистрес-активи – те, що продається зі знижкою або дисконтом. – Ред.)… Купую також у Фонді гарантування вкладів. Різні активи, купа боргів різних. «Росава», «Яблучний дар». Багато дрібних. Є пули, які продає Фонд. Я беру участь у різних як інвестор».

Тобто Фукс фактично визнав, що він стоїть за угодами «Вести». Хоча серед офіційних власників Фукса немає. Волков у червні 2020 року отримав дозвіл на опосередкований контроль над 24,74% «Вести». Він представляв інтереси «Австро-Угорської лізингової компанії» Фукса під час підписання мирової угоди з «Київським метрополітеном». У результаті цієї угоди, як уже неодноразово писав OBOZREVATEL, компанія Фукса отримає з кожної поїздки у підземці близько 2 грн, а борг комунального підприємства з незрозумілої причини збільшили на 2 млрд грн.

Як працювала схема Фукса-Хомутинніка

Міністерство юстиції з 2020-го вже позбавило свідоцтв десятків нотаріусів, пов’язаних зі схемою Фукса, йдеться у розслідуванні «Наші гроші». Сама ж злочинна схема, зважаючи на все, продовжиться доти, доки відповідальність не понесуть її головні бенефіціари.

Журналісти під час розслідування з’ясували, що головним клієнтом нотаріусів, у яких забрали реєстрацію, є компанія «Веста». «Веста» скуповує проблемну заборгованість банків на Prozorro.Продажі. Лише у 2019-2020 роках компанія придбала понад 50% проблемної заборгованості, виставленої на аукціони Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), який керує активами банків-банкрутів.

А потім пов’язані з «Вестою» нотаріуси забирали майно у боржників. Самі активи купували з величезними знижками. Тепер же СБУ розслідує вказану схему та приховує зв’язки десятків компаній із російським олігархом Павлом Фуксом та його партнером Віталієм Хомутинніком.

У цій ситуації ймовірні схемники намагаються тиснути на СБУ, називають себе іноземними інвесторами та погрожують скаргами.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Фукс і Хомутиннік погрожують СБУ? Олігархи хочуть скаржитися ЄС та США через розкриті схеми появились сначала на Антикоррупционная правда.