Нацполиция Украины совместно с латвийскими коллегами разоблачила организаторов масштабной международной мошеннической схемы. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
«Фигуранты на территории Днепропетровской области наладили разветвленную сеть мошеннических сall-центров для выдуривания средств у граждан, в том числе у иностранцев. К организации незаконной схемы причастны граждане Украины, среди них — доверенное лицо «вора в законе» по прозвищу «Лаша Сван». В настоящее время трое организаторов и семь участников группировки задержаны», — говорится в сообщении.
Сообщается, что помощниками организатора мошеннической схемы были два жителя Днепра. Они и еще семь участников преступной группы наладили работу разветвленной сети мошеннических сall-центров на территории г. Каменское, штат сall-центров насчитывал более 60 человек.
«Каждому участнику была отведена своя роль в сделке: контроль за работой сall-центров, подбор кадров, координация сотрудников, легализация средств и т.д. Операторов тщательно отбирали, инструктировали и предоставляли «клиентские базы», которые, по предварительным данным, скупали в DarkNet», — сообщают в полиции.
Мошенники звонили гражданам от имени сотрудников службы безопасности иностранных банков или полиции и обманным путем получали конфиденциальную информацию, с помощью которой снимали деньги со счетов.
«В дальнейшем переводили средства через «дропов» на карточные счета аффилированным лицам. Еще одним способом обналичивания было приобретение за рубежом разнообразной техники, которую реализовывали через магазин электроники в Днепре. По предварительным данным, месячный оборот от сделки составлял 5 млн грн», — говорится в сообщении.
В полиции сообщают, что большинство потерпевших от преступной схемы — граждане Латвии, но на «крючок» мошенников попадались также граждане Польши, Чехии, Литвы и Словакии.
Во время обысков изъяты деньги, «черновые» записи, компьютерная техника, оружие, авто и другие вещи, подтверждающие преступную деятельность фигурантов дела. Общая сумма изъятого составляет 12 млн грн.
