Сообщение Суд арештував майно голови Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи появились сначала на Антикорупційна правда.

Шевченківський райсуд Києва подовжив запобіжний захід для олігарха Ігоря Коломойського. Його залишили в СІЗО ще на два місяці з альтернативою внесення застави.

Сообщение Ігорю Коломойському продовжили арешт появились сначала на Антикорупційна правда.

Печерський суд Києва заарештував майно нардепа Олександра Дубінського. Також під арешт потрапило майно матері депутата та колишньої дружини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ухвалу, опубліковану в Єдиному реєстрі судових рішень 22 листопада, та “Суспільне”.

Рішення про арешт ухвалили ще 10 листопада. У реєстрі не вказуються імена та прізвища фігурантів. Про те, що мова йде саме про Олександра Дубінського вказує уточнення, що фігурант є засновником ГО “Ліга фінансового розвитку”.

Серед співзасновників “Ліга фінансового розвитку” – п’ятеро осіб, Дубінський – єдиний нардеп.

Арешт наклали у рамках справи щодо відмивання грошей та ухилення від податків. Досудовим розслідуванням займається Державне бюро розслідувань.

Справу відкрили на підставі заяви виконавчої директорки “Центр протидії корупції” про те, що мати та дружина Дубінського за останні роки придбали 24 квартири, 17 авто, два будинки і 70 соток землі вартістю близько 2,5 млн доларів.

При цьому офіційні доходи нардепа та його родини не могли б дозволити їм придбати вказане майно.

У заяві ЦПК йдеться, що народний депутат України має:

– 2 квартири вартістю 100 тисяч у пентхаусі 5-зіркового Fairmont Grand Hotel на Подолі в Києві,

– 6 земельних ділянок у селі Хотів у Київській області, на двох із яких зведено маєток,

– земельну ділянку з будинком у Солом`янському районі Києва,

– квартиру в елітному житловому комплексі “Французький квартал” у Печерському районі Києва,

– квартиру на масиві Теремки міста Києва,

– станом на листопад 2019 року йому належало 7 автомобілів, серед яких Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Honda та Subaru.

Його мати-пенсіонерка має:

– 19 об`єктів нерухомості загальною вартістю близько 1 млн доларів,

– 2 автомобілі Mercedes-Benz,

– 2 автомобілі BMW,

– автомобілі Toyota Land Cruiser, Maserati Coupe Cambiocorsa та ЗАЗ Vida.

Колишня дружина є власницею:

– 7 квартир у Києві, більшість з яких поруч з квартирами нардепа,

– за декілька останніх років вона стала власником нерухомості на суму понад 300 тисяч доларів.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Майно нардепа Олександра Дубінського, його матері та екс-дружини заарештували появились сначала на Антикорупційна правда.

Раніше  НАБУ і САП викрили злочинну групу, яка заволоділа майном КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» вартістю 118 млн гривень та доходом від його діяльності протягом 2012-2022 роках у розмірі понад 2,5 млрд гривень.

Як встановило слідство, у 2011 році бізнесмени Борис Кауфман та Олександр Грановський (Борухович) організували схему заволодіння майном КП «Міжнародний аеропорт «Одеса». Для цього зареєстрували ТОВ, яке мало заснувати спільне товариство з Одеською міською радою, з розподілом часток 75% і 25% відповідно. Отримання згоди депутатів на створення товариства забезпечив тодішній міський голова Олексій Костусєв, розповівши про нібито плани співзасновника інвестувати у розвиток аеропорту. Мер вчинив службове підроблення, що надавало підконтрольному ТОВ право утворювати спільне з ОМР товариство в обхід конкурсу.

Важливо, що отримане у спільне користування майно аеропорту не підлягало приватизації, оскільки мало загальнодержавне значення, забезпечувало виконання функцій прикордонного і митного контролю. Ба більше 535 одиниць основних засобів з 2488 переданих були аеродромними об’єктами, що забезпечують безпеку польотів та не могли бути відчуженими в принципі.

Крім того, за договором «інвестори» зобов’язувались внести статутний капітал у розмірі 355 млн гривень, побудувати новий термінал і злітно-посадкову смугу. Проте більша частина внесених коштів через дії учасників схеми стала предметом застави та була заблокована банком, тобто не підлягала використанню. Новий термінал збудували за кредит, взятий під заставу майнового комплексу аеропорту, а злітно-посадкову смугу не починали будувати взагалі.

В результаті реалізації схеми, її учасники заволоділи майном аеропорту на суму 118 млн грн та доходами від його діяльності у сумі понад 2,5 млрд гривень.

Наразі про підозру повідомили:

– Кауфману та Грановському – ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК;
– Олексію Костусєву – ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК;
– колишньому в.о. заступника міського голови Одеси Анатолію Орловському – ч. 5 ст. 191 КК;
– директору ТОВ «Одеса аеропорт девелопмент» Олексію Кочанову – ч. 5 ст. 191 КК.

“Антикорупційна правда”

Сообщение На майно міжнародного аеропорту «Одеса» наклали арешт появились сначала на Антикорупційна правда.

“Мова йде про квартиру у м. Києві та будинок у Київській області, що належать колишньому голові НКРЕКП, дві квартири у Києві та Донецьку, які перебувають у власності колишнього заступника директора з регуляторних питань ТОВ ДТЕК Енерго, а також квартиру у столиці, будинок та дві земельні ділянки, власником яких є колишній керівник департаменту з регуляторних питань ТОВ ДТЕК Енерго”, – йдеться у повідомленні.

Водночас суд відмовився заарештувати з метою забезпечення заявленого цивільного позову майнові права цивільних відповідачів у вигляді права вимоги до державних підприємств на суму понад 7,7 млрд грн.

Постанова суду набуває законної сили з моменту її проголошення й окремому оскарженню не підлягає. Її повний текст буде оголошено 9 жовтня.

Нагадаємо, у березні поточного року перший епізод справи Роттердам+ направили до суду за обвинуваченням шістьох осіб у заподіянні споживачам електроенергії збитків на більш як 19 млрд грн протягом 2016-2017 рр.

А рік тому було оголошено 15 нових підозр у справі Роттердам+.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Суд заарештував майно обвинувачених у справі Роттердам+ появились сначала на Антикорупційна правда.

“За клопотанням Бориспільської окружної прокуратури судом накладено арешт на земельні ділянки лісогосподарського призначення площею 9,5 га і цілісний майновий комплекс – базу мисливства та спортивно-любительської ловлі площею 3021 кв. м. Вартість цього майна становить понад 303 млн грн”, – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що йдеться про земельні ділянки з майновим комплексом, що перебувають у власності та користуванні компаній, фактичними кінцевими бенефіціарними власниками яких є Оксана Марченко, а також ексміністр доходів і зборів часів президента-втікача Вітора Януковича.

За інформацією прокуратури, колишній міністр переоформив компанію-власника майна на третіх осіб.

Досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем здійснюють слідчі Бориспільського райуправління ГУ Нацполіції в Київській області (ч.1 ст.364 КК України).

Зараз триває процедура прийняття в управління АРМА арештованого майна.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Суд арештував земельні ділянки дружини Медведчука під Києвом появились сначала на Антикорупційна правда.

Слідчий суддя частково задовольнив клопотання та змінив запобіжний захід колишньому заступнику Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури, підозрюваному в проханні та одержанні 400 тис. доларів.

Суд зважив на доводи, наведені прокурором САП, та ухвалив змінити підозрюваному запобіжний захід на тримання під вартою з альтернативою внесення 5 млн грн застави.

Строк дії запобіжного заходу – до 17 серпня.  У разі внесення застави Лозинській має не відлучатися зі Львова, здати закордонний паспорт, а також носити електронний засіб контролю.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Ексзаступника міністра інфраструктури арештували під заставу у 5 млн гривень появились сначала на Антикорупційна правда.

Вказано, що до списку заблокованих активів входить 230 об’єктів нерухомості, якими Новинський володіє через офшорний трастовий фонд. Серед арештованого майна – елітний готельний комплекс у центрі Києва, морський торговий порт Очаків, приміщення агрохолдингу і торговельні центри в різних регіонах України.

СБУ встановила, що для уникнення санкцій РНБО Новинський перереєстрував власні активи на декількох підконтрольних іноземних громадян в офшорних юрисдикціях. Для реалізації оборудки він залучив афілійованих приватних нотаріусів і державних реєстраторів. Але українська спецслужбавикрила цюзлочинну схему і заблокувала її.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за статею про пособництво державі-агресору Росії (ст.111-2 УК Украини), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Арештовано активи Вадима Новинського на 10,5 млрд появились сначала на Антикорупційна правда.

Сообщение Суд арештував активи дружини Медведчука на мільярд появились сначала на Антикорупційна правда.

“Список заблокованих активів включає корпоративні права на 40 українських підприємств та 30 газових свердловин, де видобувають промислові обсяги блакитного палива. Загальна сума заарештованого майна становить понад 3,5 млрд гривень”, – йдеться у повідомленні.

СБУ встановила, що Новинський намагався уникнути санкцій РНБО та перереєструвати власні індустріальні об’єкти на кілька афілійованих комерційних структур. Для реалізації угоди він залучив підконтрольних приватних нотаріусів і державних реєстраторів.

У свою чергу Мін’юст вже скасував незаконні дії реєстраторів щодо низки підприємств олігарха, зазначили в СБУ.

Співробітники спецслужби провели обшуки в офісних приміщеннях підприємств, а також за місцями роботи та проживання фігурантів справи про допомогу державі-агресору (ст. 111-2 КК України). Було знайдено документи, печатки компаній-нерезидентів та прокремлівську релігійну літературу.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Заарештовано майно Вадима Новинського появились сначала на Антикорупційна правда.

Дружина зрадника Віктора Медведчука незаконно заволоділа земельними ділянками у туристичному районі Львівської області. Суд наклав арешт на землі Оксани Марченко. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Суд заарештував ще дві земельні ділянки дружини Медведчука появились сначала на Антикорупційна правда.

В Україні заочно арештували колишнього народного депутата-втікача Рената Кузьміна від забороненої політичної партії “Опозиційна платформа – За життя”, підозрюваного у державній зраді. Про це повідомляє ДБР.

“За матеріалами ДБР колишньому народному депутату Ренату Кузьміну суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (заочно) без альтернативи у вигляді застави”, – йдеться в повідомленні.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.

За даними Офісу генпрокурора, колишній народний обранець напередодні та після повномасштабного вторгнення РФ в Україну розміщував у соціальній мережі та мобільному додатку пропагандистські матеріали на шкоду країні.

“З березня 2021 по березень 2022 років колишній народний депутат озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах, на власному сайті та Telegram-каналі інформацію, яка мала пропагандистський характер”, – додали в відомстві.

За даними Офісу генпрокурора, таким чином він формував у суспільстві антиукраїнський настрій та інформаційно впливав на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, надаючи представникам РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

“Антикорупційна правда”

Сообщение В Україні заочно заарештували колишнього нардепа від ОПЗЖ Рената Кузьміна, підозрюваного у держзраді появились сначала на Антикорупційна правда.

Рішення суду стосується:

• елітного готельного комплексу у Буковелі, загальною площею понад 1,2 тис. кв. м;
• квартири у центральному районі Києва, загальною площею понад 200 кв. м;
• двох паркомісць у столиці;
• п’яти земельних ділянок, загальною площею понад 1 га, що розташовані у столичному регіоні, а також Ялті та Івано-Франківській області.

Загальна вартість заарештованих активів сягає близько 50 мільйонів гривень.

Наразі перевіряється причетність керівника охорони Януковича до фінансування російських окупаційних угруповань у війні проти України.

Під час обшуків у київській квартирі фігуранта було виявлено 13 одиниць зброї, у тому числі колекційної, понад 5,6 тис. набоїв, а також мобільні телефони, комп’ютери, документи та чорні записи з доказами протиправної діяльності.

Триває слідство для з’ясування всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Заарештовано майно охоронця Януковича на 50 млн появились сначала на Антикорупційна правда.

Бахматюку власних інтересах надав неправомірну вигоду у розмірі 722 мільйони гривень колишньому голові ДФС України та його раднику.

Суддя вирішить питання щодо застосування цього заходу після затримання фігуранта справи.

Протягом 2015 -2016 років очільник ДФС України одержав на свою користь та на користь третіх осіб від власника агрохолдингу хабарі за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд гривень.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Олігарха Олега Бахматюка заарештували заочно появились сначала на Антикорупційна правда.

Зазначається, що суд врахував надані фондом підтвердження того, що відповідач упродовж тривалого часу намагався у різний спосіб приховувати факт володіння належним йому майном, за рахунок якого у майбутньому можуть бути задоволені позовні вимоги.

Заарештовано частки у розмірі 50,3% у трьох гірничо-збагачувальних комбінатах – Полтавському, Єристівському та Біланівському, які належать бізнесмену через групу Ferrexpo.

Крім того, суд заборонив іншим пов’язаним з ним компаніям відчужувати зазначені активи.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Суд заарештував активи Костянтина Жеваго на 46 млрд гривень появились сначала на Антикорупційна правда.

Зазначається, що прокуратура здійснює процесуальне керівництво у семи кримінальних провадженнях щодо суб’єктів господарювання за фактом фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України.

У рамках кримінальних проваджень було заарештовано майно 17 підприємств, власниками яких є резиденти РФ, на загальну суму понад 142 мільйони гривень.

До Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА) було направлено матеріали про передачу капіталу, іменних акцій, нематеріальних активів майже на 45 мільйонів гривень.

Вирішується питання про передачу до АРМА всього заарештованого майна.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Заарештовано майно 17 підприємств, які належать громадянам РФ появились сначала на Антикорупційна правда.

Суд арештував майно російського бізнесмена Миколи Сердюка на суму 60 млн гривень. Росіянин причетний до фінансування збройної агресії проти України.

Сообщение В Україні арештували активи бізнесмена Росії, який фінансує випробування ворожих ракет появились сначала на Антикорупційна правда.

Служба також зазначає, що загальна вартість заарештованих активів становить понад 5,6 млрд. грн.

“Рішення суду стосується пакетів по 14% акцій у двох обленерго та понад 4% у третьому, якими Марченко володіє через п’ять офшорних компаній.

Також накладено арешт на дві земельні ділянки, чотири житлові будинки у Києві та Криму і 10 автомобілів, що належать фігурантці”, – йдеться у повідомленні.

Суд також заарештував активи Марченко у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних та інших підприємствах: Терра-Інвест, Укркапітал та Спорт-Тур.

Ці компанії вона використала для проведення підривної діяльності проти України.

Компанії започаткували фірму за законами країни-агресора. Через неї Марченко переказувала мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС Росії в окупованому Криму, а також сплачувала “податки” до російського бюджету.

У повідомленні наголошується, що слідчі СБУ раніше повідомили Оксані Марченко та голові афілійованої кримської фірми про підозру за статтею Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України).

“За цією ж статтею повідомлено про підозру топ-менеджеру Укркапіталу та Спорт-Туру. Зловмисника затримано та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Злочин, у якому підозрюється Марченко та менеджери причетних компаній, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна. Арешт активів забезпечить можливість конфіскації за рішенням суду та убезпечить майно від перереєстрації на інших осіб”, – додали СБУ.

Наразі триває розслідування.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Заарештовано майно дружини Медведчука Оксани Марченко на 5,6 млрд грн появились сначала на Антикорупційна правда.

Суд ухвалив взяти фігуранта під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 13,42 млн грн. Підозрюваного заарештували у залі суду.

Як відомо, у грудні минулого року детективи НАБУ повідомили колишньому гендиректору держпідприємства про підозру у розтраті понад 485 млн. гривень. Фігурант забезпечував проведення електронних торгів з метою реалізації речових доказів за заниженими цінами та створення необхідних умов для перемоги наперед визначених юрособ.

Раніше повідомлялося, що колишньому голові Нацагентства з управління заарештованим майном Антону Янчуку повідомлено про підозру у зловживанні владою та розтрату 426 млн гривень.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді застави. Було встановлено, що глава АРМА, діючи спільно з посадовими особами агентства у змові з представниками ДП СЕТАМ, приватними компаніями та іншими особами організували схему продажу за заниженою вартістю через торговий майданчик вищевказаного державного підприємства майна, заарештованого в рамках кримінальних проваджень та передано в управління АР.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Екс-директора держпідприємства СЕТАМ заарештували за розтрату коштів появились сначала на Антикорупційна правда.