Учасниками злочинної організації було запроваджено низку схем ухилення від сплати митних платежів, реалізація яких завдала збитків на загальну суму майже 290 млн гривень у вигляді несплачених податків. Так, протягом 2017–2019 років через пункт пропуску на румунсько-українському кордоні вантажними автомобілями ввозились комерційні товари на підставі підроблених документів, що призводило до застосування нижчих ставок ввізного мита, зокрема нульових. У деяких випадках транспортні засоби з товарами при вʼїзді на митну територію України заявлялись як порожні. При цьому керівництвом митниці був забезпечений позачерговий пропуск таких автомобілів та безперешкодне митне оформлення задекларованих товарів «групи прикриття». Зауважимо, що ці схеми діяли тривалий час, а її учасники поводилися цинічно та зухвало.

Коли журналісти намагалися викрити діяльність злочинної організації, керівництво митниці організувало їхнє жорстоке побиття. Наразі викрито 11 членів злочинної організації, серед них три службовці Чернівецької митниці та вісім фізичних осіб. Їхні дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 345-1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369 КК.

Одного співорганізатора та чотирьох учасників злочинної організації затримано в порядку ст. 208 КПК. Завдяки співпраці з компетентними органами Туреччини, Болгарії, Румунії, Чехії та Словаччини були здобуті основні докази у справі та встановлені завдані збитки.

“Антикорупційна правда”

Сообщение На Чернівецький митниці викрили масштабну контрабандну схему появились сначала на Антикорупційна правда.

Жінку затримали у Чернівцях з хабарем у 175 тис. гривень хабаря за ІІ-гу групу інвалідності.

Завідувачка відділення – членкиня комісії одного з медичних закладів, за гроші «реєструвала» чоловіків призовного віку особами з ІІ-ю групою інвалідності. Вартість послуги від 3500 до 5000 доларів. Кошти отримувала за кожен етап корупційної схеми.

“Антикорупційна правда”

Сообщение На Буковині у лікаря-хабарника вилучили готівки на 8,4 млн гривень появились сначала на Антикорупційна правда.

Зазначається, що злочинну діяльність організував відомий у кримінальних колах 49-річний чернівчанин. До складу банди увійшли особи, які також мали злочинні зв’язки, і ті, що відповідали за силовий блок в організації. У своєму арсеналі фігуранти мали зброю та спеціальну техніку, за допомогою якої стежили за потенційними жертвами та використовували її для запобігання їх викриттю.

“Сфера дії” злочинної організації розповсюджувалася на територію Чернівецької області, а її учасники “спеціалізувалися” на скоєнні тяжких злочинів, зокрема і з використанням зброї. Погрозами фізичної розправи потерпілим та членам їх родин, а також пошкодженням особистого майна, змушували сплачувати неіснуючі борги. До кожного злочину фігуранти ретельно готувалися, прораховували шляхи підходу та відходу, змінювали номерні знаки на авто.

Правоохоронці зібрали докази причетності фігурантів до вимагання “боргів”, суми яких становлять від 6000 до 20 000 доларів, нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого, незаконних операцій зі зброєю. До прикладу, щоб змусити одного з потерпілих віддати 6000 доларів США, побили його та підпалили авто.

Було проведено слідчі дії на території Києва, Івано-Франківської та Чернівецької областей. Вилучили сім автомобілів, 50 000 доларів США, 40 000 гривень, різну зброю та набої до неї, блокноти з чорновими записами, спецтехніку тощо. За попередніми підрахунками, вартість вилученого сягає 25 млн грн.

Вирішується питання про обрання всім підозрюваним запобіжних заходів, а також оголошення у міжнародний розшук лідера злочинної організації.

Фігурантам загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Правоохоронці викрили учасників банди Загури появились сначала на Антикорупційна правда.

Чернівці стали свідками трагічної ситуації, пов’язаної із незавершеним будівництвом житлового комплексу “Імперіал Парк Авеню”. Сотні інвесторів, які вклали свої кошти в цей проєкт, виявилися без грошей і без житла. Чому люди кінчають життя самогубством та як зупинити будівельників-аферистів, читайте у матеріалі bagnet.

Нещодавно до нас звернулися родичі постраждалих, які стали жертвами обману із боку забудовника у Чернівцях. Історії, які розповідають люди, шокують, афера призвела не лише до розлучень, а й навіть до самогубства.

Історія розпочалася у 2016 році, коли ТОВ “ТС Імперіал Строй” запустило проект “Імперіал Парк Авеню” у Чернівцях. Компанія гарною принадою з візуалізованим відео-проектом залучила сотні інвесторів, які уклали угоди з купівлі-продажу квартир у будинку №7 на вулиці Рівненській. Але вже у 2018 році будівництво зупинилося, і інвестори стали заручниками невизначеності та обману.

Ось такий симпатичний ЖК бачили інвестори на малюнках:

А так виглядає реальна картина будівництва:

Близько 400 інвесторів стали жертвами шахрая-забудовника. Вони втратили свої гроші, а обіцяні квартири так і не передали їм. Інвестори залишилися з порожніми руками та жодних можливостей повернути вкладені гроші.

Якщо ви введете в пошукову систему назву “Парк Авеню новобудова” в Google, ви побачите, що будівництво розпочалося ще у 2016 році.

Втім коментарі людей, які почали з’являтися на цій сторінці з часом, говорять самі за себе.

Розпач посилювався не лише тим, що за останні три роки інвестори не отримали від забудовника жодних відповідей. Так, виявилося, що саме будівництво – незаконне від початку до кінця.

Так, у пості, опублікованому від 21 січня 2019 року на сторінці Facebook-спільноти “Центр реформ та розвитку – Чернівці” , згадується проблема з житловим комплексом “Імперіал Парк Авеню” від забудовника ТОВ “МС Імперіал Строй” . Згідно з публікацією було встановлено, що забудовник надав недостовірну інформацію про початок будівельних робіт, а також здійснював самовільне будівництво. Крім того, зазначено, що земля, на якій будується комплекс, знаходиться в оренді, а після закінчення терміну оренди майбутні перспективи невідомі.

Але вже було пізно: гроші були вкладені. І деякі інвестори цього не зазнали.

Будівельний суїцид

У березні цього року у Чернівцях сталася жахлива трагедія. 62-річний чоловік наклав на себе руки через шахрайство забудовника, який відмовився видавати довгоочікувану квартиру. У день трагедії, 30 березня, чоловік залишив посмертну записку, в якій зазначив, що у нього більше немає сил, але впевнений, що його сім’я, включаючи 16-річну дочку та 50-річну дружину, буде сильною і зможе впоратися з цією скрутною ситуацією. .

Хроніка злочинного забудовника: Ігоря Саврія

Тут варто зупинитися на обличчі забудовника, який, як виявилось, реалізує подібні шахрайські схеми не лише у Чернівцях. Варто зазначити, що Саврій володіє декількома будівельними компаніями, серед яких “Будівельна компанія ‘Сонет'”, “Будівельна компанія ‘Бомонд'”, “Буд-Ніко” та “МС Імперіал Строй”. Він також виступає як кінцевий бенефіціарний власник (контролер) для компаній “Півонія Сервіс” та “МС Імперіал Строй”. Але пройдемося за хронологією «перемоги» Ігоря Саврія.

2016-2018: Обіцянки, які не були виконані

Хроніка починається у 2016 році , коли забудовник “Буд-Ніко” на чолі з Ігорем Саврієм уклав попередні договори купівлі-продажу квартир з майбутніми власниками квартир у будинку №7 на вулиці Рівненській у Чернівцях. Вони отримали гроші, але з 2018 року будівельні роботи зненацька припинилися.

2018 рік: Надії перетворюються на кошмар

Близько 400 інвесторів заручники ситуації: їхні гроші було вкрадено, а квартири так і не було отримано.

Липень 2021: Забудовник знову у центрі скандалу

У липні 2021 року виявляється, що Ігор Саврій та його спільники знову з’явилися у центрі скандалу, цього разу у Львові. Вони незаконно привласнили землю вартістю понад 4,6 млн. грн., яка належала комунальній власності Львівської міської ради. Цікаво, що землю вони записали на “мертвих душ”. Внаслідок цього землю завдяки діям СБУ вдалося повернути громаді.

Червень 2023 року: Судові розгляди продовжуються

Наразі прокуратура Чернівецької області активно веде розслідування цих злочинів. Проте суди відмовилися заарештувати об’єкти нерухомості на Рівненській 7, де забудовники є фігурантами у кримінальному провадженні.

Причому синхронно відпрацювали як судді першої, і другої інстанції. Чому? Можна лише здогадуватись, хто прикриває Саврія при владі. Зокрема, й у судовому.

В очікуванні майбутніх змін

Як не згадати нещодавно прийняте рішення Радою національної безпеки та оборони України (РНБО) про те, що корупційні дії жерців Феміди відтепер можуть бути покарані позбавленням волі на строк від 10 до 15 років із конфіскацією майна. Судді, які фактично виписали індульгенцію аферистам, можуть потрапити під дію цього рішення.

Ситуація вимагає негайного розслідування та рішучих дій Президента та уряду. Тим більше, що днями під час візиту Володимира Зеленського до Донецької області чернівецькі військові, які вклали свої гроші в це будівництво, вдалося донести проблему до вищого керівництва держави.

Втім, поки що Ігор Саврій намагається уникати відповідальності шляхом створення різних відмовок. Зокрема Саврій нахабно брехав про те, що він зараз воює, а тому йому не до цього. В результаті інвестори створили ініціативну групу з адвокатом та вручили йому запрошення до суду. Виявилося, що Ігор Саврій не був на війні, як він стверджував. Не каже забудовник і про те, куди подів гроші від проданих квартир.

Люди, які вклали кошти в будівництво, опинилися між молотом і ковадлом – без грошей та майбутнього.

Уряд має негайно відреагувати на цю ситуацію. Слід провести ретельне розслідування, залучити усі необхідні ресурси та покарати винних осіб. Крім того, необхідно ввести суворі правила та регуляції, щоб запобігти подібним ситуаціям у майбутньому. Життя та благополуччя мешканців Чернівців залежать від дій уряду з цього питання.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Мільярдна афера по ЖК «Імперіал Парк Авеню» призвела до сотень зламаних людських доль. Іноді навіть і до самогубства появились сначала на Антикорупційна правда.

У 2016 році він очолив комісію з розслідування смерті директора ДП «Берегометське лісомисливське господарство». Посадовець сказав синові покійного, що  смерть батька визнають такою, що повʼязана з виробництвом, лише у випадку передачі 1,5 тис. доларів.

У судовому засіданні обвинувачений не визнав себе винним. Повідомив, що грошей не вимагав і не брав. Переконував, що як голова комісії сам ніякого рішення не міг прийняти, ні на кого з членів комісії не впливав. Експосадовець говорив, що свідок без його відома засунув гроші йому в кишеню при виході з авто або їх підкинули поліцейські.

Захисник звертав увагу суду, що матеріали НСРД свідчать про те, що свідок сам пропонував гроші, а обвинувачений відмовлявся і тільки попросив ягоди, оскільки на ринку вони дорого коштують висока.

З матеріалів справи вбачалося, що перший раз комісія вирішив, що смерть не повʼязана із виробництвом. Цей акт потерпілі оскаржили. Суд його скасував і визнав нещасний випадок таким, що повʼязаний із виробництвом та зобовʼязав управління Держпраці провести додаткове розслідування.

За другим разом було встановлено, що чоловік помер після наради, від геморологічного інфаркту мозку, що ймовірно був викликаний стресовим станом від виконання службових обов`язків. Обвинувачений як голова комісії не приймав одноголосних рішень, але його голос міг мати вирішальне значення при рівній кількості голосів.

Зафіксована розмова, під якої обвинувачений розповідає, що він є головою комісії, він уточнює кількість дітей покійного і каже, що їм має бути вигідно, бо компенсація складе близько 130 тис. гривень. Далі говорить, що необхідно дати штуку комусь і все це не йому, а йому лише 50 доларів, бо ще комісії треба, однак вагається з кінцевою сумою неправомірної вигоди, бо має порадитися по механізму з Києвом і шефом.

Саме цей посадовець Держпраці виступав у судовому засіданні, коли оскаржувався попередній висновок комісії, що був не на користь сімʼї померлого. Чиновник наполягав, що суд має скасувати акт і призначити додаткове розслідування, тобто зайняв активну позицію щодо задоволення позову.

Надалі в автомобілі обвинуваченого заявник перераховував гроші в його присутності. Розуміючи неправомірність своїх дій, посадовець не взяв гроші в руки та показав співрозмовнику на кишеню, в яку той змушений був покласти гроші. Пізніше при затриманні обвинувачений особисті речі, а ці гроші вивернув із кишені, намагаючись не торкатися їх.

Тому суд вважає безпідставними показання обвинуваченого, що він не знає звідки у нього ці гроші.

Під час судового розгляду встановлено, що саме обвинувачений як голова комісії здебільшого займався питанням розслідування смерті на виробництві та керував роботою комісії. Виключно він спілкувався з сином покійного та возив його по усіх інстанціях з метою збору необхідних документів. Також він вів розмову з експертами і брав участь у судовому розгляді справи, у нього перебували всі документи щодо розслідування.

Ексчиновника засудили до п’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла.

“Антикорупційна правда”

Сообщение У Чернівцях ексчиновника Держпраці Дмитра Стояна засудили до 5 років за хабарництво появились сначала на Антикорупційна правда.

У зв’язку з цим, з’явилася інформація про те, що підприємець з Буковини, Олександр Єремійчук, якого називають “Слон”, заробляє на цій схемі. Продовжуючи займатися цією сумнівною діяльністю, він продовжує отримувати прибуток. Також є питання щодо осіб, які надають “кришу” для цих незаконних операцій на митниці.

Журналісти “СтопКору” вирушили у відрядження до Чернівців та Хмельницького, промоніторили десятки ресурсів, розшукали турецькі митні документи та поспілкувалися з українськими митниками. І зрештою вийшли на “короля” буковинської контрабанди. Деталі схеми розкрила у новому розслідуванні журналістка Олександра Сербін.

Знімальна група “СтопКору” відвідала один з українських прикордонних пунктів пропуску Порубне – Сірет. Щодня тут шикуються у черзі майже пів сотні вантажівок, більшість з яких завозить до України імпортні товари. Та, у відповідності до чинного українського законодавства, в залежності від класифікації вантаж мають розмитнити.

О десятій ранку репортери фіксують прибуття фури з турецькими номерними знаками. За інсайдерською інформацію, у документах прописано, що вона везе текстиль. А вже за декілька годин та сама машина заїжджає на склад компанії S.K. CARGO (СК “Карго”) у Чернівцях.

Як працює схема?

“Одна з найрозповсюдженіших схем контрабанди – пересорт: коли у декларації вказано, що ти везеш щось дешеве, а насправді – щось дороге чи навіть елітне. Це роблять, аби зекономити на розмитненні. Що дешевший товар – то менше ти заплатиш. Саме тому брендовий одяг в Україну часто завозять під виглядом текстилю, тобто просто тканини. Ми не даремно зосередили увагу на компанії СК “Карго”. Адже торік у Хмельницькому вони стали фігурантами кримінального провадження за фактом підробки митних документів. Та й до цього фірма не раз з’являлася у розслідуваннях ЗМІ“, – коментує журналістка Олександра Сербін.

За даними медіа, з Туреччини до України вирушає автомобіль, завантажений тарно-штучними вантажами вагою 23-24 тонни. Після підміни документів між пунктами пропуску Сірет (Румунія) та Порубне (Україна) до митного оформлення в Чернівцях декларується 13-15 тонн тканини або склоровінгу (перев’язувальний шнур). “Економія” на митних платежах для ділків становить орієнтовно 400-500 тисяч гривень з кожної фури.

Аби зрозуміти всі деталі оборудки, журналісти вирушили до двох офісів СК “Карго” – у Чернівцях та Хмельницькому.

У столиці Поділля офіс компанії розташований у самому серці знаменитого Хмельницького ринку. Туди медійники заходять інкогніто – під виглядом звичайних клієнтів – та дізнаються, що з магазину нібито можна здійснити безвідсотковий переказ коштів просто до Туреччини: для цього потрібні лише паспортні дані і візитівка торгової точки.

Що це за фінансові транзакції у валюті? Все просто: будучи клієнтом СК “Карго”, ви можете перерахувати кошти в Туреччину за лічені хвилини, без будь-якої фіксації з боку держави та комісії. Хоча до законності цієї процедури виникають серйозні питання.

Вигадану й поширену в арабських країнах ще сотню років тому фінансову схему у просторіччі називають “Хавала”. До прикладу, українець приходить до “брокера” з проханням перевести 20 тисяч доларів своєму колезі у Туреччину. Віддає гроші “брокеру”. Український “брокер” телефонує турецькому і каже віддати їх тій особі, яку назвав українець. При цьому не відбувається жодного цифрового переказу – ці операції ніде не фіксуються. А отже, й не оподатковуються.

Зауважимо, для здійснення грошових переказів в Україні за законом юридичній особі потрібна ліцензія.

Однак компанія СК “Карго” не зареєстрована як окрема юридична особа в Україні. Це – лише назва, бренд. Інсайдери стверджують, що працюють ділки від імені низки фірм: ТОВ “Юпрайд”, ТОВ “Нордаль” , ТОВ “ТОВ Вінтаж Прайм”, ТОВ “Дельта-С Компані” ТОВ “Карголенд” тощо.

Аби дізнатись, чи мають вказані структури дозвільні документи, “СтопКор” звернувся до Нацбанку України.

“Для здійснення переказів за кордон юридична особа має отримати ліцензію на надання фінансових платіжних послуг та ліцензію на здійснення валютних операцій. Наступні юридичні особи до Державного реєстру фінансових установ чи реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, не вносились“, – ідеться у відповіді НБУ.

Інформацію про грошові перекази й постачання брендів підтвердили і в другому офісі – на чернівецькому ринку “Калинка”. Ось тільки в якості бренду завозять не оригінал, а підробку, яка зазвичай коштує вдесятеро дешевше. До прикладу, модель взуття “Найкі” вартістю $150 турецькі виробники продають за $10. Проте ввезення і торгівля таким товаром, як зазначають юристи, в Україні суперечить чинному Кримінальному кодексу і загрожує “підприємцю” щонайменше штрафом.

День, у який “СтопКор” вирішив провести експеримент, був обраний невипадково.

“За нашою інсайдерською інформацією, саме тоді СК “Карго” отримала чергове велике замовлення. Маючи ці факти на руках, ми одночасно викликаємо поліцію для перевірки законності діяльності. У Хмельницькому поліція приїхала за 20 хвилин. Слідчо-оперативна група склала протокол і зайнялася подальшим розслідуванням. У Чернівцях усе було навпаки. На слідчу групу ми чекали майже дві години. Весь цей час нам погрожували, залякували та заважали зйомці“, – розповідає Олександра Сербін.

Того, хто представився медійникам як “Хазяїн”, у звичайному житті звуть В’ячеслав Черненко. І насправді він добре знав, що журналісти мали право на зйомку. Адже ринок є місцем загального користування, а офіс розташований на комунальній землі і перебуває у власності територіальної громади Чернівців. Однак ані це, ані присутність поліції не заважали власникам “точки” проявляти неприховану агресію.

Хто насправді стоїть за масштабною схемою?

Як дізнався “СтопКор” з власних інсайдерських джерел, В’ячеслав Черненко – родич Олександра Єремійчука на прізвисько “Слон”, неофіційно відомого як “король” буковинської контрабанди. “Слона” давно і добре знають у західних регіонах, а у 2021 році його ім’я прогриміло на всю Україну. Тоді чернівецький бізнесмен потрапив під санкції РНБО, після чого указом президента Зеленського топконтрабандиста позбавили українського громадянства. А уряд навіть підготував документи про його депортацію.

В тому, що підсанкційний контрабандист Олександр Єремійчук пов’язаний з компанією СК “Карго” та продовжує впливати на неї, стопкорівці переконались особисто. Адже після того, як знімальній групі заблокували всі камери, він підійшов до медійників і почав їх ображати.

“Очевидно, що пан Єремійчук був добре інформований щодо ситуації у другому офісі у Хмельницькому. І так само очевидно, що, на відміну від Чернівців, контролювати там поліцію він не може. Забігаючи наперед, скажемо, що після нашого приїзду там відкрили кілька кримінальних проваджень щодо діяльності СК “Карго”. Натомість на Буковині Єремійчук має вплив не лише на правоохоронців, а й на місцеві ЗМІ“, – зазначає журналістка.

Адже не встигли стопкорівці повернутися до Києва, як на чернівецьких каналах про приїзд репортерів уже випустили сюжет з ознаками замовності. Цікаво, що про СК “Карго” у цьому матеріалі – ані слова.

Чому підсанкційний контрабандист Олександр Єремійчук, він же “Слон”, продовжує працювати в Україні?

З цим питанням журналісти звернулись до начальника Чернівецької митної служби Михайла Товта. Однак коментувати цю тему на камеру він відмовився. А в приватній бесіді визнав: про “Слона” знає особисто. Та пообіцяв надати письмову відповідь на офіційний запит. Тож ми продовжимо уважно стежити за цією темою. Далі буде.

Нагадаємо, Олександр Єремійчук є у санкційних списках РНБО. А коли “СтопКор” приїхав в офіс його компанії та зловив на незаконній валютній операції працівників фірми, ті відреагували агресивно. Так, журналістів почали виштовхувати та грубо виганяти з приміщення. Один з чоловіків погрожував “стукнути по голові”, якщо знімальна група негайно не залишить будівлю.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Півмільйона на одній фурі: як підсанкційний підприємець Олександр Єремійчук на прізвисько “Слон” наживається на турецькій контрабанді появились сначала на Антикорупційна правда.

За даними слідства, посадовиця вимагала та одержала від громадянина іноземної держави хабаря за закриття виконавчих проваджень. До протиправної діяльності жінка залучила свого цивільного чоловіка, який безпосередньо одержував кошти.

“Антикорупційна правда”

Сообщение У Чернівцях на хабарі затримали голову райвідділу виконавчої служби появились сначала на Антикорупційна правда.