Державна служба фінансового моніторингу України протягом перших шести місяців 2023 року виявила майже 600 фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією коштів. Їхня загальна сума становить 71,4 млрд грн. Про це повідомляє прес-служба Держфінмоніторингу .
“У І півріччі 2023 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 586 матеріалів”, – ідеться в повідомленні.
Держфінмоніторинг зупинив фінансові операції та заблоковані кошти в зазначений період на суму в 3,3 млрд грн в еквіваленті.
У першому півріччі до правоохоронних органів направлено 108 матеріалів, які пов’язані з підозрою у корупції.
Зокрема, у вказаних матеріалах сума фінансових операцій, що можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 9,1 млрд грн.
