Після введення санкцій Рада національної безпеки і оборони України проти Миколи Лагуна його найближче оточення, схоже, розпочало масштабну зачистку корпоративного сліду. Колишні юристи Дельта Банк — Денис Тарасюк та Анна Гуцалюк — масово переписують компанії на номінальних власників, громадян Узбекистану та осіб, пов’язаних із десятками фіктивних фірм. Формально це виглядає як звичайна зміна бенефіціарів, однак фактично може йтися про спробу заховати активи перед можливими арештами та конфіскаціями.
Про це повідомляє Коротко про.
Денис Тарасюк — далеко не випадкова людина в цій історії. Раніше він очолював юридичний департамент Дельта Банк та фігурував у справі про відшкодування понад 23 млрд грн збитків Фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Слідство пов’язує керівництво банку з видачею мільярдних кредитів під фіктивні застави та сумнівні цінні папери, після чого державі залишилися лише формальні залишки активів.
Після краху банку Тарасюк разом із Анною Гуцалюк створюють юридичну компанію Бірайт Адвокас, через яку, за даними джерел, продовжується супровід активів Лагуна — від аграрного бізнесу до нерухомості та корпоративних спорів.
Саме через Тарасюка проходили окремі паливні та аграрні активи. Компанія Роял Прайм, яку він створив, згадувалася у кримінальних провадженнях щодо схем фіктивного підприємництва на ринку пального. Згодом Тарасюк контролював термінал Олір Резорсиз, де представляв інтереси Миколи Лагуна та колишнього першого заступника голови правління «Дельта Банку» Віталій Масюра. Пізніше актив перейшов до Kernel.
Основна хвиля переоформлень стартувала у 2025 році. Компанії, пов’язані з орбітою Лагуна, почали масово змінювати назви, юридичні адреси та власників. Так, ТОВ «Агро Грін Менеджмент», яке згодом стало ТОВ «Респен», було переписане на Тетяну Кузуб — номінальну власницю десятків компаній без реальної діяльності. Паралельно структуру перевели з Києва на адресу масової реєстрації у Херсоні. Саме ця адреса використовувалася і для інших компаній, пов’язаних із оточенням Лагуна.
За подібною схемою були переоформлені структури Анна Гуцалюк — компанії «Агріен» та «Олл Грін», які після зміни назв стали «Чанзін» та «Трікінг». Обидві компанії були переписані на громадянина Узбекистану Муродбека Хамзатова та переведені на адреси масової реєстрації у Львові та Дніпрі.
Попри масштабне переоформлення, ключові активи, за даними журналістів, залишаються під контролем найближчого оточення Лагуна. У ТОВ «Рідс» кіпрська компанія Ecovel Limited зберігає частку у 4,3%. Згідно з кіпрським реєстром, 100% офшору належить Анна Гуцалюк.
Ще 60% компанії контролює Руслан Тимощук — колишній директор регіональної мережі «Дельта Банку» та фігурант кримінального провадження щодо виведення понад 500 млн грн. Ще 35% належить Дмитро Кравченко, якого пов’язують із фондами та об’єктами Укрбуд, що фігурують у справах про недобудовану нерухомість.
Окрема лінія веде до офшорних структур та бізнесу в окупованому Криму. У документах згадується Віталій Петрик, пов’язаний із компаніями «Зодіак-Центр» та «Титан-Енерго-Південь» у Ялті. Через офшор Sjatko Investments Ltd він нібито виступав кінцевим бенефіціаром низки структур, пов’язаних із Лагуном.
У документах також фігурують австрійські та німецькі компанії OMS Immobilien GmbH та OMS Overseas Metal Service GmbH, які пов’язують із росіянами Іриною та Андрієм Луневими. Паралельно у корпоративних зв’язках з’являється Андрій Приходчик — колишній помічник Юрій Мірошниченко.
