Розшукуваний російський бізнесмен Борис Ушерович, якого пов’язують із масштабним корупційним скандалом навколо підрядів для «Российской железной дороги», може бути причетним до великої схеми з відмивання грошей через кіпрсько-іспанську мережу компаній на чолі з Mettmann public company limited.
Ще майже десять років тому у РФ вибухнув скандал через систематичну роздачу хабарів керівництву правоохоронних органів. За версією слідства, колишній полковник силових структур роками отримував великі суми за «кришування» групи компаній «1520», яка заробляла на контрактах із державною залізницею. Одним із ключових фігурантів справи називали саме Бориса Ушеровича, однак він встиг залишити Росію та оселитися в Європі.
Восени 2025 року російський суд почав заочний розгляд справи Ушеровича у закритому режимі, оскільки бізнесмен перебуває у розшуку. Водночас журналісти стверджують, що через підконтрольну мережу компаній на Кіпрі та в Іспанії він може продовжувати оперувати десятками мільйонів євро російського походження.
Центральною ланкою цієї схеми називають Mettmann public company limited. Розслідувачі звертають увагу, що компанія має складну структуру зв’язків із людьми з оточення Ушеровича. Зокрема, у 2024 році Mettmann кредитувала фірму Jacomo company limited, директоркою якої є Алла Шульга. Раніше вона працювала у Victory corporate finance (Cyprus) limited — компанії дружини Ушеровича Єлени.
Останніми роками Mettmann активно скуповує та фінансує іспанські компанії, пов’язані з нерухомістю, ресторанним та готельним бізнесом у районі Марбельї. Компанія також випустила облігації на 50 мільйонів євро з погашенням у 2030 році та уклала кредитні угоди ще на 50 мільйонів євро. Частина облігацій — майже 12 мільйонів євро — була оформлена в обмін на готівку.
У раді директорів Mettmann фігурують громадяни РФ — Олександр Мізгунов, який раніше працював у структурах «1520», а також Наталія Назарова. Це, як зазначають журналісти, фактично демонструє прямий російський слід у діяльності компанії.
Секретарем Mettmann стала компанія Fidusol LTD, яку контролює кіпрський адвокат Джозеф Цираккіс. Компанія має підрозділ в ОАЕ — Fidusol Overseas LLC — та спеціалізується на супроводі міжнародних угод зі злиття та поглинання.
Журналісти також звернули увагу на низку іспанських фірм, пов’язаних із Mettmann, якими керував колишній футболіст Борха Мерайо Перез. Серед них — Nostos Camojan S.L. та Sword Dragon S.L. Остання раніше перебувала під контролем Оксани Хаджипавлоу — колишньої директорки кіпрських компаній Ушеровича, а до 2015 року нею особисто керував сам бізнесмен.
Станом на червень 2025 року сума кредитів, виданих Mettmann своїм партнерам, досягла майже 85 мільйонів євро. Найбільше фінансування отримали іспанські компанії Prestige Expo S.L. та Dei Homes S.L. При цьому Prestige Expo у 2023 році виступала партнером благодійного вечора в Марбельї для збору коштів на підтримку ЗСУ.
Розслідувачі наголошують: використання благодійних заходів на підтримку України компаніями, пов’язаними з російським капіталом, виглядає особливо цинічно. Адже серед керівництва Mettmann залишаються громадяни країни-агресора, а фінансові потоки структури можуть сягати сотень мільйонів євро.
