Соцсети

На Львівщини викрили нелегальний обмін криптовалюти

На Львівщини викрили нелегальний обмін криптовалюти

На Львівщині вилучено більше 150 млн гривень готівки за фактами ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК). Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, група осіб створила мережу фінансових установ через які без сплати податків проводили незаконні фінансові операції для виведення готівки.

Члени групи організували реалізацію готівки так званим «конвертаційним центрам», переміщення готівкових коштів між містами України і Євросоюзу, а також нелегальний обмін валют та продаж криптовалюти.

Попередньо встановлено, що схемою користувались понад 250 фізичних осіб та 100 компаній. Під час обшуків у пунктах обміну валюти, офісних центрах, які використовувались для діяльності групи, виявлено та вилучено 152 млн гривень готівки, чорнові записи, комп’ютерну техніку та інші речові докази.

«Антикорупційна правда»