На Львівщині вилучено більше 150 млн гривень готівки за фактами ухилення від сплати податків (ч. 3 ст. 212 КК). Про
Українець Олександр Фельдман (Alex Feldman), який представляється як CEO проекту у сфері криптобізнесу A4 finance, є аферистом, який працює з
На території Києва у рамках координації з Європолом виявлено незаконну діяльність кол-центрів масштабного інвестиційного шахрайства. Як повідомляє Офіс генпрокурора, кількість
Депутат Краматорської міськради від проросійської ОПЗЖ та син нардепа Наталі Королевської втік з України та організував кріптоаферу у Казахстані. Про
В Україні вже вісім місяців триває повномасштабна війна з Росією, однак деякі російські компанії досі безперешкодно працюють на українському ринку.
У Києві затримали сімох осіб, які незаконно заробляли кошти на ринку криптовалют. За даними столичної прокуратури, підозрювані для реалізації схеми
Как заявили в Национальном банке Украины, регулятор в июне 2022 года применил к АО «АКБ “Конкорд» (ConcordBank) меру воздействия в
Прокуратура передала АРМА 50 млн гривен в различных валютах и другое имущество арестованное в ходе обыска у преступной группы, которая
В Национальном банке Украины заявили, что еще в июне 2022 года регулятор применил к АО «АКБ «Конкорд» (ConcordBank) меру воздействия
В Украине строительная группа компаний DIM, которая управляется бизнесменом Александром Насиковским, объявила о начале проведения незаконных коммерческих сделок с криптовалютой.