Формально — предприниматель. Фактически — образ жизни уровня олигарха.

И это не просто депутат. Это сын Александра Кизляра, депутата Хмельницкого городского совета, в декларации которого НАЗК выявило нарушения почти на 39 миллионов гривен. Судя по всему, финансовая «удачливость» в этой семье передается по наследству.

Rolex, бриллианты и Birkin — «скромность» по-депутатски

В собственности семьи Кизляров — настоящий музей роскоши:

• 5 часов премиум-класса: Rolex и Audemars Piguet, включая золотые модели и версии с бриллиантами

• Запонки и зажимы для галстука из белого золота с бриллиантами

• Бриллиантовые украшения для жены

• Три сумки Hermes Birkin и Kelly, каждая из которых на вторичном рынке стоит десятки тысяч долларов

• Шубы из соболя и канадской рыси от Braschi

Это уже не гламур — это уровень закрытых клубов для сверхбогатых.

Антиквариат XVIII века — как у коллекционеров с Лазурного берега

Среди задекларированного имущества — икона Святого Николая и Библия XVIII века. Вещи, которые обычно находятся не в квартирах ФОПов, а в частных коллекциях музейного уровня.

Автопарк без ценников, но с элитным вкусом

Во дворе — набор, достойный топ-менеджера международной корпорации:

• Mercedes-Maybach S580

• BMW X7

• Toyota Land Cruiser

• Lexus RX

• Мотоцикл Honda CMX

Цены скромно не указаны. Вероятно, чтобы не пугать избирателей.

Криптовалюта — как у венчурного фонда

Самое интересное — цифровые активы:

• 100 Bitcoin

• 1000 Ethereum

• 6,5 миллиарда Pepe

• 1500 Solana

Это уже не инвестиции, а криптопортфель уровня международного фонда, а не районного депутата с ФОПом.

Наличные, слитки и «скромные» доходы

В наличных — сотни тысяч долларов и евро. Плюс золото в слитках.
Официальные доходы — несколько миллионов гривен от предпринимательской деятельности и продажи автомобиля.
И даже кредит в государственном банке — словно для поддержания образа «простого человека».

А жилье? «Бесплатно у тещи»

При всем этом — ни одного собственного дворца. Лишь квартира 52 м² в Киеве… в бесплатном пользовании у тещи. Классическая схема, хорошо знакомая антикоррупционным следователям.

Вопрос остается простым:
как сын депутата с миллионными нарушениями в декларации формирует состояние, измеряемое элитными автомобилями, антиквариатом и криптовалютой на десятки миллионов долларов?

И главное — захотят ли это когда-нибудь считать не журналисты, а правоохранительные органы?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Сын депутата Кизляра — «золотой мажор» на миллионах: Rolex, Birkin, Maybach и криптокошельки тяжелее бюджета громады появились сначала на Антикоррупционная правда.

Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась к ВАКС с иском о признании активов необоснованными и взыскании их в доход государства. Речь идет о 4,9 млн гривен наличными и автомобиль Škoda Kodiaq стоимостью более 2 млн гривен.

Служащий в своих объяснениях доказывал, что часть наличности в размере 90 тыс. долларов, которая была изъята у него во время обыска, ему одолжили третьи лица. Однако НАПК установило, что заемщики не имели для этого достаточно средств из законных источников.

Кроме того, НАПК выяснило, что автомобиль Škoda, владельцем которого в конце 2023 года стал сын сотрудника сервисного центра, был приобретен по поручению его отца. Такие действия свидетельствуют о намерениях скрыть реальные обстоятельства приобретения транспортного средства.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Кривом Роге экс-руководитель сервисного центра Александр Савченко незаконно приобрел имущество на 7 млн гривен появились сначала на Антикоррупционная правда.

WhiteBIT позиционирует себя как украинская биржа, созданная в 2018 году. Ее руководителем, по крайней мере, официальным медийным лицом, является Владимир Носов. Его бизнес-партнерами на момент создания были Мария Репешко, Анна Янковская и Никита Шенцев. Последний – бывший депутат Харьковского областного совета от запретной «Оппозиционной платформы – За жизнь», а его отец – Дмитрий, экс-депутат Верховной Рады от той же пророссийской ОПЗЖ.

Дмитрий Шенцев сложил мандат в сентябре 2022 года после 7 месяцев с момента полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины. По данным СМИ, сейчас оба Шенцева находятся в России. Украинского гражданства Шенцева-младшего лишили в начале этого года.

Официально Шенцев и Репешко продали свои акции WhiteBIT Владимиру Носову в марте 2023 года. Но инсайдеры постоянно говорят о том, что семья Шенцевых остается выгодоприобретателем доходов WhiteBIT и помогает проводить через эту биржу российские деньги.

21 ноября было запланировано долгожданное событие для участников криптовалютного рынка. Биржа WhiteBIT объявила о начале продаж новой монеты – WorldToken (WORLD), которую представила игровая студия World Challenge Game. Как рассказывают участники, монета считалась достаточно надежной, поэтому многие решили стать так называемыми «ранними птичками».

«Ранние птички» – это первые инвесторы, которым биржа дает возможность выкупить часть монет еще до начала официальных торгов. Обычно эти люди – древние участники и считаются надежными, поэтому и получают от биржи такие привилегии. Впоследствии, когда торги начинаются, «ранние птички» продают часть своих активов, возвращая инвестиции и зарабатывая на разнице. Затем торги идут как обычно», – объясняет игрок на криптобиржах.

Но 21 ноября произошло то, чего не предусмотрели инвесторы. Биржа WhiteBIT «кинула» «ранних птичек» на большие деньги. Выяснилось, что сразу после того, как первые участники получили доступ к WorldToken, биржа странным образом забыла закрыть возможность для участников обмениваться монетами до официального старта торгов. Таким образом, возникла коллизия, что когда торги начались, рынок уже был перенасыщен, и ситуация вышла из-под контроля.

«Случилось очень странное. Обычно биржа никогда такого не делает, чтобы обмен был возможен до старта торгов. А если схожая ситуация с тем, что обмен открыт до старта листинга, возникает, то это грубая ошибка. Фактически «earlybirds», которые накупили заранее WorldToken, сейчас держат на руках стоящие копейку активы, хотя были куплены за доллар. После старта токен пошел наверх очень слабенько и почти сразу упал», — говорит другой участник рынка, не скрывающий своего разочарования тем, как повела себя WhiteBIT.

Сама же украинская биржа вступила в яростную перепалку и с клиентами, и с организаторами на платформе X (ранее Twitter). Ее представители убеждают, что не виноваты в том, что торги пошли не так, как планировалось. И более того, они не признают причиной одного из самых больших разочарований на крипторынке за последнее время, то, что обмен монетами не был закрыт до старта листинга.

Фактически WhiteBIT «кинула» своих клиентов на большие суммы денег. И теперь они не знают, что им делать с монетами, которые не просто не принесли ожидаемую прибыль, но и загнали их в минус.

Однако скандал 21 ноября не единственный, в который WhiteBIT успела вскочить в последнее время. В середине месяца стало известно, что Национальный банк Грузии выдал лицензию на цифровой банк Hash. В оппозиционном Едином Национальном движении заявили, что новый цифровой банк «цель легализации денег из России и использования их на выборах в следующем году».

Дело в том, что среди основателей банка Hash числятся одни из самых богатых людей Грузии Сулхан и Лаша Папашвили, а также их украинский партнер Владимир Носов. Последний как раз и является медийным лицом WhiteBIT биржи.

«Кровавые и грязные российские деньги будут использованы в предвыборных целях и пополнят копилку партии Бидзины Иванишвили на выборах 2024 года. Мы знаем, что предыдущее руководство Нацбанка не предоставило попавшей под санкции компании Папашвили банковскую лицензию, но Натия Турнава дала добро российским отмывателям кровавых денег в Грузии», — заявляет грузинский оппозиционер Лаша Парулава и добавляет: «После покровительства Отара Парцхаладзе, который попал под санкции Америки как российский шпион, Натия Турнава непосредственно взяла на себя оперативное управление российскими деньгами, что вызывает обоснованные подозрения, что «Грузинская мечта» попытается использовать электронные каналы для получения российских денег для выборов».

Один из основателей цифрового банка Hash Лаша Папашвили уже успел вступиться за Владимира Носова и заявить, что он «самый честный из всех людей, который помогает ВСУ и сотрудничает с Министерством обороны Украины». Никакого отношения к российским деньгам Носов якобы не имеет.

Владимир Носов часто говорит о том, что помогает украинской армии. Он даже выкупил легендарный микрофон Евровидения у группы Kalush за 900 тысяч долларов, чтобы направить эти средства в Вооруженные силы Украины. Также он купил у Андрея Данилко Rolls-Royce Фредди Меркьюри за 11 миллионов и заявлял, что «не может оставаться в стороне, потому что сейчас каждый украинец – это уровень».

Вот только на российском следе в бирже WhiteBIT, ведущем к отмыванию денег оккупантов, никуда не исчез. В феврале 2023 г. Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины расследовать возможный незаконный вывод денег из страны биржей WhiteBIT и ее связи с Россией. Приведет ли это расследование к привлечению мошенников к ответственности, покажет время.

Но пугает тот факт, как украинские власти иногда могут легкомысленно относиться к выбору партнеров. Ведь в прошлом году было заявлено об интеграции и сотрудничестве криптобиржи WhiteBIT с государственным порталом «Дія», на котором хранятся документы и персональные данные миллионов украинцев. В марте 2023 года Министерство цифровой трансформации вместе с рядом компаний, среди которых и WhiteBIT, запустило образовательную программу по криптограмотности для украинцев. Приобщиться к ней так же можно благодаря «Дії». Вот только вряд ли интеграция государственных структур с сомнительными криптовалютчиками безопасна.

Финалом упомянутого в начале материала фильма «Dump money» стало то, что маленькие инвесторы победили монстров с Уолл-Стрит. Правила на фондовой бирже были пересмотрены, а биржовики стали прислушиваться к простым американцам. Они добились этого с помощью сплоченности и безоговорочных доводов на слушаниях в Конгрессе США. Удастся ли инвесторам крипторинка и обычным украинцам, которые могут стать заложниками махинаций биржи WhiteBIT, защитить себя покажет расследование антикоррупционных органов Украины.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Криптобиржа WhiteBIT «кинула» клиентов и попала в громкий скандал с отмыванием российских денег появились сначала на Антикоррупционная правда.

И, несмотря на многочисленные ограничения, процесс оборота нефть-доллары продолжается. Возможно, некоторым торговцам «черным золотом» удается уходить от санкций благодаря мощному лобби в том числе и на высшем уровне правительства РФ. К примеру, генеральный директор Внешнеэкономического объединения «Промсырьеимпорт» Михаил Силантьев заручался поддержкой вплоть до ближайшего окружения Владимира Путина.

Само предприятие каким-то чудом попало под украинские санкции еще до начала полномасштабного вторжение российских оккупантов. А вот главные его действующие лица до сих преспокойно разгуливают без санкций. Правда уже не все.

О Силантьеве уже есть ряд проведенных расследований общественными организациями и журналистами разных стран. Он искусно маневрирует между особо приближенными к кремлевскому диктатору и то заручается поддержкой ближайшего советника Путина Владислава Суркова. То плотно дружит с замминистра энергетики РФ Анатолием Тихоновым. Даже устроил к себе сына чиновника. Правда, как уволили Тихонова старшего в 2021-м году поперли с должности – вылетел взашей с «Промсырьеимпорта» и его отпрыск.

Но наиболее продолжительным покровителем Силантьева является первый замминистра энергетики РФ Павел Сорокин. Правильнее даже назвать их бизнес партнерами, при этом Сорокин покровительствует и лоббирует, а Силантьев «кошелек». Силантьев и Сорокин, как мы уже писали ранее, еще в 2016-м году совместно разработали схему по снабжению сначала в ОРДЛО и захваченный Крым, а потом на все на сегодняшний день оккупированные территории Украины горюче-смазочных материалов и топлива.  Уже через полгода все 100% поставок в ОРДЛО и Крым осуществляла ВО «Промсырьеимпорт». Но власти почему-то до сих пор не добавляет в санкционные списки поставщиков топлива для российской армии Силантьева и Сорокина.

Примечательно, что публикация расследования о поставках нефтепродуктов на оккупированные территории Украины компанией «Промсырьеимпорт» вызвало волну хейтинга в социальных сетях.

Большинство пользователей были единодушны в своих выводах и обвинили власть в коррупции. Так пользователь Владимир Романюк пишет: «Хорошие откаты имеют в СНБО, потому что у них детишек и внуков за границей много, всех надо достойно обеспечить, потому что роль бедных беженцев им не по статусу». Таисия Пасько более радикальна в своих высказываниях.

«Потому что эти Сорокин и Силантьев, видимо украинцы, а своих жалко. Кацапы убивают наших детей, а власть до сих пор с ними нянчится. Наверное, хороший куш имеют. А люди – это такое», – написала она.

Львовянка Надежда Брунец считает основной причиной отсутствия Силантьева и Сорокина в списках тем, что «власть работает не на Украину, а на собственное обогащение, если не на измену!»

В телеграм-каналах не менее активно обсуждалось бездействие властей в вопросах внесения в санкционные списки российских поставщиков нефтепродуктов на оккупированные территории Украины. Критика власти была даже более агрессивной. И к обвинениям в коррупции и своячничестве РНБО и власти, добавились прямые обвинения президента Украины Владимира Зеленского.

Александр отмечает: «А наш президент смотрит иногда на эту #уйню и никакой реакции». Пользователь София задается риторическим вопросом: кому выгодно не добавлять в санкционные списки российских олигархов Силантьева и Сорокина. «Деньги не воняют блевотиной, смертью! Эта мерзость от временной власти?  Зе за все ответит», – написала она.

В целом украинцы видят насущную необходимость в том, чтобы санкции были наложены на поставщиков ГСМ на оккупированные территории Украины и прямо обвиняют власти в бездействии.

Политтехнолог, директор Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий отмечает, что снабжение топливом оккупантов, особенно в условиях военного конфликта, является серьезным нарушением международных норм и угрожает благосостоянию и безопасности украинцев.

«Нефтедоллары, полученные от этой поставки, становятся финансовым инструментом для поддержки войны в Украине, что влечет гуманитарный кризис, страдания и гибель невинных людей. Это недопустимая ситуация, которая нуждается в немедленном и решительном реагировании со стороны украинской власти. Необходимо принять все возможные меры для прекращения поставок топлива и установления строгих санкций против лиц, занимающихся этой незаконной торговлей. Включение Михаила Силантьева и Павла Сорокина в санкционный список является необходимым шагом в этом направлении», – резюмировал Алексей Голобуцкий.

Секретарь международной рабочей группы независимых экспертов по санкциям в отношении России Ермака-Макфола Владислав Власюк также считает, что необходимы жесткие меры по отношению к российским торговцам нефтью. «То, как технически россияне выводят свои танкеры из-под санкций, доказывает, что это для них крайне болезненный вопрос. Поэтому следует продолжать давить. Необходимо уточнить санкции по осуществлению морских перевозок российской нефти», – отметил он.

Владислав Власюк считает, что необходимо запретить заходить в порты судам, принадлежащим российским резидентам, а также тем судам, каких граждане РФ являются судовладельцами или операторами, или в отношении которых россияне являются конечными бенефициарами.

«Это позволит обеспечить выполнение уже введенных ограничений, а также обсуждаемого price cap на российскую нефть. Суровость такого ограничения цены означает неотложность введения, контроль осуществления платежей (не более установленной цены), контроль владельцев, судовладельцев и операторов танкеров вплоть до негативных для них последствий, практическая охрана судов (чтобы не переливали нефть и не захватывали суда)», – убежден Владислав Власюк.

По его словам, желательно ограничить возможность страхования судов, осуществляющих перевозку нефти вне установленного price cap. «Таким образом, РФ должна быть полностью изолирована от мировой морской торговли. Наконец, необходимо признать Россию государством-спонсором терроризма и внести в черные списки Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF). Это закроет агрессору доступ к мировой финансовой системе», – резюмировал Власюк.

В этой связи хотелось бы заметить, что преступная деятельность «Промсырьеимпорт» еще в 2018 году получила исчерпывающую оценку Минфина США как «незаконная российско-иранская нефтяная сеть поддерживающая режим Асада, Хезболлы и Хамас». Но эти санкции США никак не помешали Силантьеву и Сорокину продолжать деятельность по поддержке террористических организаций.

У нас в Украине, к сожалению, пока эти утверждения только на словах. Многочисленные обращения по внесению в санкционные списки и к международной группе Ермака-Макфола и к СНБО, в Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки пока не дали результатов. Национальное антикоррупционное бюро дали информацию, что проработали наше обращение и отправили соответствующее письмо в Службу безопасности Украины.

В свою очередь в СБУ написали, что ведется комплексная работа з целью блокирования активов прокремлевских компаний и причастных к финансированию войны в Украине. Что по материалам Службы безопасности арестованы корпоративные права и недвижимость десятков предприятий, конечными бенефициарами которых являются российские корпорации: «Роснефть», «Росатом», «Газпром», «Ростех», Русал», «Татнефть», «Группа ГМС», банковские учреждения, а также активы на десятки миллиардов гривен. В вопросе ж применения санкций относительно поставщиков топлива на оккупированные территории они сослались на то, что окончательное решение по применении санкций выносит СНБО.

В СБУ также сообщили, что в отношении ВО «Промсырьеимпорт» введены санкции Указом президента Украины №266/2021 от 24.06.2021г. сроком на три года. И опять же ни слова о разработчиках и реализаторах схемы по поставках топлива на оккупированные территории Украины. Т.е. предприятие само поставляет нефтепродукты российским войскам. Без участия генерального директора Михаила Силантьева, его заместителя Андрея Догаева и покровителя Павла Сорокина.

Весьма сомнительно, что в СБУ отсутствуют данные об их деятельности. Но почему-то они решили сослаться на то, что санкции к этим физическим лицам большая государственная тайна и вообще компетенция СНБО.

И пока украинские санкционщики играют в чиновничий футбол, Британия действует. Сотрудники Office of financial sanctions Implementation HM Treasury (Управления по реализации финансовых санкций Казначейства Ее Величества) внесли в санкционные списки Павла Сорокина за получение выгоды от «поддержки правительства России, работая директором или эквивалентом «Совкомфлот», осуществляющий деятельность в отрасли, имеющей стратегическое значение для правительства России (транспортная отрасль России)».

В преддверии внесения Сорокина в санкционный лист Британии американское издание The Wall Street Journal публикую расследование «Секретное оружие Путина в энергетике: бывший банкир Morgan Stanley Молодые российские технократы, хорошо знающие Запад, устремляются в высшие эшелоны власти Кремля». В статье подробно рассказывают о роли Сорокина в пополнении казны России нефтедолларами. В том числе и о том, что он договорился с президентом Конго Феликсом Чисекеди о продаже нефтепродуктов и строительстве российскими компаниями трубопровода длиной 1000 км и стоимостью 850 млн долл. Сорокин также встречался с делегацией движения Талибан. И начал поставлять нефтепродукты в Афганистан.

20 июля 2023 года также Госдеп США ввел санкции против Павла Сорокина. Также не сбрасывается со счетов и участие Сорокина в схемах по поставках топлива на оккупированные территории Украины и участия ней генерального директора ВО «Промсырьеимпорт» Михаила Силантьева.

Получается, что деятельности Сорокина для британских и американских властей вполне достаточно, чтобы добавить его в санкционные списки, а украинским властям, которые должны подавать пример в применении санкций к физическим и юридическим лицам российского происхождения, этого мало! Весьма интересный пазл, который может указывать на то, что кто-то среди власть имущих прямо заинтересован в том, чтобы ни Силантьева, ни Сорокина в этих списках не было.

Ведь в СНБО, ОП, СБУ и ряде межведомственных и международных санкционных групп прекрасно должны понимать, что именно Украина должна первой вносить в санкционные списки людей, которые угрожают ее национальной безопасности. А кто еще больше достоин быть в этих списках, раз не те, кто косвенно финансирует войну, наполняя бюджет деньками и те, кто заправляет технику, которая используется против украинцев? А да: тот, кто развязал войну и те, кто держат в руках оружие.

P.S. И еще один результат нашего расследования. Нападение ХАМАС на Израиль с массовыми ракетными обстрелами мирных городов и обеспечением жизнедеятельности ХАМАС было бы невозможно без топлива. По информации издания The New York Times ХАМАС имеет сотни тысяч галлонов топлива для транспортных средств и ракет. Не сложно догадаться, что и в этом случае работает «незаконная российско-иранская нефтяная сеть, поддерживающая режим Асада, Хезболлы и ХАМАС».

Мы надеемся, что не только украинские чиновники наконец-то увидят угрозу национальной безопасности в подобных поставщиках топлива как Силатньев и Сорокин, но и посольство Израиля в Украине обратит внимание на результаты нашего расследования.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Как нефть российского олигарха Силантьева и технократа Сорокина обтекает санкции появились сначала на Антикоррупционная правда.

С началом полномасштабного вторжения государственным органам, в том числе и НАПК, пришлось ограничить доступ к ряду реестров, в том числе и к Единому государственному реестру лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. В то же время, существует значительный общественный интерес к открытию данных реестра.

Отсутствие доступа к такой информации значительно усложняет деятельность государственных органов и других организаций, в частности, при назначении претендентов на соответствующие должности, осуществлении публичных закупок и других сделок.

Национальное агентство получило от Министерства обороны ответ об отсутствии рисков в случае восстановления доступа к реестру, однако при условии неотражения сведений о месте работы, должности на время совершения лицом коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения.

«Открытые данные – это мощный инструмент добродетели, а значит антикоррупции. Открытие данных Реестра лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, свидетельствует, что с учетом аспектов безопасности могут быть открыты и данные Реестра деклараций», — сказал глава НАПК Александр Новиков

НАПК ожидает принятия Верховной Радой в целом законопроекта №9534, который возобновляет электронное декларирование состояния чиновников, приостановлен в связи с введением военного положения и должен урегулировать вопрос публичного доступа к данным Реестра деклараций.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение НАПК открыло доступ к реестру коррупционеров появились сначала на Антикоррупционная правда.

Сообщается, что Пашковского оправдали «в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления», но суд при этом не удовлетворил ходатайство об отмене денежного взыскания, которое было наложено на депутата в связи с неявкой в суд.

Прокурор попросил признать Пашковского виновным в недекларировании имущества и оштрафовать его на 51 тысячу гривен, но депутат отметил, что «не получил никакой выгоды» от «недекларирования» и добавил, что подписал декларацию «не проверяя».

«Однако это свидетельствует, что я имел цель что-то скрыть… Я хотел подать декларацию в контролирующий орган. Мои действия это подтверждают», — подчеркнул Пашковский, отметив, что проинформировал НАПК об ошибках.

Прокурор не согласен с решением суда и собирается его обжаловать.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение ВАКС оправдал нардепа Максима Пашковского из Слуги народа. Прокурор не согласен появились сначала на Антикоррупционная правда.

За офіційним курсом Нацбанку на 2020 рік, сума активів декларанта та членів його сім’ї склала 8,7 млн гривень.

Водночас вказана сума на 2,3 млн гривень більша від суми отриманих доходів відповідно до декларації за 2020 рік.

На вимогу НАЗК декларант надав пояснення, що отримав прибутки коштом інших джерел доходу і надходжень від бізнесу дружини. Але ці пояснення спростовуються, адже відповідно до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків отриманих прибутків не вистачає для збільшення грошових активів.

НАЗК передало до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури цей обгрунтований висновок.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Депутат Вінницької облради не зміг пояснити активи на 2,3 млн гривень появились сначала на Антикоррупционная правда.

У  2020 році місцевий депутат та його дружина також  придбали дві автівки та нежитлове приміщення на загальну суму 981 тис.гривень. У декларації депутат зазначив також кредит дружини в 495 тис. грн, з яких станом на 2020 рік 144 тис. гривень вже було сплачено.

Водночас офіційні доходи подружжя, відповідно до інформації з реєстру фізичних осіб — платників податків, склали 684,5 тис. гривень, а також 6 тис. гривень соціальних виплат. У грошових активах за 2019 та 2020 роки сума збережень не змінилася.

Зважаючи на це, різниця між вартістю придбаного майна та законними доходами подружжя становить 5,6 млн гривень.

«Антикорупційна правда»

Сообщение На Рівненщині депутат райрайди приховав 5,6 млн гривень появились сначала на Антикоррупционная правда.

Загальна сума незадекларованих нардепом відомостей становить майже 6,3 млн гривень. Зокрема, до виправленої декларації за 2020 рік депутат не вніс відомості про належні йому та його дружині двоповерхове житлове приміщення та паркомісце, які розташовані у Королівстві Іспанія, загальною вартістю 190 тис. євро, а також про наявність грошових активів у розмірі 1,6 тис. доларів, що були розміщені на рахунках в одному з українських банків.

Оскільки місцезнаходження нардепа невідомо, про підозру йому повідомили в порядку ст. 135 КПК.

Нагадаємо, що у грудні 2021 року НАЗК виявило, що співголова фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов вказав недостовірні відомості у декларації на суму 1,2 млн гривень. Політик володіє двоповерховим маєтком в місті Хавеа в Іспанії з 2013 року і не вказує його в декларації.

У поясненнях НАЗК Герасимов повідомив, що це закордонне майно йому не належить, оскільки він подарував його своїй матері, уклавши договір дарування у письмовій формі. За словами депутата, відповідно до положень договору, саме вона повинна була внести всі необхідні зміни до реєстрів майна, переоформити документи тощо.

Натомість як встановили в НАЗК, згідно з іспанським законодавством, для того, щоб дарування було дійсним, воно має бути оформлене в нотаріальному порядку із зазначенням конкретного об’єкта, що дарується, і розміру податків, які мають бути сплачені тим, кому цей об’єкт був подарований.

Герасимов надав Агентству договір дарування без нотаріального посвідчення, складений 12.11.2013 року. «Проте сам суб’єкт набув права власності на зазначену нерухомість 14.11.2013», – повідомили в НАЗК. Таким чином, Герасимов уклав договір дарування майна за два дні до того, як його придбав.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Український нардеп Артур Герасимов підозрюється у приховуванні майна в Іспанії появились сначала на Антикоррупционная правда.

Слідством, яке розпочато за матеріалами НАЗК, встановлено, що депутати не вказали квартири вартістю близько 2,5 млн грн та 5 млн гривень відповідно, які вони орендували протягом 2020 – 2021 років для проживання у м. Києві, чим порушили вимоги пп. 2, 3 ч. 2 ст. 46 закон «Про запобігання корупції». Їм повідомили підозри за ч. 1 ст. 366-2 КК.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Двох нардепів підозрюють у недостовірному декларуванні появились сначала на Антикоррупционная правда.

Жінка задекларувала за 2021 рік автівку Toyota Yaris та квартиру загальною площею 76,3 кв. м на Київщині. Загальна вартість майна — 1, 7 млн гривень.

Законні доходи подружжя за 2021 рік та їхні грошові активи за 2020 рік разом склали близько 400 тис. грн. Сума коштів, джерел походження яких не вдалося встановити під час моніторингу способу життя декларантки, становить 1.3 млн гривень.

Матеріали щодо спеціалістки передані до САП.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Посадовець вінницької Держпродспоживслужби не зміг пояснити походження 1,3 млн грн появились сначала на Антикоррупционная правда.

Також у НАЗК зазначили, що Королевська умисно внесла недостовірні дані до декларації за 2020 рік, що відрізняються від правдивих на 3,8 млн грн.

У декларації за 2020 рік Королевська зазначила право користування земельною ділянкою загальною площею 0,2258 га та розташованим на ній будинком загальною площею 614,6 кв.м. на Київщині. Ділянка і маєток належать батьку Королевської.

Водночас, як повідомляють у НАЗК, вказаний житловий будинок фактично розміщений у межах двох сусідніх ділянок. Крім того, у власності батька є ще одна земельна ділянка, що є частиною одного маєтку разом із цими трьома земельними ділянками.

У НАЗК додають, що всі чотири ділянки суміжні, а будинки та інші об’єкти складають єдиний комплекс, огороджений суцільним парканом.

Батько Королевської набув цей житловий комплекс, що складається з чотирьох земельних ділянок та двох будинків, через іпотечний договір від 2019 року.

У НАЗК з’ясували, що договір позики було укладено в 2013 році з кіпрською компанією на суму 2 млн доларів, що нібито надавалась на поворотній безвідсотковій основі батьком посадовиці. Представником компанії у Кіпрі виступав помічник Королевської.

Сума забезпечення за договором іпотеки становить приблизно 49 млн грн (згідно з курсом НБУ станом на 1 жовтня 2019). Водночас загальна сума доходів, отриманих батьком і матір’ю депутатки з 1998 року по 2013 рік, складає лише 165 тисяч грн без податків та витрат на проживання.

Як пояснила НАЗК нардепка, вона не знає, звідки у її батька з’явилися кошти на надання позики.

Попри це Королевська вказала факт користування домоволодінням в селі Лісники, що входить у комплекс, у своїй декларації за 2020 рік.

Крім того, у НАЗК виявили, що нардепка не вказала в декларації, що з 2005 року володіє земельною ділянкою в Московській області росії вартістю понад 2 млн рублів (563 860 грн за курсом НБУ станом на 31 березня 2021).

Також НАЗК підозрює, що Королевська ухилялася від сплати податків: вона задекларувала за 2020 рік близько 27 млн грн готівкою, що не підтверджено джерелами доходів.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Наталія Королевська незаконно збагатилася майже на 50 млн грн появились сначала на Антикоррупционная правда.

Адміністративна справа розглядалась у Печерському районному суді у Києві. Підстава для розгляду – дані НАЗК, згідно з якими Тищенко у електронній декларації не вказав автівку марки MERCEDES-BENZ S430, 2003 року випуску.

Між тим, наголошують слідчі агентства з запобігання корупції, нардеп володів автівкою з 17 червня 2003 року. Але чомусь забув про це у 2020 році. Вартість транспортного засобу, про який не згадав нардеп «Слуга народу» – біля 500 тис. грн.

НАЗК склав відповідний протокол щодо порушення, яке допусти нардеп. Суд зібрався для розгляду цього протоколу. Розпочалось судове засідання, у якому брали участь усі зацікавлені сторони. У тому числі – Микола Тищенко та його адвокати.

Суд не прийняв поки що рішення щодо нардепа. Причина – надзвичайна ситуація: надійшло повідомлення про замінування Печерського районного суду.

Зазначимо, протокол щодо Тищенка та ще двох чинних нардепів (Мулика та Кузнєцова) НАЗК склали ще 19 серпня 2022 року. У Telegram-каналі агентства вказано, що загалом політики приховали майна на загальну вартість 2,5 млн грн.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Коля-котлета Тищенко сів на лаву підсудних появились сначала на Антикоррупционная правда.

Певний час, заступник голови АРМА Філіп Пронін був керівником міжвідомчої робочої групи Task Force, покликаної розшукати активи тих росіян, які так чи інакше можуть бути пов’язані з фінансовою базою Росії, зокрема причетні до фінансування військових дій, вчинення воєнних злочинів та агресії РФ.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2022 р. № 967 утворено Міжвідомчу робочу групу з питань реалізації державної санкційної політики та затверджено Положення про неї. Ніхто з представників АРМА так і не увійшов до складу цієї робочої групи. При цьому, до основних завдань цієї робочої групи належать підготовка пропозицій про застосування, скасування та внесення змін до спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій); моніторинг ефективності реалізації санкцій.

Крім того, новий Генпрокурор Андрій Костін перезавантажив групу з пошуку і конфіскації російських активів Task Force UA.

«Її статус очевидно підвищується, тому що замість заступника голови АРМА Філіпа Проніна групу очолив Антон Кориневич, посол з особливих доручень МЗС України та колишній глава представництва президента в Криму.

Його першим заступником став радник Офісу президента Владислав Власюк, а заступницею і керівницею напряму виявлення та арешту активів – Катерина Каплюк, головна спеціалістка Департаменту проведення спеціальних перевірок та моніторингу способу життя НАЗК.

Костін заявив, що ключове завдання Task Force UA виявлення, арешт і стягнення всіх активів осіб, які причетні до воєнних та інших злочинів проти України.»

Як бачимо, виявлення та арештом російських активів займається НАЗК, а не АРМА. Чому це не орган, на який щороку витрачаються сотні мільйонів гривень коштів платників податків, займається пошуком і конфіскацією російського майна в Україні та за його межами?

Тут варто нагадати, що АРМА є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Тобто, це прямий функціонал АРМА шукати активи в Україні та за кордоном, передавати цю інформацію до органів досудового розслідування для подальшого арешту і конфіскації активів, у тому числі російського походження.

Але АРМА в напрямку виявлення та розшуку активів не довіряють…

Ситуація і далі почала стрімко розвиватись. Голова провладної фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в інтерв’ю Forbes.ua зазначив, що наразі є ідея передавати частину російських активів до Фонду державного майна для управління та подальшої приватизації. АРМА залишиться як юридичний інструмент передачі цих активів. Традиційні конкурси з пошуку управителя, які проводить АРМА, є малоефективними і, як бачите, ними рідко хто задоволений.

Крім того, на думку Давида Арахамії, у Фонду державного майна України більша інституційна спроможність, Фонд має більший досвід роботи з інвестконсультантами, ніж АРМА.

Але і це не все. Тривожний дзвіночок для команди Жоравовича мав заколотати, коли Кабмін своєю постановою виклав у новій редакції Статут державного підприємства “Національний фонд інвестицій України”. Так, до предмета діяльності підприємства тепер належить провадження господарської діяльності, пов’язаної з ефективним управлінням активами, а також збереженням та збільшенням їх вартості. Ця фраза фактично повністю взята із частини 3                   статті 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів». На сьогодні, ДП «Національний фонд інвестицій України» управлятиме активами, що примусово вилучені відповідно до Закону України “Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів”. Якщо держава побаче позитивний ефект від роботи цього підприємства під час управління активами, чи не виникнуть підстави покласти на це підприємство також управління активами у кримінальному провадженні?

Як бачимо, влада як політична, так і правоохоронна не довіряє АРМА ні виявлення, розшуку активів російського походження, ні управління російським бізнесом через закон про санкції. Для АРМА залишається управління російськими активами лише в межах кримінального провадження.

Керівник юридичного відділу Transparency International Ukraine Катерина Риженко вважає, що для АРМА потрібно знайти професійний менеджмент. І тут важко з цим не погодитись!

А як можна знайти професійний менеджмент, якщо АРМА у воєнний час здійснює підбір цього менеджменту у непрозорий спосіб?

В порядку експерименту було надіслано запити про надання інформації про вакантні посади до Мінекономіки, Держгеокадастру та АРМА.

Мінекономіки та Держгеокадастр без жодних проблем надало інформацію про вакантні посади у своїй структурі.

Натомість АРМА вирішило не відповісти по суті запиту на інформацію – надати перелік вакантних посад, а запропонували прийти на співбесіду в їх офіс.

Подібною відповіддю, яку чомусь дали підписати начальнику Управління персоналу Тетяні Рудяк, АРМА продемонструвало, що немає наміру прозоро підбирати персонал. Можливо на держслужбу в АРМА під час війни потрапляють за гроші?

Тут і не дивно чому виявленням та розшуком активів в межах Закону про санкції займається Національне агентство з питань запобігання корупції. АРМА слід повчитись прозорості у НАЗК, яке на своєму сайті публікує інформацію про добір працівників на посади державної служби під час воєнного стану. Тобто, в НАЗК обирають з поміж декількох кандидатів, кого призначити на ту чи іншу посаду. В АРМА такого вибору немає.

Як відомо з сайту АРМА начальником Центрального міжрегіонального територіального управління АРМА є Макарець Максим Юрійович.

В минулому, Макарець Максим Юрійович був директором Департаменту територіального контролю Харківської міської ради.

Начальником відділу правового забезпечення у Департаменті Максима Макарця, працював Олексій Таможанський, нинішній начальник Управління менеджменту активів АРМА.

Як бачимо, Жоравович з призначенням Максима Макарця керівником Центрального міжрегіонального управління АРМА – давнього колегу Олексія Таможанського, начальника Управління менеджменту активів, не далеко пішов від Сигидина, коли той призначив своїм заступником Володимира Павленка, свого друга та однокурсника.

Голова правління StateWatch Олександр Лємєнов підняв дуже важливу тему невиконання Дмитром Жоравовичем рішення суду у кримінальному провадженні по відстороненню від посади Вахтанга Бочорішвілі, тодішнього начальника Управління менеджменту активів.

Тут треба звернути увагу на декілька важливих моменти.

Згідно статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є відсторонення від посади.

Тобто ключовим тут є момент, що особа не повинна виконувати посадових обов’язків з реалізації державної політики у сфері управління активами.

Що робить Жоравович? Він переводить Бочорішвілі з посади начальника Управління менеджменту активів на посаду начальника відділу договірної роботи Управління правового забезпечення.

Що це дає в підсумку? Бочорішвілі продовжує реалізовувати державну політику у сфері управління активами – бачить перед укладенням договору документи про відбір управителя, відбір суб’єкта оціночної діяльності, звіт про оцінку активу, рецензію звіту про оцінку активу тощо. Тобто, правильно – продовжує реалізовувати державну політику у сфері управління активами.

У своїх поясненнях членам конкурсної комісії з відбору Голови АРМА Дмитро Жоравович пояснив (з 04:20:05), що він не мав право тиснути, він може лише задовольнити заяви, які у нього є.

Тут Жоравович явно лукавить, розуміючи і знаючи положення статті 41 Закону України «Про державну службу», згідно якої державний службовець з урахуванням його професійної підготовки та професійних компетентностей може бути переведений без обов’язкового проведення конкурсу на іншу рівнозначну або нижчу вакантну посаду в тому самому державному органі, у тому числі в іншій місцевості (в іншому населеному пункті), — за рішенням керівника державної служби або суб’єкта призначення.

Тобто жодного обов’язку у Жоравовича задовольнити цю заяву Бочорішвілі про його переведення на посаду начальника відділу договірної роботи Управління правового забезпечення, не було.

Але якщо використовувати свої повноваження як керівника АРМА в особистих (приватних) інтересах Бочорішвілі по: 1) продовженню реалізації державної політики у сфері управління активами, незважаючи на ухвалу по відстороненню від посади; 2) отриманню заробітної плати за посадою начальника відділу договірної роботи Управління правового забезпечення, то вийде те, що це переведення, яке вийшло у публічну площину, стало одним із факторів чому Жоравович не став за підсумками конкурсу Головою АРМА.

Безперечно про це переведення у Кабміні знають, Олег Немчінов, Міністр Кабінету Міністрів України – як мінімум знає.

Але враховуючи те, як з порушенням законодавства було призначено Дмитра Жоравовича на посаду т.в.о. Голови АРМА, то не дивним є те, що у Кабміні закрили очі на багатоходівочку по переведенню Бочорішвілі, що дозволило не виконати рішення суду по його відстороненню.

Так, Розпорядженням № 885-р від 04.08.2022 визнано таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 р.                     № 1383 “Про тимчасове покладення виконання обов’язків Голови Національного агентства України з питань виявлення‚ розшуку та управління активами‚ одержаними від корупційних та інших злочинів, на Сигидина В. М.”.

Іншим розпорядженням № 886-р від 04.08.2022 покладено тимчасово, до призначення в установленому порядку Голови Національного агентства України з питань виявлення‚ розшуку та управління активами‚ одержаними від корупційних та інших злочинів, виконання обов’язків Голови Національного агентства України з питань виявлення‚ розшуку та управління активами‚ одержаними від корупційних та інших злочинів, на начальника Північно-східного міжрегіонального територіального управління зазначеного Агентства Жоравовича Дмитра Олексійовича.

При цьому всі в Кабміні «забули» про доктринальні положення спеціального і загального законодавства.

Згідно част.6 статті 3 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (який є спеціальним над всіма іншими законами) повноваження Голови Національного агентства, строк повноважень якого закінчився, за рішенням Кабінету Міністрів України здійснює один із його заступників, але не більше 60 днів з дня закінчення строку повноважень Голови Національного агентства.

Част.5 статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» гласить, що Закон України «Про центральні органи виконавчої влади», інші закони, що регулюють діяльність органів виконавчої влади, а також Закон України «Про державну службу» застосовуються до Національного агентства та його працівників у частині, що не суперечить цьому Закону.

Далі, част.6 ст.19 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» (який є загальним по відношенню до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів») однозначно тлумачить, що у разі відсутності керівника центрального органу виконавчої влади чи неможливості здійснювати ним свої повноваження з інших причин його обов’язки виконує один із заступників відповідно до встановленого керівником центрального органу виконавчої влади розподілу обов’язків.

Згідно част.7 ст.31 Закону України «Про державну службу» (який є загальним по відношенню до Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів») з метою безперебійного функціонування державного органу одночасно з прийняттям рішення про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби до призначення особи на таку посаду суб’єкт призначення може прийняти рішення про тимчасове покладення виконання обов’язків за вакантною посадою державної служби категорії «А» на одного із заступників або на одного з керівників самостійних структурних підрозділів цього державного органу.

Як бачимо, про ніякого керівника територіального органу виконавчої влади як особу, на яку може бути покладено обов’язки керівника центрального органу виконавчої влади в жодному законі – спеціальному чи загальному не згадується. Отже розпорядженням № 886-р від 04.08.2022 є відверто незаконним. На що розраховували особи, які давали вказівку готувати це розпорядження? Очевидно на те, на що сподіваються усі в таких випадках – що нікому буде його оскаржити, на кругову поруку, яка дозволить уникнути відповідальності за підготовку незаконного документа тощо.

Саме з прийняття Кабміном розпорядження № 886-р від 04.08.2022 і розпочався хаос та невпорядкованість у роботі АРМА під керівництвом Жоравовича.

А те, що одним із ініціаторів переміщення Бочорішвілі з однієї на іншу посаду був Антон Чубенко, начальник Управління правового забезпечення АРМА, то тут не варто сильно дивуватись.

В грудні 2020 року Антон Чубенко вперше потрапив до АРМА, перемігши у доборі на посаду державної служби, коли весь світ боровся з ковідом, що «заважало», на думку української влади проводити класичні конкурси на посади державної служби. Співбесіду з ним провів Володимир Павленко, тодішній заступник Голови АРМА. Знали вони один одного давно, коли Павленко був співзасновником ГО «Асоціація з пошуку та повернення активів», Чубенко – директором Академії фінансового моніторингу.

Замовив словечко перед Сигидином і Павленком за Чубенка і Філіп Пронін, який в минулому був заступником директора департаменту у Держфінмоніторингу, і звісно пересікався з Чубенком, який очолював навчальний заклад, заснований Держфінмоніторингом.

Тут варто погодитись із наступною думкою екс-Міністра Кабінету Міністрів України Олександра Саєнка: В квітні 2020-го Кабмін скасував одну з ключових реформи – конкурси на посади держслужби, замінивши їх доборами з укладанням контракту на час карантину… Скасування конкурсів відкрило пряму корупційну стежину для призначення на посади в держоргани чиновників категорій «А», «Б» та навіть «В»…Зацікавлені ж групи впливу отримали можливість у непрозорий спосіб заводити в ЦОВВ потрібних їм людей, оскільки єдиним «фільтром» лишилася формальна співбесіда.

Якщо проаналізувати сайт публічних закупівель Prozorro, то вже через 4 місяці після призначення Антона Чубенка на посаду начальника Управління правового забезпечення АРМА, 29.04.2022 АРМА підписало з Державним закладом післядипломної освіти «Академія фінансового моніторингу» прямий договір                     на суму 38 тис. грн. для навчання працівників АРМА за спеціальною короткостроковою програмою «Антилегалізаційна діяльність як складова детинізації економіки», ще через 3 місяця, 14.07.2021 АРМА підписало з тим же навчальним закладом договір на суму 47 тис. грн. для навчання працівників АРМА за спеціальною короткостроковою програмою «Антикорупційна, антилегалізаційна діяльність та забезпечення доброчесності».

Як стало відомо з веб-порталу використання публічних коштів 27.09.2022 АРМА перерахувало Академії фінансового моніторингу спершу 44 тис. грн, і 40 тис. грн. за підвищення кваліфікації своїх працівників.

Таким чином, із всіх навчальних закладів міста Києва (а їх є декілька десятків) АРМА для укладення договорів на навчання своїх працівників знайшло тільки навчальний заклад, в якому недавно працював Антон Чубенко. У когось є сумніви, що Чубенко лоббіював укладення договорів між АРМА та Академією фінансового моніторингу, щоб його колишнє місце роботи заробило бюджетних коштів?

22.02.2022 Рахункова палата на своєму засіданні затвердила Звіт про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету АРМА.

Ось основні порушення, що стосувались серпня-грудня 2021 року, коли АРМА вже очолював Дмитро Жоравович:

— при визначенні посадових окладів центрального апарату Національного агентства не враховано норм Закону № 117. Як наслідок, протягом листопада -грудня 2021 року здійснено нарахування та виплату заробітної плати працівників центрального апарату виходячи з розмірів посадових окладів, визначених у Законі № 772, що спричинило нарахування заробітної плати працівникам центрального апарату АРМА у сумі 31977,1 тис. грн з порушенням законодавства;

— Національним агентством не дотримано вимог частин другої та третьої              статті 92 Закону № 889 щодо припинення трудових відносин з працівниками патронатної служби (чотири радники та два помічники) Голови Національного агентства в день звільнення такої особи. Як наслідок, працівникам патронатної служби, з якими в порушення вимог Закону № 889 не були припинені трудові відносини, 3 02.01.2020 по 31.12.2021 Національним агентством здійснено видатки на оплату праці з нарахуваннями у сумі 6 004,1 тис. гривень.

— Встановлено випадок завищення оцінки службової діяльності державного службовця за результатами 2021 року: за наявності догани за невиконання завдань, посадовій особі поставлено оцінку «відмінно» та, як наслідок, виплачено премію у сумі 19,1 тис. гривень.

— Національне агентство у 2019 та 2021 роках не забезпечило виконання завдань, визначених планами пріоритетних дій Уряду (розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1106-р та від 24.03.2021 № 276-р). Так, у 2019 році АРМА виконано три з шести, у 2021 році -одне завдання з двох.

— до паспорта бюджетної програми за КПКВК 6431010 кожного року включались результативні показники продукту, які характеризувались нечітким і неоднозначним формулюванням, а саме надходження до держбюджету: від реалізації арештованих активів, які передані Національному агентству для здійснення заходів з управління, у разі якщо за результатами кримінального провадження застосовано конфіскацію чи спеціальну конфіскацію; від реалізації активів, що перебувають в управлінні Національного агентства у разі їх конфіскації, відповідно до положень статті 23 Закону № 772. Слід відмітити, що за підсумками 2019-2021 років зазначені показники у повному обсязі так і не виконані.

Цей Звіт без сумнівів потрапив до Кабміну ще навесні цього року. Жодної інформації про те, до яких наслідків призвів його розгляд в Кабміні для працівників АРМА, і Дмитра Жоравовича, зокрема, на сайті Уряду, у щотижневих публічних виступах Олега Немчінова, немає.

Яке майбутня чекає на АРМА? Зробити АРМА першим, а не трьохсотим, перезавантажити, знайти професійний менеджмент (підібраний за знаннями, діловими якостями, а не за принципами кумівства), чи ліквідувати? Вирішувати Парламенту і Кабміну.

Таких претендентів на державних діячів не можна визнати за людей, вартих довір’я громадського і права керувати політичною думкою нації або верховодити державними справами її. Зрозуміло через що: такий діяч занадто дорого коштує і нації, і її громадянству. Він, як мала дитина, грається з покладеними на нього обов’язками, не почуває одповідальности за зроблені ним легковажно вчинки і з легкою душею та серцем, як метелик якийсь, перелітає від ілюзії праці, яку ніби він провадив, до повної бездіяльности.

Петлюра С. Сучасна українська еміграція та її завдання // Петлюра С. Вибрані твори та документи / Укл.Л.Голота. – К, 1994. – С. 191.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение АРМА в тіні НАЗК, Фонду держмайна та новоутвореного ДП «Національний фонд інвестицій». Чи прозоро працює Агентство з розшуку та менеджменту активів? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Утім, зараз у нього можуть початися серйозні проблеми. Саме Смірнов блокував санкції проти російських олігархів. Рішення не лише НАЗК, але і РНБО тупо стопорилися цим персонажем. Є сподівання, що зараз за портновського ставленика таки візьмуться. Тим паче, що активів, які можна потрусити – більш ніж достатньо. Чого лише вартують обленерго VS Energy тріо «лужніковських» Бабаков-Гінер-Воєводін.

Смірнов отримує подяки за те, що блокує санкції. Але пора це завершувати…

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Чим в ОП займається портновська нишпорка Андрій Смірнов? появились сначала на Антикоррупционная правда.

У грудні 2021 року працівники одного із закладів харчування в Одесі відмовилися обслуговувати  депутата через відсутність COVID-сертифіката. Після цього між ними виникла конфліктна ситуація. Він звернувся до ДСНС, Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та Одеського міського голови з депутатськими зверненнями, у яких порушувались питання, що становили його приватний інтерес.

У депутатських зверненнях йшла мова про надання відповідних документів та проведення перевірок діяльності закладів громадського харчування мережі, де відмовилися обслуговувати посадовця.

Відтак, як підтвердив суд, виник приватний інтерес, який полягав у прагненні народного депутата помститись за відмову в обслуговуванні. Печерський районний суд  Києва ухвалив рішення визнати винним народного депутата  у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 172-7  КУпАП. Суд наклав адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмір 3,4 тис. гривень.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение «Слугу народу» Олександра Гайду визнали винним у конфлікті інтересів появились сначала на Антикоррупционная правда.

«Freedom Finance Ukraine»: що відомо про компанію

ТОВ «Фрідом Фінанс Україна» – скандальна інвестиційна компанія із статусним фондом понад 86 мільйонів гривень, пише «Антикор».

Власник та єдиний кінцевий бенефіціар – казах Аскар Таштитов. Йому належить 91% акцій ТОВ.

Ще 9% належить офшорній компанії «Фрідом Холдінг Корп» із Лас-Вегаса (США).

«Freedom Finance Ukraine»: Кримінальних справ достатньо!

У Єдиному судовому реєстрі України за «Freedom Finance Ukraine» налічується 487 документів.

Більшість судових документів – кримінальні.

І це лише деякі з них.

«Фрідом Фінанс Україна» фінансує російську армію?

А ось у березні цього року на компанію порушили кримінальну справу за №762/6 з ознаками кримінального правопорушення за ч.4 ст.110-2 Кримінального Кодексу України.

Ця стаття стосується фінансування дій, спрямованих на захоплення держвлади або повалення конституційного ладу, зміну держкордонів країни. Відповідно до пункту 4, за цей злочин передбачено позбавлення волі від 8 до 10 років із конфіскацією майна та позбавленням права займатися певною діяльністю до 3-х років.

За рішенням суду на майно «Фрідом Фінанс Україна» було накладено арешт.

Прокурор обґрунтував своє клопотання такими фактами. За період з 2019-го по 2022 роки посадовими особами цієї інвестиційної компанії, а також співучасниками з різних банківських та фінустанов, використовуючи низку банків, було впроваджено протизаконний механізм на ринки капіталу нашої країни. По суті йдеться про фінансування бізнесу в країні-агресорі. Компанія «Freedom Finance Ukraine» понад три роки сприяла тому, що російські бізнес-структури концентрували масштабні пакети держоблігацій України у розмірі приблизно 300 мільйонів гривень. За допомогою цих великих активів фінансувалася діяльність на шкоду держбезпеці нашої країни.

Примітно, що власник скандального ТОВ А.Таштитов входить до персон, на яких НАЗК хоче накласти санкції.

Підстава для накладання санкцій – А.Таштитов управляє компанією, яка підтримує дії, які підривають/загрожують територіальній цілісності та незалежності України з боку Російської Федерації.

Але повернемося до вищезгаданої кримінальної справи. Після накладеного арешту на майно компанії адвокати «Фрідом Фінанс Україна» звернулися до суду з позовом про скасування арешту. Аргументували тим, що через рішення суду компанія позбавлена можливості виконувати зобов’язання перед працівниками із виплати ЗП та соцвиплат.

Адвокати змогли переконати суд, що серед клієнтів компанії є лише невелика частка нерезидентів: 39 фізосіб та 261 юрособи. За підсумком, арешт з рахунків ТОВ було знято, але сама кримінальна справа не закрита. Тож чекаємо на продовження історії.

До всього вищесказаного хочеться додати ще трохи реальних відгуків клієнтів цього скандального ТОВ «Фрідом Фінанс Україна», які зіткнулися з фінансовими проблемами після спроби заробити з цими товаришами.

Відгуки про «Freedom Finance Ukraine»: реальні коментарі явно відрізняються від постів ботів

Як то кажуть, правду не приховати. Навіть на офіційній сторінці компанії в мережі Facebook, незважаючи на тонни солодкого інформаційного сміття від ботів, трапляються й правдиві відгуки. І такі відгуки говорять самі за себе. Дивіться самі.

Фрідом Фінанс – шахрайський сайт!

Ось клієнт скаржиться на шахрайство. Півтора місяці «годували» обіцянками, а зрештою обдурили.

Суцільні проблеми, а головне – фінансові втрати!

Ще один користувач скаржиться на постійні проблеми, у тому числі на роботу техпідтримки. А ключова проблема – це фінансові втрати. За словами постраждалого клієнта, у нього зібрана ціла бібліотека фото та відео доказів обману.

Огидна платформа – не зв’язуйтесь із ними!

Ще одна історія із обманом. Програма працює зі збоями в «потрібних» місцях та в «потрібний» час.

«Не здивуюся, коли Freedom стане банкрутом!»

А ось цей користувач відвідав їхній семінар, який проходив у Харкові. Після чого дуже дивувався, як у них за такого підходу взагалі є клієнти.

Ще один користувач написав, що після того, як він розмістив відгук про те, що реклама Фрідома бреше, йому загадали особу. Тобто аферисти не гребують брудними методами роботи.

Мої активи повністю заморозили! Не рекомендую до співпраці!

Ще один новий відгук. Клієнту заморозили активи, зворотний зв’язок ніякий. Він радить двічі подумати, перш ніж мати справу з цим брокером.

«Злодій повинен сидіти у в’язниці!»

Черговий постраждалий фінансово від схематозів «Фрідом Фінанс Україна». «Шахраї, ніколи не зв’язуйтесь! Просто треш!», — ділиться Павло.

Додамо до загальної картини та трохи «позитивних» відгуків. Тут також можна знайти цікаві моменти, на які варто звернути увагу. Найсмішніше, це спостерігати не самі пости ботів чи наближених осіб, а коментарі до таких відгуків.

Ось, наприклад, у відгуку про чесність у роботі «Фрідом Фінанс Україна» є чудові коментарі: «Самі собі пишіть» та «Кідалово».

І на останок

Вже багатьом не секрет, що «Фрідом Фінанс» – це банальна фінансова піраміда одіозного міжнародного афериста-підприємця Тимура Турлова. Тому велика кількість судових справ тут цілком очікувана. А кримінальні справи, пов’язані із фінансуванням країни-терориста, навіть не дивують.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Що відомо про кримінальну справу проти піраміди «Freedom Finance Ukraine», котра фінансує російську армію? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Некоторые публичные служащие до сих пор не понимают, что Украина еще до войны уже стала другой. Кто-то продолжает искать пути, как можно обойти закон и схитрить. А кто-то работает на успешное европейское будущее страны, руководствуется принципами добродетели и верховенства права. НАЗК уважает религиозные убеждения каждого декларанта и считает неэтичным использование вроде бы «религиозных взглядов» для того, чтобы обойти закон.

В 2020 году судья Александра Брагина подала в НАЗК бумажную декларацию за 2019 год. По убеждению судьи, она не могла подать декларацию в электронном реестре, как добродетельные декларанты, «по религиозным убеждениям». Вроде бы из-за религии судья не могла получить электронную цифровую подпись.

После отказа судья подала иск  в Окружной административный суд Киева (ОАСК). В иске она потребовала принять декларации за 2019 и 2020 годы в бумажном виде. Тогда ОАСК решил безосновательно удовлетворить этот иск. На него подали апелляцию.

Шестой апелляционный административный суд поддержал позицию НАЗК относительно того, что наличие религиозных убеждений не может быть основанием для неподачи декларации через реестр деклараций. Агентство уже передало соответствующие материалы в Национальное антикоррупционное бюро Украины для дальнейшего расследования факта неподачи судьей декларации. Отметим, что сама судья Брагина ранее не была столь религиозна и попала в скандал с отказам выдачи бумажного паспорта.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение В Киеве скандальная судья Александра Брагина отказалась подавать декларацию НАЗК из-за «религиозных» убеждений появились сначала на Антикоррупционная правда.

В частности, СМИ тесно связывают Юрия Голика с автодорожной компанией «Буд Инвест Инжиниринг». Компания создана в 2015 году в городе Днепр. Уставной капитал компании, которая специализируется на строительстве дорог, составляет чуть больше одного миллиона гривен. Всего «Буд Инвест Инжиниринг» победил в 334 госзакупках на сумму 22,28 млрд гривен.

Официально директором компании является Дмитрий Литнарович, а бенефициарными собственниками Яна Хланта, Павел Чухно и Дмитрий Литнарович.

В 2015-2019 годах Голик работал внештатным советником главы обгосадминистрации. Отвечал за формирование инфраструктурной и бюджетной политики, кадровый аудит штата ОГА, внедрение проектного менеджмента, а также систем ProZorro и iGov.

Не исключено, что благодаря этому больше всего компания «Буд Инвест Инжиниринг» подписала договоров со службой автомобильных дорог в Днепропетровской области – на сумму 13,02 млрд гривен, и с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и строительства Днепропетровской ОГА – на сумму 8,87 млрд гривен.

Согласно реестру юридических лиц, Юрий Голик является бенефициарным собственником ООО «Современные медиа технологии», уставной капитал которой составляет 54,4 млн гривен.

Также он владеет рекламным агентством ООО «Бесплатка принт», которое зарегистрировано в Днепре, частью компании ООО «Креативная страна» и частью ИТ-компании «КШ сервисы» вместе с Ильей Кенигштейном.

Юрий Голик активно занимается издательством книг. Последними в печать пошла серия книг Большая земля — «Большое строительство 2020» и «Большое строительство 2020. Лица».

Два года назад Голик издал книгу «Бесконечность не для слабаков» о своей работе в составе «команды Резниченко», впрочем, о полученном гонораре публично не сообщил.

Следует отметить, что «отмывание» доходов путем публикации книг, довольно популярная схема среди чиновников и политиков.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Теневой куратор «Большого строительства» Голик Юрий Юрьевич скрывает миллионные доходы появились сначала на Антикоррупционная правда.

Уполномоченные лица НАЗК установили, что основания для привлечения субъекта декларирования к административной или уголовной ответственности отсутствуют. Также не обнаружено конфликта интересов и признаков незаконного обогащения. Точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников.

В то же время, по результатам проверки установлено, что Дмитрий Бут при подаче декларации 2015 года нарушил требования части первой статьи 46 Закона Украины «О предотвращении коррупции». В частности, субъект декларирования не указал в разделе 5 декларации сведения о ценном движимом имуществе (собаку), стоимость которой превышает установленный порог декларирования — 100 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января отчетного года. Также в декларации не отражены данные по стоимости объектов недвижимости, 2 квартир, 2 гаражей, принадлежащих члену его семьи. По данным субъектом декларирования объяснениям, информация о стоимости этих объектов недвижимости отсутствует в связи с их отчуждением и прекращением у члена семьи права собственности на них в 2016 году.

Читайте также: Бут Дмитрий Сергеевич: скандальная биография оборотня из обоймы Арсена Авакова

По решению НАЗК, Дмитрию Буту будет предоставлена возможность подать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, 2015 года достоверным сведениям.

Напомним, что основанием для наступления уголовной ответственности согласно статье 368-2 Уголовного кодекса Украины является приобретение с 26 апреля 2015 лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, в собственность активов в значительном размере, законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами, а так же передача им таких активов любому другому лицу.

НАЗК осуществляло полную проверку декларации на основании абзаца пятой части первой статьи 50 Закона Украины «О предотвращении коррупции» — по информации, полученной от физических и юридических лиц, из средств массовой информации и других источников, о возможном отображений в декларации недостоверных сведений.

Сообщение Дмитрий Сергеевич Бут: очистит ли новый глава МВД полицию от оборотней в погонах времен Авакова? появились сначала на Антикоррупционная правда.