Поштовхом до розкриття нових подробиць стала гучна історія з підпалом автомобілів у паркінгу елітного житлового комплексу на Гагарінському плато в Одесі. У лютому 2025 року 3,5 роки ув’язнення отримав раніше судимий Микита Роля, який підпалив кілька автівок на замовлення.

Спершу інцидент виглядав як банальна кримінальна розбірка. Проте під час слідства з’ясувалося, що справжньою мішенню злочинців був не власник автомобілів, а чоловік потерпілої — 38-річний одесит Дмитро Чернушенко.

Підпал, який вивів на тіньовий бізнес

У ніч на 7 лютого Роля облив бензином дві іномарки BMW — 328D та 840 — і підпалив їх. Вогонь швидко перекинувся на інші автомобілі, серед яких Hyundai Santa Fe, BYD та ще кілька BMW. Постраждав і розташований поруч медичний центр «Кайлас». Загальні збитки перевищили 5,4 мільйона гривень.

У суді підпалювач повністю визнав провину. Він заявив, що пішов на злочин через борги та погрози родині. За його словами, замовники обіцяли щедру винагороду, але після виконання «замовлення» просто зникли.

Роля стверджував, що підпалював машини не через їхню власницю — підприємницю Мар’яну Чернушенко, яка торгує в інтернеті копіями люксових брендів, — а через її чоловіка.

Кол-центри, шахрайство і «зниклі» гроші

Як повідомили джерела в прокуратурі, Дмитро Чернушенко був одним із організаторів нелегального кол-центру в Одесі. Подібні структури спеціалізуються на виманюванні коштів у громадян ЄС під виглядом інвестицій, банківських послуг або виграшів.

За неофіційною інформацією, Чернушенко нібито привласнив значну частину прибутків такого центру та відмовився ділитися з партнерами. Саме це й стало причиною кримінальної помсти — підпалу автомобілів його родини.

Після затримання виконавця замовники різко «залягли на дно»: змінили телефони та видалили всі сліди переписки.

Родинний шлейф скандалів

Історія виглядає ще гучніше, якщо згадати біографію батька Дмитра — Антона Чернушенка. У 2015 році, будучи головою Апеляційного суду Києва, він став фігурантом масштабного корупційного розслідування. Його підозрювали у втручанні в автоматичний розподіл справ та винесенні «потрібних» рішень.

За версією слідства, саме Дмитро допомагав батькові координувати незаконні дії, надсилаючи йому смс-повідомлення з інструкціями. Тоді молодший Чернушенко навіть побував у СІЗО і вийшов під заставу в 6 мільйонів гривень.

Сам Антон Чернушенко після оголошення підозри втік за кордон, за чутками — до Росії. Пізніше він повернувся в Україну, справу проти нього закрили, а розшук скасували.

Політичні амбіції та сумнівна репутація

Дмитро Чернушенко ще в юності почав будувати політичну кар’єру. У 19 років він став депутатом Одеської облради від проросійського блоку Наталії Вітренко. Згодом працював у Конституційному суді, а з 2023 року офіційно значиться адвокатом.

Його ім’я не раз фігурувало в скандалах. У 24 роки він потрапив у гучну бійку в нічному клубі «Ібіца», що фактично поставило хрест на його мріях стати суддею.

В особистому житті Дмитро позиціонує себе як адвокат, психолог і навіть коуч. Проте тепер до цього переліку додається ще одна, значно менш приваблива характеристика — можливий учасник шахрайських схем.

Нова тінь на старе прізвище

Історія з підпалом автомобілів відкрила чергову сторінку в біографії родини Чернушенків. Якщо раніше вона асоціювалася з корупційними суддівськими скандалами, то тепер — ще й із кримінальним бізнесом у сфері інтернет-шахрайства.

Чи отримає Дмитро Чернушенко офіційний статус підозрюваного у справі кол-центрів — покаже час. Але вже зараз очевидно: скандальне прізвище знову гучно пролунало в кримінальних хроніках Одеси.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Син скандального судді-втікача Чернушенка сплив у справі про шахрайські кол-центри в Одесі появились сначала на Антикорупційна правда.

Керує ним Сергій Білина — людина, яка, за всіма ознаками, зберегла російське громадянство. Попри війну, попри загибель тисяч українців, він залишається директором російської філії української компанії. І робить це з 1 червня 2021 року — тобто вже після початку агресії.

Та головне — діяльність цього представництва напряму поповнює бюджет держави-агресора. Адже, працюючи в правовому полі РФ, INTER LOGISTIC сплачує всі належні податки російській владі. І ці гроші — це не просто цифри у бухгалтерських звітах, це реальні долари, які можуть перетворюватися на кулі, ракети та снаряди проти українців.

Згідно з офіційними даними, у 2023 році компанія перерахувала до бюджету РФ 183 тисячі доларів, а у 2022 році — 63 тисячі. Якщо тенденція збережеться, то наступного року Москва отримає ще більше коштів від «українського бізнесу», який фактично фінансує війну проти власної країни.

UNI-LAMAN GROUP позиціонує себе як міжнародного оператора вантажних перевезень «будь-якої складності за доступними цінами». Проте сьогодні постає запитання — якою ціною?

“Антикорупційна правда”

Сообщение Геннадій Сорочинський та його UNI-LAMAN AGENCY: одеська компанія, яка досі платить податки Росії появились сначала на Антикорупційна правда.

Жінка вже понад 8 років працює на різних посадах в АМКУ. Вона має сина та отримує близько 200-300 тис. гривень щорічно. До 2023 року вона вказувала лише наявність квартири у Полтаві, яка на 50% належить, ймовірно, її матері Лідії Дмитрівну Савіній. Ніякого майна в Одесі, навіть у користуванні, жінка не вказувала. Також вона не вказувала й чоловіка, з яким в неї є син.

Однак 27 вересня 2023 року Сундалова задекларувала дві квартири в Одесі. Одну (63,41 кв. м) за 1,43 млн гривень та другу (32,4) за 820 тис. гривень. Джерелом доходів вона вказала Ганну Дмитрівну Савіну. Можна припустити, що це помилка у написі прізвища, тому що її мати має таке ж по-батькові та прізвище лише з відмінністю літери «о» на «а». До того ж Ганни Савіної в реєстрах знайти не вдалося.

Але є Ганна Савіна, яка є власником та директором київського  ТОВ «Тумбір». Сама Савіна з смт Нове Кіровоградської області.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Посадовиця АМКУ Марина Сундалова під час війни отримала в Одесі дві квартири появились сначала на Антикорупційна правда.

Раніше НАЗК виявило порушення в Урбанського в декларації за 2023 рік. Посадовець не вказав у декларації відомості про автомобіль вартістю 500 тис. гривень.

Протокол за ч. 4 ст. 172-6 КУпАП, який разом з відповідними матеріалами направлений на розгляд до Приморського районного суду Одеси. Через підробний документ НАЗК скерувало повідомлення до Нацполіції про можливе вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ККУ.

Головне управління Національної поліції України в Одеській області розпочало досудове розслідування.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Заступник голови Одеської облради Олександр Урбанський подав до НАЗК документ з ознаками підробки появились сначала на Антикорупційна правда.

Про це стало відомо з кримінального провадження №12022162510000492.

Директор департаменту муніципальної безпеки, колишній міліціонер Віктор Кузнєцов та його заступник Юрій Савченко вже отримали підозри у надмірній витраті 3,97 млн гривень. Кузнєцову оголосили підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК, а Савченку – ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК.

За даними слідства, посадовці організували схему розкрадання бюджетних коштів, виділених для забезпечення територіальної оборони та добровольчих формувань Одеси. Вони закупили у підприємств тактичний одяг та бронеплити вдвічі дорожче ринкової вартості, вважають в СБУ.

У період з 16 березня по 18 квітня 2022 видано низку наказів щодо закупівлі товарів без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель у ФО. Загальна сума закупівель становить 3,84 млн  гривень, Товари включали:

• Взуття (300 пар) – 519 тис. грн, ринкова вартість 266 тис. грн.
• Індивідуальне умундирування (кепки, 100 шт.) – 24 тис. грн, ринкова вартість 11 тис. грн.
• Окуляри захисні (300 шт.) – 113 тис. грн, ринкова вартість 41 тис. грн.
• Наколінники та налокітники (600 пар) – 390 тис. грн, ринкова вартість 181 тис. грн.
• Прапорець (100 шт.) – 12 тис. грн, ринкова вартість 3 тис. грн.
• Ремні тактичні (300 шт.) – 122 тис. грн, ринкова вартість 76 тис. грн.
• Фляга (250 шт.) – 213 тис. грн, ринкова вартість 70 тис. грн.
• Панами (100 шт.) – 32 тис. грн, ринкова вартість 17 тис. грн.
• Футболки камуфльовані (1 800 шт.) – 441 тис. грн, ринкова вартість 197 тис. грн.
• Костюм тактичний (500 комплектів) – 1 305 тис. грн, ринкова вартість 663 тис. грн.

Одночасно з цим, в березні 2022 року, більш точного часу встановити не надалось за можливе у невстановленому місці, у директора Кузнєцова повторно виник злочинний умисел, направлений на зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди в інтересах директора ТОВ «Еверласт» на виконання доручення Одеського міського голови про надання сприяння в забезпеченні засобами індивідуального захисту військових частин. Він без застосування процедур закупівель та спрощених закупівель в умовах воєнного стану здійснити закупівлю з ТОВ «Еверласт» придбав сталеві плити для виготовлення засобів індивідуального захисту  на 5,6 млн гривень.

Гроші були переведені якості оплати за штучно завищені в ціні та відсутні у наявності сталеві плити вагою 20,8 тонн на потреби територіальної оборони.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Одеська міськрада розтратила 4 млн гривень на закупівлі спорядження для Сил оборони появились сначала на Антикорупційна правда.

Про це стало відомо з кримінального провадження № 12024160000001393 за ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 201-2 ККУ.

Відео було відзняте вже після повномасштабного вторгення агресора в Україну. Євген Фомін на кадрах спілкується з коханкою про гроші матері.

Євген Фомін є сином очільника ГР «Віра, Надія, Любов» (заснована у 1996) Тетяни Семикоп, яка до звільнення очолювала відділ кримінальної міліції у справах дітей міліції Одещини. Остання займається розподілом грантових та бюджетних коштів на різноманітні «благодійні проєкти».

Фомін є засновником значної кількості організації, зокрема молодіжної громадської організації молодіжний громадський рух «Партнер» (34552621).

Правоохоронці вважають, що на відео є інформація щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, пов’язаного із незаконним використанням гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненого під час дії воєнного стану, а також із внесенням до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. Це може свідчити про те, що Семикоп, Фомін та інші невстановлені особи через благодійні організації та фонди, які зареєстровані на них, виводили отримані внаслідок своєї діяльності грошові кошти з метою власного збагачення.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Одеською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони.

Сам Фомін після скандалу заявив, що відео це наклеп від його дружину Інни Тимчик, яка те ж працює у фонді, а її мама, Ольга Костюк, була заступницею голови протягом 25 років і обіймала цю посаду до 2023 року. Цікаво, що у родини, яка працювала все життя у благодійній сфері з’явився Lexus СТ 200Н (2018), акції в депозитарній системі ТОВ «Інвестиційний капітал Україна» та 214 тис. доларів! Саме така інформація фігурує у позові щодо розлучення подружжя.

У своєму зверненні Фомін вказав, що він відсудив 1/2 частину квартири, а ще в нього є інша, яку подарувала йому матір — колишній працівник МВС.

Фомін також у 2023 році під час війни влаштував розкішне весілля з новою дружиною в апарт-готелі М1 на узбережжі Чорного моря в Одесі.

Додамо, що Фомін у 2023 році отримав довідку про інвалідність. Згідно з діагнозом у нього величезні проблеми з ногами і він майже не може ходити, що в ролику зовсім непомітно.

“Антикорупційна правда”

Сообщение В Одесі розпочали розслідування щодо волонтера з інвалідністю Євгена Фоміна, який хизувався коштами у трусах появились сначала на Антикорупційна правда.

Про це повідомляє ДБР.

Навесні лікар Одеської обласної клінічної лікарні почав надавати «платні послуги» чоловікам, які намагались уникнути мобілізації. До своєї протиправної схеми він залучив 12 лікарів з різних закладів міста, посадових осіб Одеського обласного центру медико-соціальної експертизи та їхніх родичів, які виконували функції посередників.

Лікарі вигадували здоровим чоловікам діагнози та виготовляли необхідну медичну документацію на підтвердження «історії хвороби», навіть, робили знімки «МРТ». Надалі, військовозобов’язані, з пакетом готових документів йшли до МСЕК, де їх зустрічали «підготовлені» члени комісії для оформлення групи інвалідності.

Вартість послуг складала від шести до 12 тис. доларів, залежно від складності діагнозу та необхідної групи інвалідності.

Вже встановлені 42 військовозобов’язаних, які скористалась цією схемою. Інші – в процесі встановлення.

Співробітники ДБР провели 28 обшуків за місцем роботи та проживання фігурантів. Вилучено медичну документацію, понад 80 тис. доларів  готівкою та три автомобілі преміумкласу.

До того ж під час обшуку у центрі  МСЕК було виявлено та затримано двох військовослужбовців, які знаходились у розшуку за фактом самовільного залишення військової частини та п’ятьох «клієнтів» призовного віку, які знаходилися в розшуку за фактом ухилення від військової служби та намагались оформити фіктивну інвалідність.

“Антикорупційна правда”

Сообщение В Одесі викрили корупційну схему в обласній МСЕК появились сначала на Антикорупційна правда.

Алла Кравцова працює суддею у Болградському районному суді з 2010 року. У декларації зазначено, що Кравцова у 2022 році стала власницею житлового будинку площею 111,6 кв.м та земельної ділянки площею 1150 кв.м у селі Вапнярка Одеської області. Вартість будинку оцінена у 3,33 млн грн, а земельної ділянки — у 391,7 тис. гривень.

Крім цього, у власності Алли Кравцової перебуває автомобіль Mercedes A160 (1999_, який вона придбала у 2020 році за 159,6 тис. грн. За основним місцем роботи у 2023 році вона отримала заробітну плату в розмірі 1,19 млн грн.

Членів сім’ї у декларації не зазначено, а інші цінні активи, майно чи фінансові зобов’язання відсутні.

В коментарі виданню «Інтент» Алла Кравцова пояснила, що будинок почали зводити ще у 2007 році на земельній ділянці, придбаній за 100 доларів через її непрестижність. Після смерті батьків у 2015 і 2018 роках, спадок оформила суддя, яка раніше не мала на це часу через робоче навантаження. Суддя підкреслила, що кожен член сім’ї тяжко працював і ніколи не відпочивав у розкішних місцях. Наразі будинок ще не завершено.

Нагадаємо, що у 2021 році суддя Кравцова звернулася до ВРП із скаргою на те, що вона знайшла у матеріалах справи конверт з 300 доларів.

Суддя зазначила, що у її провадженні перебувала цивільна справа за позовом до приватного підприємства про скасування запису у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та визнання припиненим права оренди на земельну ділянку.

Підпис представника під позовною заявою завірений печаткою Адвокатського об’єднання «Правовий центр «Інтелект»».

Втім, АО «Правовий центр «Інтелект»» також звернулося до Вищої ради правосуддя із заявою про те, що ані адвокатське об’єднання, ані адвокат, який діє в інтересах позивача, не мають відношення до можливого втручання у професійну діяльність судді.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Нова голова Болградського райсуду Алла Кравцова під час війни отримала будинок за 3 млн гривень появились сначала на Антикорупційна правда.

Мова про Генадія Дмитрука з Козятина Вінницької області, де народився нардеп. В Одесі батько разом з  Дмитром Бондарським та Іваном Чердакогловим входив у банду викрадачів автівок.

За даними тодішньої міліції, лише за декілька місяців вони вкрали щонайменше чотири престижних Toyota. Поліція відкрила кримінальну справу № 09201100323 за ст.289 ККУ та вишукувала злодіїв декілька місяців.

Дмитрук дійсно проживав окремо від батька, в якого вже була інша дружина. Матір виїхала жити до Італії. Геннадій Дмитрук працював продавцем на «Новому базарі» в центрі Одеси. Там він познайомився з Дмитром Бондарським та став його «водієм».

Згодом до них долучився Іван Чердакоглов та вони разом почали викрадати коштовні автівки Toyota Land Cruiser Prado 120 та інші. Чоловіки через прилади відключали сигналізацію автівок, а Дмитрук їх переганяв. Вони навіть вкрали машину спортсмена Дениса Григор’єва, якій тоді ще не став депутатом Одеської міськради у групі нардепа Дмитра Голубєва. За викрадення одного авто Дмитрук-старший отримав 8 тис. гривень!

17 лютого 2012 року Дмитрук-старший прийшов до міського управління МВС та написав «явку з повинною». Цікаво, що Бондарський та Чердакоглов відмовилися свідчити проти себе та Дмитрука.

Вже 15 червня Приморський райсуд визнав його винним за ч. 2 ст. 289 КК. Чоловіка засудили до 1,5 року випробувального терміну.

При перевірці інформації також вдалося з’ясувати чому Геннадія Дмитрука покинула дружина. У 2007 році його понад пів року розшукувала одеська поліція через побутове насильство над Іриною. Пізніше суд покарав його штрафом за ст.173-2 КУпАП.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Нардеп Артем Дмитрук приховує інформацію про батька, який займався викраденням авто в Одесі появились сначала на Антикорупційна правда.

Новий термінал

Новий термінал мав виникнути на намивних територіях площею 19,3 га. Для цього потрібно було провести гідротехнічні та днопоглиблювальні роботи, побудувати два причали загальною довжиною 650 м, створити 112,4 тис кв м складів, звести 900-метровий хвилелом.

Старт цієї схеми почався у 2010 році, коли Юрій Васьков був ще заступником директора порту. Саме він відповідав за реалізацію цього проєкту. Оператор контейнерного терміналу «ГПК-Україна» («Гамбург-порт-консалтинг») наступноно року повідомив про участь у намиві контейнерного терміналу, який збільшить його площу майже до 20 га. дочірнє підприємство HPC Hamburg Port Consulting GmbH, вже управляла контейнерним терміналом в Одесі потужністю 700 тис TEU.

Директор порту Микола Павлюк тоді казив, що порт уже вклав у проект Карантинного молу 600 млн гривень, розпочавши будівництво своєї частини. Згідно з меморандумом про паритетне інвестування будівництва, порт мав забезпечити будівництво причалу, а «ГПК-Україна» – заповнення цього причалу піском і зміцнення території.

Будівництво кілька років було піар-майданчиком для чиновників транспортної галузі та уряду. Її показували як парадну картинку – свідчення успішної взаємодії держструктур із іноземним інвестором.

Новий причал ось-ось мав прийняти перші судна з яскравими контейнерами. Однак у червні 2014 року стало відомо про аварію, яка відстрочила введення в експлуатацію нового терміналу на досить довгий термін.

Аварія та Васьков

З липня 2011 по червень 2013 Васьков був виконуючим обов’язки начальника порту, а потів вже став в,о. голови та 1-м заступнком ДП «АМПУ», котре продовжило будівництво.

Тобто фактично він був посадовою особою відповідальною за реалізацію проєкту. За весь цей час сума вкладень в будівництво становила  становила 2,4 млрд. грн. (300 млн доларів). На цей проект ДП «ОМТП» витрачав не тільки весь прибуток, але й брав кредити у валюті.

Проблеми виникли з одним із найважливіших елементів – новим хвилеломом, який частково поринув під воду. Без прикриття хвилолом суду ставити до причалу не можна. Проблема сталась у ківтні 2014 року. На той момент було готово 330 м хвилелому із 900 запланованих. Більше половини від збудованого обсягу – 180 м – опинилося під водою.

Одеський порт як замовник проекту мав два основних підрядники: ТОВ «Мебіус констракшн юкрейн» та українська компанія «Мастбуд». Проект будівництва розробляли у ДП «ЧорноморНДІпроект».

Флот компанії «Мебіус констракшн юкрейн» окрім інших робіт копав котлован для хвилелому об’ємом днопоглиблення 750 тис куб м, укладав георешітки, щебеневу та кам’яну подушку та намивав пісок.

Масиви-гіганти — великі залізобетонні конструкції вагою 2 тис. тонн — порт виготовляв самостійно на судноверфі «Україна», що входить до структури Одеського порту. Їх буксирували в морі та затоплювали у заданих точках, щоб сформувати тіло хвилелому. Нині залізобетонні конструкції просіли.

Доставкою, встановленням масивів та заповненням їх піском займалася компанія «Мастбуд», яка входить до групи маріупольця Михайла Беккера разом з «Містобудівним управлінням «Мостобуд» та «Гідромеханізацією».

На цьому проєкті вкрали багато грошей.  Вся дозвільна документація на будівництво та титули будов оформлені на ДП «Одеський МТП» і не були переоформлені на ДП «АМПУ» як правонаступника. ДП «АМПУ» (яке тривалий час очолював Васьков), як правонаступник, обслуговувало кредит згідно передавального балансу від ДП «Одеський морський торговельний порт» отриманий ще 14.10.2012 року в АТ «Укрексімбанк» в сумі 18 млн доларів під 12,5% річних термін погашення 15.10.2017  та продовжує обслуговувати кредит в ПрАТ «Дочірній банк «Сбербанку Росії» в сумі 62  млн доларів 12%-річних термін погашення 15.10.2017.

Юрій Васьков, зоча й звільнений з посади в Мінінфраструктури, але досі не притягнутий до кримінальної відповідальності.

Кримінальні справи щодо хвильолому

Є декілька кримінальних проваджень щодо робіт з «будівництва 1-ї черги контейнерного терміналу на Карантинному молі за рахунок штучно створеної території».

Саме перше провадження розпочали ще за президентства Віктора Януковича у тодішній подтаковій міліції та Генпрокуратури. Мова йде про №32013110110000570 від 20 грудня 2013 року за ч.2 ст.212 КК. Мова йшла про вчинення ДП «Одеський порт» та двох компаній дій, направлених у період 2012-2013 років на заниження податку на прибуток у сумі 638 тис. гривень та податок на додану вартість у сумі 1,12 млн гривень, щоб ухилитися від їх сплати.

У серпні 2014 року стосовно хвильолому розпочав справу Приморський відділ поліції №42014160490000030 за ч.2 ст.367 КК. Мова йшла про завищення робіт на 527 тис. гривень при проведенні робіт з будівництва хвильолому на 23,85 млн гривень.

Головної справу стало провадження № 22014160000000139, яке Генпрокуратура розпочала 21 липня 2014 року за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 3, 4 ст. 358 КК. Мова йшла про реконструкція причалу №7 Одеського порту на 864,3 млн гривень. Підряд отримало ТОВ «Ремонтно-будівельний трест «ЧМП» з пропозицією в 945 млн гривень (з ПДВ). За даними слідства директор компанії за вказівкою начальника служби наземної інфраструктури АМПУ вніс недостовірні дані, щодо обсягів виконаних робіт та вартості товарно-матеріальних цінностей.

Головну справу розпочало у липні 2014 Генпрокуратура №22014160000000139 за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК. Вказувалося, що посадовці АМПУ та Одеського порту разом з підрядниками привласники кошти під час реалізації проекту «Будівництва Контейнерного терміналу на Карантинному молу», шляхом завищення об`ємів закупівлі необхідних для виконання договор товарів та послуг.

Під час реалізації проектних рішень за рахунок штучно створеної території» 26 квітня 2014 року відбулось різке зростання деформацій масивів-гігантів у середній зоні по вісі хвилелому. Масиви-гіганти за № 6 — 9 (відлік від південного напрямку) зазнали осаду та опинилися нижче рівня водної поверхні, масиви-гіганти № 5, 10 вийшли з проектного висотного положення, зазнали подовжнього і поперечного крену. Одеська філія АМПУ вирішила, що причиною досліджуваної позаштатної ситуації під час будівництва хвилелому стали суттєві розрахунково-проектні недоліки. Адміністраця звернулся до підрядника з позовом щодо відшкодування збитків на 145,76 млн гривень, який зщадовільнила перша інстанція.

Ще одну справу відкрило головне слідче управління СБУ 14 травня 2016 року №22016000000000179 ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 191 КК.

Слідство встановило, що протягом 2012-2015 років невстановлені службові особи Міністерства інфраструктури, АМПУ, ДП «Одеський морський торгівельний порт», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з власниками та службовими особами ТОВ «Підприємство «Маст Буд» та ТОВ «Мебіус Констракшн Юкрейн» заволоділи чужим майном — державними грошовими коштами, призначеними для виконання робіт по проекту «Будівництво 1-ї черги (гідротехнічні споруди) контейнерного терміналу Карантинного молу ДП «ОМТП» за рахунок штучно створеної території» у сумі понад 25 млн гривень, які в подальшому з використанням суб`єктів підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності, перевели із безготівкової форми у готівкову чим вчинили їх легалізацію (відмивання) в особливо великому розмірі.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи з числа громадян рф за завданням невстановлених осіб з числа керівництва органів державної влади рф, з метою отримання надприбутків, забезпечують участь російських днопоглиблювальних суден у проведенні днопоглиблювальних робіт у морських портах України та направлення частини отриманих коштів на фінансування діяльності терористичної організації «ДНР» та «ЛНР».

Зокрема, для фінансування терористичної діяльності вказані невстановлені особи використовують діяльність іноземних компаній «Екогідротехніка» (США), Jollanta Group Ltd. (Belize), Krayteks Group Holding Limited» (Cyprus), Rossolast Corporation Ltd (Cyprus), «Kleona Trade LLP» (United Kingdom), «Філікет», та їх банківські рахунки, на які перераховуються грошові кошти вітчизняними компаніями ТОВ «Техморгідрострой Миколаїв», ПП «Інфлот-Данубіус Ейдженсі», ТОВ «Іріда» , ТОВ «Лігос УА» , ТОВ «Укрзв’язокгідробуд», ТОВ «Компанія «Нові Технології України», ДП «Адміністрація морських портів України», Бердянська філія ДП «Адміністрація морських портів України», Маріупольська філія ДП «Адміністрація морських портів України», які є учасниками ринку закупівлі робіт, що виконуються вищевказаними днопоглиблювальними морським судами.

На виконання злочинних намірів та враховуючи неможливість безпосередньої участі російського суб`єкта господарювання ТОВ «Гідрострой» (Калінінград, РФ) у конкурсних торгах, що проводяться АМПУ, невстановлені особи з числа громадян Російської Федерації налагодили контакт зі службовими особами ТОВ «Техморгідрострой-Миколаїв», ТОВ «Лігос УА», ТОВ «Компанія «Нові Технології України», ТОВ «Укрзв’язокгідробуд», досягши домовленості про участь вказаних підприємств у конкурсних торгах ДП «АМПУ» та залучення для проведення робіт російських днопоглиблювальних суден.

З метою приховування факту приналежності суден до російської компанії ТОВ «Гідрострой» (РФ), а також фактів фінансово-господарських відносин вітчизняних суб`єктів господарювання з цією компанією, службовими особами ТОВ «Техморгідрострой-Миколаїв» та ТОВ «Гідрострой» (РФ) створено (придбано) іноземні суб`єкти господарювання, які зареєстровані у офшорних юрисдикціях, а саме: «Rossolast Corporation LTD» (Кіпр), Krayteks Group Holding Limited (Кіпр), Kleona Trade LLP (Великобританія) та Jollanta Group LTD (Беліз).

У подальшому, грошові кошти, отримані ТОВ «Техморгідрострой-Миколаїв», ТОВ «Лігос УА» від ДП «АМПУ» та його філій за послуги днопоглиблення конвертувалися в іноземну валюту та перераховувалися за межі України на рахунки іноземних компаній для фінансування участі осіб у бойових діях на території Луганської і Донецької областей у складі терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР». З матеріалів кримінального провадження вбачається, що судно- днопоглиблювач (землечерпач) «SEVERODVINSKIY» (ІМО: 6521915), яке знаходяться у територіальних водах України, зареєстроване в Республіці Молдова та належить «Kleona Trade LLP» (Великобританія).

Це не всі схеми Васькова та інших посадових осіб з Одеським портом.  Додамо, що у квітні 2014 року слідче управління МВС розпочало справу № 12014160000000291 за ч.5 ст.191 КК. Мова йде про завершальні роботи з будівництва пускового комплексу №3А причалу №1-з для генеральних вантажів на Андросівському молу для генеральних вантажів. Було укладено договір на суму 87,82 млн гривень. Фактично роботи та послуги які були предметом вказаного договору до теперішнього часу не виконані, а державні кошти перераховані та не повернуті. Ще одну справу №42014050290000020  відкрили у березні того ж року за а ч.4,5 ст. 191, ч.2,3 ст. 212, ч.2 364 КК. У листопаді 2012 року ДП «Адміністрація морських портів України» найняла ТОВ «Мостобудівельний загін № 73» завершити будівництво причалів для генеральних вантажів на Андросівському молу Одеського морпорту. Вартість договору склала 87,82 млн гривень.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Збитки на 2,4 млрд гривень при розширенні Одеського порту: шахрайська схема ексзаступника міністра Юрія Васькова появились сначала на Антикорупційна правда.

Керівнику одного з відділів Південного міжобласного територіального відділення АМПУ взяла кошти у приватного підприємця за пом’якшення адміністративних санкцій через порушення антимонопольного законодавства.

За цю суму вона обіцяла зменшити розмір штрафних санкцій з 3,5 млн до 30 тис. гривень та відтягувати рішення щодо внесення підприємства до «чорного списку», що унеможливить потенційну участь у майбутніх торгах.

Жінці повідомлено про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК).

“Антикорупційна правда”

Сообщение В Одесі посадовця АМКУ затримали з хабарем у 10 тисяч доларів появились сначала на Антикорупційна правда.

В мережі НАЗК наявні лише дві декларації пана бізнесмена: за 2020 та 2022 роки. Інші він вирішив не надавати, що вже є порушенням.

Розпочнемо з сімейного стану пана Пилипенка. У декларації за 2020 рік він вказував, що родина складається з нього та двох доньок. Але цивільну дружину, з якою в нього був пов’язаний побут він не вказував. Але вона була вже тоді. Мова йде про Ольгу Делікатну, на яку було оформлено декілька аграрних компаній, з яких родина отримувала прибутки. Пара офіційно одружилася 27 листопада 2022 року, а вже влітку 2024 року їх розлучили через суд.

Пилипенко офіційно не декларує власного майна. Нібито він користується лише будинком матері у Березівці, хоча сам мешкає в Одесі (правоохоронцям не складно це перевірити). Також він не вказував ні автівки (їх декілька штук), ні вантажний автотранспорт власних фірм, ні заробіток у своїх компаніях. Але на фото Пилипенко оперує великою кількістю американських доларів, що свідчить інше.

В декларації за 2023 рік Пилипенко вже вказав свою дружину та невеликий дохід від компаній. Його заробітня плата склала приблизно 200 тис. гривень за 2022 рік, а дружина заробила значно більше, але недостатньо, щоб родина мала кошти на елітні автівки та інше майно.

У депутата Пилипенка за декларацією немає жодних активів, але він має дорогий автопарк з «блатними» держномерами. Наприклад, новенький Range Rover (ВН0003МН). Це не єдина машина Пилипенка фото якої є у розпорядженні редакції. За даним редакції, він набирає автомобілі на підставних осіб у лізинг та шукає, хто б йому заплатив черговий лізинговий платіж на них.

Пилипенко наразі оформив бізнес («Югтранспорт лдт») на сина Сергія, щоб ухилитися від його декларування.

“Антикорупційна правда”

Сообщение “Слуга народу” з Одещини Олександр Пилипенко приховав елітне майно та гроші з декларації появились сначала на Антикорупційна правда.

Посадовець Андрій Морару з 2014 року декларував невелику кількість майна. Після 2018 року з його податкової звітності зникло майно у Білгород-Дністровському районі Одещини.

У 202 році посадовець подав нову декларацію, де не вказав місце роботи та зарплатню дружини. Тобто, за його даними, вона безробітна. Хоча в Морару не було накопичень, його дружина 5 травня задекларувала 37 монет Bitcoin на 57,7 млн гривень. Також вона має 100 тис. євро і 200 тис. доларів готівкою.

Морару вказав, що його жінка Ганна володіє годинником Rolex за 550 тис. гривень, кільцем Cartier за 438 тис. гривень та  браслетом Cartier за 2 млн гривень. При цьому зарплатня самого Морару з рік склала 345 тис. гривень!

Багато майна було оформлено на матір посадовця – Наталію Морару. Наприклад, ПП «Салвейв» (надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна)  в Одесі з капіталом у 3,4 млн гривень! Також вона володіє часткою в одеському  ТОВ «Сергіївська», що займається роздрібною торгівлею напоями.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Безробітна дружина керівника міграційної служби Одещини Андрія Морару володіє Bitcoin на 58 млн гривень появились сначала на Антикорупційна правда.

За 20 тис. доларів США посадовці брались допомогти уродженцю Республіки Молдова, який наразі перебуває в Україні. У чоловіка був анульований паспорт громадянина України, тому його чекала примусова депортація. Чиновники порадили йому подати до суду апеляцію проти своєї депортації. Вони обіцяли допомогти йому виграти суд та навіть брались підготувати необхідні для суду документи, вплинути на суддю та на інших працівників ДМС, які б представляли позицію установи в суді.

Морару попадається на хабарі вже не вперше. У 2018 році СБУ затримала його з 10 тис. доларів, але через 5 років суд виправдав корупціонера.

За даними ДБР, наразі чиновникам обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави керівнику управління – 70 млн грн, співробітнику – 7 млн грн.

За місцем роботи та проживання посадовців проведено обшуки та виявлено гроші у тому числі криптовалюта, коштовності та майно на суму щонайменше 140 млн грн, вартість якого значно перевищує їхній законний заробіток. Лише коштовності дружини керівника за попередніми оцінками вартують майже 3 млн грн.

“Антикорупційна правда”

Сообщение В Одесі на черговому хабарі затримали керівника міграційної служби Андрія Морару, якого раніше виправдав суд появились сначала на Антикорупційна правда.

Сауляк очолив одеське управління юстиції в квітні 2018 року. У відкритих джерелах про нього згадок не багато – відомо тільки, що свою кар’єру він починав із роботи дільничним у міліції, а закінчив начальником відділу з обслуговування Одеської залізниці управління у боротьбі з організованою злочинністю УМВС. Крім того, повідомляють, що Сауляк також працював у відділі боротьби з незаконним обігом наркотиківМВС Одеської області.

Одне з одеських медіа пише, що в 2000-х Сауляк, працюючи в міліції, запам’ятався своїм колегам не з кращого боку. Тоді його екс-співробітники Іван Матан і Сергій Григоровський звинуватили Руслана Сауляка та його колегу Віталія Голодка (тепер корупційний активіст) в покриванні наркоторговців і відкритті кримінальних проваджень проти самих працівників міліції. У серпні 2008 року з’явилася інформація про те, що Руслан Сауляк припинив свою роботу в міліції і після, за даними реєстру юридичних осіб, займався підприємницькою діяльністю і був одним із засновників громадської організації.

Майже через десять років Руслан Сауляк успішно пройшов люстраційну перевірку і на початку 2018 року, згідно з декларацією, виграв конкурс на посаду начальника Головного територіального управління юстиції в Чернівецькій області. А вже з 10 квітня наказом Міністерства юстиції був призначений на посаду начальника управління в Одесі.

За рік до свого призначення на посаду, у травні 2017 року, Руслан Сауляк став власником чеської компанії Olimp Corporation s.r.o. За даними чеського бізнес-реєстру, йому належить 90% частки в компанії та 180 тисяч крон (понад 208 тисяч гривень), які він вніс до статутного капіталу фірми.

Але, проаналізувавши декларації Сауляка, знайти в них бодай одну згадку про цей бізнес не вдалося – інформація про корпоративні права на компанію та доходи, які він отримав від її роботи, в них відсутня.

Згідно з українським антикорупційним законодавством, чиновники такого рівня зобов’язані передавати свій бізнес в управління третім особам з моменту призначення на посаду, щоб уникнути корупційних ризиків. А декларувати корпоративні права на компанії та доходи – і поготів.

Попри те, що Руслан Сауляк офіційно відійшов від управління своїм бізнесом в Україні та вийшов зі складу засновників усіх компаній, які йому належали, для власного бізнесу за кордоном він зробив виняток.

Інформація про чеську компанію, яка належить начальнику управління юстиції Одеської області, дуже мізерна. Офіційно Olimp Corporation зареєстрована в історичному районі в західній частині Праги під назвою Глубочепи, який входить до складу адміністративного району Прага 5. Пошук за адресою показав, що вона зареєстрована в місцевій перукарні під назвою “Нефертіті”.

В офіційних чеських реєстрах відсутня й інформація про фінанси цієї фірми. З бізнес-реєстру нам стало відомо, що за два роки роботи Olimp Corporation жодного разу не подавала фінансової звітності.

У документах компанії також ідеться, що її основним видом діяльності є торгівля та надання послуг. Крім начальника управління юстиції, її засновниками значаться одеські бізнесмени Костянтин і Олександр Казакови. Їм належить по 5% частки в чеській фірмі і по 10 тисяч чеських крон у статутному капіталі компанії.

Цікаво, що керуючою директоркою чеської фірми Сауляка з моменту її заснування і до жовтня 2018 року була 22-річна Аліна Блажина. За даними бізнес-реєстру, вона також була керуючою директоркою чотирьох інших чеських компаній. Зі сторінок Аліни Блажиної в соціальних мережах нам вдалося дізнатися, що дівчина родом із Росії, але якраз у період роботи в компанії Сауляка проживала в Празі.

Виявилося, що бізнес у Чехії – далеко не єдина інвестиція Руслана Сауляка. Так, протягом 2016 року Сауляк разом зі своїми бізнес-партнерами відкрив в американському штаті Флорида відразу чотири компанії. Усі вони мають схожі назви – Harmony of America LLC, Harmony of Florida LLC, Harmony Trading LLC та American Harmony LLC. На сьогоднішній день всі ці компанії неактивні – це означає, що вони не ведуть ніякої діяльності, але при цьому все ще не ліквідовані.

Як і у випадку з чеською фірмою, компаньйонами начальника управління юстиції в американських компаніях значаться Олександр і Костянтин Казакови, а також якийсь Ігор Барсуков. За даними американського реєстру юридичних осіб, усі вони мають однаковий статус у компанії, при цьому Руслан Сауляк також значиться в ній менеджером, а отже, може брати участь в управлінні нею. Це прямо суперечить українському антикорупційному законодавству – крім того, що чиновник зобов’язаний декларувати весь свій закордонний бізнес, він не має права керувати ним.

“Закон України “Про запобігання корупції” вимагає декларування корпоративних прав, що належать декларанту або членам його сім’ї. Це може бути частина частки в статутному капіталі або іншому еквіваленті підприємства, зареєстрованого в Україні або за кордоном. У такому разі Руслан Сауляк був зобов’язаний декларувати корпоративні права на свої компанії в деклараціях за 2017 і 2018 роки”, – зазначив юрист Інституту розвитку регіональної преси Олександр Волошин.

Павутина декларацій

Руслан Сауляк вперше подав декларацію про доходи у 2017 році, коли претендував на посаду судді в Одеській області. Тоді він задекларував лише 17 тисяч гривень пенсії та майже 22 тисячі гривень доходу компанії “Південьбудекспорт”, бенефіціаром якої він був до призначення на посаду.

А вже в наступній декларації, поданій на початку 2018 року, з’явилася інформація про квартиру в Херсоні, яка належить Руслану Сауляку з 2016 року, проте в попередній декларації про неї не було жодного слова.

Крім того, у декларації, поданій Сауляком на початку 2018 року, також зазначено суму в 290 тисяч доларів, які його вже колишня дружина, Ольга Сауляк, позичила третій особі.

При цьому чиновник також задекларував 300 тисяч гривень доходу його дружини від продажу майна, однак у попередній декларації немає жодних згадок про майно, яким вона володіла.

Судячи зі сторінок у соціальних мережах, вже тепер колишня дружина начальника управління юстиції Ольга Сауляк займається аналітичною психологією в Одесі. За даними, розміщеними на сайті психологів, вартість годинної консультації в неї коштує 700 гривень.

Варто зазначити, що сам Руслан Сауляк наразі не є власником будь-якого майна. Він декларує тільки заробітну плату, отриману на державній службі. Майже вся задекларована ним нерухомість, – будинок і дві квартири в Одесі, – записані на його батька, Володимира Сауляка.

Також у декларації Сауляка вказана квартира, частина якої належить його сестрі Людмилі. Батькові чиновника належать ще два автомобілі – Mercedes і Dodge, обидва 2007 року випуску. За даними сайтів з продажу авто, на момент придбання вартість такого Mercedes становила близько 20 тисяч доларів. Автомобіль Dodge у 2011 році міг обійтися батькові Сауляка близько 30 тисяч доларів.

З реєстру юридичних осіб нам стало відомо, що батько начальника управління юстиції ніколи не володів бізнесом. Крім того, сам Руслан Сауляк жодного разу не вказував у своїх деклараціях доходів батька. Як він зміг стати володарем кількох об’єктів нерухомості та двох дорогих автомобілів, – залишається загадкою.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Ексголова управління юстиції Одеської області Руслан Сауляк приховує фірми у Чехії та США появились сначала на Антикорупційна правда.

За даними слідства, депутат, будучи членом постійної комісії Одеської міськради з комунальної власності, розробив схему незаконного збагачення через реєстрацію права власності на об’єкти нерухомості, які прямо або опосередковано були власністю територіальних громад. До свого плану чиновник залучив знайомого адвоката та виконавців із кола довірених осіб.

Спільники підшукували комунальні приміщення першого та другого поверхів в центрі Одеси, орендували їх через підконтрольні громадські організації та підприємства, а потім викупали на неконкурентній основі.

Після чого, збільшували площу вже викуплених приміщень за рахунок горищ і підвалів та на підставі сфальсифікованої документації реєстрували право власності на підставних осіб.

Частину незаконно отриманих у власність нежитлових приміщень переобладнали у житлові квартири та реалізували добросовісним набувачам.

У такий спосіб учасники організованої групи заволоділи трьома об’єктами нерухомості в середмісті Одеси, спричинивши територіальні громаді понад 10 млн грн збитків.

Тривають слідчі дії щодо інших епізодів протиправної діяльності організованої групи.

Співорганізатору та двом виконавцям обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Стосовно депутата-організатора вирішується питання про оголошення у розшук та надання судом дозволу на затримання з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

“Антикорупційна правда”

Сообщение В Одесі депутата міськради Олександра Матвеєва викрили на шахрайстві з комунальним майном появились сначала на Антикорупційна правда.

Посадовця Приморського районного територіального центру комплектування (РТЦК) та соціальної підтримки (СП) Одеси викрито на багатомільйонній схемі. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

Сообщение В Одеському ТЦК викрито багатомільйонну схему, “допомогли” 138 ухилянтам появились сначала на Антикорупційна правда.

Крук разом з дружиною та братами В’ячеславом та Олександром Ройтбургом у квітні 2022 року зареєстрував фірму Altis Olympic resort s. r. o. Це готельний комплекс Altis з власною хокейною ареною, кортами, басейнами, СПА-центром. Загальная територія 13 тис. кв. м. Саму покупку зроблено у перший рік повномасштабної війни, у листопаді 2022-го. Юрій Крук якраз очолював тоді Одеську районну військову адміністрацію.

Також Крук зареєстрував фірму  World Wild Fish s.r.o. (колишня медична компанія Into-Sana s.r.o.)

“Антикорупційна правда”

Сообщение Одеський депутат Юрій Крук під час війни придбав готельний комплекс у Словаччині появились сначала на Антикорупційна правда.

Згідно з реєстром компаній Флориди, 13 лютого 2023 року дружина судді Неллі Голубєва відкрила в США фірму OCEAN PROJECT 828 LLC.

Згідно з офіційними записами округу Бровард штату Флорида (Broward County), квартиру площею 105 кв. м (1130 кв. футів) за адресою 1000 Parkview Drive, 828 Hallandale Beach, компанія Голубєвої придбала 10 березня 2023 року. Ці апартаменти зазначені місцем реєстрації компанії.

За даними профільних сайтів із продажу нерухомості в Маямі, апартаменти розміщуються в 10-поверховому багатоквартирному будинку побудови 1976 року за кількасот метрів від узбережжя Атлантичного океану. Опис обіцяє «безперешкодний вид на узбережжя з вікон від підлоги до стелі», «басейн з підігрівом, зону для барбекю, сховище для велосипедів, ультрасучасний тренажерний зал, теніс, цілодобову охорону з охороною лобі».

Будинок знаходиться «поруч із пляжами, іподромами, казино, набережною «Голлівуд», пристанями, торговим центром Aventura, ресторанами, магазинами». На додачу до квартири йде паркомісце. Також в описі вказано, що квартира готова до здачі в оренду.

У декларації Чванкіна також є згадка про декілька рахунків, які дружина відкрила у американських банках. Станом на момент подачі декларації (кінець 2023), на них було розміщено близько $52 тисяч.

Загалом, статки Чваркіна та Голубєвої не дозволяють придбання такої нерухомості, зазначають журналісти.

Квартиру було придбано у березні 2023 року. У декларації за 2022 рік голова Київського райсуду Одеси вказав 9,7 млн грн доходів. З них 1,7 млн грн — це його зарплата, 0,5 млн грн — зарплата дружини Неллі Голубєвої в Одеській юракадемії. Ще 2,9 млн грн дружина судді заробила, займаючись підприємницькою діяльністю. Її основний КВЕД ФОПа — діяльність у сфері права, вона також має адвокатське свідоцтво. Ще 4,6 млн грн родина заробила на процентах від депозитів, інвестиціях в облігації державної внутрішньої позики та відчуженні майна.

При цьому суддя Чванкін задекларував 3 млн гривень витрат на купівлю ОВДП і оновлення власного автопарку. Витрати його дружини невідомі. Станом на кінець 2022 року родина накопичила готівкою, а також на депозитах в гривні, доларах і євро близько 16,4 млн грн. Частину коштів сімʼя також тримає в Австрії, де в 2022 році дружина з дочкою, ймовірно, отримали притулок (у декларації вказано посвідку на постійне місце проживання, проте не вказано, в якому житлі жила родина).

Журналісти  дзвонили судді Чванкіну, а він не брав слухавку, писали у WhatsApp — не прочитав повідомлення. Його дружина Неллі Голубєва заблокувала номер телефону, з якого дзвонили журналісти. Вказано, що видання також відправило запит про коментар до Київського районного суду Одеси, на момент виходу матеріалу відповіді не було.

Раніше Громадська рада доброчесності у своєму висновку про невідповідність судді критеріям доброчесності та професійної етики відзначала, що статки Чванкіна і його родини мають сумнівне походження ще до його карʼєри судді від початку 2000-х років.

Зокрема, йшлось про недостатню кількість коштів для придбання нерухомості батьками дружини та іншими родичами, які потім передавали майно в користування сімʼї Чванкіна-Голубєвої, купівлю такої нерухомості в елітних житлових комплексах та котеджному містечку за явно заниженими цінами тощо.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Голова Київського райсуду Одеси Сергій Чванкін під час війни придбав апартаменти у Майямі за 310 тисяч доларів появились сначала на Антикорупційна правда.

За версією слідства, 7 травня співробітниця суду підсіла в машину до водія, якого притягують до адмінвідповідальності за водіння у нетверезому стані, і вимагала 1000 доларів за вплив на суддю.

Барсегян працює в Комінтернівському суді з 2015 року — спочатку була секретарем по цивільним та адміністративним справам, а з жовтня 2016-го — консультантом цього ж суду. Раніше її вже затримували на хабарництві. За версією слідства, у 2017 році консультант суду разом із адвокатом вимагали і отримали від приватного нотаріуса 3 тисячі доларів. Ця нотаріус допитувалась як свідок у кримінальному провадженні про шахрайське заволодіння квартирою. Але потім Суворовський райсуд Одеси повернув обвинувальний акт і нотаріус хвилювалася, щоб залишитися свідком у цьому кримінальному провадженні. Адвокат, у свою чергу, запропонувала сприяти у вирішенні цієї проблеми, кажучи, що має впливову подругу — консультантку Комінтернівського районного суду Одеської області, яка допоможе вплинути на представників правоохоронних органів та суду.

Дії адвоката і співробітниці суду перекваліфікували на шахрайство і підбурення до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди (ч.2 ст. 190, ч.4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369 КК).

Цю справу передали до суду ще в 2017-му. Але спочатку суд повернув обвинувачений акт прокурору через виявлені недоліки, потім кілька разів змінювався склад суду і по суті розгляд почався тільки через 3,5 роки — в жовтні 2020-го. Сьогодні справу слухає Малиновський райсуд міста Одеси.

Співробітниця суду, про яку йде мова, усі сім років у деклараціях зазначає тільки зарплату, не вказує у користуванні ніякого житла, а тільки автомобіль Peugeot 2010 року випуску, власником якого є її батько.

“Антикорупційна правда”

Сообщение На Одещині консультанта райсуду вдруге упіймали на хабарництві появились сначала на Антикорупційна правда.

Члени ГРД встановили, що Чванкін одружився із Неллі Голубєвою у вересні 2000 року. У 2003 та 2011 роках у шлюбі народилися доньки. Одночасно у 2002 році суддя та його дружина закінчили Одеську національну юридичну академію та здобули кваліфікацію магістр права.

Відповідно до даних суддівського досьє з червня 2002 року до грудня 2008 року суддя працював помічником прокурора (зі строком стажування до 1 року як молодий спеціаліст за направленням на роботу) та старшим помічником прокурора Київського району Одеси. Надалі був призначений суддею (яким чином ми розповідали у матеріалі нижче).

Дружина судді з червня до жовтня 2002 року працювала інспектором відділу правового забезпечення ДПІ у Жовтневому районі Одеси, а надалі звільнилася у зв’язку з вступом на денне відділення аспірантури ОНЮА. Із жовтня 2005 року дружина судді працює в ОНЮА: спочатку як асистент катедри цивільного права, а з вересня 2006 року по вересень 2010 року – доцентом. Тобто ні суддя, ні його дружина значних коштів не декларували, тому що не мали де їх легально заробити. Натомість, перелік майна Чванкіна та його родини вражає. Давайте розглянемо це детальніше.

Перше надбання

Вже на другому курсі навчання Чванкін у 1999 році придбав квартиру площею 45 кв.м по вулиці Ак. Філатова за 5 хвилин пішого ходу від Київського районного суду. Громадська рада доброчесності зазначає, що лише у 2013 році судовим рішенням було визнано дійсним договір купівлі-продажу на зазначену нерухомість.

Надалі дружина чинного судді Неллі Голубєва у 2007 році придбала квартиру, площею 80.2 кв.м та машиномісце загальною вартістю 66,6 тис. гривень. Нерухомість знаходиться через перехрестя від Парку Перемоги, за п’ять хвилин пішим ходом від Одеської юридичної академії. Відповідно до офіційного курсу НБУ сума, сплачена за квартиру та паркомісце, відповідає 13,2 тис. доларів, що є достатньо невеликою сумою, зважаючи на те, що квартири у цьому будинку вважаються достатньо дорогими.

У своїх поясненнях члену ВККС Тарасу Лукашу від 18 вересня 2018 року суддя письмово пояснив, що квартира була придбана за грошові кошти, отримані від продажу 22 серпня 2001 року двокімнатної квартири у місті Миколаєві, яка була приватизована саме Сергієм Чванкіним, а також за спільні накопичені кошти подружжя. Суддя долучив до пояснення копію договору купівлі-продажу квартири в Миколаєві від 2001 року, де його вартістю зазначено «1700 (одна тисяча сімсот гривень)». Відповідно до офіційного курсу НБУ зазначена сума відповідає 318 доларам!

Суддя, його дружина та дочка відповідно до декларації судді за 2023 рік користується зазначеною квартирою як зареєстрованим місцем проживання, а його дружина використовує цю квартиру також як місце реєстрації ФОП, місце ведення адвокатської діяльності чи для реєстрації торговельної марки. У своїх письмових поясненнях суддя також зазначив, що квартира та паркомісце були придбані до того, як він був призначений на посаду судді. Громадська рада доброчесності акцентує увагу на тому, що у той час він був старшим помічником прокурора Київського району міста Одеси. Отже, зазначена інформація може свідчити про доброчесність судді та має бути врахована під час кваліфікаційного оцінювання.

З родини робітників

Окремо ГРД зазначає, що в автобіографії суддя Чванкін зазначив, що народився в сім’ї робітників, зокрема у досьє судді наявна інформація, що його мати працювала маляркою на миколаївському заводі «Океан». До того ж тесть та теща судді згідно з анкетою судді від 15 березня 2018 є пенсіонерами, а «попереднім місцем роботи» він зазначив – «приватний підприємець» та «вчителька Овідіопольської загальноосвітньої школи».

Відповідно до декларації судді з 2017 року проживає в будинку, площею 336,6 кв.м. Будинок розташований на земельній ділянці, площею 690 кв.м. Зазначену нерухомість за 4 та 5 місяців відповідно до початку проживання сім’ї судді, а саме із 25 квітня та 25 березня 2017 року, придбала мати дружини судді Олена Голубєва. Вартість нерухомості сукупно офіційно коштувала жінці 1,83 млн гривень (68,5 тис. доларів).

Натомість теща судді є пенсіонеркою та була вчителькою Овідіопольської загальноосвітньої школи, а також відповідно до відомостей з ДРФО із 1998 до 2014 року тещі судді було нараховано дохід на загальну суму 697 тис. гривень, а з 2014 року до моменту придбання зазначеної нерухомості оподатковувані доходи їй взагалі не нараховувалися.

При цьому, у 2013 року вона придбала будинок та дві земельні ділянки у Вінницькій області за 50 тис. гривень. Також вона придбала майнові права на апартаменти у будинку бізнес-класу від Kadorr Group в центрі Києва та відповідно до договору мала до 20 травня 2017 року сплатити 16,37 тис. доларів.

Нагадаємо, що Чванкін знаходиться під протекцією забудовника Аднана Ківана, тож нерухомість його продали за зниженою ціною.

Окремо ГРД зазначає, що своїй дружині не міг фінансово допомогти тесть судді, оскільки йому із 1998 до 2013 року (відтоді й до 2020 року доходи не нараховувалися) нараховано 20 тис. гривень доходів. У  поясненнях члену ВККС Тарасу Лукашу від 18 вересня 2018 року суддя зазначав, що вказану нерухомість його тесть та теща придбали коштом накопичених грошових коштів, зокрема 641 тис. гривень (127 тис. доларів) від продажу квартири у квітні 2007 році. Чванкін заявив, що родичі займалися агробізнесом. Проте суддя не надав жодних підтверджувальних документів цим твердженням, а також у тестя та тещі судді офіційно відсутня не лише сільськогосподарська техніка, але й будь-які транспортні засоби для того, щоби не лише вирощувати сільськогосподарську продукцію, але й реалізовувати її хоча б для власного фінансового забезпечення проживання, оскільки в ДРФО відсутня інформація про їхні доходи із 2014 по 2019 рік.

Теща судді Олена Голубєва та тесть Юрій Голубєв з 2013 по 2019 роки набули велику кількість майна.З загальна сума вартості майна, яке перебувало у тестя і тещі судді становить приблизно 5 млн гривень, не враховуючи вартість нерухомості, а саме приміщення [друге приміщення по вул. Жилянська] у Києві і приміщення в Одесі, оскільки суддя не надав договори купівлі-продажу.

Натомість зараз Чванкін уникає проходження оцінювання у ВККСУ та хоче затягнути засідання на 8 тижнів. Саме таку заяву він надіслав до комісії 13 травня.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Теща голови Київського райсуду Одеси Сергія Чванкіна безпідставно набула велику кількість майна появились сначала на Антикорупційна правда.

Іноземний фонд Argentem Creek Partners (ACP) 23 грудня 2022 року оголосив, що примусово стягує борг по кредиту, виданому GNT Group у 2019 році. Кредитор пояснив свій крок непрозорістю в діяльності холдингу. Українська сторона звинуватила Argentem у рейдерстві та намаганні забрати активи компанії і перепродати їх заздалегідь зацікавленому покупцю.

Наразі конфлікт продовжується. Чергові спроби захоплення 5 червня 2023 року рішенням єдиного учасника «Олімпекс купе» – GNT TRADE DMCC призначено дирекцію на чолі з Марченком В.Г., запис в реєстрі юридичних осіб було здійснено 27 вересня 2023 рок (є незмінним та зберігає свою чинність по сьогоднішній день)

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 15 лютого 2023 року відкрито провадження у справі № 914/466/23 про банкрутство «Олімпекс купе», введено процедуру розпорядження майном, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, призначено розпорядником майна арбітражного керуючого Сокола Олексія Юрійовича.

Далі 25 січня 2024 року суд за абсолютно безпідставним клопотанням розпорядника майном Сокола. виносить ухвалу, якою усуває від виконання повноважень Марченка та покладає повноваження керівника тимчасово, до призначення нового керівника, на Сокола. Таку ухвалу невідкладно було оскаржено в суді апеляційної інстанції, із винесенням забезпечувальної ухвали про зупинення дії оскаржуваної ухвали.

Західним апеляційним господарським судом 4 квітня цього року апеляційну скаргу задоволено частково, ухвалу суду першої інстанції  скасовано, натомість прийнято нове рішення, яким клопотання розпорядника майном задоволено, покладено виконання повноважень керівника на розпорядника майном Сокола, при цьому після цього, як того вимагає діюче законодавство України, жодного запису в реєстрі про це не зроблено і керівником офіційно залишається  Марченко.

Саном на сьогодні постанову суду апеляційної інстанції, прийняту з грубим порушенням норм матеріального та процесуального права, резолютивна частина якої містить подвійне трактування та не є однозначною, оскаржено до Верховного Суду, що підтверджується Ухвалою Верховного Суду у складі суддів  Касаційного господарського суду від 18 квітня у справі № 914/466/23.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань у відповідному розділі керівником (згідно статуту) з 06. червня 2023 року генеральним директором «Олімпекс купе» призначено Марченка Віталія Григоровича. Станом на сьогодні Марченко не звільнено з посади керівника, будь-яке рішення засновника товариства щодо цього питання – відсутнє.

Слід відзначити, що у справі про банкрутство компанії збори кредиторів досі не сформовано, оскільки господарським судом Львівської області не розглянуто кредиторських вимог до боржника.  Отже, передача у відання іншій особі – Соколу, про якого немає жодного запису в Єдиному державному реєстрі, або третім особам майнових активів боржника, призведе до грубого порушення закону діючим керівником Марченком та завдасть значної шкоди кредиторам.

На  Марченко в силу його посадових повноважень покладено, окрім іншого,  забезпечення збереження майнових активів товариства, недопущення втрати таких активів, та, загалом, максимальне недопущення настання для товариства будь-яких негативних наслідків.  Арбітражний керуючий Сокол Олексій не є керівником товариства, з огляду на вищевикладене, не має жодних прав на вчинення від імені Товариства будь-яких правочинів, в тому числі значних правочинів щодо майнових прав Товариства, не може здійснювати жодних дій, як щодо майна, так і комплексу в цілому, сприяння Соколу може спричинити погіршення господарської діяльності юридичної особи та  привести до невиправних збитків завданих товариству.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Захоплення зернового терміналу в Одесі: конфлікт розгорається з новою силою появились сначала на Антикорупційна правда.

У квітні Держаудитслужба офіційно видала інформацію про масштабну корупційну схему в Одесі, який вже два десятки років! Міська рада незаконно передала в оренду на 49 років стратегічне підприємство “Одесводоканал” олігарху Миколі Злочевському та ще й відремонтувала його за кредитні кошти. У жовтні 2015 зазначені об’єкти будівництва були введені в експлуатацію. Прибутки з надання послуг водопостачання та водовідведення споживачам Одеси оновленим водогоном продовжував отримувати «Інфокс». Підраховані збитки склали 718 млн гривень.

Крім того, посадовці компанії збирають хабарі за підключення, зменшення штрафів, надання технічних умов та перевірку лічильників. Закрити питання з перевіркою для закладу коштує 2 дві тисячі з кожної точки.

У «Інфокс» є спецрахунок куди до війни щомісяця заходило до 1,5 млн доларів. Туди через податкові “ями” виводять гроші та конвертують у готівку. Якщо не вірите, то подивимось на біографії очільника компанії – Ігор Лисенко. Раніше корупціонер заробляв гроші на посаді голови реєстраційної служби управління юстиції Одеської області. Його звільнили після скандалу з хабарями. Разом з собою він невдовзі забрав заступника Костянтин Сафошин.

До організації податкових “ям” та збору хабарів причетні Олена Тютюнник – заступник директора з економіки ти Кирило Швець – начальник управління по контролю за водокористування.

Про корупційну схему «Інфокс» говорили вже 10 років, але реальних дій правоохоронці не робили. В грудні 2019 Одеська обласна прокуратура зареєструвала провадження № 42019160000000808 від 25 грудня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК, але справу швидко «злили».

Але тепер інші часи. Службова недбалість, як і створення ОЗУ – це статті, за якими може та повинно порушити справу НАБУ.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Стратегічне підприємство Одеси незаконно опинилося під контролем олігарха Миколи Злочевського появились сначала на Антикорупційна правда.

Справу розслідують в СБУ. За даними слідства, персонал компаній за вказівкою Баранського організовують роботу морських суден в напрямку вивезення з рф до Республіки Туреччина та Грузії викраденої зернової продукції українського походження, яка була вивезена залізничним транспортом з окупованих територій.

Кінцевою метою вказаних дій є отримання прибутків, а також надання допомоги окупаційним адміністраціям держави-агресора та органам влади рф, з метою завдання шкоди Україні.

Під час проведення досудового розслідування управління СБУ в Одеській області за вх. № 65/16/4900 від 06.10.2023 отримано інформацію, щодо осіб, що можуть бути причетні до антиукраїнської діяльності Баранського, а саме його колишнього бізнес-партнера Віталія Саутьонкова. Мова йде про фірми «Саута», «Пріората», «Трансфлот сервіс».

Нагадаємо, що на відео російської пропаганди з окупованого порту Маріуполя неодноразово потрапляв процес завантаження зерна на кілька російських суден. Серед них контейнеровози STK-1003 і STK-1016 пітерської фірми «Удаленный Морской Терминал» і теплоход Mezhdurechensk, що належать ростовській «УК «Река-Море» російського підприємця Геннадія Арустамова, у минулому капітана буксира.

Також судно SAN COSMAS (ex-name LAODICEA, IMO: 9274343) з 11500 тоннами краденої мелітопольської пшениці не був прийнятий в Александрії, прийшов в Туреччину.

Додамо, що Саутьонков та Баранський, як депутати Одеської міськради від ОПЗЖ, є обвинуваченими у справі НАБУ. Вони, разом з чинним заступником голови АМПУ Дмитром Баріновим, організували схему заволодіння ліхтерами УДП.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Українській бізнесмен Віктор Баранський допомагає вивозити зерно, викрадене окупантами появились сначала на Антикорупційна правда.

Раніше Костусєва оголосили у розшук за участь в ОЗГ Кауфмана-Грановського (Борухович) -Труханова щодо привласнення КП «Міжнародний аеропорт Одеса». За цією справою ексвіцемер Олександр Орловський вже визнав свою провину та пішов на угоду зі слідством. 19 квітня Костусєв має прийти на допит в НАБУ в якості підозрюваного.

Костусєв, за даними НАБУ, мешкає за адресою 194, Kew Road, Richmond, Greater London. Маєток має 5 спальних кімнат та 3 ванних кімнати. Власник придбав її у 2000 році за 1,53 млн фунтів стерлінгів.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Екс-мер Одеси Олексій Костусєв, розшукуваний НАБУ, мешкає у маєтку біля Лондона появились сначала на Антикорупційна правда.