рус   укр

Соц мережі

отмывание денег

ConcordBank успадкував ринок з обслуговування підпільних казино, що залишився після ліквідації iBox-банку?Гроші

ConcordBank успадкував ринок з обслуговування підпільних казино, що залишився після ліквідації iBox-банку?

В одній із публікацій ConcordBank названо банком, який створили жінки. Що хотів сказати цим автор публікації – невідомо, але вийшла
Як Денис Комарницький відмиває вкрадені у киян гроші через Ксенію ПавловськуВлада

Як Денис Комарницький відмиває вкрадені у киян гроші через Ксенію Павловську

Екс-депутат Київради Денис Комарницький, якого ЗМІ часто називають другом мера Києва Віталія Кличка, вже давно “сидить на потоках” столиці. За
В Україні виявили сумнівні фінансові операції на 71 млрд грнвійна в Україні

В Україні виявили сумнівні фінансові операції на 71 млрд грн

Державна служба фінансового моніторингу України протягом перших шести місяців 2023 року виявила майже 600 фінансових операцій, що можуть бути пов’язані
У Києві викрили масштабну схему легалізації тіньових грошейГроші

У Києві викрили масштабну схему легалізації тіньових грошей

Правоохоронці викрили у Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом. Було “відмито” майже 5 млрд гривень, повідомляє СБУ у
Засновнику харківської “Кремнієвої долини” Миколі Удянському закидають шахрайство і зв’язки з криміналомГроші

Засновнику харківської “Кремнієвої долини” Миколі Удянському закидають шахрайство і зв’язки з криміналом

Українська “Кремнієва долина” чи масштабна шахрайська схема? Харківський ІТ-шник Микола Удянський у 2021 році представив вітчизняну криптовалютну біржу Qmall, що
Зять покійного нардепа Березкіна Андрій Татарченко підозрюється у розкраданні облігацій ТРЦ «Лавіна»Влада

Зять покійного нардепа Березкіна Андрій Татарченко підозрюється у розкраданні облігацій ТРЦ «Лавіна»

Компанії зятя покійного народного депутата Станіслава Березкіна Андрія Татарченка задіяні у махінаціях із облігаціями ТРЦ «Лавіна» на 1 млрд гривень.
Шахрайська криптопральня Миколи Удянського. Частина 1війна в Україні

Шахрайська криптопральня Миколи Удянського. Частина 1

Нещодавно західні ЗМІ писали, що журнал Forbes викинув харківського криптовалютчика Миколу Удянського зі списку мільйонерів із-за проблем з бізнесом. Одне з головних
Бабло перемогло зло або Як поплічник Януковича нардеп Борис Вікторович Приходько під шумок закрив кримінальну справу проти себевійна в Україні

Бабло перемогло зло або Як поплічник Януковича нардеп Борис Вікторович Приходько під шумок закрив кримінальну справу проти себе

Фактичний розпад зеленої монобільшості приніс неочікувану вигоду для нардепа-мажоритарника Бориса Приходька, обраного по 210 виборчому округу на Чернігівщині – він
Як відому криптобіржу Whitebit викрили у відмиванні російських грошей: подробиці гучного розслідуваннявійна в Україні

Як відому криптобіржу Whitebit викрили у відмиванні російських грошей: подробиці гучного розслідування

Згідно з Как известную криптобиржу Whitebit уличили в отмывании российских денег: подробности громкого расследования, криптовалютна біржа Whitebit, незважаючи на свою
Українські воїни обіцяють розібратися з корупціонерами після нашої Перемогивійна в Україні

Українські воїни обіцяють розібратися з корупціонерами після нашої Перемоги

В наш час часто можна почути такі слова: “Після перемоги ми обов’язково повернемося додому і очистимо владу від зрадників та