Сергій Ваганян, який у нещодавньому інтерв’ю позиціонував себе одеським підприємцем та розповідав про масштабну корупцію в правоохоронних органах, може бути фігурантом міжнародного кримінального провадження з підозрою у шахрайських схемах та використанні фейкового прізвища, повідомляє Фраза з посиланням на аналітичний матеріал.
За наявною інформацією, цей чоловік — уродженець Полтави, який до 2012 року був відомий під прізвищем Мицик. Саме під цим іменем він фігурував у низці кримінальних проваджень щодо шахрайства. Нині Ваганян може перебуває у Відні (Австрія) та уникає правосуддя.
Як встановлено у розслідуванні, на Ваганяна зареєстровані дві компанії з різним профілем діяльності — від виробництва косметики до оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією. Обидві фірми виграли державні тендери на суму близько пів мільйона гривень, що суттєво менше від мільйонних доходів, про які заявляв сам Ваганян у ЗМІ. При цьому на підприємствах фігурують податкові заборгованості, скасовані реєстрації платника ПДВ та виконавчі провадження, включно зі стягненням боргів із заробітної плати.
У 2022 році австрійський суд ухвалив рішення про екстрадиційне тримання Сергія Ваганяна в рамках кримінальної справи про шахрайство в особливо великих розмірах, встановивши заставу у 500 тисяч євро. Надалі йому закидають організацію масштабної фінансової піраміди, внаслідок якої близько 35 мільйонів доларів США були виведені через безготівкові операції без сплати податків, після чого кошти нібито перераховувалися за кордон.
Окрім цього, за повідомленнями джерел, Ваганян має невиконані судові рішення щодо стягнення з нього понад 7,6 мільйона доларів США боргу та штрафу. Частину цієї суми становить основний борг у розмірі 5,8 мільйона доларів.
У соціальних мережах і телеграм-каналах також з’являються твердження про системні шахрайські епізоди за участю Ваганяна в особистому житті та маніпуляції іменами посадовців для створення іміджу «впливового інсайдера». За оцінкою експертів, інформація, яку він поширював у медіа, не має правових наслідків для фігурантів, окрім репутаційних.
