У межах досудового розслідування встановлено, що у березні 2022 року між Харківською ОВА, АТ «Укрзалізниця» та приватним товариством було укладено тристоронній договір на постачання продовольчих товарів відповідно до державної програми, що передбачає безоплатну роздачу продукції населенню в прифронтових областях та на деокупованих територіях. Діючи відповідно до злочинної схеми, особи підробили документи про нібито отримання 235 тонн продукції, на підставі яких у подальшому «Укрзалізниця» перерахувала приватному товариству понад 15 млн гривень.

Після того як стало відомо про наявність кримінального провадження за вказаними фактами зловживань, у грудні 2022 року особи поставили продукцію, при цьому підробили документи про нібито зберігання цієї продукції на інших складах, хоча по факту її взагалі не було.

Наразі підозру повідомлено: керівниці апарату Харківської ОВА; директорці приватного товариства та її заступнику; а також директору регіонального управління приватного товариства. Дії усіх осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 та ч. 1 ст. 366 КК.

“Антикорупційна правда”

Сообщение Керівника апарату Харківської ОВА Вікторію Белявцеву викрили у зловживаннях з гуманітарною допомогою появились сначала на Антикорупційна правда.

Звертається увага, що спільно з Міноборони створено механізм контролю за надходженням до військових частин гуманітарних вантажів. Він надає можливість оперативного обміну інформацією щодо підтвердження отримання військовими формуваннями таких товарів і виявлення ризикових митних оформлень.

“Протягом 9 місяців 2023 року за результатами спільних заходів Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби і Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України перевірено понад 9 тисяч фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу 200 військових частин, а також, встановлено більш ніж 3 тисячі випадків не підтвердження її надходження до військових частин”, – йдеться в повідомленні.

З метою припинення виявлених порушень митного законодавства та притягнення винних осіб до адміністративної або кримінальної відповідальності митники направили 387 повідомлень про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого ст. ст. 190, 358, 201-2 Кримінального кодексу України. Також складено 320 протоколів про порушення митних правил, де предметами правопорушень є товари гуманітарної допомоги.

“Антикорупційна правда”

Сообщение В Україні третина гуманітарки пропала по дорозі до військових частин появились сначала на Антикорупційна правда.

Гуманітарна організація ReliefAid із Нової Зеландії дала благодійний грант фонду «Зелений Чорнобиль» для допомоги громадянам України, які постраждали під час збройної агресії РФ.

Міщенко організовував закупівлю і поставку дров мешканцям Чернігівської області. У березні-квітні 2023 року обвинувачений і його спільник організували фіктивні договори на постачання дров і використали 1,8 млн гривень благодійних пожертв із метою отримання прибутку.

Спільник обвинуваченого підшукав двох фізосіб-підприємців, які погодилися без виконання договорів зняти гроші з рахунків і віддати. У свою чергу, обвинувачений вносив у звіти по закупівлях завищені показники.

Дрова насправді купили за цінами нижчими, ніж вказані в договорах, і в меншій кількості.

Собівартість поставлених дров склала 864,5 тис. гривень. Різницю між вартістю дров зловмисники присвоїли.

Обвинувачений отримав 516 тис.гривень прибутку, а його спільник – 410,5 тис. гривень. Обидва були викриті і взяті під варту.

У судовому засіданні чоловік визнав вину і говорив про щире каяття, щодо покарання поклався на розсуд суду, але просив не позбавляти його волі. Він одружений і має на утриманні неповнолітню дитину 2015 р.н. Застава в сумі 214,72 тис. гривень з ініціативи обвинуваченого і заставодавця скерована на спецрахунок  на підтримку ЗСУ.

З огляду на такі обставини суд призначив більш мʼяке покарання у вигляді 4 років позбавлення волі. За такі дії чоловікові загрожувало від 5 до 7 років увʼязнення (ч.3 ст.201-2 КК).

Матеріали, щодо спільника, який підшукував підприємців для фіктивних договорів, виділено в окреме провадження.

“Антикорупційна правда”

Сообщение У Чернігові голову громадської організації Віктора Міщенка засудили на 4 роки за привласнення гуманітарної допомоги появились сначала на Антикорупційна правда.

У березні минулого року посадовець організував укладення договорів на закупівлю гуманітарних товарів між відділом освіти селищної ради та фіктивною фірмою на суму понад 1 мільйон гривень.

Для реалізації вказаної схеми він схилив до підписання договорів на поставку їжі з підставним підприємством начальника відділу освіти вказаної селищної ради, яка не була обізнана про злочинні плани співучасників.

Волонтер підшукав інше підприємство, закупив у нього продукти для населення за значно нижчою ціною та поставив їх до селищної ради в кількості значно меншій, ніж вказано в документах. Залишок бюджетних коштів у сумі майже 300 тис. гривень був легалізований через інше підприємство на його особистий картковий рахунок у вигляді фінансової допомоги.

Волонтеру повідомлено про підозру у пособництві у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК), у володінні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансових операцій та вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 209 КК), та у використанні завідомо підроблених документів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК).

Посадовцю інкримінують ч. 4 ст. 191 КК — заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану та використання завідомо підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК).

Начальнику відділу освіти   повідомлено про підозру за фактом службової недбалості (ч. 1 ст. 367 КК).

“Антикорупційна правда”

Сообщение На Харківщині посадовець привласнив гуманітарну допомогу появились сначала на Антикорупційна правда.

Жінка займалася збором та відправкою гуманітарної допомоги до України. Фігуранти запевнили її, що отриману допомогу передадуть до ОТГ для потреб населення. Отримавши продукти, засоби гігієни, одяг, взуття та лікарські засоби, доставили їх не до ОТГ, а до власних гаражів. В результаті чого заволоділи майном на 368 тис. гривень.

Поліцейські встановили, що деякі медичні препарати містять особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких обмежений. Під час проведення санкціонованих обшуків дані лікарські препарати були відсортовані від інших і ретельно заховані серед майна в гаражі. Відповідно до проведених експертиз загальна вага наркотичних речовин складає 139 грамів.

На підставі зібраних доказів двом фігурантам повідомили підозру за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) та ч. 3 ст. 309 (зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК.

“Антикорупційна правда”

Сообщение На Тернопільщині волонтери вкрали гуманітарну допомогу появились сначала на Антикорупційна правда.

У лютому поліцейські розпочали розслідування незаконного поводження з гуманітарною допомогою. Правоохоронці оглянули склади у Солом’янському районі та виявили там гуманітарні вантажі від різних країн-донорів. Частина допомоги вже зіпсувалася.

Національна поліція та Міністерство соціальної політики стали розподіляти допомогу за призначенням. Державній спеціальній службі транспорту передали бронежилети, медичні ноші, пожежні рукави та продукти.

Грузинський національний легіон та медики Національної гвардії отримали ковдри, спальники, каремати, амуніцію, медичні засоби, продукти, засоби гігієни.

Сообщение На складах у Києві пcувалися сотні тонн гуманітарної допомоги появились сначала на Антикорупційна правда.

Про це повідомили у прес-службі Київської обласної прокуратури. Зловмисникам загрожує до семи років позбавлення волі.

“Розслідуванням було встановлено, що обвинувачені, діючи у складі організованої групи, налагодили механізм продажу гуманітарної допомоги, отриманої від підприємств та організацій. З метою конспірації вони створили благодійний фонд, який отримував благодійні пожертвування та товари для потреб військових частин ЗСУ та мешканців постраждалих від війни регіонів “, – розповіли правоохоронці.

Отримані продукти харчування та медикаменти зловмисники продавали через магазини, аптеки та приватних підприємців. Гроші з рахунку благодійного фонду обвинувачені переводили в готівку через підконтрольні ФОП. Загалом підозрюваними було продано гуманітарну допомогу та використано благодійні пожертвування для власних потреб на суму майже 800 тис. грн.

Слідство за фактами продажу гуманітарної допомоги з метою одержання прибутку завершено. Обвинувальні акти щодо трьох учасників організованої групи відправлено до суду для розгляду по суті.

“Антикорупційна правда”

Сообщение На Київщині судитимуть зловмисників, які продавали гуманітарну допомогу, призначену для ЗСУ появились сначала на Антикорупційна правда.

Всі кримінальні провадження відкрито 10 лютого, на наступний день після засідання ТСК. Відомості в реєстр внесено слідчими Головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області. Його з 2020 року очолює Анатолій Щадило. Він очолює місцеву поліцію весь час, поки керівником обладміністрації був Валентин Резніченко, якого парламентарі і підозрюють в участі у розкраданнях.

Кримінальне провадження 12023040000000141 відкрито за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Дніпропетровської обласної адміністрації, які отримали в якості гуманітарної допомоги 11,5 тис. ноутбуків та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд (ч. 2 ст. 364 КК України).

Кримінальне провадження 12023040000000142 відкрито за фактом зловживання службовим становищем колишнім начальником Дніпропетровської ОВА Валентином Резніченком. Слідчі вважають, що він з корисливих мотивів видав розпорядження № 36/0/527-22 від 10.03.2022 та №46/0/527-22 від 15.03.2022 про примусове відчуження зерна пшениці у суб’єктів господарювання та його подальшу передачу на зберігання до ТОВ «ДМК Дніпромлин», що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

Кримінальне провадження 12023040000000143 відкрито за фактом внесення посадовими особами Дніпропетровської ОВА інформації до системи «Шлях» щодо 1369 осіб, з яких скористалися можливістю виїхати за кордон 725 осіб, 100 особам відмовили в перетині державного кордону працівники Державної прикордонної служби та з яких 53 особи не повернулися на територію України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Кримінальне провадження 12023040000000144 відкрито за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Дніпропетровської обласної адміністрації, які отримали 700 кілограмів бронежилетів і розпорядились ними на власний розсуд (ч. 2 ст. 364 КК України).

Кримінальне провадження 12023040000000145 відкрито за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Дніпропетровської обласної адміністрації, які в якості гуманітарної допомоги отримали автомобіль «Toyota Land Cruiser 200» та «Toyota Hilux». Їх було взято на облік та в подальшому використано не за призначенням  (ч. 2 ст. 364 КК України).

“Антикорупційна правда”

Сообщение На ОДА Валентина Резніченка відкрили п’ять проваджень за розкрадання гуманітарки та зерна під час війни появились сначала на Антикорупційна правда.