Андрій Бруяка та тіньова історія Any.Money: розслідування про платіжного посередника шахрайських схем

У часи, коли цифрові фінанси намагаються завоювати довіру користувачів по всьому світу, не бракує прикладів, коли обіцянки прозорості і безпеки перетворюються на неприємні скандали. Однією з таких історій є діяльність українського бізнесмена Андрія Бруяки, пов’язаного з естонською компанією AnyCach OÜ та платіжною платформою Any.Money, а також цифровим гаманцем Any.Cash.

Any.Money неодноразово ставала інструментом для обслуговування сумнівних брокерських проектів, а сам Бруяка являється безпосереднім та ключовим фігурантом цих фінансових схем. І хоча на перший погляд вони можуть здаватися законними гравцями на ринку фінансових послуг, насправді їх діяльність приховує тіньову історію, підтверджену розслідуваннями таких міжнародних видань, як PayRate42, FinTelegram, FinanceScam, CyberCriminal та IntelligenceLine.

У 2019 році компанія AnyCach OÜ отримала ліцензію на надання криптопослуг в Естонії. Ця компанія разом із британською Anymoney Ltd керувала платформою Any.Money та криптогаманцем Any.Cash, а сам Андрій Бруяка був директором обох бізнес-структур. Але вже через рік, у серпні 2020 року, естонські регулятори відкликали цю ліцензію через серйозні порушення вимог. Проте, незважаючи на втрату ліцензії, платформа Any.Money продовжила свою діяльність, намагаючись діяти поза межами законодавчого контролю.

В подальшому було встановлено, що Any.Money використовувалася як платіжний процесор у низці шахрайських брокерських проектів. Одним із найбільш відомих є так званий Capital Letter Scam Group, що об’єднував сумнівні бренди на кшталт BrightFinance, GFXRoyal, STSRoyal, SolidInvest та інших. Європейські регулятори, включаючи FCA (Велика Британія), BaFin (Німеччина), FMA (Австрія) та італійський Consob, уже кілька разів публікували офіційні застереження та блокували сайти цих шахрайських платформ, що підривають довіру до фінансового сектору.

Компанія AnyCach OÜ також фігурувала як посередник у сумнівних фінансових операціях, неодноразово змінювала операторів і намагалася прибрати з публічного простору негативні матеріали про себе. Цікаво, що, як стало відомо завдяки розслідуванням, Андрій Бруяка теж намагався видалити негативну інформацію про себе за допомогою фальшивих запитів DMCA для видалення публікацій із Google, що являється шахрайством та імперсонацією. Тому не дивно, що у бізнес-середовищі Бруяка характеризується як особа із низьким рівнем довіри та репутації, яка керувала компаніями, що забезпечували фінансову інфраструктуру для шахраїв.

У підсумку викладені факти створюють чітку картину: діяльність Андрія Бруяки та пов’язаних із ним компаній AnyCach OÜ і Anymoney Ltd суттєво сприяла роботі шахрайських структур на фінансовому ринку Європи. Втрата ліцензії, використання платформи Any.Money у схемах із мільйонами євро та спроби приховати негативну інформацію свідчать про системний характер цих дій.

І хоча зараз немає офіційних даних про кримінальні розслідування стосовно Бруяки, враховуючи його вкрай негативну репутацію серед професіоналів галузі, сподіваємося, що відповідальні органи притягнуть його до відповідальності за участь у шахрайських схемах, які завдають шкоди фінансовій безпеці тисяч людей.

Використані джерела:

https://fintelegram.com/tag/andrii-bruiaka/