антикоррупционная правда - Антикоррупционная правда

Связи с русскими: почему украинец Макс Поляков потерял свой аэрокосмический бизнес в США

Ред — Mon, 06 Mar 2023 10:02:53 +0000

Он отдал контрольный пакет Firefly Aerospace Inc. за $1. И не просто так.

Украинский предприниматель Макс Поляков вышел из космического проекта Firefly, как ранее этого требовало правительство США. Как сообщает «Новое время», на своей странице в Facebook Поляков сообщил, что отдал за один доллар все свои 58% акций.

«Я отдаю за $1 все свои 58% акций Firefly моему соучредителю и партнеру Тому (Том Маркусик — ред.). Уважаемые CFIUS, Air Force и 23 агентства США, которые предали меня и осуждают меня всеми своими действиями за последние 15 месяцев. Надеюсь, теперь вы счастливы. История рассудит всех вас, ребята. Макс любит Украину и да, у меня украинский паспорт и я основатель Firefly!!! Прощай, моя „птичка“, и в конечном итоге я горжусь тем, что я сделал для души и наследия моей Земли», — заявил Максим Поляков.

Как пишет Иван Троянов в интернет-издании Realist, 29 декабря прошлого года Bloomberg обнародовал достаточно сенсационную информацию о том, что правительство США в лице Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS) в ультимативном порядке потребовал от Макса Полякова продал свою долю в ракетной компании Firefly Aerospace Inc.

Причиной такого требования были названы вопросы национальной безопасности США, в частности угроза того, что ракетные технологии, разрабатываемы Firefly Aerospace Inc. могут попасть не в те руки. Украинские информационные ресурсы при освещении этой новости были несколько категоричнее. Например, сайт Defense Express написал, что американцы опасаются — современные технологии могут стать добычей Кремля.

Поскольку вопросы собственности Firefly Aerospace Inc так и не были улажены, ВВС США «поставили на паузу» все запланированные пуски ракет компании Firefly, которые должны были состояться на авиабазе «Вандерберг» в Калифорнии.

Что же могло побудить американцев отобрать рычаги контроля за космической программой у Макса Полякова? И почему в этом контексте упоминается Россия? Автор сделал свои предположения.

Скандальный бэкграунд

Если внимательно присмотреться к упомянутым выше миллиардерам-космонавтам, то в их биографиях можно разглядеть некие черты авантюризма — каждый из них стал своего рода первопроходцем, сделав ставку на довольно рискованные бизнесы. И преуспел.

Апологет развития электротранспорта Илон Маск, со своей «Теслой», Ричард Бренсон, бросивший вызов многолетнему диктату маститых американских авиаперевозчиков со своей Virgin, Джефф Безос, превративший небольшой сервис онлайн-торговли в безусловного мирового лидера в этой области…

А что же Макс Поляков? Каковой была база его бизнеса, позволившая, в конце концов, заняться космическими технологиями?

По образованию Макс Поляков был достаточно далек от космоса — в свое время он отучился на врача-гинеколога. Однако по специальности работать не стал, и, как он сам утверждает, решил зарабатывать деньги в сфере IT.

Первые его проекты касались разработки ERP-систем (управление ресурсами предприятия, — ред.), а также анализа интернет-аудитории. К слову, опыт разработки систем аналитики для интернета, позволяющих контролировать выдачу запросов в поисковиках, похоже, мог неплохо послужить Полякову и его партнеру Максиму Криппе (о нем ниже), когда пришлось забивать информационное пространство так называемыми SEO-текстами, призванными снизить выдачу негативной информации.

Однако наиболее ощутимую прибыль Полякову принесли не упомянутые выше направления, а несколько другие сферы, связанные с IT лишь отдаленно. Речь идет о группе его дейтинговых проектов (в просторечье — сервисы онлайн-знакомств) EasyDate, которая затем стала Cupid plc, а затем Together Networks. А также о сервисе разработки игорных сайтов Murka. Именно с этих направлений Поляков затем и смог «поднять» те самые сотни миллионов, которые вложил в ракетный проект Firefly Aerospace Inc.

Если перевести на простой язык — то получается, что, скорее всего, ракета Alpha строилась за деньги, полученные с сайтов знакомств с сомнительной репутацией и онлайн-казино, также с сомнительным бекграундом.

Девушки…

Почему мы упомянули сомнительную репутацию? В 2013 году компания Полякова Cupid plc попала в грандиозный скандал после того, как журналист Кyivpost опубликовал расследование, где описывается, как он под прикрытием пришел на собеседование на должность «менеджера по мотивации» в Запорожский офис компании. Оказалось, сотрудники Cupid plc нанимало специальных девушек для того,

чтобы те с помощью различных уловок завлекали и побуждали мужчин подписываться на платные сервисы. Упомянутая статья в издании и вышла под таким заголовком — «Обманчивая любовь: Агентство нанимает женщин, чтобы заставить мужчин платить».

К слову, в материале упоминается, что собственное расследование ранее провели и журналисты BBC и тоже выяснили, что многие пользователи Cupid plc подозревали, что их обманывают таким же образом.

«Журналист Kyiv Post работал под прикрытием под вымышленным именем и был приглашен Елизаветой, одним из рекрутеров компании Cupid, на собеседование в Запорожье… Во время интервью было объяснено, что работа заключалась в том, чтобы изображать из себя женщину-пользователя сайта знакомств и поощрять пользователей-мужчин онлайн покупать членство. Интервью вела молодая женщина, представившаяся Светланой. Она описала свою работу так: «Конечно, мы обманываем людей, но только для того, чтобы показать им, что на сайте есть настоящие люди, чтобы они не разочаровались и в конце концов нашли кого-то настоящего». По словам Светланы, сотрудник должен в течение трех дней общаться с клиентами, «поддерживая их интерес и тем самым покупая абонемент на месяц», — рассказывается, в частности, в статье Kyiv Post.

Помимо этих расследований, в сети можно найти немало информации о том, что Together Networks также могла быть связана с интернет-сервисами, предлагающими своим посетителям разного рода «клубничку» — секс чаты, стримы с голыми девушками и проч. Так, якобы, украинская компания «Ізідейт Україна», в отношении которой судом рассматривалось дело о распространении порнографии, представляла в Украине именно интересы упомянутой группы сервисов Макса Полякова.

Писала об этом и зарубежная пресса — к примеру, в материале «Миллионы наличных из порно: Знакомства с олигархом из Запорожья Максом Поляковым и его неприметной империей» его автор проводит связь с компанией Bulova Invest Ltd, который является владельцем порно стримингового ресурса, и Together Networks Макса Полякова.

«Среди сайтов знакомств компании Bulova есть проекты Amissexy, IAmNaughty и UpForIt. Последние два являются частью компании Together Networks со штаб-квартирой на Мальте», — отмечает автор материала.

…И ставки

Что касается игорного направления бизнеса Макса Полякова, то тут дела еще запутаннее. И, похоже, что интересы Полякова не ограничивались одной лишь компанией Murka.

Так, в сети немало информации о том, что Поляков активно вел бизнес, связанный с игорной индустрией, причем, судя по всему, не вполне «чисто».

……….

Впрочем, одно не исключает другого — ведь в свое время Александр Кохановский вместе с партнером россиянина Алишера Усманова (Mail.ru) Антоном Черепенниковым создал киберспортивный холдинг ESforce, в который вошли Na’Vi Кохановского и команда Virtus.pro Черепенникова. Одним из игроков Virtus.pro был, кто бы мог подумать, сын Константина Малофеева Кирилл, известный под ником Likkrit

Сама же история приватизации отеля «Днипро» остается очень мутной. Поскольку он, вроде как, был куплен за кредитные деньги, якобы, выданные банками под поручительство, оформленное в свою очередь под залог долговых обязательств неких чешских фирм. Сами же банки выдавшие кредит, якобы, получили рефинансирование от НБУ. Даже сегодня, спустя полтора года, в этой приватизационной истории остается немало белых пятен.

Повод задуматься

Все упомянутые факты и предположения в той или иной мере и могли послужить причиной того, что правительство США решило держать Макса Полякова как можно дальше от возможности влиять на космические полеты.

Еще бы, ведь если связь Полякова с одиозными российскими бизнесменами, да еще через столь сомнительные вещи, как нелегальные игорные сайты, действительно существует, то кто даст гарантию, что секретные ракетные технологии останутся в переделах США?

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Связи с русскими: почему украинец Макс Поляков потерял свой аэрокосмический бизнес в США появились сначала на Антикоррупционная правда.

Вандин Евгений Валерьевич: путь из аферистов в новые лица «Слуг Народа»

Ред — Mon, 13 Feb 2023 18:43:23 +0000

Одних одиозных Слуг Народа выводят из депутатов, другие же лезут, как мухи. Причем, своим примером Вандин Евгений Валерьевич показывает, что Николай Тищенко или Трухин не худшие представители «СН», ибо все по-настоящему худшее впереди. Итак, Евгений Вандин — что о нем известно. И почему его считают наиболее позорным из представителей молодого политикума? На фоне кровавой войны с РФ личности вроде Вандина Евгения Валерьевича в правящей партии — просто позор. Потому надеемся, что партбилет у Евгения Вандина заберут в ближайшее время.

Кто такой Евгений Вандин

Ой-ой, кандидат в горсовет столицы от слуг Евгений Вандин внезапно обеспокоился критикой. Замешанный в махинациях с Одесским аэропортом, к слову, еще и адвокат, потому и взбодрился,а также внезапно счел нужным громко заявить о политическом преследовании и личной дискредитации. Знаете, здесь как-то сразу хочется сказать, а не лишний ли это повод заявить о себе в предвыборной гонке, а особенно в последние дни, когда прям жарко? Все вполне логично. Наработанная тема многими политиками… Ну, выплыла грязная схема, неожиданно… Тю, проблема! Давайте все перевернем с ног на голову и «прокричим», что мы жертвы. Хотя согласитесь, слова «слуги» и «жертвы» в чем-то похожи…

А теперь подробнее о Вандине Евгение Валерьевиче. Сразу отметим, из-за чего весь сыр-бор. Многим интересно узнать, почему вдруг стал так интересен сей кандидат — читайте здесь и сейчас. Мы не будем сегодня во всё это углубляться. Пока что, пройдемся по верхам, поэтому некоторым могут выдохнуть, временно.

Женя Вандин, кандидат от Оболони накануне выборов заявил о дискредитационной кампании против него. К слову, сделал он это на дорогих сайтах, таких, как Interfax Ukraine, а не просто так. Рассказывает он там о «темных» технологиях, фейки и т.д. Так где же правда? Не предвыборный ли это трюк, чтобы поднять свой рейтинг накануне выборов, невзирая на срач вокруг. Кстати, после «наездов» прессы, Вандин Евгений Валерьевич подчеркнул, что будет подавать в суд с целью защиты своей чести, достоинства и деловой репутации на всех лгунов. И это правильные слова опытного юриста.

Вандин Евгений Валерьевич

Знаете, уже пришло то время, когда к зеленым доверия у людей особо нет. Народу уже не хочется новых лиц среди представителей власти, им хочется стабильности. И, как показывает опыт последнего года, стабильностью слуги не могут похвастаться. Приведем пример. Страница Евгения Вандина на фейсбуке. Как думаете, когда она была создана? Как долго там освещаются добрые дела команды зеленых? Наверное, мы сейчас вас немного разочаруем, а возможно, наоборот, подтвердим ваши подозрения…

Что скрывает Вандин Евгений Валерьевич?

Страница создана ровно месяц назад, а именно 21 сентября 2020 года. Знаете, вот честно, здесь нет сейчас ничего личного, исключительно фактаж того, что мы имеем на данный момент. Мы просто анализируем контент.

Что касается размещения рекламы с этой публичной страницы кандидата за месяц…

За неделю с 13 по 19 октября потрачено 1350 долларов, за весь период существования страницы, то есть за месяц с 21 сентября 2020 года — потрачено 2049 долларов. Для одного района в городе — это немало… Кстати, отметим, как правило, самые крупные суммы на предвыборные гонки тратятся именно в последние предвыборные дни, но, увы, и ах, эта статистика пока нам недоступна. Но позднее…

Еще один интересный момент. У оболонского кандидата есть собственный сайт, ну, как вы поняли, однодневка, из быстреньких… Что интересно, в качестве телефона пресс-центра кандидата указан личный номер, подписанный как Иванка. Как говорится, сейчас сервис Getcontact — весьма полезная вещь. Тут Вандин Евгений Валерьевич облажался. Совет на будущее юным зеленым политикам — для горячей линии или пресс-центра и других выборных тем приобретайте новые номера телефонов. Ну, ведь правда, а вдруг там какая-нибудь «клубничка» всплывет? Оно вам надо? На данный момент все очень простенько получилось, но могло ведь быть иначе…

А теперь еще немного интересного из комментов к той самой свежей странице кандидата на фейсбуке, которые еще не успели зачистить…

На самом деле, после проведенного анализа, мы видим, что за аля-официальной страничкой на фейсбуке, хоть и новой, следят админы. Другими словами, то ли есть ответственные лица, которые зачищают негативные комменты, то ли, сам кандидат, но это вряд ли… А там кто знает… В любом случае, в бешеном предвыборном ритме многое из негатива пропускается и это логично… Все-таки, оперативно делать это сложно… Почему? Возможно, просто много прёт негатива, люди не любят, когда их «имеют», а также конкуренты… Если ставите публикации на рекламу, то будьте готовы к негативу в любой момент круглые сутки. Впрочем, об этом Вандин Евгений Валерьевич как-то не особо подумал.

Есть у Евгения Вандина и собственный канал на YouTube. Кстати, создан он был даже позже, нежели публичная страница кандидата на Facebook. И, честно говоря, профилем на ютубе гордиться не вариант…. Сейчас объясним, почему.

Итак, если страница на ФБ существует с 21 сентября сего года, то на ютуб команда Евгения Вандина зашла только 5 октября 2020 года. Ну, ничего личного, исключительно даты… Хотелось бы промолчать, но не можем не обратить внимание на количество подписчиков на канал кандидата. 40 подписчиков при просмотре рекламы более чем 57 000 людей. Это разве поддержка?? Если в процентах… Ох нет, даже не будем озвучивать этот мизер. В общем, на этом сегодня мы остановимся… Но дальше — больше!

Подытожим истории Вандина Евгения Валерьевича

Итак, что мы видим без углублений в полезные ресурсы? Люди воспринимают нынешнюю ситуацию примерно так: все «позелененное» и непонятное выходит боком… Это не значит, что это прокол. Это значит, что набрали команду людей, которая не готова к высокой политике, к той, которую хотят видеть олигархи, но не приемлют обычные люди. А на данный момент именно кандидаты всех уровней находятся на ключевом раздорожье… Они попросту не понимают, во что вляпались…

По сути — прокол это диагноз. Это надо понимать, особенно в последние дни предвыборки. Цвет «зеленый» уже не нов. Он не вызывает безоговорочного доверия, поэтому команде президента сейчас действительно сложно. Даже если люди достойны доверия, их вполне могут подвергнуть публичной порке, особенно в ближайшие дни…. Готовы ли были к этому свеженькие лица зеленых, в том числе и Евгений Вандин к этому? Не факт, тем более что грязи много и много по делу… Но вот не сегодня о негативе. Итак… В следующих материалах мы подробно расскажем о приключениях и злоключениях Вандина Евгения Валерьевича.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Вандин Евгений Валерьевич: путь из аферистов в новые лица «Слуг Народа» появились сначала на Антикоррупционная правда.

«Кошелек путина» Аркадий Ротенберг остается владельцем киевского ТРЦ Ocean Plaza под прикрытием Василия Хмельницкого

Ред — Wed, 08 Feb 2023 20:29:16 +0000

Киевский ТРЦ Ocean Plaza фактически остается под контролем Аркадия Ротенберга – второго детства и «кошелька» президента России Владимира Путина. Несмотря на это, ТРЦ до сих пор не арестован и не конфискован в пользу государства, хотя материалами следствия доказано, что именно за деньги, которые выводились из Ocean Plaza уже после начала войны россии против Украины в 2014 году, сын путинского олигарха купил у России два патронных завода. Фронтменом путинского олигарха в Украине был и остается бизнесмен с российскими корнями Василий Хмельницкий.

Об этом стало известно из сюжета журналистки Инны Попович для проекта Trap Aggressor , мониторящего эффективность санкций и основателем которого является общественная организация (ГО) «StateWatch» .

«Теневым владельцем Ocean Plaza до сих пор остается Аркадий Ротенберг, друг детства Путина, который строил «Северный поток-2» и крымский мост через Керченский пролив. Ротенберг записан владельцем так называемого дворца Путина. В 2020 году российский Forbes назвал семью Ротенбергов самой богатой в России с состоянием в 5,5 млрд долларов. С 2014 Ротенберг находится под санкциями США и ЕС. В октябре 2022 года Президент Владимир Зеленский наложил персональные санкции на Ротенберга сроком на 10 лет (указы № 726/2022 и № 727/2022 от 19 октября 2022 года)”, – сказано в сюжете.

В сюжете отмечается, что метаморфозы с владельцами Ocean Plaza начали происходить в 2014 году после наложения западных санкций на Аркадия Ротенберга.

Имущественный комплекс Ocean Plaza с земельным участком принадлежит ООО Инвестиционный союз Лыбидь . Эта компания через ООО «Авангард-Виларти» на 99,999% принадлежит кипрскому оффшору Ocean Plaza Project LTD и на 0,001% — кипрскому оффшору Ethodor Investments LTD. В 2012 году владельцем этих двух оффшорок стал Аркадий Ротенберг. В 2016 году переписал их на сына Игоря Ротенберга, а в 2020 году – на дочь Лилию Ротенберг”, – говорится в сюжете.

Скрин из Youtube

“В 2020 году треть бизнеса выкупил Василий Хмельницкий (кипрская офшорка “Юкрейниан Проперти Девелопмент”, UPD), остальные две трети стали собственностью граждан Швейцарии Сюзанна Валлабх и Андреа Ришааль Валлабх. А фамилия Ротенбергов исчезла из реестров”, – говорится в исследовании журналистки.

Скрин из Youtube

K В отмечает, что семья швейцарской семьи Валлабхов связана с Ротенбергами. Летом 2018 стало известно , что семья «путинского кошелька» намерена переоформить собственность на Ocean Plaza. Эту сделку планировали сделать через ООО «ТПС Недвижимость Киев» , которым на тот момент владели Валлабхи и Лилия Ротенберг.

Выдержка из аналитической системы Youcontrol

“В апреле 2022 года Нацполиция по статье «отмывание доходов, полученных преступным путем» открыла уголовное производство в отношении «Инвестиционный союз «Лыбидь» и «Авангард-Виларти», а также их теневых владельцев Аркадия и Игоря Ротенбергов. По данным следователей, компании, которым принадлежит ТРЦ, предоставляя недостоверные данные, годами выводили миллионы долларов на оффшоры, а оттуда Ротенбергам. Следствие установило, что именно за деньги от Ocean Plaza сын Аркадия Ротенберга в 2017 году приобрел 48% акций «Тульского патронного завода», а в 2019 году — 50% акций «Ульяновского патронного завода», — говорится в сюжете.

Более того: с октября 2020 года включительно по февраль 2022 года, когда акционером Ocean Plaza уже был Василий Хмельницкий, на кипрские оффшоры было выведено более миллиарда гривен. В конце 2021 Василий Хмельницкий рассказал Forbes-Украина, что продал свою долю Ocean Plaza на своего компаньона Андрея Иванова , но данные из реестров это опровергают.

В августе 2022 года решением суда были арестованы корпоративные и имущественные права «Инвестиционный союз «Лыбидь» и «Авангард-Виларти» и переданы их в управление АРМА. Но параллельно в августе двумя определениями Печерского райсуда Киева – от 2 августа и 13 августа – был отменен арест и возвращен Ocean Plaza и другое имущество Василию Хмельницкому и его партнерам из Швейцарии, которые являются ширмой семьи Ротенбергов.

Автором постановления от 13 августа является судья Печерского райсуда Ирина Литвинова, которая, напоминают в сюжете, «специально затягивала арест активов Юрия Иванющенко («смотрящего» времен Януковича — КВ), она же в 2015 году отказалась арестовать заместителя председателя ГСЧС Василия Стоецкого, которого задержали прямо на заседание правительства из-за подозрений в коррупции, а также против нее на несколько месяцев открывали уголовное производство”.

Руководитель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия в интервью Forbes-Украина в сентябре 2022 года сказал, что эти решения суда касаются только трети собственности в Ocean Plaza, принадлежащей Василию Хмельницкому или его партнеру Андрею Иванову, а все другое принадлежит государству: “Сначала государство конфисковало 100%. Украинские владельцы подтвердили в судах, что им принадлежит 33%, уплатили налоги. Теперь АРМА должна обратиться в Нацбанк и получить разрешение на открытие счетов ТРЦ.

Прибыль от конфискованных российских активов, по словам руководителя фракции «Слуги народа» в ВР, планировалось «отправлять на помощь ВСУ». «У меня даже есть идея, чтобы это был отдельный счет, и все видели, сколько активов арестовали и сколько российские активы принесли нашей армии», — сказал Давид Арахамия.

Впрочем, по его же словам, это все «концептуально, прописанного закона еще нет».

Пока это так и остается концепцией. Василий Хмельницкий и его сотрудники ничего комментировать не хотят, а «Ocean Plaza до сих пор принадлежит Ротенбергам, которые могут войти в неформальные коммуникации с представителями власти, ответственной за то, что Ocean Plaza до сих пор не конфискована», резюмирует Инна Попович

Отметим, о партнерстве Василия Хмельницкого и Аркадия Ротенберга в Ocean Plaza K В писала еще в августе прошлого года – за два дня до открытия ТРЦ. Среди доказательств:

бенефициарами Ocean Plaza Project Ltd записаны Сюзанна и Андреа Ришааль Валлабх (родственники лондонского адвоката Ротенберга – Джайпракаша Валлабха) и Василий Хмельницкий;
директором «Ocean Plaza Project Ltd» является Ирина Чиналиева (07.06.1973 г.г., идент.код 2682124869), которая также является директором в кипрской компании «TPS Avia Holding Ltd», через которую Аркадий Ротенберг официально владеет аэропортом «Шереметьево». Совладельцами «Шереметьево» вместе с Ротенбергом являются Александр Пономаренко и Александр Скоробогатько, которые, вероятно, являются выходцами из крымской ОПГ «Сейлем» (оттуда же вышел Сергей Аксенов — так называемый «глава Крыма»);
Ирина Чиналиева также является директором в других фирмах Ротенберга — «TPSFinance Ltd» или «Strattondale Enterprises Limited» ;
родной брат Ирины Чиналиевой – Чиналиев Владимир Улукбекович – первый заместитель гендиректора «ТПС Недвижимость», являющийся официальным холдингом Аркадия Ротенберга в сфере коммерческой недвижимости.

Напомним, Василий Хмельницкий и Андрей Иванов являются предпринимателями из Петербурга, переехавшими в Украину в начале 1990-х годов – продавать российскую нефть для братьев Варвариных, которые на тот момент находились в партнерских отношениях с мэром Петербурга Анатолием Собачко, помощником которого был Владимир Путин. В 2000 году Дмитрий Варварин был убит в криминальных войнах мафиозных кланов Петербурга.

«ОРД» со ссылкой на уже неактивную ссылку российского сайта «ДП», сообщает, что Хмельницкий на похоронах Варварина «дал понять», мол, он знает о финансировании покойным избирательной кампании «Партии зеленых». Напомним, саундтреком избирательной кампании первой и последней успешной кампании «Партии зеленых» в 1998 году стал хит группы «Скрябин» (Кузьма) «Танец пингвина».

Как неоднократно сообщала K В, компании] с орбиты Василия Хмельницкого регулярно фигурируют в земельных скандалах. Среди примеров:

СООО «Агрокомбинат «Хотовский», которое в 2017-2018 годах при сомнительных обстоятельствах зарегистрировало за собой право аренды на 1 тыс. га столичной земли в районе столичного парка «Феофания» и местности «Пирогово», а затем пыталось доказать прокуратуре, что все » чисто и по закону”;
ООО «Агрофирма «Зодиак», к которой ранее имел отношение Василий Хмельницкий, продолжает доказывать в суде свое право на 74,4 га земли на Осокорках (Дарницкий район Киева), хотя ООО не имеет никакого отношения к указанному участку сельхозназначения у озера Тягле.

Не пренебрегает Василий Хмельницкий и другими киевскими землями. В частности, он присвоил несколько гектаров «Киевводоканала» на Жуковом острове по ул. Лесничая, 58, рядом с рестораном «Маячок» министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Павла Рябикина . «Хмельницкий отвел там несколько гектаров с выходом к реке на свои АО «Нелгилин» и ООО «Дельта-Буд-Технология», отмежевался трехметровым забором и засвинял усадьбу с лошадьми. Затем назвал это «Насосная станция «Днепр-1″», – недавно писала K В .

Вероятно, Василий Хмельницкий и Андрей Иванов были причастны и к банкротству банка «Хрещатик» в апреле 2016 года.

Сообщение «Кошелек путина» Аркадий Ротенберг остается владельцем киевского ТРЦ Ocean Plaza под прикрытием Василия Хмельницкого появились сначала на Антикоррупционная правда.

СБУ разоблачила компании жены Медведчука Оксаны Марченко, финансировавшие оккупантов

Ред — Tue, 07 Feb 2023 21:10:54 +0000

Компании супруги предателя Виктора Медведчука финансировали российских силовиков. Правоохранители разоблачили фирмы, владельцем которых является Оксана Марченко. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

СБУ разоблачила сети киевских компаний и предприятия в Ялте, которые переводили миллионные суммы на счета Росгвардии и российского МВД в оккупированном Крыму. Эти фирмы якобы занимались «охраной недвижимости Медведчука» в Крыму.

Также компании Марченко переводили миллионы так называемых «налогов» в бюджет России. Общая сумма таких платежей составляет более 50 млн гривен.

Для реализации схемы Оксана Марченко зарегистрировала в Ялте общество с уставным капиталом более чем в 1 млрд российских рублей. Для этого задействовали активы трех инвестиционных компаний в Киеве. Затем «крымская» фирма подписала «охранные» соглашения с Росгвардией и МВД России.

СБУ установила, что даже после начала полномасштабного вторжения Марченко продолжала финансировать оккупантов. Во время обысков на объектах недвижимости супруги Медведчука, в офисах фирм и по местам жительства топ-менеджеров обнаружили:

документы, компьютеры, флешки и мобильные телефоны с доказательствами сделок,
печати и банковские карты, которые фигуранты использовали в незаконной деятельности.

Оксане Марченко и руководительнице фирмы в Крыму объявили подозрение по ч. 3 ст. 110-2 УКУ. Решается вопрос об объявлении подозрения руководителям трех киевских компаний, причастных к преступной схеме.

Злоумышленникам грозит наказание до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

«Антикорупційна правда»

Сообщение СБУ разоблачила компании жены Медведчука Оксаны Марченко, финансировавшие оккупантов появились сначала на Антикоррупционная правда.

Украина национализировала активы олигарха Усманова

Ред — Tue, 07 Feb 2023 20:45:50 +0000

Бюро экономической безопасности Украины передало Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) почти 170 тысяч тонн железной руды ориентировочной стоимостью 1,8 млрд гривен. Об этом сообщается на сайте БЭБ во вторник, 7 февраля.

По данным следствия, в течение 2021-2022 годов юридическое лицо-нерезидент, зарегистрированное в стране ЕС, вместе с компаниями РФ, аффилированными с российским олигархом, задекларировало перемещение железной руды по территории Украины в страны Азии в таможенном режиме «транзит».

На самом же деле они не преследовали цель вывоза руды за пределы Украины. Фактически должностные лица компании отгружали товар субъектам хозяйствования – резидентам Украины, не выплачивая при этом таможенные платежи. Таким образом государству было нанесено более 118 млн гривен ущерба.

В последствии скрытое в портах Одесской области сырье представители страны-агрессора пытались нелегально переправить морскими судами на территорию России.

Ранее сотрудники БЭБ разоблачили эту компанию в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

«Найденная партия железной руды принадлежит компании российского олигарха, входящего в ближайшее окружение высшего военно-политического руководства Кремля, Алишера Усманова», – сообщили ранее в СБУ.

Сотрудники БЭБ продолжают обнаруживать активы, прямо или косвенно принадлежащие или связанные с гражданами России и Беларуси. Общая стоимость таких арестованных активов составляет более 41 млрд гривен.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Украина национализировала активы олигарха Усманова появились сначала на Антикоррупционная правда.

Мошенники используют проблемы со связью для новых преступных схем

Ред — Tue, 07 Feb 2023 20:40:01 +0000

Мошенники воруют деньги с карт украинцев, пользуясь проблемами со связью. Они представляются абонентам работниками компаний-операторов и просят назвать отправленный на телефон код. Об этом сообщила заместитель директора Украинской межбанковской ассоциации платежной системы ЕМА Олеся Данильченко в интервью Обозревателю.

«Идея в том, чтобы заставить человека продиктовать тот код, который он получил от оператора в SMS или сообщении на мессенджере. А если человек дает этот код, значит, происходила регистрация в кабинете мобильного оператора и для подтверждения входа или регистрации нужен код, Когда человек этот код разглашает, злоумышленник вводит его и получает доступ в кабинет. Раньше была возможность в личных кабинетах, вероятно, она и сейчас есть, если это неконтрактный абонент, перевыпуска SIM-карты, чтобы в случае потери карты можно было удаленно сделать», — объяснила эксперт.

Данильченко сообщает, что потом человек, являющийся настоящим владельцем номера, не имеет доступа к своей SIM-карте, а мошенники — имеют. И все подтверждения в интернет-банкинге начинают поступать на мобильное устройство мошенника, а настоящий владелец карты не видит информации и не знает, что происходит.

«Он (владелец SIM-карты) просто может подумать, что у него проблемы со связью, потому что сейчас никого это не удивит, у нас постоянно проблемы с этим. Это такая многошаговая схема для того, чтобы на себя, на злоумышленника, перевести получение подтверждения для входа.Тогда уже можно заходить в онлайн-банкинг и проводить какие-то операции там, восстанавливать пароли и др. Даже если мошенники не знают пароли от онлайн-банкинга, но знают какие-то данные, например номер телефона, то по этим данным могут восстановить пароль для входа», – отметила Данильченко.

Схема опасна, добавила эксперт: если человек теряет доступ к своему номеру и в результате к онлайн-банкингу, то мошенники могут не только снять средства, которые были на той карточке, а также увеличить размер кредитной линии, убрать все ограничения для снятия и т.д.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Мошенники используют проблемы со связью для новых преступных схем появились сначала на Антикоррупционная правда.

Украинский продюсер Ирина Горовая стала жертвой мошенников

Ред — Tue, 07 Feb 2023 20:31:54 +0000

Музыкальный продюсер Ирина Горовая стала жертвой мошенников. Об этом она сообщила в Instagram.

В частности, злоумышленники в Telegram создали ее фейковую страницу, где писали ее знакомым и собирали средства для помощи детям.

Продюсер призналась, что была шокирована, ведь не понимает, как во время полномасштабной войны можно заниматься подобным.

«У меня нет слов! В любое время мошенничество — это преступление. Но во время войны — это просто недопустимая роскошь даже для преступников, потому что сейчас на кону жизнь целой страны, а, возможно, и мира. Обманывать своих же — самоубийство!», — написала Ирина Горовая.

Тем самым она призвала своих подписчиков тщательно проверять информацию.

«Обо всех проводимых сборах я обязательно рассказываю здесь — на своей официальной странице в Instagram. Проверяйте, пожалуйста, если видите какое-то личное обращение от меня в других социальных сетях!» — подчеркнула Ирина.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Украинский продюсер Ирина Горовая стала жертвой мошенников появились сначала на Антикоррупционная правда.

Фармацевтична компанія «Дарниця» екснардепа Гліба Загорія продає ліки в росію?

Ред — Fri, 27 Jan 2023 21:21:37 +0000

Війна – війною, а прибутки – понад усе? Поки Україна потерпає від російської агресії, фармпрепарати вітчизняного бренду «Дарниця«, яким володіє екснардеп Гліб Загорій, можна безперешкодно купити в аптечних мережах рф, а родина бізнесмена солодко живе в Європі. Невже український виробник продовжує торгувати з ворогом, як саме «Дарниця» завоювала лідерські позиції на ринку «фарми» і з якими справами пов’язують Загорія?

Таємниці вітчизняного фармацевтичного ринку дослідила у новому матеріалі журналістка «СтопКору» Діана Ловська.

Після виходу в етер попереднього розслідування «СтопКору» щодо діяльності фармацевтичної компанії «Дарниця» на адресу редакції надійшло багато цікавої інформації. Як з’ясувалось, попри широкомасштабне вторгнення рф, компанія екснардепа Загорія, ймовірно, не повністю обірвала економічні зв’язки з країною-агресоркою.

Зокрема, на російських сайтах з продажу ліків досі можна знайти у вільному доступі препарати під брендом «Дарниці». І це – не підробка. На упаковці зазначено адресу виробника: Київ, Україна. На одному з препаратів вказано і дату виробництва – 2018 рік, тобто вже багато пізніше після початку війни на сході України.

За даними ЗМІ, продукцію «Дарниці» можна купити й оффлайн в аптеках будь-якої з великих вулиць Москви, наприклад Тверської. Припускають, що Загорій замість прямих поставок став використовувати транзит через країни, що входять до Митного союзу з росією.

Чи легально наразі торгувати з рф?

Варто зауважити, що у вересні 2022 року Кабмін своєю постановою повністю заборонив експорт товарів до рф. Зокрема, документом передбачається вето на вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними контрактами, торговельною або країною призначення яких є російська федерація.

«Ми продовжуємо санкційний тиск проти рф. Ця постанова – ще один з багатьох інструментів економічного впливу. Розуміємо, що санкції – це засіб не лише реагування на військову загрозу, а й упередження агресії в майбутньому. Хочу констатувати, що з початку війни експорт товарів до рф де-факто було зупинено. Тепер це закріплено і на правовому рівні», – коментує перша віцепрем’єр-міністерка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

На цьому тлі «Дарниця» публічно відхрещується від співпраці з агресором

В одному з інтерв’ю інтернет-виданню «Главком» Гліб Загорій ще на початку війни на Донбасі патріотично стверджував, що «Дарниця» нібито припиняє постачання лікарських препаратів до рф та планує у 2016 році знизити їх до нуля.

А після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році компанія навіть стала переможцем премії HR-бренд Україна у номінації «Культурний код компанії» з кейсом «ФармОборона». Ба більше, «Дарниця» – лідер вітчизняного фармацевтичного ринку: кожна сьома упаковка ліків, що продається в Україні, вироблена саме цією фірмою.

Зауважимо, аби заповнити своєю продукцією полиці аптек в Україні, одного бажання замало. Адже для того, щоб отримати дозвіл на реалізацію препаратів, необхідний висновок від Державного експертного центру. Лише на підставі цього висновку Державна лікарська служба видає дозвіл на використання препарату та вносить його до держреєстру лікарських засобів.

«Усе це робить посаду керівника Державного експертного центру вельми «ласим» шматком. Адже саме від його рішень залежатиме, які ліки підуть у продаж, а які отримають відмову. Крім цього, він матиме доступ до безлічі секретних даних про інноваційні препарати, а також володітиме їхніми комерційними таємницями. Що вже тут казати – людина нереально впливова«, – коментує журналістка.

Хто керує видачею дозволів на використання препаратів в Україні?

За дивним збігом обставин, у конкурсі на заміщення посади директора ДЕЦ переміг Іван Бавикін, колишній помічник Гліба Загорія на посаді народного депутата. Низка громадських організацій відповідно відреагувала та заявила про конфлікт інтересів у цьому призначенні.

«Неприпустимий вплив людини, яка раніше працювала на власника одного з провідних фармвиробників України, на рішення про допуск або не допуск ліків до вітчизняних аптек«, – зазначає членкиня правління «Центру протидії корупції» Олександра Устінова.

А поки українці віддають за ліки чи не останні гроші, родичі Загорія рятуються від війни у Європі

Зокрема, журналісти «Української правди» зафіксували на вулицях австрійського Відня дорогий «Мерседес», зареєстрований на фармацевтичну фірму «Дарниця». Поруч із автівкою – сестра Гліба Загорія та Дмитро Огньов – її чоловік.

«Варто зазначити, Дмитро Огньов та Гліб Загорій ділять спільний дах над головою – вони мають не просто родинні зв’язки, а й прописку в одній квартирі. А Наталія Огньова, дружина Дмитра Огньова – в минулому Наталія Загорій, сестра Гліба Загорія, взагалі свого часу була членом наглядової ради фармацевтичної фірми «Дарниця«, – зауважує Діана Ловська.

Нагадаємо, колишній депутат від БПП та фармацевтичний магнат Гліб Загорій неодноразово потрапляв у фокус журналістських розслідувань.

Так, за часів свого депутатства бізнесмен Загорій встиг «засвітитися» у скандалах із фінансуванням «тітушок» для Антимайдану, викупом «квартир Луценка», блокуванням роботи НАБУ у справі Насірова та низці інших. Однак щоразу виходив сухим з води – ймовірно, завдяки впливовим і дуже різностороннім зв’язкам. І не лише в українському політикумі: заступниця голови уряду рф Валентина Матвієнко виявилась приятелькою молодості матері екснардепа.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Фармацевтична компанія «Дарниця» екснардепа Гліба Загорія продає ліки в росію? появились сначала на Антикоррупционная правда.

АРМА за рік виявило злочинні активи на 60 млрд грн

Ред — Wed, 25 Jan 2023 12:18:55 +0000

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА), за минулий рік виявило злочинні активи на суму понад 60 млрд грн, а також близько 198 тис. одиниць майна. Про це повідомляє прес-служба АРМА.

В агентстві зазначають, що у 2022 році фахівцями АРМА було опрацьовано понад 7 тис. звернень від правоохоронних органів та Міністерства юстиції щодо виявлення та розшуку активів в Україні та за кордоном.

Крім злочинних активів на суму понад 60 млрд грн, було виявлено та розшукано близько 198 тис. одиниць майна, зокрема, 28 одиниць авіаційного транспорту, 150 морських та річкових суден, понад 15 тис. об’єктів житлової та нежитлової нерухомості. Серед іншого майна — земельні ділянки, сільськогосподарська техніка, автомобільний, трубопровідний транспорт тощо.

«Антикорупційна правда»

Сообщение АРМА за рік виявило злочинні активи на 60 млрд грн появились сначала на Антикоррупционная правда.

Горільчаний барон Євген Черняк поїть своєю горілкою «Хортиця» окупантів у Мелітополі

Ред — Mon, 14 Nov 2022 15:52:53 +0000

У магазинах окупованого Мелітополя помітили горілку «Хортиця», яка тут продається без акцизних марок. Етикетки на пляшках – російською мовою, щоб окупанти не переплутали зі скломиєм та не отруїлися.

Фото горілки на полицях мелітопольського супермаркету «Міра» виклали до Мережі. На фото видно як назву горілки, так і відсутність акцизних марок.

Також чітко видно російськомовні етикетки:

І штрих-код, що свідчить про те, що горілка розлита в Росії:

На фотографіях також чітко видно дату, коли ця горілка була сфотографована – 5 листопада 2022 року. Що підтверджує фіскальний чек, який видно на знімках.

Не треба поспішати обурюватися, думаючи, що окупанти захопили завод, що випускає горілку «Хортиця» і зухвало ліплять свої етикетки. Це робить сам власник торгової марки «Хортиця» Євген Черняк. Тому що горілку цієї торгової марки давно виробляють у Росії.

Горілку «Хортиця» випускають заводи «Російська північ» у Вологодській області та «Джерельце і К» у Підмосков’ї. Обидва вони входять до алкогольного холдингу Global Spirits і займаються в Росії випуском горілок «Хортиця», «Мороша» та «Первак». А кінцевим бенефіціаром холдингу Global Spirits є громадянин України Євген Олександрович Черняк.

Ознайомитись докладно зі схемою, за допомогою якої Євген Черняк намагався замаскувати свій російський горілчаний бізнес, можна тут: Власник горілки «Хортиця» Євген Черняк продовжує торгувати алкоголем у Росії за допомогою нехитрої схеми.

Але якщо раніше Черняк хоч якось намагався приховувати факт наявності у нього виробничих потужностей у Росії, то з початком повномасштабного вторгнення він відкинув усілякі сантименти та торгує російською горілкою відкритою на території України.

На початку літа продукція ТМ «Хортиця» була помічена у київських супермаркетах. Про це повідомив OBOZREVATEL з посиланням на Facebook автогонщика та журналіста Олексія Мочанова. Проте вже буквально через кілька годин обидва ці матеріали були видалені — як з OBOZREVATEL, так і зі сторінки Мочанова в соцмережі.

Як і горілка із супермаркету. Тоді хтось дуже постарався, щоб скандал зам’яли. Бо інакше треба було розслідувати – хто і яким шляхом завіз величезну партію горілки з Росії, з якою на той момент нас уже розділяла лінія фронту по всьому периметру кордону, включаючи Білорусь. Але тема підозріло швидко зійшла нанівець.

А ось тепер горілка Черняка з’явилась у Мелітополі. Очевидно, йому мало доходів, які отримують від виробництва та торгівлі горілчаною продукцією в самій Росії, і він вирішив освоїти тимчасово окуповані простори України. Користуючись тим, що там його не дістануть українські активісти і не доведеться терміново прибирати свою продукцію з полиць магазинів.

Та й прибрати її не дадуть «російські витязі», для яких вона призначена. Тому що в умовах окупації купувати горілку можуть хіба представники окупаційних військ та колабораціоністи з окупаційної адміністрації.

Що творять як перші, так і другі під впливом алкоголю, можна дізнатися, поспілкувавшись із людьми, які побували в окупації. Мабуть, Євген Черняк насолоджується тим, що російські фашисти, що напилися його горілки, витворяють з українськими жінками і дівчатами. Можливо, йому подобається думка, що його горілка надихне цих покидьків на нові пограбування, насильства та вбивства.

А може йому просто начхати, що за гроші, отримані від продажу алкоголю на окупованих територіях, українці заплатять кров’ю. Гроші, як відомо, не пахнуть.

Нагадаємо, що згідно з податковою звітністю, ТОВ «Джерельце і К», розташоване в Підмосков’ї, в 2021 році заплатило до російського бюджету 9 947 583 338 рублів. А ще один горілчаний завод Черняка — ТОВ «Російська північ» — приніс скарбниці Російської Федерації 5561861573 рубля. Торговий дім «Мегаполіс», який продає в Росії горілку Черняка, приніс бюджету РФ 50 960 000 рублів.

Загальним підсумком виходить, що торік три фірми Євгена Черняка принесли Росії як мінімум 15560404911 рублів. П’ятнадцять із половиною мільярдів рублів. Які були конвертовані в танки, гармати, патрони, снаряди, літаки та ракети, що стирають у пилюку міста України і вбивають наших солдатів, наших жінок, старих і дітей.

І ось тепер Черняк зайнявся спаюванням окупантів та їхніх посібників на окупованих територіях України. При цьому повідомляємо тих, хто не знає – Євген Черняк є громадянином України. І цілком респектабельним бізнесменом. І при цьому щодо цього спонсора російських убивць українська влада не робить жодних кроків. Подивіться списки санкцій – там немає прізвища Євген Черняк. Не кажучи вже про кримінальні справи, які мали бути давно на нього відкриті за спонсорування тероризму та російського фашизму.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Горільчаний барон Євген Черняк поїть своєю горілкою «Хортиця» окупантів у Мелітополі появились сначала на Антикоррупционная правда.

Банда «Лужники» та її українські зв’язки. Частина друга

Ред — Mon, 31 Oct 2022 16:35:10 +0000

Першу частину можна прочитати тут.

Восени 2015 р. головне слідче управління МВС України порушило дві кримінальні справи за підозрою у несплаті податків за рахунок заниження прибутку та махінацій із тендерними закупівлями.

Під кримінальним переслідуванням опинилися посадові особи VS Energy і «Київобленерго», що належить їй на той момент. У столичному офісі компанії у Києві пройшли обшуки.

Як писало видання Dетектив-Info, під час обшуку в офісі «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» працівники бухгалтерії за вказівкою керівництва перенесли в індивідуальні банківські сейфи документи, які цікавлять силовиків. Хитрість у тому, що і відділення «Першого інвестиційного банку» Гінера, і офіс «енергетиків з Євросоюзу», і безліч інших підприємств, пов’язаних з «Лужниками» (у тому числі компанія, що управляє мережею готелів), прописані за тією самою адресою — адресою віджатого у Скоробогатова готелю «Русь» — вул. Госпітальне 4.

Було встановлено, що ПІБ банк підконтрольний посадовим особам ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» і використовується для проведення незаконних фінансово-господарських операцій. Менеджери розкрадали бюджетні кошти, підробляючи документи та завищуючи витрати, нібито понесені при забезпеченні діяльності обленерго.

І трохи про інші активи.

О. Бабаков володіє квартирою в центрі Парижа та невеликим палацом та 11 га землі недалеко від Версаля. Їх А. Навальний виявив у 2013 році і назвав Бабакова «попелюшком» — за те, що той прикидається бідняком.

Як випливає із розслідування Scanner project, Бабаков видав дочку за одного зі своїх європейських менеджерів, щоб уникнути санкцій, накладених на нього у 2014 році. Маючи нагоду відзначити подію в будь-якому готелі світу, він обрав московський готель з назвою «Україна».

Воєводін і Гінер також володіють будинками та готелями на території Франції, і ця нерухомість записана на їх французькі компанії. У ОЗУ є бізнес у Словаччині та Франції.

4. Хто кришував «Лужники» 20 років, і може заступатися за ОЗУ зараз

Завдяки кому і чому такі важливі активи опинилися в руках нашого, як тепер зрозуміло, екзистенційного ворога?

Насправді російська мафія ніколи не йшла з України. З моменту здобуття незалежності Москва успішно досягала своєї мети при потуранні чи пособництві радянсько-українських КДБшників і СБУшників – усяких там деркачів, марчуків і смішно. «Солнцевські» (група боса босів російської мафії С. Могилевича) та «лужниківські» ділили кормові бази в Україні між собою на правах господарів.

Метою було входження України до митного союзу та єдиного економічного простору з рф на тих же правах, які сьогодні має Білорусь, яка втратила самостійність.

І енергетичні активи скуповувалися у рамках довгострокової стратегії поглинання України.

Так і з’явилися в Україні «українські» олігархи через поребрик — Григоришин та Новинський. І «іноземні інвестори» на зразок Бабакова з Гінером. Економічна експансія насамперед стосувалася газотранспортної та енергетичної галузей. І в агресора все йшло чудово аж до Революції Гідності.

У різний час журналісти стверджували, що сприяли «Лужніковській» ОЗУ Леонід Кучма та голова його адміністрації Віктор Медведчук, а також відомий І. Бакай. І за всіх президентів України справи у цієї братви йшли добре.

СІМ’Я ВІКТОРА ЮЩЕНКА.

Експрезидент, чиї «руки нічого не крали», потоваришував із цією ОЗУ через брата.

2001 р. росіяни купили акції «Першого інвестиційного банку» у Петра Ющенка, після чого той став кумом молодшого партнера та менеджера братви М. Спектора.

«Стандартна для них схема заходу до країни. За тією ж схемою діяли й у Латвії, коли хотіли купити банк KRAJBANKA, але не вийшло. Хоча Бабаков разом із латиськими «фунтами» (які прикривають його до обленерго) погрожував людині пістолетом. Сам мер про це давав інтерв’ю», — каже М. Скоробогатов.

Він вважає, що тоді основним покровителем ОЗУ був П. Ющенко: «Під час захоплення «Русі» навіть внутрішні війська на його прохання задіяли».

Говорить, приклали руку зам. Генпрокурора В. Кудрявцев (надалі — ексчлен Вищої ради юстиції), С. Ківалов (другий голова ВРЮ, ексголова ЦВК, екснардеп-регіонал) та його донька Тетяна. Зі співробітників міліції, як вважає Скоробогатов, були задіяні безпосередньо В. Ярема (ексначальник управління боротьби з організованою злочинністю ГУМВС України в м. Києві., ексначальник Головного управління МВС України в м. Києві, екснардеп та екс Генпрокурор) та О. Даниленко (ексзаступник начальника Головного управління МВС України в Києві та колишній заступник. Генпрокурора).

А за Президента Януковича взагалі вся структура працювала на «Лужніковських». Усе вирішувалося автоматично, лише на рівні М. Воєводіна та його контактів із Юрієм Іванющенко.

У господарському суді забезпечували супровід люди Януковича Татьков та Ємельянов. Саме за Януковича я виїхав з України. Тому що 2009 року був замах на мене, а 2012-го, після захоплення «Славутича», мені сказали, що я сяду — довелося відлітати в чому був», — продовжує Скоргобогатов.

Паралельно банда «Лужники» успішно реалізовувала в Україні свої політичні проекти.

Ви лише уявіть цей контраст: зараз Бабаков просуває до рф неофашистів. А тоді був у команді українських помаранчевих! Одіозний ворог України Дмитро Рогозін, якого нещодавно вигнали з «Роскосмосу», який мітить на посаду головного путінського гауляйтера в Херсонській та Запорізькій областях – це давній політичний соратник та приятель Бабакова. А так само — соратник Ющенка на Майдані 2004 року.

Ось реклама партії «Родина», заснованої Бабаковим: «Очистимо Москву від сміття» — з Рогозіним:

Ось зігуючий Рогозін у Москві:

А ось він же 2004-го на Майдані в Києві поруч із Ющенком:

https://youtu.be/hrfB6zVG1Sg

Цікаво, що тоді й у банді стався розкол: ще живий заступник голови «Російського клубу» в Україні Курочкін поставив на виборах 2004 року на одіозну Наталю Вітренко.

МИХАЙЛО СПЕКТОР. Той самий кум брата експрезидента Ющенка, якого називають молодшим партнером «лужниківців» та кризовим менеджером. 2004-го в колонці для пропагандистської «Комсомолки» під заголовком «Український Король помаранчеве літо за росію!» Спектор рекламував команду Віктора Ющенка як орієнтовану на Москву і підписувався як представник кандидата в президенти України.

У 2013р. в «Економічній правді» М. Спектора називали «представником однієї з найбільш непублічних ФПГ – лужниківців, і єдиним громадянином України серед співвласників».

Він пропагував вступ України до Митного союзу з рф і до вересня 2015 року керував холдингом VS Energy. Сидів поруч із Ющенком та Януковичем на офіційних заходах як світський лев. При цьому в ЗМІ його називали представником московського ОЗУ.

Взагалі до 24 лютого 2022 р. представляти російську мафію в Україні не вважалося соромом.

До 2015 року Спектор входив до наглядової ради «Нікопольського заводу феросплавів» як представник росіян.

А останнім часом просував залізорудний бізнес компанії Black Iron, яка… вже домовилася з Міністерством оборони України про викуп у держави ділянки, що використовується у навчальних цілях, під комбінат у Кривому Розі.

Така активність Спектора не залишилася непоміченою «Миротворцем».

КИРИЛО КУЛІКОВ. Ми якось писали, що одним із перших призначень «помаранчевого» міністра МВС Ю. Луценка у 2005-му стала поява нікому не відомої «шістки Бабакова» на посаді керівника Національного бюро Інтерполу. До речі — за генпрокурорства Луценка було закрито порушене у 2015 р. кримінальне провадження за фактом розкрадання бюджетних коштів «лужниківськими» обленерго.

На тлі інших К. Куликов, звичайно, виглядає дрібною сошкою, але все-таки заслуговує на увагу через свою антиукраїнську активність. Цей колишній «член помаранчевої команди» та однопартієць Луценка після того, як ОПЗЖ увійшла до ВР у 2019 р., сплив на медведчуківських смітниках, а потім і на смітнику Мураєва телеканал «Наш» — як один із рупорів Кремля. Захищав радянські пам’ятники, розповідав про зовнішнє управління, таврував «англосаксів», обурювався «переслідуванням російської культури» і твердив, що бути українцем соромно.

Варто поглянути на публікації Кулікова у Фейсбуці, щоб зрозуміти – чому ФСБ доповідала путіну, що Київ впаде за 2 дні, а українці не можуть дочекатися російської армії та ненавидять свою владу. Як мінімум, на підтримку Кулікова окупанти могли розраховувати.

ВАЛЕРІЙ ТАРАСЮК. Це член Національної комісії, яка здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. А з 4 листопада 2019 року по 22 лютого 2022 р. він навіть очолював НКРЕКП.

Але як пан Тарасюк опинився на відео захоплення готелю «Русь» 24.11.2006? А ось так — засвітився як юрист VS Energy:

Напевно, в ОП почали здогадуватися, що залишати на такій посаді колишнього працівника «лужниківської» братви некомільфо, оскільки змістили його за 2 дні до вторгнення. Однак як член комісії він, як і раніше, встановлює тарифи для колишніх шефів.

Раніше Тарасюк був членом наглядової ради готелю «Прем’єр-палас» і брав участь у захопленні інших готелів. А восени 2020-го конкуренти виявили, що його брат має бізнес в енергетиці.

Ось як про цього братка та його роль у «Лужниках» розповідається у матеріалі за 2009 рік:

«Перший інвестиційний банк» та ТОВ «ЛД-Перспектива» належать до так званої «лужниківської» групи. Директором ЛД-Перспектива є Артем Володимирович Тарасюк — брат віце-президента VS Energy Валерія Тарасюка». Далі у матеріалі розповідається про шахрайство VS Energy та корупцію посадових осіб НБУ, які видали москвичам кредит. Наголошувалося, що «Перший інвестиційний банк» раніше належав Ющенку. «Що пояснює легкість, з якою Нацбанк пішов на явно сумнівну угоду».

Саме на ТОВ «ЛД-Перспектива» О. Тарасюка було оформлено віджату «Русь». А В. Тарасюк і зараз може догодити колишнім роботодавцям. Обленерго – монополісти, які олігархам дісталися мало не задарма, але, незважаючи на значні доходи (оборот VS Energy у 2015 р. оцінювали у 6,1 млрд грн.), на модернізацію власники не витрачалися.

Натомість вони знайшли спосіб стягнути з нашої з вами кишені додаткові кошти на ремонт.

У 2017 році завили, що знос мереж становить 70% і за допомогою НКРЕКП протягли RAB-тариф. Приблизно той же фокус із тарифами провертали і в 2015 р.

Борис Баум. Куратор Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, донедавна радник заступник. голови ОП К. Тимошенко та локомотив легалізації грального бізнесу в Україні. Колишній топ-менеджер VS Energy та громадянин Латвії, який отримав громадянство України у 2020 році.

Неймовірну історію своєї появи в команді Президента Баум сам розповів в інтерв’ю. Уявіть це щастя: навесні 2019, у розпал виборів, відбувається зустріч зі «слугою народу» Д. Арахамією на дитячому дні народження, а 2 серпня Баума вже кличуть на зустріч із В. Зеленським та пропонують «доопрацювати закон про гральний бізнес»! А далі – ковидний рік та робота мрії: фонду Баума довірили розпоряджатися грошима олігархів, якими скинулися на боротьбу з пандемією. При цьому сам Баум не пожертвував жодної копійки, ще й зарплату директора фонду отримав.

А далі — під його заступництвом російському букмекеру 1хBet було видано ліцензію на роботу казино, якраз у той час, коли росіяни звіряли в Бучі.

Команда InformNapalm з’ясувала, що контора 1xBet не лише працює в рф, а й підтримує Z-«операцію». Розслідування відстежило роль вищезгаданого М. Спектора, і виявилося, що він теж пов’язаний з азартними іграми — був партнером Pari Match.

Баум — колишній голова наглядової ради банку «ПІБ», колишній голова наглядової ради «Нікопольського заводу феросплавів», колишній топ-менеджер російського телеканалу RTVI, який контролює російська корпорація «Ростех», і, як кажуть, рекомендував його особисто Гінер — сусід гендиректора «Ростеха» » Чемезова.

За словами потерпілого Скоробогатова, як і Тарасюк, Баум брав участь у рейдерському захопленні «Русі» як представник «нового власника». На офшор Баума зареєстрували «Метроград» та «Метрополіс». А в Латвії цей пан звинувачувався в махінаціях з метою ухиляння від податків.

На сьогодні Нацполіція розслідує приховування доходів, отриманих від гральної діяльності, а «Миротворець» підозрює Баума у легалізації грошей та фінансуванні російської агресії.

ІГОР КОЛОМИЙСЬКИЙ. Група перебуває у тісних дружніх та партнерських відносинах з Коломойським — вони компаньйони і на «Нікопольському заводі феросплавів», і на заводі «Дніпроспецсталь».

Крім того, разом із «Лужниками» прямо зараз Коломойський віджимає Полтавський ГЗК.

Не тільки «Лужніковські», а й Медведчук має тісні бізнес-зв’язки у медіа, енергетиці та металургії з Коломойським. І так стає зрозумілою є позиція цього олігарха, висловлена близько 2 років тому в The New York Times. Воювати з росією нас змушує Америка, у цій війні Україні не перемогти, і краще обміняти суверенітет на хабар у сто мільярдів доларів від товариша путіна – такі тези викотив тоді Коломойський.

Росіяни скористалися ворожнею Коломойського з Пінчуком і увійшли до їхнього спільного бізнесу із завданням простежити, щоб партнери не кинули один одного. «І так потихеньку до ґудзичка припав піджачок», – коментує поява третього партнера по «Нікопольському заводу феросплавів» наше джерело. Як стало відомо з «Панамських документів» на компанію Tribecca, що належить Бабакову, феросплави відправлялися пароплавними нормами.

Значна частина експертів вважає, що ОЗУ «Лужники» співпрацює з Офісом Президента України через Коломойського. Чи знає про це наш Верховний головнокомандувач, який так палко бореться за перемогу України над російськими варварами? Може, це застереження?

Факти свідчать, що вплив «лужниківських» продовжує зростати.

У квітні 2021 р. Окружний адмінсуд Києва скасував заборону на в’їзд на територію України громадянинові рф, Словенії та Ізраїлю Михайлу Воєводіну, якого ФБР, спецслужби інших держав сприймають як одного з найпотужніших слов’янських «злодіїв у законі». Наказ не включати Воєводіна-«Лужнецького» до списку санкцій РНБО у травні 2021 був відданий на найвищому рівні – писали про це у ЗМІ.
Львівський апеляційний суд рішенням від 12 вересня 2022 року скасував арешт майна готелів «Дністер» (Львів) та «Либідь» (Київ), відмовивши у клопотанні прокуратури. Підставою стала відсутність доказів зв’язку готелів із російськими громадянами та компаніями. У ухвалі суду наголошується, що спроба накладення арешту підкріплювалася інформацією з інтернет-видань, а орган досудового розслідування не надав доказів. Власником готелів є міжнародна група компаній Financiere, яка на думку суду не має відношення до «Лужників». Акціонерами Financiere, додамо, є ті самі номінали з Латвії та дружина «Міші Лужнецького» Наталія Селіванова, а Financiere – це просто нова назва Premier Hotels & Resorts.
20 вересня 2022 р. «Лужніковські» виграли багаторічну судову суперечку з Ferrexpo Костянтина Жеваго, повернувши собі 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату, які 20 років тому продали Жеваго. І журналісти «Еспресо» вважають, що захоплювати Полтавський ГЗК російським олігархам допомагає Коломойський. Суддя виявилася дружиною адвоката Віктора Барсука, який працює в офісі Коломойського.

Жеваго сам не в білому одязі — він перебуває в міжнародному розшуку і не хоче повертатися до України, тим самим відкриваючи конкурентам вікно можливостей. Але колектив гірничорудної компанії стурбований незаконністю судового рішення. Видання «Форбс Україна» також вважає, що за процесом віджиму активів у Жеваго стоять не лише «Лужники» (з якими у Жеваго в минулому була суперечка щодо контролю над «Одесаобленерго»), а й Коломойський.

«Я впевнений, що Ігор Валерійович має прямий зв’язок з Кремлем, завдяки цьому угрупованню, – коментує М. Скоробогатов. — Наша держава заохочувала експансію рф і була зацікавлена у російських рейдерах упродовж 16 років. Бо вони несли гроші, а я не ніс. Їх називали «договороспроможними». Змінювалися президенти, а я чув від силовиків те саме: у тебе нічого не вкрали. Я так це розумію: досі є акціонери країни (один із яких Коломойський) і є обслуговуючий персонал. Судова система, парламент та силовики – це обслуга акціонерів. І ці «акціонери» вирують Україну. Ми для них їжа!».

АНДРІЙ КОСТІН. Є версія, що ковпак-невидимку лужниківським забезпечують зв’язки з новим Генпрокурором. Таке припущення висловлювалося у соцмережах. Наприклад, тут.

У ОП саме його бачили новим головою Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Костін – екснародний депутат від «Слуги народу», претендував на посаду голови САП, але вибув із конкурсу.

Причина: кандидатура не відповідала критеріям доброчесності, проти одноголосно проголосували міжнародні експерти.

Повний тезка одесита Костіна вважається членом правління БО «Фонд «Наше майбутнє», фундатором якого є ще один колишній менеджер «лужниківських» і теж одесит — Юрій Печерський. За даними одеських журналістів, ця людина командувала «Одесаобленерго», допомагала «віджимати» готель «Юність», а паралельно намагалася отримати для «Лужніков» ще й Одеську ТЕЦ.

А ще такий штрих до портрета: цієї весни Костін виявився членом переговорної групи в Стамбулі. Звичайно, все це може виявитися збігом, але брав участь у мирних переговорах між агресором та жертвою та згаданим вище Романом Абрамовичем. Гаманець путіна, друг Гінера та один із співучасників присвоєння наших обленерго.

Писали, що Абрамович допоміг повернути з полону «азовців», і навіть Президент України просив президента США утриматися від введення санкцій проти Абрамовича, оскільки той може виявитися корисним посередником.

За кого грає голова ГПУ? Якою буде його позиція щодо конфіскації активів росіян? Покаже час. А поки що Костін звертається до американських конгресменів, вимагаючи дій із заморожування та арешту активів російських олігархів, не помічаючи колоди в оці.

Чи стане індикатором і доля кримінальних справ, які все ще перебувають у ДБР, і мають відношення до московської банди. За словами Скоробогатова, кримінальні справи щодо відібрання у нього готелів пожвавилося після повномасштабного вторгнення.

«Є такий впливовий суддя Самсін, який працював у ВККС, а зараз працює у «ВС Енерджі» – консультантом із юридичних питань. Люди брешуть, що бухгалтерія нібито видала йому 500 тисяч, і ці кошти перекочували до Львова (мається на увазі Богдан Львів – нещодавно звільнений голова Вищого господарського суду України.

Журналісти «Схем» виявили у нього російське громадянство та таємну квартиру у Москві). За Генпрокурора Р. Рябошапки прокуратура передала справу до Печерського РВВС. Саме в той момент, коли слідчий ГУВС виходив на винесення підозри щодо захоплення «Русі» та «Метрограду». Два роки ця справа провалялася у слідчого, котрий займається крадіжками телефонів. І якби не жах, який розпочався 24 лютого, там би й померло. Але знайшлися небайдужі силовики, які почали збирати інформацію про росіян. «Моє» УД забрали з Печерського РВВС, і, наскільки я знаю, сам Р. Говда (перший заступник Генпрокурора) скасував ухвалу про закриття. Що буде далі – побачимо».

5. Що буде далі?

Не секрет, що після анексії Криму Бабаков і компанія безкоштовно електрифікували блокпост російських окупантів, тоді як блокпост українців, розташований навпроти, використовував генератори. Це промовиста відповідь на запитання – на чиєму боці було, є і буде угруповання, яке володіє «Херсонобленерго».

Якось російський опозиціонер А. Навальний опублікував стенограму засідання, під час якого Гінер говорив, що 85% його бізнесу перебуває в Україні та працює на інтереси російської федерації. І це також яскравий показник.

А на сайті «ОРД» ще у 2017 році попереджали:

«На думку наших експертів, головний інтерес Кремля в Херсонській області полягає у воді та електриці для анексованого Криму. Незважаючи на енергетичну блокаду, українську електроенергію постачає до Криму член Ради Федерації Федеральних зборів рф Олександр Бабаков, який володіє «Херсонобленерго». Такою є ще одна парадоксальна і неафішована сторінка цієї дивної війни: у 2014 році запутинець Бабаков був включений до списку санкцій Євросоюзу через дії рф у Криму. Але в самій Україні поки що ніщо особливо не заважає олігархам путіна володіти другою за потужністю енергетичною компанією. Разом із ще одним російським мільярдером Євгеном Гінер Бабаков легко може влаштувати енергетичний «амаргедець». І наприкінці квітня 2017 року у агресора з’явився новий привід для злості: Крим остаточно набув незалежності від дніпровської води».

Як прогнозували, так і сталося: повномасштабне вторгнення почалося з Херсонщини – з її електрики та води для Криму.

Але висновків знову не було. Неодноразові «наїзди» СБУ та поліції на менеджмент «Херсонобленерго» та інших «облів» (про що ми теж розповідали у своїх публікаціях) – не мали успіху. За виведення коштів з України, за несплату податків та створення передумов для масових відключень споживачів від електропостачання ніхто з представників VS Energy не був покараний.

Навпаки: від депутатів та міністрів усі роки війни лунали заяви про те, що «латвійські інвестори з VS Energy» бездоганні.

Позбавити «Лужніковців» активів необхідно насамперед через кримінальність, яка супроводжувала набуття ними права власності. Друга причина, через яку саме вони заслуговують на першочергову конфіскацію – контроль над об’єктами енергетичної інфраструктури, тоді як у найближчих планах терористів – влаштувати нам «холодомор» і техногенні катастрофи.

Нарешті, настав час усвідомити, що рф – бандитська держава, в якій лояльність до пахану путіну – наріжний камінь. Весь великий бізнес у країні влаштований за принципом злодійського общака, а вся організована злочинність підконтрольна Луб’янці. Російські олігархи – це члени мафіозного клану, які спонсорують геноцид українців. І тому весь бізнес росіян в Україні має бути вилучений у рахунок компенсації заподіяної війною шкоди.

Здавалося б, усім зрозуміло, що нещадність до ворога, розрив усіх зв’язків з агресором – запорука виживання нашої нації… Ще 12 травня 2022 р. Верховна Рада ухвалила закон про конфіскацію… Було заявлено про плани конфіскувати 9000 об’єктів… Президент Володимир Зеленський оголосив курс на демонтаж російського впливу, обіцяючи націоналізацію російських активів.

На думку активістів «Центру протидії корупції», найпростіший спосіб цього демонтажу має виглядати так:

Внести росіян до списку санкцій РНБО України;
Конфіскувати активи через позов Мін’юсту до Вищого антикорупційного суду.

Але щось заважає керівництву України діяти рішуче та безкомпромісно: «санкційний меч» торкнувся лише одного товстосума — 1 вересня ВАКС задовольнив позов Мін’юсту про стягнення у доход держави активів росіянина Володимира Євтушенкова.

Що ж до «Лужніков»: чим більше поринаєш у деталі, тим більше дивуєшся, як глибоко пустила коріння ця ОЗУ. Починаєш розуміти, що в окупанта були причини розраховувати на хліб-сіль та легку прогулянку в ослабленій корупцією та кумівством Україні.

путіну «не пощастило», що російська корупція виявилася значно серйознішою, перетворивши «другу армію світу» на потерть. Ще більше підірвали розрахунки загарбника воля та дух українського народу — їх неможливо було зламати. Але все має ціну, і наша ціна надто висока. За помилки влади Україна платить кров’ю своїх захисників.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Банда «Лужники» та її українські зв’язки. Частина друга появились сначала на Антикоррупционная правда.

A4 finance: Как украинец вместе с россиянином организовали аферу с криптовалютой

Ред — Tue, 25 Oct 2022 15:16:05 +0000

Гражданин Украины Александр Северенчук совместно с российским хакером Алексеем Смирновым организовали скам-проект в сфере криптобизнеса A4 finance, который вытягивает средства вкладчиков по принципу финансовой пирамиды. Об этом редакция 368.media узнала в ходе проведения собственного расследования.

Уроженец Кривого Рога Северенчук, представляется как CEO проекта в сфере криптобизнеса A4 finance является аферистом, который работает с российскими подельниками. Сервис официально начал свою работу в третьем квартале 2021 года. Юридической информации на сайте нет, документов тоже. При этом у пользователей есть возможность ознакомиться с руководством и сотрудниками компании. На сайте есть их фото и имена: Alex Feldman (CEO), Max Dovolnyy (CMO), Boguslav Gradovskyi (Lead Developer), Nikita Kolotilo (PHP Developer) и др. В профессиональной сети LinkedIn Фельдман указывает себя, как человек без опыта работы, A4 это его первый проект. До войны он являлся обычным криптовалютным менялой. Настоящая фамилия Фельдмана — Северенчук. Он живет в Сумах и бывает в Киеве. Его родственница Дарья Проценко, открывшая фирмы в Латвии и на Маршалловых островах, руководит всеми счетами.

После начала войны каким-то образом часто покидает украинский Львов и появляется то в Испании, то в Германии и на Лазурном побережье, где начал предлагать своей мошеннический проект местным бизнесменам, а также рекламировать его среди русскоязычного населения. Часто его фиксируют в Москве.

Как мы выяснили, они все, кроме Северенчука-Фельдмана, из россии и беларуси. Отзывы о A4 finance (a4.finance) вы можете увидеть противоречивые. Кто-то нахваливает этот проект, кто-то считает это обычной пирамидой, прикрывающейся криптовалютной деятельностью. Но ответить на вопрос – что это такое, можно без особых усилий. Юридический адрес у фирмы отсутствует, телефон и почта также.

Что касается его подельника из рф Алексея Смирнова, то он является организатором мощной хакерскую группировку, занимающуюся вымоганием средств благодаря похищению денег и информации. Как выяснила редакция 368.media , злоумышленники работают с 2015 года. У группы есть много разных названий. В Минюсте США их маркируют как FIN7. Однако в мире они более известны как Carbanak или Cobalt (также Anunak, Navigator Group). Об этой группе мы подробно писали в данном материале.

Большая часть откровенно дешевого и маленького сайта, который, по сути, представляет собой визитку, занята самолюбованием и рисованием красивых цифр и графиков. Это все должно убедить нас в том, что мы сможем зарабатывать тут хорошие деньги. Еще одним интересным способом раскрутки аферистов стало привлечение к проекту беларуского блогера Влада А4 Бумаги. Он сделал несколько роликов для ютуб-канала, но после упоминания о нем есть только на сайте и в соцсетях. Ниже представлена фотография афериста и блогера.

Экосистема А4 открывает новые возможности в МЕТА вселенной, NFT и DeFi. Здесь нам предоставят новейшие инструменты для хеджирования рисков. Мы сможем увеличивать свои активы вне зависимости от направления рынка, а также участвовать в DeFi стейкинге A4 и торговать NFT без комиссии. Что для этого нужно? Присоединиться к данной экосистеме, а сделать это можно путем приобретения местного токена, который так и называется – А4.

Как вы, наверное, уже поняли, утверждается, что он работает не только в DeFi, но и в модной сегодня вселенной NFT. Как это обычно бывает, здесь очень мало фактов. Преимущественно только восхваления и обещания чуть ли не халявы. Так же нужно отметить, что никакой юридической информации здесь нет. Проект полностью анонимный, и принадлежностью к криптосообществу это объяснить нельзя. На данный проект не подписан ни один известный человек, связанный с криптовалютами. Его никто не рекламирует, наоборот – считают, что он проблемный и откровенно левый.

Аферисты предлагают нам купить токен A4. Он развивается на блокчейн Binance Smart Chain, что тут считают явным преимуществом, хотя это утверждение можно смело оспаривать. Прибыльность, конечно же, обещается высокой. Всячески пытаются убедить нас в том, что это очень перспективная монета, что она будет расти, стейкинг просто прекрасный – 0,2-0,3% в сутки. Однако надежная экосистема предлагает более внятные условия. Кроме того, у нее действительно должен быть хороший токен. А цена А4 уже практически на нуле. Выходит, что проект является скамом.

Кроме того, Северенчук-Фельдман активно сотрудничает с россиянами, что является предметом интереса БЭБ, СБУ и Офиса генпрокурора, потому что средства, полученные от данной схемы, могут быть использованы для финансирования государства-террориста. Об этом свидетельствует тот факт, что компания была представлена на конференции в Москве этой осенью.
Редакция обращает внимание СБУ и киберполиции, госпогранслужбы на данный проект. В ближайшее время, по информации источников, Северенчук-Фельдман, попытается выехать из Украины. По каким документам, неизвестно (не студент, не многодетный отец).

«Антикоррупционная правда»

Сообщение A4 finance: Как украинец вместе с россиянином организовали аферу с криптовалютой появились сначала на Антикоррупционная правда.

Чому бізнес колишнього депутата Держдуми Володимира Крупчака процвітає в Україні?

Ред — Tue, 25 Oct 2022 14:46:51 +0000

На початку вересня прес-служба Національної поліції України повідомила, що на майно «російського паперового магната та екс-депутата Держдуми РФ» накладено арешт. Було заарештовано 169 об’єктів нерухомості на суму понад 10 мільярдів гривень.

Цим «російським паперовим магнатом» виявився Володимир Крупчак. Його знають насамперед по Київському картонно-паперовому комбінату (ККБК), який знаходиться в Обухові Київської області та виробляє дешевий туалетний папір.

Після поліції про грандіозну «перемогу» відрапортував і офіс Генерального прокурора. І додав, що всі заарештовані активи, ймовірно, будуть передані у розпорядження АРМА (Агентство з розшуку та менеджменту активів).

Сюжет про те, як відбувався арешт, дуже гарний і вражаючий.

І навіть хочеться вірити у неймовірне – за Крупчака, який веде бізнес в Україні, одночасно розширюючи свої операції в Росії, таки взялися серйозно. Якби не одне маленьке, але суттєве «але». А полягає воно в наступному – на сайті «Війна та санкції», який веде українське НАЗК, прізвище Крупчака розміщено у списку серед «фізосіб, на яких наразі не накладено санкцій».

Так, це саме те, що ви подумали – на Крупчака досі не накладено санкцій. Чому? На це питання відповісти досить просто – Володимир Крупчак завжди вмів домовитись із владою. І з українською, і з російською. Щоправда, з останньої у нього останнім часом не дуже – у Росії Крупчак оголошено у розшук у кількох кримінальних справах. Хоча розшук цей досить дивний – бізнесменові, який розшукується, не просто не поламали весь бізнес, а дозволяють його розширювати. Що для Росії досить дивно і наводить на думку.

Судіть самі. Основні російські активи Крупчака — Архангельський ЦПК, ДК «Титан» та ЗАТ «Лісозавод 25» — знаходяться в Архангельській області і активно працюють. Завод в Архангельську – один із найбільших у РФ виробників целюлози та картону. Виручка компанії у 2021 році, за її власною інформацією, склала $646 мільйонів, чистий прибуток – $190 мільйонів.

До того ж, Крупчак почав освоювати Ульянівську область, де він будує завод з виробництва гофротари. Заплановані інвестиції – близько 34 мільйонів доларів.

Тож досить дивно чути про «переслідування» Володимира Крупчака у Росії. Хоча він там намагається не з’являтись. Але причина – конфлікт із Дерипаскою (через якого Крупчак змушений був обзавестися спочатку українським паспортом, а потім і кіпрським) та банальна кримінальність. А це для Росії справа цілком звична і політикою тут не пахне.

До того ж, слід пам’ятати, що Володимир Крупчак був свого часу депутатом Архангельських обласних зборів депутатів та Державної Думи Російської Федерації. Від правлячої партії «Єдина Росія». Щоправда, мандат депутата не дуже захистив його від Дерипаски, тому Крупчак втік до України, де отримав паспорт із тризубом. І навіть намагався балотуватися до Верховної Ради від Партії Регіонів у 2012 році. Місце в нього було в прохідній частині списку, що теж багато про що говорить людям, які розуміють. Щоправда, з цим не зрослося – його зняли з реєстрації, оскільки не було витримано норми закону про безперервне проживання в Україні протягом останніх п’яти років.

Але це не завадило Володимиру Крупчаку розвивати у нашій країні бізнес. У 2013 році Крупчак потрапив до топ-100 найбагатших українців – його статки оцінювалися у 273 мільйони доларів. І якщо з часом Януковича все зрозуміло, то з наступними президентами, які (особливо Порошенка) не особливо шанували попередників, не все ясно. Втім, за Порошенка Крупчак намагався особливо «не відсвічувати». Але й влада його не помічала. Мабуть, існували якісь негласні домовленості.

Єдиний гучний скандал, у якому фігурував Крупчак у цей час, знову ж таки пов’язаний із кримінальністю. Стався він у 2017 році, коли Володимира Крупчака нібито намагалися викрасти у центрі Києва та вивезти до Росії. Нібито за цим стояв Дерипаска. Пікантності ситуації додавав той факт, що викрадачами керував новий начальник Обухівського райвідділу Національної поліції України, міста, в якому знаходиться основою актив Крупчака.

Викрадачі начебто розраховували отримати за свою роботу 17 мільйонів доларів. Що аж ніяк не стикується з версією замовлення викрадення Дерипаскою – не божевільний він платити такі гроші? Та й саме викрадення було виконане настільки незграбно і безглуздо, що викликало подив і пахло відвертим цирком.

Однак шум швидко стих, а Крупчак тим часом викупив останні акції Київського картонно-паперового комбінату і з 2018 року є його кінцевим бенефіціаром через Pulp Mill Holding.

Чергова зміна влади також не принесла російському бізнесменові проблеми. Навпаки, чи користуючись потуранням недосвідчених «нових осіб», чи (що ймовірніше) швиденько знайшовши серед них нових покровителів, Крупчак почав нарощувати активність в Україні. У листопаді 2019 року Палп Мілл Прінт, зареєстроване у супутнику Києва – місті Бровари, і належить Крупчаку, викупило все майно великої столичної поліграфічної компанії Бліц-Прінт, визнаної раніше банкрутом. Що цікаво – спочатку обладнання Бліц-Принту було оцінено у 4,12 мільярда гривень, але було продано лише за 49,59 мільйона гривень.

2020-го Forbes Україна розмістив Крупчака на 11-му місці в рейтингу найбагатших українців. На той момент статки бізнесмена оцінили в $660 мільйонів. Зокрема, Київський картонно-паперовий комбінат – $130 мільйонів. Решта припала на австрійську компанію Крупчака Pulp Mill Holding. Через неї бізнесмен контролює російський Архангельський целюлозно-паперовий комбінат. До початку повномасштабної війни (тобто до 24 лютого 2022 року) ККПК закуповував у нього целюлозу, наголошується на Facebook-сторінці підприємства.

Київський картонно-паперовий комбінат – один із лідерів у країні з виробництва упаковки. Його частка в сегменті гофрокартону та гофротари у 2021 році склала, за даними Pro-Consulting, 15–25%. Частка ККПК на українському ринку санітарно-гігієнічних виробів становила 2021 року 55% від загального обороту. Тож до тих людей, які забезпечували Володимиру Крупчаку «зелене світло» останні два-три роки, є великі питання. Якщо їх хтось, звичайно, шукатиме, цих людей.

Крім того, незважаючи на бравурні рапорти поліції та прокуратури, зовсім не факт, що арешт активів Крупчака – наслідок його зв’язків із Росією та виведення туди грошей. Компанії, ймовірно афілійовані з громадянами країни-агресорки, отримували санкції у справах про шахрайство, несплату податків, відмивання грошей. А Крупчак, за заявою представників Генпрокуратури, у 2019–2020 роках ухилився від сплати податків на 132 мільйони гривень.

У зв’язку з цим дуже симптоматично виглядає той факт, що НАЗК не наклало на Володимира Крупчака санкції, хоча про його російський слід давно й неодноразово писали. Проте ці питання залишалися без відповіді. Тож із нинішнім арештом активів теж залишається великий знак питання – до чого він приведе. Тим більше, що вміння знаходити спільну мову з владою як Росії, так і України Крупчак має.

Щодо українського громадянства, то, за заявою самого Володимира Крупчака, він відмовився від нього у 2019 році у зв’язку з набуттям громадянства Кіпру. У системі YouControl країною громадянства Крупчака вказано Кіпр. За даними Interfax Україна, він – підданий Великобританії. Проте, невідомо, чи залишив Крупчак російське громадянство. Принаймні щодо цього, на відміну від публічної заяви щодо українського паспорта, Крупчак нічого не говорив.

Та й те, що справи у нього в Росії йдуть у гору на тлі загальної стагнації російської економіки та кількох нібито відкритих кримінальних справ, теж натякає на очевидне.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Чому бізнес колишнього депутата Держдуми Володимира Крупчака процвітає в Україні? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Як пов’язані Едуард Кохан, «Євроенерготрейд», «слуги народу», Сергій Льовочкін та державні мільярди?

Ред — Mon, 24 Oct 2022 18:30:14 +0000

Кілька днів тому оприлюдненням стало розслідування «Батальйон Монако-2» від УП. Там багато цікавого, збудився навіть ПриватБанк, оскільки один з його топ-менеджерів був знятий розгулюючим по Монте-Карло.

Але нас у даному випадку цікавить інший персонаж розслідування – такий собі Едуард Кохан, який лише майнув у матеріалі, та й то практично мимохіть – йому й присвячено лише кілька хвилин. І так само мимохіть підмічено, що він, можливо, має відношення до газового трейдера ТОВ «Євроенерготрейд», який має контракт на постачання в Україну 1,3 мільярда кубометрів газу.

Та й потрапив він у фільм про українських «біженців», які обживають найдорожчий курорт Європи, скоріше через те, що невдало приїхав на своєму «Астон-Мартині» з козирними номерами КА 1300 СТ на паркування одного з найдорожчих готелів Монте-Карло.

Але згадка у фільмі «Батальйон Монако-2» прізвища Едуарда Кохана у зв’язці з компанією «Євроенерготрейд» чомусь дико обурила цього скромного бійця батальйону «Монако-2» і він зажадав спростувати інформацію про свою причетність до ТОВ «Євроенерготрейд», написавши УП гнівний лист.

На що розумні люди одразу помітили: пан Кохан сам просить неприємностей. Краще б промовчав. Тому що його обурення, яке не має насправді під собою підстав, лише підштовхнуло інтерес. І за нього тепер візьмуться не лише журналісти УП, а взагалі всі, кому не ліньки. І як у воду дивились.

Не минуло й трьох днів, як розслідувач Vladimir Bondarenko помістив у себе на Фейсбук найцікавіші відомості, що підтверджують причетність Едуарда Кохана не лише до ТОВ «Євроенерготрейд», а до якихось дивних афер, пов’язаних як із цією компанією, так і зв’язків із паном Льовочкіним Віктора Януковича і до чинних «слуг народу». Схоже, Едуард Кохан з розпалу розворушив гніздо, яке не треба було чіпати.

Підвів цього разу пана Кохана автомобіль, на якому він розкочує Лазурним узбережжям. Вже згаданий білий «Астон-Мартін» DB11 з київським держномером КА1300СТ. У вік інформаційних технологій з’ясувати, кому він належить, не склало ніякої праці. А належить він ТОВ «Міжнародна газова компанія»:

Далі взагалі було просто. Хоча ТОВ «Міжнародна газова компанія», як і ТОВ «Євроенерготрейд», зареєстроване на підставних осіб, підвели деталі. А саме – адреса реєстрації обох фірм:

Обидві фірми зареєстровані у Черкасах, за однією адресою, у сусідніх кімнатах. Причому перереєстрація на цю адресу в обох фірм відбулася з різницею на два дні.

Далі ще цікавіше. Будівля у Черкасах на вулиці Святотроїцька, 73 належить якомусь Тарану Дмитру Петровичу, скромному працівнику податкових органів нашої країни. Заодно Таран володіє ще десятком компаній:

Цікаво, що саме привело ТОВ «Міжнародна газова компанія» та ТОВ «Євроенерготрейд» до будівлі, якою володіє співробітник державної податкової служби? Здається, скоро ми дізнаємося і це, а поки що повернемося до зазначених компаній.

Як випливає з вивчення тендерної документації із системи Prozorro, ТОВ «Міжнародна газова компанія» та ТОВ «Євроенерготрейд» мають дивну звичку брати участь в тих самих тендерах на держзакупівлі газу, де перша фірма постійно пропонує трохи гірший варіант, ніж друга, і тому програє . Ось перший приклад такої дивності:

А ось другий:

Цікаво, чи не так? Тут варто нагадати першу частину розслідування, яка доводить причетність Едуарда Кохана до «Євроенергетройду». Без неї наша розповідь трохи неповна, бо рекомендуємо почитати: Хто такий Едуард Кохан, пов’язаний із найбільшим газовим трейдером України «Євроенерготрейд»? . Для повноти картинки. Щоправда, і без цього ланцюжок дивних «збігів» з Астон Мартіном, тендерами та місцем реєстрації обох фірм нас призводить до думки, що Едуард Кохан причетний до «Енерготрейду».

Але це ще не все. Чи не один він розпоряджається мільярдними контрактами, що дістаються за дивним збігом ТОВ «Євроенерготрейд»? Лише контракт на постачання 1,3 мільярда кубів газу оцінюється в півтора мільярда доларів. Адже всі розуміють, що просто так такі контракти у держави не виграють.

І справді. Пану Кохану, який, як він сам стверджує, не має українського паспорта, допомагають добрі люди. Серед них – народний депутат України від «Слуги народу» Максим Євгенович Дирдін. Він представляв інтереси «Євроенерготрейду» у судах як адвокат.

Можна було б повірити, що адвокатською допомогою все й закінчилося, якби дружина пана Дирдіна, Ірина Володимирівна Дирдіна, не представляла у банку «Кліринговий дім» інтереси пані Юлії Льовочкіної.

Крім того, Ірина Дирдіна свого часу керувала юрфірмою «Пузанов та партнери» (нині «Сі.Ті.Ар»), яку заснував нардеп Олександр Пузанов – друг та довірена особа Сергія Льовочкіна:

А дочка нинішнього генпрокурора Андрія Костіна – Анастасія – помічниця чоловіка Дирдіної нардепа Максима Дирдіна, який був заступником директора юрфірми «Пузанов та партнери».

Ось така заплутана і проста історія «слуг народу», прокурорів, проросійських політиків і українських газових контрактів, що незрозуміло звідки взялися на самому верху, Едуарда Кохана, про якого ніхто до ладу нічого не знає.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Як пов’язані Едуард Кохан, «Євроенерготрейд», «слуги народу», Сергій Льовочкін та державні мільярди? появились сначала на Антикоррупционная правда.

Нардепу Олександру Грановському заочно повідомили підозру у махінаціях на Одеському припортовому заводі

Ред — Fri, 21 Oct 2022 18:36:24 +0000

САП повідомило про підозру колишньому народному депутату Олександру Грановському, якого вважають організатором корупційної схеми завдання 93,3 млн гривень шкоди АТ «Одеський припортовий завод» (99,57% належать державі). Дії особи кваліфікували за ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.2 ст. 364 КК.

Слідство встановило, що народний депутат України VIII скликання організував схему, за якою «Одеський припортовий завод» продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових. Надалі ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям реального сектору економіки за конкурентними цінами. Однак фізично постачання забезпечував цим компаніям «ОПЗ».

Схема діяла впродовж березня-грудня 2015 року. У березні 2020 року слідство повідомило про підозру чотирьом учасникам схеми. А саме:

довіреній особі екснардепа Ользі Ткаченко— ч. 5 ст. 27 ч.2. ст.28 ч. 2 ст. 364 КК;
заступнику директора АТ «Одеський припортовий завод» — ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК;
начальнику відділу АТ «Одеський припортовий завод» — ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК ;
власнику компанії-нерезидента-учасниці корупційної схеми — ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК.

Довірену особу екснардепа та власника компанії-учасниці схеми оголосили в розшук. Що ж до самого організатора схеми, то, оскільки місце перебування його не встановлено, про підозру йому повідомили в порядку ст. 278, ст. 135 КПК .

Слідство вживає всіх необхідних заходів для притягнення до кримінальної відповідальності всіх учасників корупційної схеми.

схема Грановского

«Антикорупційна правда»

Сообщение Нардепу Олександру Грановському заочно повідомили підозру у махінаціях на Одеському припортовому заводі появились сначала на Антикоррупционная правда.

Хто такий Едуард Кохан, котрого пов’язують із найбільшим газовим трейдером України «Євроенерготрейд»?

Ред — Fri, 21 Oct 2022 17:24:43 +0000

Днями журналісти «УП» випустили другу серію свого найцікавішого фільму про українських біженців, які влаштувалися на найдорожчому курорті Європи. Йдеться про розслідування «Батальйон Монако-2». Але цікаво у зв’язку й інше – реакція деяких героїв цього фільму.

Так, Едуард Кохан, який потрапив у поле зору журналістів «УП», якого у фільмі назвали «імовірним неофіційним бенефіціаром компанії «Євроенерготрейд»», звернувся до редакції «Української правди» з гнівним листом, вимагаючи спростування та вибачень. Він, зокрема, пише, що «не є громадянином України» і «не має відношення до компанії Євроенерготрейд», тому, мовляв, про нього сказали неправду.

Ну і, звісно, пригрозив судом.

Щодо реакції «УП» поки нічого невідомо, але здається, вона буде дуже неприємною для Кохана – там явно мають про нього ширшу інформацію, оскільки назвали його «членом батальйону Монако» та заявили про причетність до «Євроенерготрейду». Однак знайшлися й інші охочі придивитися до фігури Едуарда Кохана, який так люто стверджує, що він не він і хата не його.

Почнемо із ТОВ «Євроенерготрейд». Фірма зареєстрована в Черкасах і справді прізвища Кохан в її засновниках немає:

Проте фірма відрізняється дуже непоганими оборотами. І навіть міжнародні санкції тому не завада:

Займається ТОВ «Євроенерготрейд», як випливає із назви, торгівлею енергоресурсами. І раптово виявляється, що є найбільшим імпортером газу в Україну – 1,3 млрд кубометрів, а це – близько півтора мільярда доларів у нинішніх цінах. Зрозуміло, що краще таку фірму реєструвати на підставних осіб, якими, власне, є «бенефіціари», зазначені в реєстраційних документах. І зрозуміло, чому так збудився Кохан після того, як таке серйозне джерело, як «Українська правда», публічно назвало його «імовірним» бенефіціаром газового трейдера.

Але це не все, що викликало хвилювання Едуарда Кохана. Тому що він зрозумів очевидне – за його прізвище та назву фірми вже вчепилися. Йдеться зовсім не про правоохоронні органи України, де «все схоплено». А про тих, хто робить це добровільно, керуючись дещо іншими мотивами, аніж банальне бабло. І наслідки цікавості цих людей загрожують для Едуарда Кохана неприємними наслідками.

Тому що вже зараз з’ясувалося, принаймні, про це пише Vladimir Bondarenko, що за «Євроенерготрейдом» стоять цікаві персонажі, з якими тісно пов’язаний Едуард Кохан, який так невдало для себе потрапив у кадр.

ТОВ «Євроенерготрейд» прикрите «фунтами» досить надійно – про людей, які вважаються власниками, відомо мало. Однак ланцюжок змін прізвищ керівників дає деякі зачіпки. Так, директором фірми у 2016 році була Щербата Інна Ігорівна:

Яка також керувала фірмою «РЕМПРОМБУД-УКРАЇНА», якою володіла якась Мусієнко Ірина Миколаївна, 1967 року народження, яка «із вересня 2014 року до червня 2016 року була учасником злочинної організації, створеної та очолюваної колишнім нардепом Олександром Онищенком». Принаймні так випливає з матеріалів кримінальної справи.

Щодо Онищенка, то варто нагадати примітний факт – Онищенко і Сем Кіслін намагалися каламутити з ОВГЗ яника-арбузова. А Кіслін був одним із пайовиків TWG братів Чорних.

Брати Чорні – це Мишко та Льова (Михайло та Лев) Чорні, уламки недогромленої ФСБшниками російської мафії, які мають активи в Україні. Колись Миша та Льова Чорні через фірму TWG контролювали сибірські алюмінієві заводи, НЛМК, Сибур тощо. Завозили в Росію стегенця та спирт «Роял». Їхній російський бізнес менеджували Дерипаска та Лісін. Але потім брати побили горщики, а їхні колишні топи їх кинули та випнули з ерефії.

У Києві, крім іншого, у Михайла – «Київгума» (менеджує Діма Буряк, забудовує Ісаєнко), «Союзконтракт-Девіжн» (будівництво під скляним мостом Кличка, куди того тижня прилетіло), проект хмарочоса на Хрещатику 5 (на паях з табачниками) .Керують частиною заправок БРСМ, що відкололися, поставляють метанол на Укргазвидобування тощо тощо).

Тобто ланцюжок зв’язків Кохана виводить нас на російських бандитів Чорних та діячів із «сім’ї» Януковича. Але вона ріденька, згодні. Однак є інший ланцюжок. Вона теж досить хитка, але приводить нас туди і навіть трохи далі.

ТОВ «Євроенерготрейд» володіє майновим комплексом та земельною ділянкою за адресою місто Київ, вулиця Короленківська, 3 (кадастровий №8000000000:72:148:0001). Це майданчик колишньої швейної фабрики Вороніна між вулицями Жилянська, Тарасівська та Короленківська.

Нещодавно дочка покійного Вороніна продала фабрику компанії City Capital Group, яка переробила адмінкорпус під бізнес-центр «Платформа». City Capital Group у народі більш відома як власник арт-заводу «Платформа» та «Даринка» на метро Лісова. Офіційний власник цих активів — Офер Керцнер (Керзнер).

Тобто тут маємо ланцюжок Кохан-Євроенерготрейд-фабрика Вороніна-Офер Керцнер. Офер, звичайно, великий ізраїльський бізнесмен, майже олігарх, партнер тещі Ложкіна. Але є нюанс – де «Даринок» та де мільярдний газовий бізнес. Однак і цей нюанс трошки роз’яснимо – злі язики давно наклепували, що Офер – довірена особа Михайла Чорного у Києві.

Один збіг – це найчастіше справді збіг. Але два збіги – вже тенденція. Три – закономірність. Третього збігу ми поки що не маємо. Якщо не вважати таким дивним фактом раптового порушення Едуарда Кохана з приводу заяви журналістів «УП» про його причетність до «Євроенерготрейду». А саме ТОВ «Евроеенготрейд», як бачите, досить каламутна і дуже цікава лавочка.

Що стосується Едуарда Кохана, то його твердження про те, що він не є громадянином України, можливо, відповідає істині – про пана Кохана, крім вищевикладеного, відомо ще, що він незрозуміло, звідки з’явився в нашій країні незрозуміло коли. Невідомо навіть його по батькові. Громадянство, рід занять, біографія – все вкрите мороком. Що в поєднанні зі зв’язками з російською мафією та одним із найбільших газових трейдерів України наводить на цікаві думки.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Хто такий Едуард Кохан, котрого пов’язують із найбільшим газовим трейдером України «Євроенерготрейд»? появились сначала на Антикоррупционная правда.

ОПГ «Лужники» и ее украинские связи. Полное досье. Часть 1

Ред — Thu, 20 Oct 2022 20:32:54 +0000

Атаковать гражданскую инфраструктуру, устроить «хаос и каменный век», чтобы принудить Украину к переговорам — в этом новая стратегия и последняя надежда московского фюрера. Ежедневно российские террористы бьют по энергетической системе нашей страны ракетами и дронами-камикадзе. Z-патриоты требуют «жестить», и тут может пригодиться московская банда «Лужники». Ей по силам погрузить во мглу значительную часть Украины и без обстрелов, сообщает ОРД.

1.«Лужниковская» братва и дерибан украинской энергетики

Не имея возможности справиться с нами на поле боя, и по сути проиграв конвенциональную войну, враг перешел к открытому террору. После атаки 10 октября кремлевский маньяк признал военное преступление: «По предложению Минобороны и по плану Генштаба по объектам энергетики Украины был нанесен массированный удар».

Тот удар был не первым. 17го сентября РФ обстреляла Славянскую ТЭС, 27го оставила без электричества Харьков. Чуть раньше крылатыми ракетами россияне «выключили» свет в 4 регионах, затем была атака на Южно-украинскую АЭС. А 18 октября Президент Украины подытожил: врагу удалось уничтожить 30% электростанций.

«Превратим Украину в Сирию 2015! Генерал мороз поставит х***ов на колени!», — призывают не только шариковы вроде царева, но и лидеры страны-террориста. Представители антицивилизации больше не маскируются. И для достижения цели кремлю не обязательно тратить ракеты. У него есть придворные, которым в 90-е «перепали» объекты жизненно важной инфраструктуры в Украине. Им публично пеняют на родных московских болотах: «Остановите работу ваших предприятий, надо парализовать украинскую энергетику».

Вот об этих придворных путина мы сегодня и поговорим.

Но сначала давайте посмотрим — от кого зависят свет и тепло в наших домах.

Государство контролирует около 20% рынка распределения электроэнергии. Остальные 80% раздерибанили «ни разу не пророссийские»: Ахметов, Бойко, Левочкин, Суркисы, Медведчук, Григоришин, Коломойский, и… Московская ОПГ «Лужники».

Ахметов – лидер: у него контрольные пакеты 5 облэнерго, плюс доли в Кировоградоблэнерго и Хмельницкоблэнерго. От него зависит, будут ли с электроэнергией ближайшей зимой более пяти миллионов потребителей, и в том числе на Киевщине.

Вторую позицию занимает государство – за ним облэнерго в Черкассах, Николаеве, Хмельницке, Харькове, Запорожье, Тернополе, плюс доли в Сумахоблэнерго и Одессаоблэнерго.

Главные герои данного материала имеют третью по размеру долю в энергетике и называются «ВС Энерджи Интернейшнл Украина». Эта группа имеет контрольные пакеты 5 облэнерго: Херсоноблэнерго, Черновцы-, Житомир-, Ровно-, Кировоградоблэнерго, плюс доля в 16% в Николаевоблэнерго.

Далее в списке тех, кто раздерибанил отрасль — Коломойский, Боголюбов и Григоришин, они совместно контролируют Полтаваоблэнерго, Чернигов-, Сумы-. Григоришин – это российский олигарх, который стал украинцем при Порошенко, и он так же владеет Луганскоблэнерго и Винницаоблэнерго, имеет доли в облэнерго Черкасс и Волыни. Одиозный клан Суркисов-Медведчуков контролирует Львовоблэнерго и Прикарпатьеоблэнерго, а еще имеет 36% в Запорожьеоблэнерго. Новинский имеет четверть в Харьковоблэнерго. У Юлии Левочкиной 100% Закарпатьеоблэнерго. Юрий Бойко контролирует Волыньоблэнерго. Ему же принадлежит крупнейшая харьковская ТЭЦ-5, которая весной останавливала производство электрической и тепловой энергии из-за высокой цены на газ. Летом мэр Харькова И. Терехов требовал немедленной национализации теплоцентрали, объясняя, что владелец (который принадлежит к запрещенной «ОПЗЖ») не выполняет обязательств…

Что же касается «ВС Энерджи Интернейшнл Украина», она зарегистрирована в нашей стране лишь в сентябре 2019 года и представляет собой общество с ограниченной ответственностью. Причем основным видом деятельности ООО является «Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления»: https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/43203663/

А учредителем «ВС Энерджи Интернейшнл Украина»является почти одноименная «ВС Энерджи Интернейшнл Н.В.», зарегистрированная в Нидерландах. На сайте компании говорится, что ее бенефициарами являются граждане Евросоюза, которые жертвуют на украинскую армию миллионы и посылают русский военный корабль по всем известному курсу: https://vsenergy.com.ua/zagalna-informacija/

Но «ВС Энерджи Интернейшнл Украина» — это лишь одна из 44 компаний финансово-промышленной группы VS Energy, которую в десятках журналистских расследований отождествляют с преступной организацией «Лужники».

Того же мнения придерживаются и детективы Государственного бюро расследований, которые после полномасштабного вторжения разворошили старые дела «лужниковских».

По версии следствия, группа россиян, завладела в Украине активами критической инфраструктуры путем махинаций. И россияне эти – амбассадоры путинского режима: Александр Бабаков, Евгений Гинер, Михаил Воеводин. Все трое находятся в базе путинских преступников, которую ведет «Форум Свободной России»:

https://www.spisok-putina.org/personas/babakov/

Расследование ведется по 5-ти статьям УК, среди которых и мошенничество (с помощью которого украинские облэнерго оказались у россиян), и посягательство на территориальную целостность Украины, и действия, нацеленные на изменение конституционного строя.

Прокурор пытался наложить арест на пакеты акций пяти облэнерго, признав их вещдоками. Но украинские суды дважды отказали.

Мотивировка решения апелляционного суда выглядит так, словно бы с 24 февраля ничего не поменялось (тогда как поменялось все: и риски для государства, и законодательство): https://reyestr.court.gov.ua/Review/104412706

Суды сослались на то обстоятельство, что номинальными собственниками являются латвийские и немецкие менеджеры. Мол, следствие не доказало связи «лужниковцев» с номиналами.

Номинальными владельцами «ВС Энерджи Интернейшнл Украина» являются граждане Латвии: Виллис Дамбинс, Валтс Вигантс, Артурс Альтбергс. Двое из них фигурируют в архивах Panama Papers как доверенные лица Бабакова, его дочери Ольги и г-на Гинера. В 1995 г. Дамбинс и Вигантс были арестованы по обвинению в служебном подлоге в связи с их работой в рижском Lainbanka, через который Минобороны России переводило пенсии своим военным.

Есть в числе бенефициаров и двое граждан Германии — это менеджер группировки Олег Сизерман и «половина» одного из лидеров ОПГ. Долю Гинера в облэнерго фиксирует его жена Марина Ярославская.

Прокуратура настаивала, что «корпоративное влияние владельцев ключевого пакета акций может использоваться для финансирования военной агрессии и подрыва обороноспособности, отключения объектов военной инфраструктуры от электроснабжения». Но судьи остались глухи.

Забавно, что интересы «лужниковцев» защитили те же представители Киевского апелляционного суда Росик, Ященко и Рыбак, которые отпустили предательницу Аллу Душкину. Киевская педагогиня метила в министры оккупационного правительства и передавала врагам координаты ВСУ, но была отпущена под залог и убежала. Хотя 14 апреля приняли норму, которая разрешает брать подозреваемых в госизмене под стражу без залога.

2. Что такое ОПГ «Лужники». Немного истории

Бабаков, Воеводин и Гинер начинали свой бизнес в 1993 году на вещевом рынке в Лужниках (Москва) вместе с покойным Максимом Курочкиным. Суть деятельности типична для тех времен: трясти владельцев ларьков, собирать дань, давать «крышу». В 1996м с разрешения мэра Москвы на рынке появилась т.н. «моментальная лотерея» (игра в наперстки), и другие способы «развода азартных лохов». Так было положено начало игорного бизнеса, который «лужниковцы» развивают до сих пор.

Но в начале нулевых эта группа неожиданно занялась энергетикой и заполучила украинские облэнерго, скрыв свое российское происхождение. Тогда лужниковскую братву называли словацкой, так как в схеме засветилась словацкая компания «Восточно-Словацкие электростанции». Управлял процессом приватизации некто Александр Гарез, в официальной биографии которого говорится: «В середине 2000-х в интересах клиентов принимал участие в структурировании сделок по приватизации энергокомпаний (VS Energy) на территории Украины, в этот же период входил в совет директоров футбольного клуба ЦСКА».

Мусьё начинал карьеру в посольстве Франции в Москве, позиционирует себя как «члена Московской и Парижской коллегий адвокатов и французского инвестора». И руководит британской компанией Garratt Investments Limited, на которую записана ныне арестованная вилла А. Бабакова. Как говорят, является смотрящим (приказчиком и казначеем) близкого к Путину Романа Абрамовича, чье имя связывают с отмыванием денежных средств с использованием оффшоров. А еще Гарез владеет в Киеве сетью кафе-пекарен «Волконский», главная из которых расположена в отеле «Премьер-палас»…

Можно предположить, что в Украину «лужниковцы» заходили не самостоятельно, а от имени и по поручению Кремля. Реального же покупателя акций утаили, чем грубо нарушили условия конкурса. Позже из прессы стало известно, что словацкая фирма выступила ширмой, заработав каких-то 20 тыс. долл. на посредничестве.

К 2014му в активе «Лужников» были уже 9 облэнерго, включая Киевоблэнерго, Одессаоблэнерго, Закарпатьеоблэнерго и Севастопольэнерго – а это означало контроль почти над половиной украинской энергораспределительной системы. Несколько облэнерго были проданы позже. В том числе Ахметову, с которым «лужниковцы» поделили Крым. Причем, считается, что после аннексии Крыма компания «Крымэнерго» (с 1999 года принадлежащая Ахметову) была «отжата» т.н. «новыми «властями». А энергетическая компания «Севастопольэнерго», которая входит в группу VS Energy, просто перерегистрировалась, как и «Севастопольская генерирующая компания».

Пройдемся по персоналиям.

М. ВОЕВОДИН (https://sanctions.nazk.gov.ua/ru/sanction-person/23424/) — представляет силовое крыло финансово-промышленной группы. Так сказать, «обеспечивает понятийное решение вопросов». В расследовании «Радио Свобода» говорится, что он разыскивается Интерполом: https://www.radiosvoboda.org/a/skhemy-luzhnykivska-hrupa-nerukhomist-frantsiya/31848001.html

Воеводин, как утверждают коллеги, имеет статус «вора в законе» и кличку «Миша Лужнецкий». Он причастен к отмыванию преступных доходов в странах ЕС, и кроме российского, имеет гражданство Израиля, Словении, Словакии, а может и других стран.

В 2019м Воеводин получил запрет на въезд в Украину на 3 года. Поводом стала поступившая из Генерального секретариата Интерпола информация о «зеленом» извещении Национального центрального бюро Интерпола от 31.05.2019 № C355/62019. Об этом сообщает адвокат, который прямо сейчас представляет интересы СМИ в суде: https://www.facebook.com/klimetin/posts/5796410930370621

Дело в том, что Михаил Воеводин имеет наглость судиться с украинскими журналистами, доказывая, что он и не «вор», и не «Миша», и не «Лужнецкий». И – надо же! — судья Печерского райсуда г. Киева Татьяна Ильева пошла на встречу, а потом и ее коллеги из Киевского апелляционного поддержали «не Мишу». В данный момент это гражданское дело находится на пересмотре, а у Ильевой обнаружились неизвестно откуда взявшиеся элитный автопарк и богатое поместье. В ГБР же снова проверяют Михаила Воеводина на предмет создания преступной организации (проверяют, увы, с 2015 года).

Источники «ОРД» считают Воеводина лицом особо приближенным с ФСБ.

Е. ГИНЕР (https://sanctions.nazk.gov.ua/ru/sanction-person/18079/) олицетворяет бизнесовое крыло «Лужников». Он – президент и владелец футбольного клуба ЦСКА (спортивное общество Минобороны РФ), имеет давние дружеские отношения с Р. Абрамовичем, гендиректором «Ростеха» С. Чемезовым и экс-главой администрации путина С. Ивановым.

Гинер является партнером госкорпорации «Ростех», которая производит вооружение. Вместе с Бабаковым он занимался утилизацией старых ядерных подводных лодок и переработкой ядерного топлива.

Гинер уроженец Харькова, и дважды до своего переезда в Москву, в 86м и в 90м, был судим в Украине за хищения государственной собственности.

Российские журналисты задавались вопросом – откуда у бизнесмена Гинера, который не входит в список самых богатых россиян, огромные деньжища на строительство стадиона и содержание убыточного футбольного клуба. И легального объяснения не нашли…

Гинер так же имеет в Украине личный банк, но на этом пункте остановимся ниже.

А. БАБАКОВ (https://sanctions.nazk.gov.ua/ru/sanction-person/579/) — обеспечивает полезность власти и отвечает за политическое представительство. Он — заместитель председателя Госдумы РФ, Z-патриот и крымнашист. Требовал казни для пленных комбатантов из Британии, переживших пытки и приговоренных к смерти, но попавших, к счастью, на обмен: https://t.me/news_forfree/12358

Бабаков находится в санкционном списке США и ЕС с 2014 года, а в Украине санкции против него были введены в 2018 году, однако не имели никаких последствий.

В 2020 году Александр Бабаков был избран первым замом председателя партии неонациста Захара Прилепина «За правду». Он же является и основным ее спонсором. А еще — создателем неонацистской партии «Родина», хотя сейчас примкнул к «единороссам».

Z-патриоты, которых сам же Бабаков и содержит, неоднократно обвиняли его в том, что он сидит на двух стульях: «спонсирует киевский режим» и одновременно клеймит Зеленского и «его западных кураторов».

В апреле 2022 года Минюст США обвинил Бабакова в сговоре с целью оказания влияния на американскую политику в интересах РФ. Утверждается, что московский деятель в 2012-2017 г. контактировал с членами Конгресса и руководил сетью дезинформации, пытаясь ослабить партнерство США с европейскими союзниками.

В иностранных СМИ Бабакова обвиняют в связях с трансграничной организованной преступностью, финансировании терроризма в Украине и спонсировании пророссийских партий в Евросоюзе. После того как в 2014 г. россияне сбили «Боинг», который летел из Амстердама рейсом МН17, общественность обращала внимание на возможную причастность к трагедии Бабакова и нидерландской «ВС Энерджи Интернейшнл Н.В.», которую связывали непосредственно с ним.

Он возглавлял комиссию Госдумы по оборонно-промышленному комплексу. С 2007 по 2011 год ему принадлежал оффшор AED International Limited, который обслуживали все те же номиналы латыши, владеющие (по бумажкам) украинскими облэнерго.

Часто пишут, что Бабаков голосовал за аннексию Крыма в 2014 году и почти никогда – о его роли в подготовке оккупации Украины. Это ведь Бабаков основал «Русский клуб» в Украине, презентация которого состоялась 31 августа 2004 года в 5-звездочном отеле «Премьер-палас» (принадлежащем все тому же ОПГ «Лужники»). На открытии присутствовали В. Медведчук, В. Янукович и тогдашний глава АП РФ Дмитрий Медведев. И до 2014 года этот антиукраинский клуб действовал в Украине открыто.

С 2012 года Бабаков выполняет личное поручение путина, являясь «спецпредставителем президента РФ по взаимодействию с соотечественниками», а фактически — куратором ячеек за рубежом. Его обвиняли в подкупе зам.министра энергетики Болгарии и финансировании Марин ле Пен с ее (слегка нацистской) партией «Национальный фронт». Именно Бабаков был посредником при получении кредита мадам ле Пен, и лоббировал «Северный поток-2». Через банк основного подрядчика «СП» выделялся кредит (https://ukrainian.voanews.com/a/rosijski-hroshi-u-frantsiji/4719950.html).

«Русские клубы» есть повсюду, где РФ разбросала агентурные сети. И Бабаков поддерживает их через фонд «Русский мир», который финансируется из бюджета РФ: https://russkiymir.ru/publications/88070/ В результате прямо сейчас в странах ЕС проходят антиправительственные акции с триколорами: https://russkiymir.ru/publications/306136/

Москва координирует марши сторонников путина, выдавая их участников за «коренных европейцев», недовольных политикой ЕС. Но все мероприятия организовывают выходцы из РФ/СССР, которых кураторы рассматривают, как ресурс «мягкой силы». Задание бабаковских соотечественников – бороться с санкциями и «русофобией», раздувать недовольство ухудшением социально-экономической ситуации (вызванным как раз преступной войной) и поддерживать распространение «русского мира до Лиссабона».

3.Преступления и активы «лужниковцев»

Пока западные, украинские и даже российские журналисты разыскивают по всему миру собственность кремлевских кошельков, которую можно было бы конфисковать в счет погашения причиненного Украине ущерба… В самой Украине «Киевстар» по прежнему принадлежит спонсору войны М. Фридману (он вспомнил о своих львовских корнях и пытался купить украинское гражданство), а путинский друг детства Аркадий Ротенберг зарабатывает на одном из самых дорогих киевских ТРЦ «Ocean Plaza».

«Лужниковцам» же в Украине, кроме облэнерго, принадлежат: целая сеть отелей, торговые центры и крупные промышленные предприятия. По данным росСМИ некоторое время назад «лужниковцы» контролировали одесский Привоз и харьковский рынок Барабашово. Эта же группа владеет «Первым инвестиционным банком». А еще ей принадлежат казино, которые работали и тогда, когда это было под запретом (базировались в отелях).

С именем Максима Курочкина связаны самые темные моменты истории успеха «Лужников» в нашей стране. Свой жизненный путь этот московский бандит закончил тоже в Киеве — весной 2007 г. был убит выстрелом снайпера с расстояния больше ста метров. Это случилось в тот момент, когда жертва на минуту появилась во внутреннем дворе Святошинского райсуда. Преступление не было раскрыто, и до сих пор можно услышать, что заказчиком был днепровский клан, с которым Курочкин делил рынок «Озерка». Но сам Курочкин перед смертью утверждал, что его жизни угрожает М. Воеводин, который является главарем ОПГ.

Логичной выглядит версия раздела имущества между партнерами. Выяснение отношений началось после того как Курочкина в 2004 г. вывели из набсовета крымского отеля «Ореанда». Якобы Курочкин ответил покушением на сына Гинера в 2005 году, после чего и на самого Курочкина покушались неоднократно. «УП» писала тогда, что Курочкин был смотрящим за украинскими облэнерго, а также помогал Григорию Суркису устранить менеджмент Константина Григоришина из «Полтаваоблэнерго»: https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2007/03/27/4415420/

История о том, как «лужниковцы» заполучили украинские отели – сплошной криминал. История овладения бриллиантом отельных активов – «Премьер-паласом» тоже связана с Курочкиным. Отель был захвачен после гибели его директора, который не хотел расставаться со своими 25% в гостинице «Украина» (так тогда назывался «Премьер-палас»). Директор был отравлен, а его доля перекочевала к россиянам.

«Сегодня Premier содержит 16 гостиниц в 12 туристических направлениях Украины и первый европейский отель в венгерском городе Мишкольц» — говорится на сайте сети. И, разумеется, так же громко заявляется на этом сайте о поддержке ВСУ.

В отельной коллекции «Лужников»: «Стар» (Мукачево), «Днестр» (Львов), «Лондонская» (Одесса), Cosmopolit (Харьков), а также «Ореанда» в ныне оккупированной Ялте.

«Русь», «Лыбидь» и «Славутич» (в Киеве), «Premier Compass Hotel Odessa» (бывшая «Юность») в Одессе – это собственность, «отжатая» у киевлянина Мстислава Скоробогатова. Он так же утверждает, что «лужниковцы» отняли у него ТРЦ «Метроград» и «Метрополис». Об этом много лет назад рассказывали центральные телеканалы: https://www.youtube.com/watch?v=A0Rq64wgzLs

«Первую гостиницу «Русь», «Метрополис» и «Метроград» они захватили в ноябре 2006 года, — поделился с «ОРД» Мстислав Скоробогатов. — Воспользовавшись бумагами моего партнера, с которым мы были 50 на 50, и запугав моего директора. Происходило это при полной поддержке милиции, прокуратуры и суда. Ты идешь в суд, а там тебя встречает Сергей Кивалов, и дальше вся игра в одни ворота. В 2007 г. мои отели, находящиеся под судом, рейдеры заложили в российском «Внешэкономбанке» и получили кредит, на который они купили у зятя Кучмы Пинчука акции «Днепроспецстали» – стратегического завода, который делает броню».

Подумайте — какой нормальный банк возьмет в залог спорные объекты? Но так поступала российская власть, чья цель — экономическая экспансия Украины – оправдывала все риски.

На сегодня контроль над «Электрометаллургическим заводом «Днепроспецсталь» (который является для Запорожья градообразующим) принадлежит VS Energy вместе с ФПГ «Приват» И. Коломойского. Но после начала вторжения в 2014 г. там появилась доля еще и семьи кремлевского вассала в Украине В. Медведчука, который стал бенефициаром 17% акций – о чем писала «Радио Свобода»: https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/30664541.html

«В 2008 году они захватили мою гостиницу «Юность» в Одессе. При полной поддержке своего же предприятия «Одессаоблэнерго». Просто отключили свет в гостинице, подожгли генератор и физически здание захватили. В 2012 году отняли гостиницу «Славутич», в 2016ом – «Лыбидь». При отъеме «Славутича» их прикрывало Дарницкое РОВД. Была стрельба — человека ранили в голову. Он выжил, но в голове пластина. Махровый бандитизм есть, а наказанных нет», — вспоминает М. Скоробогатов.

«Лужники» — мощнейшая и разветвленная организация, использующая сеть оффшоров и «зиц-председателей», и проследить участие каждого не просто. В то же время долю Воеводина фиксирует его гражданская жена Наталья Селиванова, имеющая французское и словакское гражданство – она является бенефициаром «Днепроспецстали», имеет акции других заводов, и на нее же записана часть отелей: https://sanctions.nazk.gov.ua/ru/sanction-person/24192/

С именем А. Бабакова украинские журналисты связывают ЧАО «Украинская инновационно-финансовая компания» (https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/25198262/). Но есть и одноименное ООО, существующее с 1996 года и скрывающее бенефициаров в оффшорах: (https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=7804336)

В 2018 г. выяснилось, что еще в 90-е местная власть в Волынской области щедро отвалила Бабакову кусок государственной границы. Представителям «Лужников» были переданы в аренду на 50 лет 11 га. земли в районе пункта пропуска Ягодин (на границе с Польшей): https://www.youtube.com/watch?v=TsWQK5H-upg

А вот Евгений Леннорович Гинер, зарегистрированный в г. Москва на ул. Кооперативной, лично владеет в Украине «Первым инвстиционным банком» (https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/26410155/), так что остается удивляться, почему этот банк не был национализирован еще весной, когда парламент принял соответствующие решения.

Вместо этого мы с вами, дорогие читатели, еще и финансово подогреваем этот банк. Поддерживаем Гинера из своего кармана путем рефинансирования НБУ в разгар ракетных атак! Это все равно как если бы Америка, от которой наше руководство требует признания России террористом, через Федеральную резервную систему выдавала ссуды партнеру Усамы бен Ладена.

А у нас и не такое возможно. Благодаря аттракциону невиданной щедрости Кирилла Шевченко, недавно ушедшего в отставку с поста главы Нацбанка Украины (одновременно с выдвинутым подозрением в разворовывании бюджетных средств): https://bank.gov.ua/ua/markets/loans-over-30-days?fbclid=IwAR3iuRKE6OdrDDD_RWJeqpQTMdBtpq4Z4OlT7lJy-KQQ6elC3ISFyUKqN8M

Нужно ли говорить, что данный банк активно используется в слаженной преступной деятельности группировки? Нужно.

(продолжение следует)

«Антикорупционная правда»

Сообщение ОПГ «Лужники» и ее украинские связи. Полное досье. Часть 1 появились сначала на Антикоррупционная правда.

Екснардепа Максима Микитася відпустять під заставу у 260 млн гривень

Ред — Thu, 20 Oct 2022 20:19:48 +0000

Колишнього нардепа та забудовника Максима Микитася арештували з альтернативою застави у 260 млн гривень. Таке рішення ухвалив слідчий суддя ВАКС.

Микитась був затриманий 18 жовтня. Він планував передати меру Дніпра 22 млн євро за можливість отримати підряд на будівництво гілки метро. Клопотання НАБУ задовольнили частково. У разі внесення грошей на Микитася покладуть низку обов‘язків, зокрема, здати закордонні паспорти й носити електронний браслет.

Нагадаємо, НАБУ і САП повідомили Микитасю про підозру в організації заволодіння понад 81 млн грн Національної гвардії України. За версією слідства, екснардеп, використовуючи підконтрольні йому будівельні компанії, діючи за попередньою змовою з екскомандувачем Нацгвардії Юрієм Аллеровим, генеральним директором компанії «Укрбуд Девелопмент» Олегом Майбородою, його заступником Сергієм Якусевичем, приватним оцінювачем Алісою Гринчук та колишнім заступником президента будівельної корпорації «Укрбуд» В’ячеславом Мармишем, організував корупційну схему з заволодіння нерухомістю НГУ. листопаді 2021 року справу передали до суду.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Екснардепа Максима Микитася відпустять під заставу у 260 млн гривень появились сначала на Антикоррупционная правда.

Ексголові ДФС Роману Насірову повідомили підозру в одержанні хабаря у 722 млн гривень

Ред — Thu, 20 Oct 2022 14:44:59 +0000

Колишньому голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову та його посібнику (раднику) повідомили про підозру в одержанні 5,5 млн доларів та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу. За офіційним курсом НБУ на момент вчинення злочину це понад 722 млн грн. Як повідомляє Офіс генпрокурора, дії експосадовця та його пособника кваліфікували за ч.4 ст. 368 КК.

Про підозру у підкупі також повідомили і власнику агрохолдингу (ч.4 ст. 369 КК). Оскільки місцезнаходження його не встановлено, про підозру йому повідомили заочно.

Слідство наразі встановило одержання Насіровим хабаря за забезпечення відшкодування понад 540 млн гривень компаніям агрохолдингу Олега Бахматюка у серпні 2015 року та понад 21 млн євро за відшкодування майже 2,7 млрд ПДВ упродовж лютого 2015 — серпня 2016 років. «Плату за послуги», яка, в середньому становила близько 20% від суми відшкодованого ПДВ, тодішній голова ДФС одержував на рахунок підконтрольної йому іноземної компанії, а також компанії підконтрольної тестю та раднику, через іншу іноземну компанію-«прокладку», залучену радником експосадовця. Відправником коштів, як встановили НАБУ і САП, була компанія-нерезидент, підконтрольна власнику агрохолдингу.

При цьому частину хабаря сформували безпосередньо з коштів бюджетного відшкодування ПДВ і конвертували в іноземну валюту. НАБУ та САП мають докази, що голова ДФС пріоритезував виплати з відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу, натомість не включав відомості про суми, заявлені до бюджетного відшкодування іншими суб’єктами господарювання (в тому числі комунальними підприємствами), які мали на те право. Це, в свою чергу, призвело до судових позовів з боку таких товариств та стягнення ними з держбюджету, окрім заявлених сум бюджетного відшкодування, ще щонайменше 2 млн гривень пені.

Установлено, що протягом 2015 -2016 років Насіров одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн гривень неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд гривень.

Збір доказової бази потребував значної комунікації з компетентними органами інших держав, яку детективи НАБУ розпочали ще 2017 року і здійснюють дотепер. Окрім викритих епізодів, ексголова ДФС із 2017 року є обвинуваченим у завданні понад 2 млрд грн збитків державі через ухвалення низки безпідставних та незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами компаніям, задіяних у так званій «газовій схемі», організатором якої вважають колишнього народного депутата України. Відповідну справу слухають у ВАКС. Що ж до власника агрохолдингу, то наразі він є підозрюваним НАБУ і САП у розкраданні 1,2 млрд гривеньн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України ПАТ «ВіЕйБі Банк».

«Антикорупційна правда»

Сообщение Ексголові ДФС Роману Насірову повідомили підозру в одержанні хабаря у 722 млн гривень появились сначала на Антикоррупционная правда.

У Києві посадовець мерії розтратив кошти на капремонті міжквартальних проїздів

Ред — Wed, 19 Oct 2022 19:48:34 +0000

У Києві на корупції викрили посадовця Святошинської РДА. Про це повідомляє столична прокуратура.

Встановлено, що протягом 2019 року посадовими особами одного з управлінь Святошинської РДА за результатами проведення допорогових та публічних закупівель укладено ряд договорів з приватним підприємством на виконання капітальних ремонтів асфальтобетонного покриття міжквартальних проїздів та прибудинкових територій.

У ході розслідування шляхом лабораторних та експертних досліджень установлено, що ремонтні роботи, за які були сплачені кошти, виконано з порушенням технології, що призвело до появи численних дефектів в асфальтобетонному покритті (хвилястості, лущення, тріщини тощо). Вказаними діями державним інтересам заподіяно збитків у розмірі 2, 6 млн грн.

Дії посадовця РДА, підрядника та особи, яка здійснювала технічний нагляд, кваліфіковано за ч. 3, 4 ст. 191 КК.

«Антикорупційна правда»

Сообщение У Києві посадовець мерії розтратив кошти на капремонті міжквартальних проїздів появились сначала на Антикоррупционная правда.

На Одеській митниці викрили масштабну корупційну схему контрабанди

Ред — Tue, 18 Oct 2022 19:08:44 +0000

На Одеській митниці виявили схему приховування товарів від розмитнення, що вже призвело до збитків у 47 млн гривень. Про це повідомляє ДБР.

Зокрема, у межах розгалужених комплексних заходів, слідчі виявили на Одеській митниці понад 130 контейнерів з товарами, термін розмитнення яких, нібито, сплив. Своєчасно посадовці митниці не вжили жодних заходів щодо передачі виявленого товару уповноваженим органам для їх реалізації та направлення коштів у дохід держави чи на потреби ЗСУ. Ймовірно, йдеться про схему ухиляння від сплати податків, що призводить до втрати бюджетом значних коштів.

Під час обшуків на території контейнерних терміналів, слідчі ДБР знайшли елітні автомобілі, техніку, алкоголь, а також продукти харчування тривалого зберігання. Орієнтовна вартість товару складає щонайменше 47 млн гривень. Буде дана правова оцінка діям посадовців митниці, які в умовах повномасштабної агресії росії проти України не вжили жодних кроків для своєчасного наповнення бюджету. Продукція буде вилучена та реалізована, а отримані кошти спрямують до бюджету.

«Антикорупційна правда»

Сообщение На Одеській митниці викрили масштабну корупційну схему контрабанди появились сначала на Антикоррупционная правда.

«Батальйон Монако-2»: Друга частина про елітних українських біженців на Лазурному узбережжі

Ред — Tue, 18 Oct 2022 16:48:19 +0000

Заможні громадяни України – політики, бізнесмени, народні депутати – у масовому порядку виїхали за кордон. Багато хто з них перебуває у курортних містах Франції в той час, коли в Україні триває повномасштабна війна з РФ. Видання «Українська правда» опублікувало ще один сюжет про це. Так званий «Батальйон Монако-2».

Журналісти протягом кількох годин фіксували автомобілі з українською реєстрацією на одному з найжвавіших відрізків однієї з доріг французького Сен-Жан-Кап-Ферра. Усього їх було близько 30, а за кермом перебували виключно чоловіки.

Автомобілі з українськими номерами

Дім Віталія Хомутинніка

Зокрема, журналісти розшукали будинок Віталія Хомутинніка, колишнього нардепа п’яти скликань Верховної Ради, який займає 21-е місце у списку найзаможніших громадян України.

Дім бізнесмена Віталія Хомутинніка

Його будинок розташований край мису, на другій лінії від берега. У минулому розслідуванні журналісти показали люксові автомобілі Bentley Continental та Lamborghini Urus загальною вартістю близько 600 тисяч доларів, які належать бізнесменові.

Bentley Continental та Lamborghini Urus Хомутинника

Журналісти також показували брата Хомутинніка Юрія, який приїжджав до колишнього парламентаря.

Брат Хомутинніка Юрій

Колишній депутат помітив увагу до себе журналістів й за кілька днів його вже було не видно на Кап-Ферра. Через деякий час яхта «Апостроф», що належить Хомутинніку, почала дрейфувати між грецькими островами.

Колишній нардеп 5 скликань Верховної Ради Віталій Хомутиннік

Виїхати з України Хомутиннік зміг напередодні масштабного вторгнення РФ. Бізнесмен володіє компанією UNB, яка, за інформацією на її сайті, є лідером у галузі нафтогазодобування в Україні. Також вона продає електроенергію.

Відео журналістського розслідування «УП»

Минулого року приватний літак Хомутинніка потрапив під санкції РНБО через зв’язки з компанією-оператором літака з РФ. Попри це він зміг продати цей борт. Наразі літак використовується переважно у США.

Віталій Хомутиннік

На виїзді з Кап-Ферра було помічено Mercedes-Benz Geländewagen, зареєстрований на дружину представника нині забороненої в Україні партії ОПЗЖ, а зараз депутатської групи «Відновлення України» Вадима Столара.

Водій, який забирає дітей депутатів

На автомобілі забирали дітей депутатів Столара та Ігоря Абрамовича, які навчаються у Монако.

Вілла Фукса

Будівництво Ріната Ахметова

Документи на купівлю вілли

За даними журналістів, які посилаються на джерела у ділових колах, бізнесмен Павло Фукс має віллу на Кап-Ферра, яка носить ім’я його дочки Анастасії. Володіє віллою, за даними французької влади, компанія Ріната Ахметова.

Валла Фукса

У 2016 році Ахметов купив її у Фукса за 55 млн євро.

Будівництво Ріната Ахметова

За даними «УП», з початку масштабного вторгнення Рінат Ахметов не виїжджав з України.

Ігор Лебединець, заступник голови правління «Приватбанку» з питань реорганізації проблемних активів

За даними журналістів, житло українських бізнесменів і депутатів часто зазнає крадіжок, але постраждалі не завжди звертаються до поліції, оскільки в такому разі їм довелося б пояснювати походження коштів.

Останнім часом чисельність українських громадян у Монако значно зросла. Зокрема, було помічено Олександра Давтяна, президента ТОВ «Інвестиційна група ДАД».

Владислав Гельзін, колишній депутат

Владислав Гельзін, колишній депутат Донецької облради від Партії регіонів та президент ФК «Олімпік». За даними журналістів, Гельзіну належить тютюнова фабрика, хоча сам ексдепутат каже, що заробляє на сільському господарстві.

Площа, де знаходиться готель de Paris — один із головних магнітів для заможних українців

Мерседеси ФК «Динамо» Київ

Також журналісти помітили Maybach GLS 2021 вартістю близько 250 тисяч доларів. Автомобіль зареєстрований на футбольний клуб «Динамо» Київ, а користується ним дочка президента «Динамо» Григорія Суркіса Світлана.

Maybach GLS 2021 дочки Ігоря Суркіса

Є і Мерседес «Гелендваген», який також зареєстрований на футбольний клуб.

Едуард Кохан, що має відношення до компанії «Євроенерготрейд», передової компанії у сфері газо- та електропостачання

Крім того, до об’єктива журналістів також потрапив пасинок покійного мера Харкова Геннадія Кернеса Родіон Гайсинський.

Родіон Гайсинський, пасинок покійного мера Харкова

Також вдалося знайти житло, зареєстроване на компанію колишньої дружини нардепа та соратника Ігоря Коломойського Ігоря Палиці. Будинок ідентифікували завдяки фото, які публікувала, у тому числі під час російського вторгнення, дочка бізнесмена.

Дочка Ігоря Палиці

Сам же власник був тут на початку серпня.

Будинок Ігоря Палиці

Поруч із будинком Палиці знаходиться будинок соратника колишнього президента України Петра Порошенка Олександра Третьякова. Його вілла також зареєстрована на дружину.

Двері будинок Третьякова

Як стверджують журналісти, раніше на дверях будинку значилися ім’я родини політика. Однак зараз надпис прибрали.

У Каннах також було помічено яхту політика Валерія Хорошковського, чий приватний автомобіль один раз прилітав до аеропорту Ніцци.

Крім того, на VIP-курорті у Франції журналісти помітили чоловіка, схожого на колишнього прокурора часів Януковича Ігоря Проценка, який керував Одеською та Житомирською прокуратурою. Нині він працює адвокатом.

Чоловік, схожий на Ігоря Проценка

Водночас вдалося знайти чоловіка, схожого на банкіра Ростислава Матяша. 2021 року він увійшов до правління російського «Альфа-банку» в Україні.

Банкір Ростислав Матяш

«Антикорупційна правда»

Сообщение «Батальйон Монако-2»: Друга частина про елітних українських біженців на Лазурному узбережжі появились сначала на Антикоррупционная правда.

Колишнього нардепа Максима Микитася затримали на спробі дати рекордний хабар меру Дніпра Філатову

Ред — Tue, 18 Oct 2022 16:28:16 +0000

НАБУ і САП затримали колишнього депутата Верховної ради Максима Микитася на спробі підкупу за 22 млн євро мера Дніпра Бориса Філатова. Це одна з рекордних сум пропонованого хабаря, яку фіксували правоохоронці в Україні. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

За даними слідства, у жовтні 2022 року екс-нардеп, який раніше був главою будівельної компанії «Укрбуд», запропонував Філатову хабар за укладення з підконтрольними йому компаніями контракту з будівництва метрополітену в Дніпрі поза конкурсом.

Зазначається, що він обіцяв надавати кошти частинами впродовж дії проєкту — до 2027 року. При цьому Микитась оцінив «лояльність» мера у 10% від вартості проєкту (220 млн євро), що становить відповідно 22 млн євро. При цьому фінансування за проєктом здійснюється коштом кредиту Європейського банку реконструкції і розвитку.

Колишнього нардепа затримали, наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру. Попередня правова кваліфікація правопорушення — ч. 4 ст. 369 КК (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) України.

Повідомляється, що розслідування цих фактів НАБУ розпочало за заявою Філатова.

Прес-служба НАБУ зазначає, що екс-нардеп є також є обвинуваченим в іншій справі за фактом заволодіння 81 млн гривень коштів Нацгвардії. Справа наразі слухається у суді.

«Антикорупційна правда»

Сообщение Колишнього нардепа Максима Микитася затримали на спробі дати рекордний хабар меру Дніпра Філатову появились сначала на Антикоррупционная правда.

Олег Татаров домовився з Максимом Микитасем про закриття кримінальних справ

Ред — Mon, 17 Oct 2022 19:20:56 +0000

Заступник голови Офісу президента Олег Татаров, якого вважають креатурою Андрія Єрмака, допомагає екс-президенту будівельної державної корпорації «Укрбуд» Максиму Микитасю привласнити держмайно компанії. Про це «Цензор.net» повідомив гендиректор «Укрбуд Девелопмент» Олег Майборода.

Після того, як Микитась звинуватив Татарова у «вирішенні питань «Укрбуду», йому повідомили підозру у викраденні людини. У березні 2020 року він вийшов із СІЗО та відмовився від своїх свідчень проти Татарова. За даними Майбороди, колишні партнери домовилися про співпрацю.

Микитась не звинувачує Татарова, а той допомагає зняти всі звинувачення з Микитася про викрадення людини і сфабрикувати справу проти мене і Федотенкова (Дмитро Федотенков у 2019 році став співвласником холдингу Укрбуд) щодо «рейдерства Укрбуду» і таким чином вимагати 100 млн доларів.Майборода

Він назвав Микитася «небезпечною та авантюрною людиною» і заявив про тиск і погрози, які отримує особисто, а також його сім’я. З 2019 року було зареєстровано кілька кримінальних справ щодо погроз убивством та замаху на викрадення сина Майбороди. Однак жодна із справ не розглядається.

Татаров, маючи вплив на всю правоохоронну систему країни, не дає ходу цим справам, захищає Микитася, більше того, допомагає в протиправних діях проти мене на користь Микитася. Гендиректор

Він повідомив, що за вкрадені в «Укрбуді» гроші Микитась зараз корумпує чиновників та правоохоронні органи. На хабарі колишньої ГАСІ, яку контролював нардеп Вадим Столар, Микитась витратив понад 9 млн. доларів. За даними Майбороди, Микитась підкуповував і політиків топ-рівню. Наприклад, під час виборів «пожертвував» партії «Слуга народу» 1,2 млн. доларів, партії «Батьківщина» — 500 тис. дол.

Майборода повідомив, що дав свідчення та передав бухгалтерські документи, які підтверджують крадіжку Микитасем 90% бюджетних грошей на проекті будівництва військових складів. Майборода також має намір свідчити проти Татарова. Однак подальша доля цих справ залежатиме від «подальшого впливу Татарова».

Нагадаємо, раніше Микитась заявив про повернення юрконтролю над «Укрбуд Девелопмент», а також анонсував зустріч із забудовниками та інвесторами.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение Олег Татаров домовився з Максимом Микитасем про закриття кримінальних справ появились сначала на Антикоррупционная правда.

У Дніпрі викрили чиновників-корупціонерів: вимагали хабарі за дозвіл на поховання

Ред — Mon, 17 Oct 2022 18:53:09 +0000

Служба безпеки ліквідувала масштабну злочинну схему у комунальному підприємстві «Міська ритуальна служба» Дніпровської міськради. Чиновники систематично вимагали хабарі за виділення місць для поховання на міських кладовищах, навіть у період воєнного стану.

Щомісяця організатори оборудки одержували «прибуток» приблизно у 7 млн грн.

У результаті слідчо-оперативних дій затримано 10 посадовців – це майже весь керівний склад комунального підприємства.

За даними слідства, керівництво установи налагодило незаконний механізм отримання грошей з громадян за надання ритуальних послуг. Отримавши хабарі, учасники схеми «гарантували» людям сприяння у виділенні місць для поховання близьких.

Попри офіційний платіж у розмірі 3,5 тис. грн, чиновники вимагали від 10 до 50 тис. грн за одне поховання. «Такса» залежала від локації кладовища та безпосередньо місця захоронення.

У разі відмови родичів померлого платити «данину», посадовці створювали штучні бюрократичні перешкоди для поховання близької людини.

Співробітники СБУ задокументували 9 епізодів одержання неправомірної вигоди керівництвом комунального закладу.

Під час обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів правоохоронці виявили:

чорнову документацію і комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності;
майже 5 млн грн, ймовірно отриманих злочинним шляхом.

За матеріалами Служби безпеки, всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій зловмисників. Всім учасникам злочину обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Заходи з викриття правопорушень проводили співробітники СБУ Дніпропетровської області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва прокуратури.

Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

«Антикоррупционная правда»

Сообщение У Дніпрі викрили чиновників-корупціонерів: вимагали хабарі за дозвіл на поховання появились сначала на Антикоррупционная правда.