Правоохоронці викрили у Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом. Було “відмито” майже 5 млрд гривень, повідомляє СБУ у вівторок, 18 липня
Стверджується, що оборудку організували причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва. Вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові.
“На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому, у “призначенні” платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. З кожної транзакції організатори оборудки мали свій “відсоток”, який обготівковували через афілійовані комерційні структури”, – йдеться у повідомленні.
Трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей (ч.2 ст.203-2);
- легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч.3 ст.209).
Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
У свою чергу РБК-Україна стверджує, що мова йде про IBOX Bank. Як відомо, у березні поточного року Національний банк прийняв рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати цю фінустанову. Тоді у IBOX Bank були проведені обшуки.
